锂电池隔膜生产装置

界首市天鸿新材料股份有限公司拟向广东宝路盛精密机械有限公司采购锂电池隔膜生产装置,交易价格为31200000.00元，以实际签订的成交合同为准。

安徽瑞鸿新材料科技有限公司17.06%股权

　　界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽瑞鸿新材料科技有限公司（以下简称“瑞鸿科技”）注册资本拟从5000万元增加至6028.1111万元，新增注册资本由阜阳市战新科转投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“阜阳市科转基金”）实缴出资。本次增资完成后，瑞鸿科技注册资本由原来的5000万元增至6028.1111万元，公司持有瑞鸿科技66.36%股权，阜阳市科转基金持有瑞鸿科技17.06%股权；公司未丧失对瑞鸿科技的控制权，仍纳入合并范围。交易对手方与公司不存在关联关系。最终以工商登记为准。

界首市天鸿新材料股份有限公司15.49%股权

　　界首市融利企业管理合伙企业拟通过特定事项协议转让方式，受让安徽融城高新集团持有的公司无限售条件股份2,200,000股，占公司总股本的15.49%。本次股份转让价格为3.39元/股，总价款为人民币746万元。

安徽嘉阳新材料科技有限公司5%股权

　　控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司新增注册资本1000万，其中界首市天鸿新材料股份有限公司认缴870万，其他股东认缴130万元，本次增资完成后，安徽嘉阳新材料科技有限公司注册资本由1000万元增加到2000万元。

锂电隔膜拉伸生产线和锂电池隔膜生产线相关配套设备

为进一步推进公司锂电池隔膜项目的落成,公司拟向北京机械工业自动化研究所采购锂电池隔膜单向拉伸生产线一条,交易价格为1228万元;拟向广东科硕机械科技股份有限公司采购锂电池隔膜分切机、分层机及复合机共5台设备,交易价格为243万元。前述设备采购交易价格系交易双方根据市场价格协商确定,公司根据相关合同约定以货币现金支付设备采购价款。

奥地利SML兰精机械有限公司锂电池隔膜生产线

界首市天鸿新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向奥地利SML兰精机械有限公司购买锂电池隔膜生产线,用于公司年产9000平米锂电池隔膜项目。该锂电池隔膜生产线预计投资壹佰肆拾伍万欧元整。

界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽瑞鸿新材料科技有限公司(以下简称“瑞鸿科技”)因业务发展需要，拟向安徽界首市农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款壹仟万元，期限一年。其中：①由界首市发展中小企业融资担保有限责任公司提供担保伍佰万元，公司为该笔贷款不提供反担保；②安徽省科技融资担保有限公司界首分公司提供担保伍佰万元，公司为该笔贷款进行反担保。公司控股股东胡伟及其配偶、张德顺、吴磊为上述贷款提供无偿担保。具体额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

安徽养城建设发展集团有限公司(以下简称“养城集团”)通过认购定向增发股份的方式持有公司3,392,200股,持股比例10%,该股份于2023年11月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。新股东养城集团成为公司新增关联方。2023年6月13日,公司与养城集团签订借款合同,借款金额为20,000,000.00元,用于公司购买机器和生产经营。借款期限自2023年6月13日起到2026年6月12日止,借款利率为年化6.5%。为确保上述借款事项的正常履行,公司以自有机器设备三层共挤锂电池隔膜流延生产线1条和凹版印刷机1台向养城集团提供抵押担保,抵押担保期限为主合同(公司与养城集团签署的借款合同)债务人履行债务期限届满后三年。因上述交易发生时点,养城集团尚不属于公司关联方,因此没有按照关联交易审议标准进行审议,公司出于谨慎性原则对上述交易进行审议确认。 20231214：股东大会通过。

界首市天鸿新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司安徽瑞鸿新材料科技有限公司(以下简称“瑞鸿科技”)因业务发展需要,拟向安徽界首市农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款壹仟万元,期限一年。其中:①由界首市发展中小企业融资担保有限责任公司提供担保伍佰万元;②安徽省科技融资担保有限公司界首分公司提供担保伍佰万元,公司为该笔贷款进行反担保。公司控股股东胡伟及其配偶、张德顺、吴磊为上述贷款提供无偿担保。具体额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。

界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司（以下简称“安徽嘉阳”）因业务发展需要，拟续向徽商银行阜阳界首支行信用担保贷款500万元，安徽省科技融资担保有限公司界首市分公司担保，公司为该笔贷款提供反担保。

界首市天鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司安徽嘉阳新材料科技有限公司（以下简称“安徽嘉阳”）因业务发展需要，拟向徽商银行阜阳界首支行信用贷款500.00万元，安徽省科技融资担保有限公司界首市分公司担保，公司为该笔贷款提供反担保。

界首市天鸿新材料股份有限公司拟与本公司董事李汪洋共同出资设立控股子公司安徽瑞鸿科技有限公司(公司名称以工商部门最终核定信息为准),注册资本为人民币5000.00万元,其中界首市天鸿新材料股份有限公司公司出资人民币4000.00万元,持股比例为80%,李汪洋出资1000万元人民币,持股比例为20.00%。

(一)2019年度,安徽嘉阳新材料科技有限公司拟向公司采购商品约100万元。(二)2019年度,公司拟向安徽嘉阳新材料科技有限公司出租厂房、机器设备、提供水电费累计约400万元。(三)2019年度,安徽嘉阳新材料科技有限公司拟向公司拆借资金800万元。具体内容以签订相关协议为准。 20190214：股东大会通过

(一)2018年度,公司拟向安徽嘉阳新材料科技有限公司采购商品约200万元。(二)2018年度,公司拟向安徽嘉阳新材料科技有限公司出租厂房、机器设备、提供水电费累计约300万元。 20180110：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方安徽嘉阳新材料科技有限公司发生采购商品,提供劳务的日常性关联交易,预计关联交易金额290.0000万元。 20170516：股东大会通过

公司拟将子公司安徽嘉阳包装材料有限公司注册资本增加到人民币10,000,000.00元,即安徽嘉阳包装材料有限公司新增注册资本人民币4,000,000.00元,其中公司认缴出资人民币1,700,000.00元,股权由原来的100%变为77%;公司员工韦勇,认缴人民币500,000.00元;公司董事谢玉良,认缴人民币500,000.00元;公司员工陈辉,认缴人民币500,000.00元;公司监事牛力,认缴人民币400,000.00元;公司员工王子英,认缴人民币200,000.00元;公司员工张兵舰,认缴人民币200,000.00元。本次增资完成后,子公司安徽嘉阳包装材料有限公司的注册资金由6,000,000.00元变为10,000,000.00元。以实际工商变更为准。