北京基因启明生物科技有限公司部分股权

为更好地实施辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”或“成大生物”）战略规划，提升公司综合竞争力和整体价值，把握生物医药产业发展机遇，公司拟与控股股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）、其全资子公司成大沿海产业（大连）基金管理有限公司（以下简称“成大沿海”）及公司全资子公司深圳成大生物投资有限公司（以下简称“深圳成大生物”）共同投资设立成大生物医药产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以最终市场监督管理机关登记的名称为准，以下简称“合伙企业”或“基金”）。 基金总规模不超过100,000万元，设立时的规模为50,200万元，基金由辽宁成大和成大生物发起设立，其中：成大沿海作为基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人，拟认缴出资人民币100万元；深圳成大生物作为普通合伙人及执行事务合伙人，拟认缴出资人民币100万元；公司作为有限合伙人，拟认缴出资人民币40,000万元； 辽宁成大作为有限合伙人，拟认缴出资人民币10,000万元。该基金投资期内各投资人将根据基金投资要求进行实缴，后续出资将由普通合伙人在基金合伙协议签署之日起3年内向初始有限合伙人或新的认缴人继续募集直至有限合伙的总认缴出资额达到100,000万元。该基金在产业投资领域，重点聚焦于生命大健康赛道。在推进基金设立的同时，为提前锁定优质标的项目，深圳成大生物与辽宁成大全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司（以下简称“成大医疗”）拟按照成大生物及辽宁成大对基金的相对出资比例共同对北京基因启明生物科技有限公司（以下简称“基因启明”）进行增资，其中，深圳成大生物出资4,000万元，成大医疗出资1,000万元，待基金依法设立并完成备案后，将由基金平价受让深圳成大生物及成大医疗持有基因启明的全部股权。届时，公司将转为通过基金间接持有基因启明相关股权。

北京基因启明生物科技有限公司3.7314%股权

待基金依法设立并完成备案后，将由基金平价受让深圳成大生物及成大医疗持有基因启明的全部股权。届时，公司将转为通过基金间接享有基因启明相关权益。

成大生物(本溪)有限公司部分股权

为契合公司战略发展布局,积极顺应行业市场动态变化,经审慎论证与评估,辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“公司”)拟对“人用疫苗研发项目”的内部投资结构进行优化调整。公司决定终止5个研发子项目,并将上述子项目未使用的募集资金统筹调配至其他存续及新增子项目“高价次肺炎球菌多糖结合疫苗”和“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”,其中10,000万元募集资金将专项用于向全资子公司成大生物(本溪)有限公司(以下简称“本溪子公司”)增资,以支持“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”的实施。

辽宁成大生物股份有限公司44.18%股权

本次要约收购系收购人向成大生物除辽宁成大之外的其他所有股东,发出的收购其所持有的无限售条件流通股的全面要约,不以终止成大生物上市地位为目的。但若本次要约收购导致成大生物的股权分布不具备上市条件,收购人作为成大生物的间接控股股东,将通过辽宁成大运用其股东表决权或者通过其他符合法律、法规以及成大生物公司章程规定的方式提出相关建议或者动议,促使成大生物在规定时间内提出维持上市地位的解决方案并加以实施,以维持成大生物的上市地位。如成大生物最终终止上市,届时收购人将通过适当安排,保证仍持有成大生物剩余股份的股东能够按要约价格将其股票出售给收购人。

成都史纪生物制药有限公司部分股权

成都史纪为公司持股30%的参股公司，是一家以兽用疫苗为主营业务，致力于为养殖企业效益提升提供整体解决方案的创新型科技企业。此次增资是公司与贤丰控股等比例增资，总增资额6,000万元（公司认购增资1,800万元，贤丰控股认购增资4,200万元），首期出资2,000万元，后续根据研发项目进展及资金需求安排出资，资金将主要用于成都史纪的产品研发。

本溪人用疫苗基地相关资产

辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“公司”或“成大生物”)于2022年2月22日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于将本溪人用疫苗基地相关资产划转至全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》,同意公司以2022年1月31日为基准日将本溪人用疫苗业务相关的资产及负债按照账面净值划转至全资子公司成大生物(本溪)有限公司(以下简称“本溪子公司”)。同时将募投项目“辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目”的实施主体由“成大生物本溪分公司”变更为“本溪子公司”。

位于沈阳市浑南区东湖街道工业用地土地使用权

　　辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用不超过8,000万元自有资金参与位于沈阳市浑南区东湖街道工业用地土地使用权的竞拍，土地面积约11万平方米（约172亩），项目用地具体位置以自然资源主管部门最终核定的用地红线为准。

为更好地实施辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”或“成大生物”）战略规划，提升公司综合竞争力和整体价值，把握生物医药产业发展机遇，公司拟与控股股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）、其全资子公司成大沿海产业（大连）基金管理有限公司（以下简称“成大沿海”）及公司全资子公司深圳成大生物投资有限公司（以下简称“深圳成大生物”）共同投资设立成大生物医药产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以最终市场监督管理机关登记的名称为准，以下简称“合伙企业”或“基金”）。基金总规模不超过100,000万元，设立时的规模为50,200万元，基金由辽宁成大和成大生物发起设立，其中：成大沿海作为基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人，拟认缴出资人民币100万元；深圳成大生物作为普通合伙人及执行事务合伙人，拟认缴出资人民币100万元；公司作为有限合伙人，拟认缴出资人民币40,000万元；辽宁成大作为有限合伙人，拟认缴出资人民币10,000万元。该基金投资期内各投资人将根据基金投资要求进行实缴，后续出资将由普通合伙人在基金合伙协议签署之日起3年内向初始有限合伙人或新的认缴人继续募集直至有限合伙的总认缴出资额达到100,000万元。该基金在产业投资领域，重点聚焦于生命大健康赛道。

为更好地实施辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”或“成大生物”）战略规划，提升公司综合竞争力和整体价值，把握生物医药产业发展机遇，公司拟与控股股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）、其全资子公司成大沿海产业（大连）基金管理有限公司（以下简称“成大沿海”）及公司全资子公司深圳成大生物投资有限公司（以下简称“深圳成大生物”）共同投资设立成大生物医药产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以最终市场监督管理机关登记的名称为准，以下简称“合伙企业”或“基金”）。基金总规模不超过100,000万元，设立时的规模为50,200万元，基金由辽宁成大和成大生物发起设立，其中：成大沿海作为基金管理人、普通合伙人及执行事务合伙人，拟认缴出资人民币100万元；深圳成大生物作为普通合伙人及执行事务合伙人，拟认缴出资人民币100万元；公司作为有限合伙人，拟认缴出资人民币40,000万元；辽宁成大作为有限合伙人，拟认缴出资人民币10,000万元。该基金投资期内各投资人将根据基金投资要求进行实缴，后续出资将由普通合伙人在基金合伙协议签署之日起3年内向初始有限合伙人或新的认缴人继续募集直至有限合伙的总认缴出资额达到100,000万元。该基金在产业投资领域，重点聚焦于生命大健康赛道。在推进基金设立的同时，为提前锁定优质标的项目，深圳成大生物与辽宁成大全资子公司辽宁成大医疗服务管理有限公司（以下简称“成大医疗”）拟按照成大生物及辽宁成大对基金的相对出资比例共同对北京基因启明生物科技有限公司（以下简称“基因启明”）进行增资，其中，深圳成大生物出资4,000万元，成大医疗出资1,000万元，待基金依法设立并完成备案后，将由基金平价受让深圳成大生物及成大医疗持有基因启明的全部股权。届时，公司将转为通过基金间接持有基因启明相关股权。

辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用阶段性闲置自有资金向关联方广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)购买理财产品。理财余额最高不超过人民币6亿元(含),单笔理财期限不超过12个月,授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。 20250515：股东大会通过。

公司拟使用阶段性闲置自有资金向关联方广发证券购买理财产品。理财余额最高不超过人民币6亿元(含),单笔理财期限不超过12个月,授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。 20240515：股东大会通过

成都史纪为公司持股30%的参股公司，是一家以兽用疫苗为主营业务，致力于为养殖企业效益提升提供整体解决方案的创新型科技企业。此次增资是公司与贤丰控股等比例增资，总增资额6,000万元（公司认购增资1,800万元，贤丰控股认购增资4,200万元），首期出资2,000万元，后续根据研发项目进展及资金需求安排出资，资金将主要用于成都史纪的产品研发。

辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用阶段性闲置自有资金向关联方广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)购买理财产品。理财余额最高不超过人民币6亿元(含),单笔理财期限不超过12个月,授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授权期限内,理财额度可循环使用。 20230510：股东大会通过

辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用阶段性闲置自有资金向关联方广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)购买理财产品。理财余额最高不超过人民币6亿元(含),单笔理财期限不超过12个月,授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在授权期限内,理财额度可循环使用。 20220507：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为全面采集、存储及分析本溪厂区各类生产设施设备、公用工程、环境等系统的各项数据，辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司（下称“成大生物本溪分公司”）于2019年9月启动对SCADA项目招标工作，并于2019年9月11日开标，投标单位上海雷昶科技有限公司（下称“雷昶科技”）中标。现本溪分公司根据招标书约定，拟与雷昶科技签订SCADA项目采购合同。因公司董事杨旭任职雷昶科技董事并间接持有雷昶科技股份，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的相关规定，雷昶科技是公司的关联方，成大生物本溪分公司拟与雷昶科技签署的SCADA系统采购合同构成关联交易。 20200416:股东大会通过。

2020年度,公司预计与关联方广发证券股份有限公司发生购买理财产品的日常关联交易，预计关联交易金额60000.0000万元。 20200416:股东大会通过。

2019年公司预计向关联方广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)或其子公司购买理财产品,理财余额最高不超过人民币6亿元,单笔理财期限不超过1年,此理财额度可循环使用。理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。 20190517：股东大会通过

2018年公司预计向关联方广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)或其子公司购买理财产品,理财余额最高不超过人民币6亿元,单笔理财期限不超过1年,此理财额度可循环使用。理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。 20180514：股东大会通过

2017年公司预计向关联方广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)或其子公司购买理财产品,理财余额最高不超过人民币6亿元,单笔理财期限不超过1年,此理财额度可循环使用。理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。 20170331：股东大会通过

2016年公司预计向关联方广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)或其子公司购买理财产品,理财余额最高不超过人民币6亿元,单笔理财期限不超过1年,此理财额度可循环使用。理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。 20160412：股东大会通过

公司与研究院签署了采购恒温箱转瓶机的协议,协议签署日为2015年6月26日,成交金额为1,045,000元。交易方式:现金;支付期限:款到发货;协议生效条件:签署后生效;生效时间:签署日;有效期限:合同完成时止。 20160412：股东大会通过

2015年公司预计向关联方广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)或其子公司购买理财产品,理财余额最高不超过人民币3亿元,单笔理财期限不超过1年,此理财额度可循环使用。理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。 20150312：股东大会通过

2015年1月12日,本公司购买管理人为广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“广发资管”)的集合资产管理计划—“多添富2号集合资产管理计划”。 20150312：股东大会通过