海航进出口有限公司25.80%股权

海航冷链控股股份有限公司(以下简称“海航冷链”或“公司”)拟收购关联方海航创新金融有限公司(以下简称“海航创新”)持有的海航进出口有限公司(以下简称“海航进出口”)25.80%股权,交易价格为人民币7.77亿元。收购后海航进出口成为本公司之参股企业。

海航冷链控股股份有限公司40.66%股权

　　2018年3月23日，海航科技集团与华宇仓储签订《股份转让协议》，协议主要内容如下： 　　1、海航科技集团将其持有的海航冷链4.769亿股无限售流通股转让给华宇仓储，对应的持股比例为40.66%。 　　2、本次股份转让的价格为每股1.57元，股权转让价款总额为74,873.3万元。 　　3、协议对股权转让价款的支付方式、违约责任等进行了约定。

海冷融资租赁有限公司75%股权

海航冷链控股股份有限公司(以下简称“海航冷链”或“公司”)拟向公司关联方陕西长安现代物流金服控股有限公司(以下简称“物流金服”)转让持有海冷融资租赁有限公司(以下简称“海冷租赁”)的75%股权,转让价格为176,829,817.77元。转让后公司不再持有对海冷租赁的投资份额。

北京盛世华人供应链管理有限公司34%股权

2015年本公司与北京盛世华人供应链管理有限公司原股东签署投资协议,以人民币15,455万元对北京盛世华人供应链管理有限公司进行增资,获得其增资后34%的股权。2016年3月10日,北京盛世华人供应链管理有限公司股东会批准了本公司增资事宜,并批准了本公司委派的董事,占5名董事的3席。2016年3月25日,本公司2015年度股东大会通过本项方案;截至2016年5月16日,公司董事会公告本项收购已办妥工商变更手续。公司于7月28日及8月9日分别支付股权投资款累计8,500.25万元。

河南冰熊冷藏汽车有限公司30%的股权

2016年3月15日,公司第一届董事会第十三次会议决议,拟出资16,500.00万元以股权受让及增资方式,收购河南冰熊冷藏汽车有限公司30%的股权;2016年3月18日,河南冰熊冷藏汽车有限公司股东会同意本公司增资方案并同意本公司委派4名董事,该公司董事会席位共7名。2016年3月25日,本公司2015年度股东大会通过本项方案;截至2016年6月20日,公司董事会公告本项收购已办妥工商变更手续。截至报告日止,公司已支付股权增资款项8,250.00万元。

2025年度,公司预计与关联方北京盛世华人供应链管理有限公司,上海海航工程物流股份有限公司发生租赁,担保,资金拆借的日常关联交易，预计关联交易金额1592.2866万元。 20250604：股东大会通过 20250822：增加预计关联交易金额5,000,000元。

公司2024年所有关联交易项目的预计金额为0元。但公司2024年全年因正常经营需要,实际发生了关联交易。现对此进行追认。 20250604：股东大会未通过

2023年4月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》，议案具体内容详见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海航冷链：关于预计2023年度公司日常性关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2023-025）。该议案提交公司2022年年度股东大会审议后未获通过，具体情况见公司于2023年6月13日披露的《海航冷链：关于2022年年度股东大会部分议案未通过的提示性公告（更正后）》（公告编号：2023-038），因此公司2023年所有关联交易项目的预计金额为0元。但公司2023年全年因正常经营需要，实际发生了关联交易。现对此进行追认。 20240604：股东大会未通过

在日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。 20240604：股东大会未通过

预计2023年度，公司与北京盛世华人供应链管理有限公司,印尼冰熊专用汽车有限公司,陆鑑青等发生的支付租金,销售商品,租赁收入,融资担保等交易金额合计为7810万元。 20240429：实际发生金额60,072,719.25元。

2023年度,公司预计与关联方北京盛世华人供应链管理有限公司,印尼冰熊专用汽车有限公司,易航科技股份有限公司等发生销售商品,担保,提供服务等的日常关联交易，预计关联交易金额7810万元。 20230612：股东大会未通过。

2022年度,公司预计与关联方北京盛世华人供应链管理有限公司,印尼冰熊专用汽车有限公司,易航科技股份有限公司等发生销售商品,担保,提供服务等的日常关联交易，预计关联交易金额12257.2400万元。 20230427：2022年实际发生83,586,102元 20230612：股东大会未通过。

1.海航冷链控股股份有限公司向易建科技股份有限公司支付系统服务费17,584.91元;2.海航冷链控股股份有限公司向海南百成信息系统有限公司支付系统服务费9,528.30元;3.海航冷链控股股份有限公司向安途商务旅行社服务有限责任公司差旅服务费2,023.21元;4.海航现代物流集团有限公司为海航冷链控股股份有限公司融资40,000,000.00元提供担保。5.陆鑑青、河南冰熊专用车辆制造有限公司为河南冰熊冷藏汽车有限公司融资10,000,000.00元提供担保;6.陆鑑青、河南冰熊冷藏汽车有限公司、上海冰熊专用汽车有限公司为河南冰熊专用车辆制造有限公司融资10,000,000.00元提供担保;7.陆鑑青为河南冰熊冷藏汽车有限公司融资2,853,761.91元提供担保;8.上海坤宇物流有限公司向海南顺荣福庆企业管理合伙企业(有限合伙)拆借资金1,510,000.00元。

2021年度,公司预计与关联方上海冰熊汽车销售服务有限公司,印尼冰熊专用汽车有限公司,中国新华航空集团有限公司等发生销售商品,担保,提供服务等的日常关联交易，预计关联交易金额11839.5488万元。 20210701：股东大会通过 20220428：2021年实际发生金额12492.9476万元

2020年度,公司预计与关联方海航货运有限公司,上海冰熊汽车销售服务有限公司,印尼冰熊专用汽车有限公司等发生接受运输劳务,采购商品,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额4480.0000万元。 20200601：股东大会通过 20210429：2020年实际发生关联交易金额为10690.5514万元。 20210701：股东大会通过

本次追认的关联交易为2020年发生的关联交易。

海航冷链控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与海航集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》。 20200717：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司追认2019年度1-6月关联交易情况如下：与关联方上海冰熊汽车销售服务有限公司,印尼冰熊专用汽车有限公司,海航速运(北京)有限责任公司,陆鑑青,吉宝智等发生的担保和采购商品等金额合计为37594594.79元。 20190918：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方中国新华航空集团有限公司,海航货运有限公司,海南航空食品有限公司等发生冷库合作建设,物流运输业务,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额15160.0000万元。 20190606：股东大会通过

海航冷链控股股份有限公司(以下简称“海航冷链”或“公司”)拟收购关联方海航创新金融有限公司(以下简称“海航创新”)持有的海航进出口有限公司(以下简称“海航进出口”)25.80%股权,交易价格为人民币7.77亿元。收购后海航进出口成为本公司之参股企业。

2018年,公司预计与关联方中国新华航空集团有限公司,海南航空食品有限公司,海南海航饮品股份有限公司等发生提供劳务,租赁,服务采购等关联交易11000万元。 20180731：海航冷链控股股份有限公司(简称“公司”)于2018年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上发布了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告》(2018-021),现因公司业务发展迅速,拟补充预计1项2018年度公司日常性关联交易3,000万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。海航冷链控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)旗下投资子公司北京盛世华人供应链管理有限公司(以下简称“华人供应链”)现拟通过现金购买其关联方北京盛世华人物流有限公司有关资产(以下简称“华人物流”),其中:电脑等办公资产为人民币7,734.20元、运营车辆为人民币2,981,158.85元、无形资产(非专利技术)为人民币3,190,000.00元,此次购买华人物流资产交易总额为人民币6,178,893.05元。

(1)公司与海航货运之关联交易:公司预计因国际航空货物运输业务需求向海航货运支付运费、业务保证金、手续费等不超过人民币2,500万元。(2)公司与海航速运之关联交易:海航速运作为公司本次航空货物运输业务之销售代理方,预计为公司贡献货运订单收入、以及海航速运向公司支付的销售代理费用合计不超过人民币2,600万元。 20170912：股东大会通过

海航冷链控股股份有限公司(以下简称“海航冷链”或“公司”)拟向公司关联方陕西长安现代物流金服控股有限公司(以下简称“物流金服”)转让持有海冷融资租赁有限公司(以下简称“海冷租赁”)的75%股权,转让价格为176,829,817.77元。转让后公司不再持有对海冷租赁的投资份额。 20170912：股东大会通过

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2017年度日常性关联交易金额合计67,900万元。 20170421：股东大会通过 20170615：补充预计2017年度公司日常性关联交易,补充预计后金额为74,400万元。 20170630：股东大会通过《关于补充预计2017年度公司日常性关联交易的议案》

海航冷链控股股份有限公司(以下简称“公司”、“海航冷链”)第一届董事会第二十六次会议决议审议通过了《关于为关联方提供反担保的预案》。本公司关联公司海航速运(北京)有限责任公司(以下简称“海航速运”)为取得并保持国际航空运输协会(以下简称“国际航协”)在中国实施代理计划中的代理人认可资格,将与国际航协签署代理协议。根据国际航协要求,由其在中国实施代理人计划的指定担保机构中航鑫港担保有限公司(下称“中航鑫港”)为代理协议提供最高担保额度为220万元人民币的保证担保。基于上述背景,海航冷链拟向中航鑫港承担最高担保额度为220万元人民币的反担保并签署反担保函件。 20170630：股东大会通过

海航冷链控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟与海航集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》。 20170421：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。 本公司拟与上海坤宇物流有限公司(公司之全资子公司,以下简称“坤宇物流”)、上海新华天行股权投资管理有限公司(公司之关联方,以下简称“天行投资”)等多家机构共同发起设立产业合作基金。

(1)公司与海航货运之关联交易:公司预计因国际航空货物运输业务需求向海航货运支付运费、业务保证金、手续费等不超过人民币1,000万元。(2)公司与海航速运之关联交易:海航速运作为公司本次航空货物运输业务之销售代理方,预计为公司贡献货运订单收入、以及公司向海航速运支付的销售代理费用合计不超过人民币700万元。以上关联交易以最终实际结算金额为准。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2016年度日常性关联交易,交易金额18600万元。 20160328：股东大会通过 20160907：2016年9月7日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充预计2016年度公司日常性关联交易的议案》。 20160923：股东大会通过《关于补充预计2016年度公司日常性关联交易的议案》。

华人供应链为华人物流提供物流服务。上半年发生关联交易金额共计人民币49,093,917.12元,预计全年发生物流服务及资产转让关联交易金额不超过人民币7,000万元。 20160923：股东大会通过

(1)海冷租赁向金海重工一次性支付设备转让款人民币50,000万元; (2)2016年10-12月,金海重工向海冷租赁支付设备租金、业务保证金及手续费预计不超过人民币8,700万元。以上关联交易以最终实际结算金额为准。 20160923：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。根据公司战略发展需要,本公司拟与福建雪人股份有限公司(以下简称“雪人股份”)、上海天行投资股权投资管理有限公司(以下简称“天行投资”)签订《战略合作框架协议》(以下简称“合作协议”)。 20150907：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。根据公司业务网络发展需要,本公司拟与中国新华航空集团有限公司(以下简称“新华航空”)签订《新华航空基地冷链物流配送中心合作协议》,约定双方合作建设冷链物流配送中心,新华航空作为项目建设主体及项目建成后的完整所有权归属主体,负责冷链物流配送中心项目整体建设,本公司作为项目建成后的经营主体,负责制定项目规划设计方案及建设所需资金的筹集,并根据项目施工进展向新华航空支付建设所需资金。 20150907：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方海南航空食品有限公司,海航物流集团有限公司,北京京南新天天物流有限公司发生提供劳务,财务资助,房屋租赁的日常关联交易，预计关联交易金额690万元。 20150519：股东大会通过