厦门欣捷能装备技术有限公司7.50%股权

厦门欣捷能装备技术有限公司（简称“欣捷能公司”）为公司全资子公司厦门佳创投资有限公司（简称“佳创投资”）的参股公司。欣捷能公司的注册资本为1,000万元，实缴注册资本为919万元。佳创投资目前直接持有欣捷能公司22.40%股权，对应认缴注册资本224万元，实缴注册资本224万元；同时，佳创投资的控股子公司厦门集纳智能装备有限公司（以下简称“集纳智能”）持有欣捷能公司5%股权，对应认缴注册资本50万元，实缴注册资本50万元。基于业务发展需要，佳创投资拟以0元价格收购林金波、魏剑飞、陈斌三人持有的欣捷能公司合计7.50%股权（对应注册资本75万元，上述注册资本尚未实缴）。

厦门欣捷能装备技术有限公司部分股权

厦门欣捷能装备技术有限公司（简称“欣捷能公司”）为公司全资子公司厦门佳创投资有限公司（简称“佳创投资”）的参股公司。欣捷能公司的注册资本为1,000万元，实缴注册资本为919万元。佳创投资目前直接持有欣捷能公司22.40%股权，对应认缴注册资本224万元，实缴注册资本224万元；同时，佳创投资的控股子公司厦门集纳智能装备有限公司（以下简称“集纳智能”）持有欣捷能公司5%股权，对应认缴注册资本50万元，实缴注册资本50万元。基于业务发展需要，佳创投资拟以0元价格收购林金波、魏剑飞、陈斌三人持有的欣捷能公司合计7.50%股权（对应注册资本75万元，上述注册资本尚未实缴）。

厦门佳创投资有限公司部分股权

为了加快推进公司“平台式模式”的发展需求，公司拟以自筹资金人民币1,000万元对全资子公司厦门佳创投资有限公司（简称“佳创投资”）进行增资，用于支持佳创投资的业务发展。

2026年度,公司预计与关联方厦门侨兴工业有限公司,厦门力德电器制造有限公司,厦门欣捷能装备技术有限公司等发生销售产品,购买原材料的日常关联交易，预计关联交易金额900.0000万元。 20260518：股东大会通过。

因经营需要,公司拟向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务,销售产品、提供劳务的金额预计不超过人民币300.00万元。拟向关联方厦门力德电器制造有限公司采购钣金材料,采购金额预计不超过人民币100.00万元,具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。拟向关联方厦门欣捷能装备技术有限公司提供劳务、销售原材料、产品,提供劳务、销售原材料、产品金额预计不超过200万元,拟向厦门欣捷能装备技术有限公司采购原材料,采购原材料金额预计不超过人民币100.00万元,具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。 20250211：股东大会通过。 20260424：2025实际发生金额126.1861万元。

厦门欣捷能装备技术有限公司（简称“欣捷能公司”）为公司全资子公司厦门佳创投资有限公司（简称“佳创投资”）的参股公司。欣捷能公司的注册资本为1,000万元，实缴注册资本为919万元。佳创投资目前直接持有欣捷能公司22.40%股权，对应认缴注册资本224万元，实缴注册资本224万元；同时，佳创投资的控股子公司厦门集纳智能装备有限公司（以下简称“集纳智能”）持有欣捷能公司5%股权，对应认缴注册资本50万元，实缴注册资本50万元。基于业务发展需要，佳创投资拟以0元价格收购林金波、魏剑飞、陈斌三人持有的欣捷能公司合计7.50%股权（对应注册资本75万元，上述注册资本尚未实缴）。

厦门欣捷能装备技术有限公司（简称“欣捷能公司”）为公司全资子公司厦门佳创投资有限公司（简称“佳创投资”）的参股公司。欣捷能公司的注册资本为1,000万元，实缴注册资本为919万元。佳创投资目前直接持有欣捷能公司22.40%股权，对应认缴注册资本224万元，实缴注册资本224万元；同时，佳创投资的控股子公司厦门集纳智能装备有限公司（以下简称“集纳智能”）持有欣捷能公司5%股权，对应认缴注册资本50万元，实缴注册资本50万元。基于业务发展需要，佳创投资拟以0元价格收购林金波、魏剑飞、陈斌三人持有的欣捷能公司合计7.50%股权（对应注册资本75万元，上述注册资本尚未实缴）。股份转让完成后，欣捷能公司的注册资本拟从 1000 万元增加至 1150 万元，增加的注册资本 150 万元全部由佳创投资以货币形式认缴。本次增资对象为欣捷能公司，其系佳创投资的参股公司，且公司董事长、总经理岱朝晖担任欣捷能公司的执行董事兼总经理，故本次增资事项构成关联交易。

1、因经营需要，公司拟向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务，销售产品、提供劳务的金额预计不超过人民币300.00万元。2、因经营需要，公司拟向关联方厦门力德电器制造有限公司采购钣金材料，采购金额预计不超过人民币100.00万元。3、因经营需要，公司拟向关联方厦门欣捷能装备技术有限公司提供劳务、销售原材料、产品预计不超过200.00万元，拟向其采购原材料预计不超过人民币100.00万元。具体金额以公司实际计划销售及采购和最终签订的合同金额为准。 20240719：股东大会通过。

因公司生产经营需要，公司拟向关联方厦门力德电器制造有限公司采购钣金材料，采购金额预计不超过人民币100.00万元，具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。

因经营需要，公司拟向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务的金额预计不超过人民币500.00万元，具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。 20230213:股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方厦门侨兴工业有限公司发生出售商品的日常关联交易，预计关联交易金额500.0000万元。 20220418：股东大会通过

1、因公司生产经营需要，公司拟向关联方厦门力德电器制造有限公司采购钣金材料，采购金额预计不超过人民币100.00万元，具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。2、因经营需要，公司拟向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务的金额预计不超过人民币400.00万元，具体金额以公司实际计划采购和最终签订的合同金额为准。 20210914：股东大会通过 20220401:2021年实际发生金额为5,114,657元。

因经营需要,公司2021年上半年向厦门侨兴工业有限公司销售产品、提供劳务,销售产品、提供劳务的金额为人民币1,647,865.00元,公司现对上述关联交易予以追认。

2020年度,公司预计与关联方厦门力德电器制造有限公司,厦门侨兴工业有限公司发生销售产品,提供劳务,采购钣金材料的日常关联交易，预计关联交易金额200.0000万元。 20200211：股东大会通过

本次关联交易是2019年度日常性关联交易预计。因公司生产经营需要,公司预计2019年度日常性关联交易情况如下:公司2019年度拟向关联方厦门力德电器制造有限公司采购钣金材料,具体采购数量以公司最终签订的合同为准,采购金额预计不超过人民币100.00万元。 20190513：股东大会通过 20200120：2019实际发生关联交易金额为27.7857万元。

本次关联交易是补充确认公司2019年超出预计金额的日常性关联交易和偶发性关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等业务规则的要求，公司现拟对2019年超出预计的日常性关联交易和未经审议的偶发性关联交易进行补充确认，具体如下：1、厦门侨兴工业有限公司是公司5%以上股东陈清源担任副总经理的公司，系公司关联方。公司于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，预计了公司2019年度拟与关联方发生的日常性关联交易。但因公司工作疏忽，未能预计到公司与厦门侨兴工业有限公司的日常性关联交易。2019年，公司向厦门侨兴工业有限公司销售产品、劳务，合计金额为277,857.00元，超出预计金额为277,857.00元。2、出于公司管理需要，2019年，公司向岱朝晖出售汽车1辆，交易金额为80,000.00元；向陈建杰出售汽车1辆，交易金额为300,000.00元。上述交易发生时，岱朝晖系公司实际控制人、董事长兼总经理；陈建杰系公司5%以上股东，均系公司关联方，上述交易构成偶发性关联交易。但因公司工作疏忽，上述偶发性关联交易在发生之时未经相关审议程序审议通过。 20200102：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。兴业银行股份有限公司厦门分行给予公司综合授信额度人民币500万元。根据银行要求，公司关联方岱朝晖、颜肖辉拟为公司在前述授信额度项下的债务提供连带责任保证担保。 20200102：股东大会通过

1、颜肖辉为公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款提供最高不超过500万元的最高额保证担保。2、岱朝晖、颜肖辉为公司向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行借款(流动资金借款)提供最高不超过270万元的最高额保证担保。3、岱朝晖、颜肖辉为公司向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行借款(固定资产借款)提供最高不超过4050万元的最高额保证担保。 20190912：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易追认。因公司经营发展需要,公司2018年10月19日与中国银行股份有限公司厦门市分行签定编号为“511167162SME2018额01”的流动资金借款合同,2018年12月6日与中国银行股份有限公司厦门市分行签定编号为“511167162SME2018额02”的流动资金借款合同,合计借款5,000,000.00元,借款期限均为一年,以上借款由公司关联方岱朝晖、颜肖辉、陈建杰、王金城、关光周、颜蓉蓉提供最高额保证,并签订编号为511167162SME2018保02的《最高额保证合同》。公司现对上述关联方为公司申请银行贷款提供的关联担保予以追认。 20190513：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司未来持续快速发展的融资需求,公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信贷款额度变更,将授信额度由不超过300万元人民币变更为不超过500万元人民币,并由公司关联方岱朝晖为该授信提供无偿担保,担保方式为不可撤销之连带保证责任;拟向中国银行股份有限公司厦门市分行申请“知担贷”担保贷款,贷款额度不超过800万元人民币,由公司关联方岱朝晖、陈建杰、关光周、王金城、颜蓉蓉为该贷款提供无偿担保,担保方式为不可撤销之连带保证责任。 20180920：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司经营发展需要,公司分别于2018年1月19日、2018年5月25日向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请“税银通”授信贷款并签订《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》,共计获得200万元人民币的一般流动资金贷款额度。以上借款均由公司关联方岱朝晖为公司提供无偿担保,担保方式为不可撤销之连带保证责任。公司现对上述岱朝晖为公司提供的关联担保予以追认。 20180920：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司未来持续快速发展的融资需求,公司拟向中国银行股份有限公司厦门市分行申请“知担贷”担保授信贷款,贷款额度不超过800万元人民币,并申请由厦门市担保有限公司为该笔贷款提供保证担保,保证期限为3年。公司拟提供反担保措施如下:(1)岱朝晖、颜肖辉夫妇、陈建杰、王金城、关光周、颜蓉蓉向厦门市担保有限公司提供个人保证反担保。(2)厦门佳创智能科技有限公司向厦门市担保有限公司提供保证反担保。(3)公司拟将公司作为专利权人的13项专利质押给厦门市担保有限公司作为反担保。岱朝晖、颜肖辉夫妇、陈建杰、关光周、王金城、颜蓉蓉、厦门佳创智能科技有限公司为公司的关联方,其为公司贷款提供无偿反担保的行为构成偶发性关联交易。 20180920：股东大会通过

本次关联交易是追认关联方为厦门佳创科技股份有限公司(以下简称“公司”)的银行借款提供担保的偶发性关联交易。

本次关联交易是日常性关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2018年度日常性关联交易情况如下:本公司与厦门力德电器制造有限公司发生关联交易(材料采购),预计金额100万元。