江苏旅文创意科技有限公司65%股权

为公司未来发展需要，公司拟转让全资子公司江苏旅文创意科技有限公司（以下简称“江苏旅文”）股权，将其持有的江苏旅文40%的股权以0万元的价格转让给徐露、将25%的股权以0万元的价格转让孔康苏，转让后由徐露、孔康苏履行对应未缴出资的实缴义务（江苏旅文认缴出资额为1000万元，实缴出资额为0万元，转让后徐露应履行实缴出资的金额为400万元、孔康苏应履行的实缴出资的金额为250万元）。

宣城市美学计划旅游管理有限公司部分股权

2024年10月9日宣城市美学计划旅游管理有限公司注册资本由100万元变更为360万元，公司认缴出资额180万元投资宣城美学180万元，安徽省合度旅游景区运营管理有限公司出资额180万元。

深圳市世纪光华照明技术有限公司20%股权

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟受让公司股东薛国群持有的深圳市世纪光华照明技术有限公司(以下简称“世纪光华”)20%的股份。

南京创一佳贸易有限公司100%的股权

2015年9月14日,江苏创一佳照明股份有限公司(以下简称“公司”)与王晓波、张红华、邹荣、王晓燕、郝宏、严伟于公司会议室签订附生效条件的《江苏创一佳照明股份有限公司之发行股份购买资产协议》,交易标的为南京创一佳贸易有限公司(以下简称“南京创一佳”)100%的股权。

江苏创一佳照明股份有限公司股权

协议转让方式下,股票当日换手率为35.54%,公司股东王晓燕以2.2元/股的价格转让公司股票5,500,000股给国信证券、中投证券、联讯证券、华泰证券、上海证券、财富证券共计6家做市商。

江苏创一佳照明股份有限公司股权

股票交易异常波动表现为:协议转让方式下,股票当日换手率为54.6%,公司控股股东、实际控制人、董事王晓波卖出公司股票8,250,000股,其中卖出公司股票4,550,000股给董事张红华,卖出公司股票3,700,000股给王晓燕,买入公司股票200,000股。

江苏创一佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京创一佳光电科技有限公司及全资孙公司南京铭煊照明有限公司因经营周转资金需求，拟向南京银行、中国银行、中信银行、紫金农商行、浙商银行、交通银行、农业银行、招商银行、兴业银行等金融机构申请人民币1.4亿元以内（含）流动资金贷款，期限12个月。公司及实际控制人王晓波、张红华拟为上述贷款事项提供全额连带保证责任担保。 20251229：股东大会通过。

（1）王晓波为公司控股股东及实际控制人，王晓波和张红华为夫妻关系，王志轩为公司法人，王晓波、张红华、王志轩及其亲属为公司及全资子公司向银行贷款提供连带责任保证担保构成了关联交易。 20251229：股东大会通过。

根据江苏创一佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向南京银行、中国银行、中信银行、紫金农商行、浙商银行、交通银行、农业银行、招商银行、兴业银行等银行机构及其他金融机构申请综合授信额度，用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、银行保函等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与银行协定）。自股东会决议通过之日起，公司拟向银行申请的授信额度在 1.8亿元人民币内，具体金额和期限以最后银行审批为准，前述授信额度可以循环使用，不必再提请公司董事会或股东会另行批准，直接由公司法定代表人，控股股东、实际控制人王晓波及其夫人张红华代表公司与银行签订相关协议文件。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，以银行等金融机构实际审批的授信额度为限。王晓波、张红华涉及关联担保。 20251229：股东大会通过。

(1)王晓波为公司控股股东及实际控制人,王晓波和张红华为夫妻关系,王晓波及张红华为公司及全资子公司向银行贷款提供连带责任保证担保构成了关联交易。(2)北京巅峰光华科技发展有限公司(以下简称“北京巅峰”)为公司持股49%的参股公司,公司及控股公司(南京创一佳、南京创莱、南京铭煊等)拟按市场价向关联方北京巅峰采购灯具、设计等产品服务,构成了关联交易。 20250124:股东大会通过 20251212：2025年年初至披露日与关联方实际发生金额80,000,000.00元。

安徽振创佳旅文化旅游投资有限公司系公司持股40%的参股公司，拟向宣城皖南农村商业银行文鼎支行申请项目贷款1000万元，由股东宣城市振宣文化旅游投资有限公司和公司一起提供连带责任保证担保。 20250619：股东大会通过

(1)公司及控股公司(南京创一佳、南京创莱、南京铭煊等)拟按市场价关联方珠海正通、芜湖雷士正通采购灯具等产品,预计采购商品金额为4,000.00万元人民币,付款账期及方式等与其他非关联方相同。(2)公司2024年度拟向银行申请综合授信额度,用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、银行保函等业务,向银行申请授信额度预计需要控股股东王晓波、张红华为向银行申请的授信额度提供担保,现对2024年度王晓波、张红华为公司向银行申请授信额度提供担保进行了合理预计,预计担保金额为1.8亿元人民币,此担保的期限以银行审批为准,在银行审批的有限期内担保额度可滚动使用。 20240205：股东大会通过 20250108:2024年实际发生金额8026.5000万元。

（1）根据公司及控股子公司经营需要，公司对2023年度的向江苏国春采购的情况进行了合理预计，预计2023年公司及控股子公司按市场价向江苏国春采购灯控等产品200.00万元人民币。（2）公司2023年度拟向银行申请综合授信额度，用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、银行保函等业务，向银行申请授信额度预计需要控股股东王晓波、张红华为向银行申请的授信额度提供担保，现对2023年度王晓波、张红华为公司向银行申请授信额度提供担保进行了合理预计，预计担保金额为1.8亿元人民币，此担保的期限以银行审批为准，在银行审批的有限期内担保额度可滚动使用。（3）公司及控股公司（南京创一佳、南京创莱、南京铭煊等）拟按市场价向关联方珠海正通采购灯具等产品，预计采购商品金额为2,800.00万元人民币，付款账期及方式等与其他非关联方相同。 20230202：股东大会通过 20240119：2023年与关联方实际发生金额95,671,372.74元

根据江苏创一佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)的经营计划及满足生产经营的资金需要,公司拟向南京银行、中国银行、紫金农商行、浙商银行、交通银行、农业银行、招商银行、兴业银行等银行机构及其他金融机构申请综合授信额度,自股东会决议通过之日起向银行申请的授信额度在1.5亿元人民币内,具体金额和期限以最后银行审批为主,前述授信额度可以循环使用,不必再提请公司董事会或股东会另行批准,直接由公司法定代表人,控股股东、实际控制人王晓波及其夫人张红华代表公司与银行签订相关协议文件。用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、银行保函等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与银行协定),上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准,以银行等金融机构实际审批的授信额度为限。 20230202：股东大会通过

（1）根据公司及控股子公司经营需要，公司对2022年度的向江苏国春采购的情况进行了合理预计，预计2022年公司及控股子公司按市场价向江苏国春采购灯控等产品200万元人民币。（2）公司2022年度拟向银行申请综合授信额度，用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、银行保函等业务，向银行申请授信额度预计需要控股股东王晓波、张红华为向银行申请的授信额度提供担保，现对2022年度王晓波、张红华为公司向银行申请授信额度提供担保进行了合理预计，预计担保金额为1.8亿元人民币，此担保的期限以银行审批为准，在银行审批的有限期内担保额度可滚动使用。（3）公司及控股公司（南京创一佳、南京创莱、南京铭煊等）拟按市场价向关联方珠海正通采购灯具等产品，预计采购商品金额为3800万元人民币，付款账期及方式等与其他非关联方相同。 20220124：股东大会通过 20230113：2022年实际发生金额为7293.8188万元。

本次关联交易是追认2020年1月1日至2020年12月24日发生的偶发性关联交易。本次追认的偶发性关联交易情况是与惠州雷士贸易发展有限公司发生设计服务的关联交易,交易金额3,539,823.02元。 20210108：股东大会通过

(1)根据公司及控股子公司经营需要,公司对2021年度的向江苏国春销售及采购的情况进行了合理预计,预计2021年公司及控股子公司按市场价向江苏国春采购灯控等产品500万元人民币,按市场价向江苏国春销售灯具等产品100万元人民币。(2)公司2021年度拟向银行申请综合授信额度,用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、银行保函等业务,向银行申请授信额度预计需要控股股东王晓波、张红华及其之子王志轩为向银行申请的授信额度提供担保,现对2021年度王晓波、张红华及其之子王志轩为公司向银行申请授信额度提供担保进行了合理预计,预计担保金额为1.5亿元人民币,此担保的期限以银行审批为准,在银行审批的有限期内担保额度可滚动使用。(3)公司及控股公司(南京创一佳、南京创莱、南京铭煊等)拟按市场价向关联方惠州雷士贸易发展有限公司、惠州雷士光电科技有限公司、惠州雷士橱卫电器有限责任公司、惠州雷士消防照明标识有限公司、采购“雷士”品牌灯具产品,向珠海伯克丽现代家居有限公司、珠海东尚灯饰科技有限公司等采购灯具、等产品,预计采购商品金额为4亿元人民币,付款账期及方式等与其他非关联方相同。公司拟按市场价向关联方惠州雷士照明工程有限公司按照公允价格提供劳务预计1000万。公司拟按市场价向关联方雷士贸易发展有限公司按照公允价格提供劳务预计1000万。(4)公司及控股公司拟按市场价向关联方北京巅峰光华科技发展有限公司采购商品或接受服务,预计金额为1000万人民币,付款账期及方式等与其他非关联方相同。 20210108：股东大会通过

(1)根据公司及控股子公司经营需要,公司对2020年度的向江苏国春销售及采购的情况进行了合理预计,预计2020年公司及控股子公司按市场价向江苏国春采购灯控等产品500万元人民币,按市场价向江苏国春销售灯具等产品100万元人民币。(2)公司2020年度拟向银行申请综合授信额度,用于办理日常经营所需的银行承兑、流动资金贷款、银行保函等业务,向银行申请授信额度预计需要控股股东王晓波、张红华及其之子王志轩为向银行申请的授信额度提供担保,现对2020年度王晓波、张红华及其之子王志轩为公司向银行申请授信额度提供担保进行了合理预计,预计担保金额为2.5亿元人民币,此担保的期限以银行审批为准,在银行审批的有限期内担保额度可滚动使用。(3)公司及控股公司(南京创一佳、南京创莱、南京铭煊等)拟按市场价向关联方惠州雷士贸易发展有限公司、惠州雷士光电科技有限公司、惠州雷士橱卫电器有限责任公司、惠州雷士消防照明标识有限公司、采购“雷士”品牌灯具产品,向珠海伯克丽、珠海东尚灯饰科技有限公司等采购灯具、等产品,预计采购商品金额为4亿元人民币,付款账期及方式等与其他非关联方相同。公司拟按市场价向关联方惠州雷士照明工程有限公司按照公允价格提供劳务预计2000万。(4)公司及控股公司拟按市场价向关联方北京巅峰光华科技发展有限公司采购商品或接受服务,预计金额为3000万人民币,付款账期及方式等与其他非关联方相同。 20200102:股东大会通过。 20201224：2020年年初至披露日与关联方实际发生金额305,150,737.36元。

因经营发展需要,子公司作为贷款主体与银行及其他金融机构申请综合授信额度,母公司江苏创一佳照明股份有限公司为其提供一个亿额度连带责任担保。具体担保金额、担保方式、担保期限以最后审批为主,前述授信额度可以循环使用,不必再提请公司董事会或股东会另行批准,直接由公司法定代表人,控股股东、实际控制人王晓波及其夫人张红华代表公司与其签订相关协议文件。担保金额、担保方式、担保期限等以银行等金融机构与公司实际签订的担保协议为准。 20200902：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方惠州雷士照明工程有限公司,珠海东尚灯饰科技有限公司发生销售商品,采购商品的日常关联交易，预计关联交易金额2200.0000万元。 20190513：股东大会通过 20190820：公司已对2019年度的日常关联交易情况进行了预计,并于2018年12月27日披露了《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-029),现补充对以下关联方2019年度关联交易的预计。根据未来公司发展规划,公司拟定2019年向北京巅峰光华科技发展有限公司采购商品,累计金额不超过3000万元。 20190905：股东大会通过

本次关联交易是追认2018年至2019年4月19日发生的偶发性关联交易。 20190513：股东大会通过

本次关联交易为日常性关联交易。江苏创一佳照明股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、关联担保等交易。预计金额为86000万元。 20190114：股东大会通过

本次关联交易为日常性关联交易。江苏创一佳照明股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、关联担保等交易。根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则(试行)》的规定和公司及控股子公司的经营需要,公司对2018年度的日常关联交易情况进行了预计，预计发生额合计 20171225：股东大会通过

为支持公司及公司子公司的发展,解决公司向银行、基金公司等机构融资提供担保的问题,公司实际控制人及控股股东王晓波、张红华及两人之子王志轩为公司向银行、基金公司等机构申请的融资额度提供连带责任保证担保、抵押担保,自此次股东大会决议通过之日起,王晓波、张红华及两人之子王志轩提供的关联担保金额未超过3亿元人民币(此关联担保不包括公司第二届董事会第六次会议决议已通过《关于公司接受关联担保的议案》中的额度,详见公告编号2017-013),不必再提请公司董事会或股东会另行批准。 20170919：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。(1)公司控股子公司南京创一佳贸易有限公司、南京创一佳控股子公司南京创莱照明有限公司于2017年1月至2017年6月按市场价向关联方珠海伯克丽现代家居有限公司(以下简称“珠海伯克丽”)采购灯具等产品共计5,717,641元,付款账期及方式等与其他非关联方相同。由于工作疏忽,未履行决议程序,现补充决议程序对该决议予以追认;(2)南京创莱与珠海伯克丽签订2017年度区域运营中心经销商协议,本协议合作期限为2017年1月1日至2017年12月31日,由于签订本协议时存在不确定性因素,造成实际发生采购交易时未履行决议程序,现对本协议予以追认。 20170809：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司控股子公司南京创一佳贸易有限公司(以下简称“南京创一佳”)、南京创一佳控股子公司南京创莱照明有限公司(以下简称“南京创莱”)拟向关联方珠海伯克丽采购灯具等产品,累计额在2000万元范围内的采购不必再提请董事会、股东会另行批准。 20170809：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司南京创一佳贸易有限公司为南京市浦口区红航灯具经营部(以下简称“红航灯具”)提供担保,担保金额为300万元,担保到期日为2016年6月29日。 20170417：股东大会通过

为支持公司及公司子公司的发展,解决公司向银行贷款提供担保的问题,公司实际控制人及控股股东王晓波、张红华及两人之子王志轩为公司向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保、抵押担保,自股东会决议通过之日起王晓波、张红华及两人之子王志轩提供的关联担保金额未超过1亿元人民币,不必再提请公司董事会或股东会另行批准。 20170417：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟受让公司股东薛国群持有的深圳市世纪光华照明技术有限公司(以下简称“世纪光华”)20%的股份。

本次关联交易是偶发性关联交易。 公司于2016年9月29日第四次临时股东大会通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》,选举公司股东惠州雷士光电科技有限公司财务总经理王庆波为公司董事、选举审计主任陈刚为公司监事会主席,惠州雷士光电科技有限公司为公司及公司全资子公司南京创一佳贸易有限公司(以下简称“南京创一佳”)、南京创一佳全资子公司南京创莱照明有限公司(以下简称“南京创莱”)供应商,自2016年9月29日起,公司、南京创一佳、南京创莱向惠州雷士光电科技有限公司、惠州雷士光电科技有限公司控股子公司惠州雷士橱卫电器有限责任公司采购均属于关联交易,交易标的为采购“雷士”品牌灯具产品。自2016年9月29日起至2016年12月31日向惠州雷士采购货物不含税价为84,002,479.48元、2017年1月1日至2017年2月28日采购货物不含税价为11,015,634.42元,未履行决议程序,现补充决议程序对该次偶发性关联交易予以追认。 20170323：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 惠州雷士贸易发展有限公司、惠州雷士光电科技有限公司、惠州雷士橱卫电器有限责任公司(以下简称为“惠州雷士”)为公司及公司控股子公司主要供应商,主要向其采购“雷士”品牌灯具产品,公司及公司控股子公司拟向关联方惠州雷士进行的采购,累计额在40,000万元范围内的采购不必再提请公司董事会、股东会另行批准。 20170323：股东大会通过

本次关联交易是偶发生关联交易。 全资子公司南京创一佳拟向珠海华润银行惠州分行(以下简称“华润银行”)申请授信额度4000万元(其中敞口2000万元),具体授信额度及授信期限以华润银行审批为准,公司关联方惠州雷士光电科技有限公司、惠州雷士贸易发展有限公司拟为公司全资子公司南京创一佳向华润银行申请的授信额4000万元中敞口额度2000万元提供连带责任保证担保。(具体担保额度以华润银行审批为准)。 20170323：股东大会通过

江苏创一佳照明股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、关联担保等交易。根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则(试行)》的规定和公司及控股子公司的经营需要,公司对2017年度的日常关联交易情况进行了以下预计。 20170117：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易,为确保公司业务发展的资金需求:(1)公司拟向交通银行江苏省分行(以下简称“交通银行”)申请综合授信额度2500万元(其中敞口1500万元),具体授信额度及授信期限以交通银行审批为准。公司控股股东及实际控制人王晓波及其夫人张红华、公司全资子公司南京创一佳贸易有限公司拟为公司向交通银行申请的综合授信额度2500万元中的1500万元敞口额度提供连带责任保证担保(具体担保额度以交通银行审批为准)。(2)全资子公司南京创一佳贸易有限公司(以下简称“南京创一佳”)拟向珠海华润银行惠州分行(以下简称“华润银行”)申请授信额度4000万元(其中敞口2000万元),具体授信额度及授信期限以华润银行审批为准。公司控股股东及实际控制人王晓波及其夫人张红华拟为公司全资子公司南京创一佳向华润银行申请的授信额度4000万元中敞口额度2000万元提供连带责任保证担保(具体担保额度以华润银行审批为准)。 20170117：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为确保公司业务发展的资金需求,公司拟向宁波银行南京鼓楼支行(以下简称“宁波银行”)申请综合授信额度2000万元,具体授信额度及授信期限以宁波银行审批为准。 公司控股股东及实际控制人王晓波及其夫人张红华、公司全资子公司南京创一佳贸易有限公司为公司向宁波银行南京鼓楼支行提供连带责任保证担保。 20161222：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为确保江苏创一佳照明股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的资金需求,公司向南京银行股份有限公司城西支行(以下简称“南京银行”)申请综合授信额度人民币1200万元,授信期限以南京银行审批为准,交易标的为公司控股股东及实际控制人王晓波、张红华为公司在南京银行申请的基本授信额度人民币1200万元提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币900万元。以控股股东王晓波、张红华位于江宁区秣陵路街道将军大道58号华门花园翰林院12幢03室房产抵押担保向南京银行取得其中300万元授信额度提供抵押担保。 20160930：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为确保江苏创一佳照明股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司南京创一佳贸易有限公司(以下简称“南京创一佳”)业务发展的资金需求,南京创一佳拟向华夏银行股份有限公司南京分行(以下简称“华夏银行”)申请综合授信额度人民币6000万元(含银行承兑保证金3000万元),授信期限以华夏银行审批为准,交易标的为公司、公司控股股东及实际控制人王晓波、张红华为南京创一佳在华夏银行申请的综合授信额度人民币6000万元提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币3000万元。 20160729：股东大会通过

2015年9月14日,江苏创一佳照明股份有限公司(以下简称“公司”)与王晓波、张红华、邹荣、王晓燕、郝宏、严伟于公司会议室签订附生效条件的《江苏创一佳照明股份有限公司之发行股份购买资产协议》,交易标的为南京创一佳贸易有限公司(以下简称“南京创一佳”)100%的股权。

本次关联交易为日常性关联交易。江苏创一佳照明股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品等交易。根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则(试行)》的规定和公司及控股子公司的经营需要,公司对2016年度的日常关联交易,预计金额2000万元。 20160307：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司控股子公司南京创一佳贸易有限公司(以下简称“南京创一佳”)与江苏国春智能电气设备有限公司(以下简称“江苏国春”)于2015年7月2日签订协议,交易标的为销售灯具业务,公司控股子公司南京创一佳2015年11月按市场价销售灯具等产品给关联方江苏国春,销售金额为91,167.80元,付款账期及方式等与其他非关联方相同。 20160307：股东大会通过

（1）为确保公司业务发展的资金需求，江苏创一佳照明股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南京银行城西支行（以下简称“南京银行”）申请人民币 1200 万元综合授信额度，授信期限为 授信期限为 授信期限为 1年。 交易标的为公司控股股东及实际控制人王晓波及其夫人张红华、关联方南京创一佳贸易有限公司为公司向南京银行提供担保保证。（根据南京银行要求在授信额度内提供连带责任保证担保或抵押担保）。 （2）2014年11月21日, 公司与招商银行南京分行南昌路支行（以下简称“招商银行”）于公司办公室签订授信协议，招商银行为我司提供400万元综合授信额度，授信期限为1年（2014年11月21日至2015年11月20日），交易标的为公司控股股东及实际控制人王晓波及其夫人张红华、关联方南京创一佳贸易有限公司为公司向招商银行贷款400万元提供连带责任担保保证。 20150819：股东大会通过