辽宁中镁高温材料有限公司部分股权

　　公司拟将对全资子公司辽宁中镁高温材料有限公司（以下简称“中镁高温”）增加投资，中镁高温原注册资本10,000万元，增加投资10,000万元，增资完成后注册资本为20,000万元。公司对中镁高温的持股比例仍为100%，未发生变化。

辽宁中镁进出口贸易有限公司部分股权

　　为推进公司的业务发展需要，进一步提高企业综合竞争力，公司拟向全资子公司辽宁中镁进出口贸易公司（以下简称“进出口公司”）增加注册资本1,500万元，本次增资完成后，进出口公司的注册资本由人民币500万元增加至人民币2,000万元，公司对进出口公司的持股比例仍为100%。

岫岩满族自治县富昌矿业有限公司30%股权

辽宁中镁控股股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略发展需要,拟转让持有的岫岩满族自治县富昌矿业有限公司30%的股权,以人民币1,000万元价格转让给营口万鼎商贸有限公司。转让后,公司不再持有岫岩满族自治县富昌矿业有限公司的股权。

岫岩满族自治县富昌矿业有限公司30%股权

　　为稳定原材料供应，控制产品质量，公司自筹资金人民币870万元收购营口万鼎商贸有限公司持有的岫岩满族自治县富昌矿业有限公司（以下简称“富昌矿业”）30%的股权，并签署股权投资协议。 　　本次收购完成后，公司将持有岫岩矿业30%的股权。

位于辽宁省大石桥市三强耐火北侧,编号为2017-63号的土地

基本情况转让方:大石桥市国土资源局受让方:辽宁中镁控股股份有限公司交易标的:宗地编号为2017-63号国有建设用地使用权交易事项:公司拟购买位于辽宁省大石桥市建设用地编号为2017-63号的“大石桥市三强耐火北侧地块”124261M2土地使用权,土地性质为工业用地,使用年限为50年,出让保证金为2609.5万元。本次收购资产事项不构成关联交易。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易为2609.50万元,占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额727,820,389.87元的3.59%,故本次交易不构成重大资产重组。

1、辽宁中镁控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司因日常招待需要,预计在2025年将与营口中镁大酒店发生日常关联交易40万元;2、公司因生产经营及业务发展需要,为保证向金融机构融资借款事项顺利开展,以下关联方在2025年预计将为公司及下属子公司借贷活动提供关联担保:1、营口中镁大酒店4,000万元;2、付常浩、张玉琴夫妇46,300万元;3、付长辉、侯锡梅夫妇11,200万元;4、付长武、王秀兰夫妇770万元;5、付宇、张海峰夫妇24,800万元;6、付丽、苏德华夫妇5100万元;7、付昱、阎竹夫妇230万元;8、付艳华770万元。 20250120：股东大会通过

　　1、辽宁中镁控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常招待需要，预计在2024年将与营口中镁大酒店发生日常关联交易50万元； 　　2、公司因生产经营及业务发展需要，为保证向金融机构融资借款事项顺利开展，各关联方在2024年预计将为公司及下属子公司借贷活动提供关联担保。 20240126：股东大会通过 20250103：2024年与关联方实际发生金额341,068,766元。

2023年度,公司预计与关联方付常浩,张玉琴,付长辉等发生采购商品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额121050.0000万元。 20230208：股东大会通过。

1.辽宁中镁控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司因日常招待需要,预计在2022年将与营口中镁大酒店、大石桥市中钰饭店发生日常性关联交易70万元,交易涉及接受关联方劳务。其中,营口中镁大酒店50万元、大石桥市中钰饭店20万元。2.公司因生产经营及业务发展需要,为保证向金融机构融资借款事项顺利开展,以下关联方在2022年预计将为公司及下属子公司借贷活动提供关联担保：1)营口中镁大酒店4,000万元;2)付常浩、张玉琴夫妇50,000万元;3)付长辉、侯锡梅夫妇21,000万元;4)付长武、王秀兰夫妇12,000万元;5)付艳华、马永贵夫妇7,000万元;6)付宇、张海峰夫妇27,000万元。 20220425：股东大会通过

1.辽宁中镁控股股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司因日常招待需要,预计在2021年将与营口中镁大酒店、大石桥市中钰饭店发生日常性关联交易350万元,交易涉及接受关联方劳务。其中,营口中镁大酒店200万元、大石桥市中钰饭店150万元。2.公司及下属控股子公司因生产经营的需要,预计与营口万鼎商贸有限公司签署关于《岫岩满族自治县富昌矿业有限公司30%股权转让协议》生效前,2021年将与岫岩满族自治县富昌矿业有限公司发生日常性关联交易7.52万元,交易涉及向关联方购买产品。上述股权转让协议生效后,岫岩满族自治县富昌矿业有限公司将不作为公司关联方,公司及公司下属子公司与之进行业务往来,将不视为关联交易。3.公司因生产经营及业务发展需要,为保证向金融机构融资借款事项顺利开展,以下关联人在2021年预计将为公司及下属子公司借贷活动提供关联担保:1)营口中镁大酒店3,500万元;2)付常浩、张玉琴夫妇50,000万元;3)付长辉、侯锡梅夫妇22,000万元;4)付长武、王秀兰夫妇10,000万元;5)付艳华、马永贵夫妇5,000万元;6)付宇、张海峰夫妇15,000万元。 20210402：股东大会通过 20220308：2021年与关联方实际发生金额400,566,809.80元.

1.辽宁中镁控股股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司因日常招待需要,预计在2020年将与营口中镁大酒店、大石桥市中钰饭店发生日常性关联交易300万元,交易涉及接受关联方劳务。其中,营口中镁大酒店200万元、大石桥市中钰饭店100万元。因公司业务拓展,日常业务联系需要预计发生额较上年有所增加。2.公司及下属控股子公司因生产经营的需要,预计在2020年将与岫岩满族自治县富昌矿业有限公司发生日常性关联交易500万元,交易涉及向关联方购买产品。因2019年富昌矿业处于规范整合期,当年发生额较少,2020年富昌矿业产能逐步释放,优先保证本公司原材料供应,预计发生额较上年有所增加。3.公司因生产经营及业务发展需要,预计向金融机构融资借款额度较上年有所增加,为保证借款事项顺利开展,以下关联人在2020年预计将为公司及下属子公司借贷活动提供关联担保:1)营口中镁大酒店3,500万元;2)付常浩、张玉琴夫妇50,000万元;3)付长辉、侯锡梅夫妇20,000万元;4)付长武、王秀兰夫妇20,000万元;5)付艳华、马永贵夫妇5,000万元。 20200519：股东大会通过 20210317：实际发生额为307,837,832.33元

辽宁中镁控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日召开第三届董事会第三次会议，对2017年度、2018年度及2019年度关联交易进行确认。

2019年度,公司预计与关联方营口中镁大酒店,付常浩,张玉琴等发生担保,采购商品,接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额58850.0000万元。 20190403：股东大会通过 20191015：新增公司预计2019年与大石桥市中钰饭店发生关联交易不超过280万元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《辽宁中镁控股股份有限公司关联交易管理办法》,公司预计2019年与岫岩满族自治县富昌矿业有限公司发生关联交易不超过500万元。

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。2018年,本公司与关联方营口中镁大酒店之关联交易标的为:餐饮、住宿服务以及银行贷款担保。公司2017年度股东大会审议通过《关于预计2018年关联采购及关联销售事项的议案》、《关于预计2018年关联人为公司担保的议案》,对上述关联交易行为予以通过。其中,公司向营口中镁大酒店采购餐饮、住宿服务的关联交易额预计为50万元人民币。经会计师事务所审计,公司2018年度向营口中镁大酒店采购餐饮、住宿服务的实际发生额为762,244.85元人民币,超出2017年度股东大会审议通过的预计金额。鉴于该关联交易的必要性,公司提请股东大会对超出部分予以追认。 20190522：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司实际控制人付常浩先生及其配偶为本公司向广发银行股份有限公司营口分行申请5,000万元人民币银行贷款提供个人连带责任保证担保。 20190403：股东大会通过

预计2017年度与关联方大石桥市富坤特种炉料有限公司,付常浩,付伟等发生关联交易金额为103,300,000元。 20170518：股东大会通过 20180425:营口中镁大酒店2017年向公司提供服务金额为329,668.36元。营口中镁大酒店2017年为公司银行贷款提供担保,担保金额为18,000,000.00元,年初预计额为15,000,000.00元。付伟2017年向公司银行贷款提供担保,金额为13,500,000.00元,年初预计额为10,000,000.00元。

根据公司2012年度至2016年度关联交易情况,公司对以下关联交易进行补充追认:公司与关联方惠民县富城耐火材料厂在2013-2014年度发生采购商品的关联交易金额为945.98万元。 20170518：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方付常浩,张玉琴等发生采购商品,接受劳务,担保的日常关联交易，预计关联交易金额12230万元。 20160524：股东大会通过 20170427：2016年度实际发生金额为98,207,470.76元。

1.2015年度公司向大石桥富坤特种炉料有限公司销售镁碳砖等耐火材料共计1182.36万元;从该公司采购大面快补料共计23.29万元。2.营口中镁大酒店、付常浩、张玉琴、付宇、付伟等关联自然人,2015年度为公司贷款进行担保,共计10,378.00万元。 20160524：股东大会通过