上海丰益华明泰科技有限公司部分股权

上海丰益华明泰科技有限公司（以下简称“上海丰益华明泰”）为中山华明泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。为落实公司整体战略规划，适配业务发展需求并优化资源配置，公司拟与关联方益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“益海嘉里”）共同对上海丰益华明泰实施增资，并同步开展股权转让交易。

上海丰益华明泰科技有限公司12.15%股权

因双方增资比例不一致（公司增资8500万元，益海增资16100万元），为实现交易后股权控制目标，公司拟以现金3596万元（定价依据同上）受让益海嘉里持有的上海丰益华明泰12.15%股权。本次增资及股权转让交易完成后： 公司持有上海丰益华明泰51%股权，仍为其控股股东，上海丰益华明泰继续纳入公司合并报表范围；益海嘉里持有上海丰益华明泰49%股权。

华明泰新材料(中山)有限公司部分股权

为落实公司战略规划，适配业务发展及优化资源配置，公司拟以其持有的部分资产作价出资，对全资子公司华明泰新材料（中山）有限公司进行增资。本次增资资产以公司聘请的专业评估机构出具的报告为定价依据，评估值10056.78万元。因子公司前次3000万元注册资本尚未实缴，本次资产出资中3000万元用于补足实缴，剩余7000万元作为新增出资。增资完成后，子公司注册资本由3000万元增至10000万元（新增7000万元），超出部分56.78万元计入资本公积，公司对子公司的持股比例仍为100%。

珠海华明泰新材料科技有限公司部分股权

根据公司业务发展需要，中山华明泰科技股份有限公司拟以自有资金对其全资子公司珠海华明泰新材料科技有限公司增资3000万元，珠海华明泰新材料科技有限公司注册资本由人民币2000万元增加至3000万元；剩余2000万元以资本公积列示。本次增资完成后，中山华明泰科技股份有限公司持股比例保持不变，仍为100%。

连云港华明泰材料科技有限公司位于连云港市赣榆区海头镇海州湾生物科技园房屋及土地

连云港华明泰材料科技有限公司（以下简称“连云港华明泰”）设立于2009年8月6日，注册地为连云港市赣榆区海头镇海州湾生物科技园。连云港华明泰因不符合当地政府的相关政策因素停止生产多年，土地房屋已闲置多年，为盘活现有资产，公司拟对土地和房屋等资产进行公开转让。2024年7月16日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司拟出售资产的议案》，拟对土地和房屋等资产进行公开转让。

连云港华明泰材料科技有限公司94.34%股权

2023年10月10日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让公司所持连云港华明泰材料科技有限公司全部股权的议案》，并拟通过产权交易所或中介机构挂牌转让。

中山华明泰科技股份有限公司5%股权

　　2019年5月10日，公司股东广东省科技创业投资有限公司通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式将其持有的3,592,000股股份转让给郭晓霞，转让后郭晓霞持有公司股份20,164,400股，其持股比例由本次转让前的23.06%变为28.06%，经上述股权转让后郭晓霞成为公司第一大股东，此次盘后协议转让交易为股东自愿行为，本次股权转让仅导致公司第一大股东变更，公司实际控制人未发生变更，不会对公司经营造成不利影响。 　　同时，公司第一大股东将严格遵守《公司章程》及相关规定，履行股东职责，依法行使股东权利，不损害其他股东利益。

预计2025年度，公司与丰益油脂科技有限公司,广州市中耀化工科技有限公司等发生的购买原材料,销售产品等交易金额合计为525,460,000.0元。 20250117：股东大会通过 20250401：公司新增关联方丰益高分子材料(连云港)有限公司预计发生金额350,40万。 20250417：股东大会通过 20250723：公司新增关联方丰益油脂科技有限公司预计发生金额1.00亿元。 20250808：股东大会通过 20250929：现由于合作关联方集团内部业务调整，原预计与丰益油脂科技有限公司发生的关联交易，拟变更为丰益油脂科技供应链管理(广州)有限公司。预计总金额保持不变，总金额不超过6.05亿元。后续关联交易公司将与丰益油脂科技供应链管理(广州)有限公司重新签订相关协议。 20251010：股东大会通过。 20251208：(2025)年年初至披露日与关联方实际发生金额331,383,060.25元。

上海丰益华明泰科技有限公司（以下简称“上海丰益华明泰”）为中山华明泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。为落实公司整体战略规划，适配业务发展需求并优化资源配置，公司拟与关联方益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“益海嘉里”）共同对上海丰益华明泰实施增资，并同步开展股权转让交易。

因双方增资比例不一致（公司增资8500万元，益海增资16100万元），为实现交易后股权控制目标，公司拟以现金3596万元（定价依据同上）受让益海嘉里持有的上海丰益华明泰12.15%股权。本次增资及股权转让交易完成后：公司持有上海丰益华明泰51%股权，仍为其控股股东，上海丰益华明泰继续纳入公司合并报表范围；益海嘉里持有上海丰益华明泰49%股权。

2026年度,公司预计与关联方广州市中耀化工科技有限公司,益海嘉里(无锡)数字科技有限公司,丰益(上海)信息技术有限公司等发生提供劳务,销售产品,购买原材料等的日常关联交易，预计关联交易金额183616.0000万元。

因公司向中国银行股份有限公司中山分行申请的1000万元银行授信即将到期，根据公司发展的需要，公司拟申请续授信，用于补充流动资金，公司部分股东承担连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的续授信合同为准。

预计2024年度，公司与丰益油脂科技有限公司,广州市中耀化工科技有限公司等发生的购买原材料,销售产品等交易金额合计为35520万元。 20240112：股东大会通过 20241231：(2024)年年初至披露日与关联方实际发生金额171,225,559.86元

为实现公司战略发展目标,公司拟与公司董事莫启垣及员工王仲秋共同出资设立华明泰环保材料科技(中山)有限公司,注册地址拟定于广东省中山市,注册资金为人民币1000万元,其中公司出资780万元,占注册资本的78%,董事莫启垣出资145万元,占注册资本的14.5%,王仲秋出资75万,占注册资本的7.5%。拟设立控股子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门核准登记为准。 20240830：已完成工商登记。

公司控股子公司珠海华明泰高聚新材料有限公司（以下简称“珠海华明泰”）拟与公司关联方山西智创高聚新材料研究院有限公司（以下简称“山西智创”）发生关联交易，双方拟签订《服务协议》，山西智创为珠海华明泰及关联公司提供专业的服务，交易金额为200万元。

2022年，公司预计与关联方丰益油脂科技有限公司,广州市中耀化工科技有限公司,广州市中耀国际贸易有限公司等发生购买原材料,销售产品,关联租赁的日常关联性交易，交易金额为40690万元。 20230112：股东大会通过

2022年，公司预计与关联方郭向荣,杨剑,中山市天益聚合物有限公司等发生购买原材料,销售产品,关联租赁的日常关联性交易，交易金额为4490万元。 20220126：股东大会通过 20220406：新增预计发生金额25000万元 20220427：股东大会通过

因中山华明泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，拟向勃海银行中山分行（以下简称：贷款银行）申请人民币金额500万元的流动资金贷款，期限一年，公司委托中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保。公司为上述流动资金贷款提供如下担保：1.公司以四项发明专利（专利号ZL201110101263.8、ZL201310012050.7、ZL201910499324.7、ZL202010638026.4）作为质押。2.拟以生产设备向中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司进行抵押提供担保。（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准），生产设备为反应器设备、粉碎机设备、包装设备及配套设备等。公司股东郭晓霞、郭向荣、杨剑、曾昭旭、战伟、王君彦为公司向中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司提供反担保；3.公司的子公司连云港华明泰材料科技有限公司提供连带责任保证担保；4.公司股东郭晓霞、郭向荣、杨剑、曾昭旭、战伟、王君彦提供个人连带责任保证担保。 20220126：股东大会通过

为满足公司长远发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司中山分行申请授信续期陆仟肆佰伍拾万元人民币，期限为一年。1.公司的子公司连云港华明泰材料科技有限公司提供连带责任保证担保；2.公司股东郭晓霞、郭向荣、杨剑、曾昭旭、战伟、王君彦提供个人连带责任保证担保；3.以公司和子公司的房地产作抵押；4.以股东郭晓霞、郭向荣、杨剑、战伟、王君彦持有公司股份质押。 20211008：股东大会通过

一、因中山华明泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，拟向交通银行中山分行（以下简称：贷款银行）申请人民币金额1000万元的流动资金贷款，期限三年，委托广东省粤科融资担保股份有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保。公司为上述流动资金贷款提供如下担保：1.拟以生产设备向广东省粤科融资担保股份有限公司进行抵押提供担保。（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准），生产设备为管式反应器设备、成品反应器设备、造粒包装设备、原料储罐及配套设备等；2.公司的子公司连云港华明泰材料科技有限公司提供连带责任保证担保；3.公司股东郭晓霞、郭向荣、杨剑、曾昭旭、战伟、王君彦提供个人连带责任保证担保。二、因中山华明泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，拟向招商银行中山分行（以下简称：贷款银行）申请人民币金额500万元的流动资金贷款，期限一年，公司为上述流动资金贷款提供如下担保：1.公司的子公司连云港华明泰材料科技有限公司提供连带责任保证担保；2.公司股东郭晓霞、郭向荣、杨剑、曾昭旭、战伟、王君彦提供个人连带责任保证担保。

2021年度,公司预计与关联方广州市中耀化工科技有限公司,中山市天益聚合物有限公司等发生购买原材料,销售产品,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额20440.0000万元。 20210525：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方广州市中耀化工科技有限公司,中山市天益聚合物有限公司等发生购买原材料,销售产品,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额18440.0000万元。 20200525：股东大会通过 20210429：2020年实际发生金额139,867,243.10元。

公司股东郭向荣将自有物业租赁给公司用作员工宿舍,2019年预计发生金额为15万元,实际发生关联交易金额19.20万元。 20200525：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由于原向兴业银行股份有限公司中山分行申请的银行授信8000万元抵押物不足，根据银行要求进行补充。质押股份用于生产经营融资，质押权人为兴业银行股份有限公司中山分行公司,公司股东王君彦为公司前述贷款提供个人连带责任保证担保。

2019年度,公司预计与关联方广州市中耀化工科技有限公司,中山市天益聚合物有限公司,郭向荣等发生销售,采购,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额21170.0000万元。 20190528：股东大会通过

公司控股子公司连云港华明泰材料科技有限公司因经营发展的需要,拟向中国银行股份有限公司连云港分行赣愉支行申请授信额度为300万元人民币,公司为上述贷款提供担保,期限一年,具体事项以相关协议为准。本次担保构成关联担保。

2018年度,公司预计与关联方郭向荣,杨剑,郭晓霞等发生担保,出售,采购等的日常关联交易，预计关联交易金额17220.0000万元。 20180205：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为促进中山华明泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的良性发展,提高公司运营效率,公司拟向光大银行股份有限公司广州分行申请授信融资不超过300万元,拟由郭向荣、杨剑、郭晓霞、战伟和曾朝烨以及公司控股子公司连云港华明泰材料科技有限公司为上述融资提供保证担保。 20171206：股东大会通过

公司拟向郭向荣借款90万元、杨剑借款60万元、郭晓霞借款40万元、曾朝烨借款30万元、战伟借款20万元,共计240万元(贰佰肆拾万元整)。用于补充流动资金。有效期为二年,利息按银行贷款基准利率4.35%计算(按2015年10月24日人民币贷款利率表贷款利率),到期一次性还本付息。 20170912：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟向郭向荣先生借款180万元(壹佰捌拾万元整)、向杨剑先生借款113元(壹佰壹拾叁万元整)、向郭晓霞女士借款84万元(捌拾肆万元整)、向曾朝烨先生借款65万元(陆拾伍万元整)、向战伟先生借款41万元(肆拾壹万元整)。以上借款合计483万(肆佰捌拾叁万元整)。有效期为二年,利息按银行贷款基准利率4.35%计算(按2015年10月24日人民币贷款利率表贷款利率),到期一次性还本付息。 20170711：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 为促进中山华明泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的良性发展,提高公司运营效率,2017年度公司拟向兴业银行股份有限公司中山分行申请授信融资不超过6,500万元,公司以自有房产为上述融资作抵押担保,不足部分提供信用担保。同时,拟由郭向荣、杨剑、郭晓霞、战伟和曾朝烨以及公司控股子公司连云港华明泰材料科技有限公司为上述融资提供连带责任保证担保。 20170516：股东大会通过

2017年度,公司与关联方郭向荣,中山市天益聚合物有限公司等发生购销商品,租赁的日常交易,预计关联交易金额为8600万元。 20170223：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为促进中山华明泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)的良性发展,提高公司运营效率,公司拟向广东中穗融资租赁有限公司进行融资租赁额度不超过550万元,期限为叁年,融资租赁拟由郭向荣、杨剑、郭晓霞、战伟和曾朝烨为上述融资提供连带责任保证担保。 20161223：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为促进中山华明泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)的良性发展,提高公司运营效率,2016年度公司拟向建设银行股份有限公司中山分行申请融资额度不超过500万元,期限为贰年,贷款由广东省粤科融资担保股份有限公司提供担保。同时,拟由郭向荣、杨剑、郭晓霞、战伟和曾朝烨以及连云港华明泰材料科技有限公司、中山市威格德化工新材料科技有限公司、中山市新松村化工材料科技发展有限公司、中山百利德印刷科技发展有限公司为上述融资提供连带责任保证担保。 20161111：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为促进中山华明泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)的良性发展,提高公司运营效率,2016年度公司拟向建设银行股份有限公司中山分行申请融资额度不超过190万元,公司以专利权为上述融资作抵押担保。同时,拟由郭向荣、杨剑、郭晓霞、战伟和曾朝烨以及连云港华明泰材料科技有限公司、中山市威格德化工材料科技有限公司为上述融资提供连带责任保证担保。 20160728：股东大会通过

本次关联交易是本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟向郭向荣先生借款90万元(玖拾万元整)、向杨剑先生借款60万元(陆拾万元整)、向郭晓霞女士借款40万元(肆拾万元整)、曾朝烨先生借款30万元(叁拾万元整)、战伟先生借款20万元(贰拾万元整)。以上借款合计240万(贰佰肆拾万元整)。有效期为一年,利息按银行一年期贷款基准利率4.35%计算(按2015年10月24日人民币贷款利率表一年期贷款利率),按年一次性还本付息。 20160728：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为促进中山华明泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)的良性发展,提高公司运营效率,2016年度公司拟向兴业银行股份有限公司中山分行申请授信融资不超过6,500万元,公司以自有房产为上述融资作抵押担保,不足部分提供信用担保。同时,拟由郭向荣、杨剑、郭晓霞、战伟和曾朝烨以及公司控股子公司连云港华明泰材料科技有限公司为上述融资提供连带责任保证担保。 20160520：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2015年度,本公司与中山市天益聚合物有限公司于中山签订协议。交易标的为采购研发和测试用材料。 20160407：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方广州市中耀化工科技有限公司,中山市新松村化工材料科技发展有限公司 ,郭向荣发生采购,租赁 的日常关联交易，预计关联交易金额6049万元。 20160407：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2015年10月19日,本公司与郭向荣、杨剑、郭晓霞、战伟和连云港华明泰材料科技有限公司于公司会议室签订协议,交易标的为股东郭向荣、杨剑、郭晓霞和战伟拟以其持有的公司股份903万股、567万股、424.2万股、205.8万股的股权以及连云港华明泰材料科技有限公司为公司无偿提供最高额质押。 20151127：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方广州市中耀化工科技有限公司,中山市新松村化工材料科技发展有限公司 ,郭向荣发生采购,租赁 的日常关联交易，预计关联交易金额6029万元。 20150522：股东大会通过