湖北天磊科技有限公司100%股权

为优化资源配置，提高湖北省范围内子公司管理效率，降低管理及运营成本，公司拟决定由全资子公司湖北天运消音防振新材料有限公司（以下简称“湖北天运”）吸收合并全资子公司湖北天磊科技有限公司（以下简称“湖北天磊”）。吸收合并完成后，湖北天磊的独立法人资格注销，湖北天运继续存续经营。

广德天运新技术股份有限公司8.6845%股权

　　广德天运新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月19日收到公司股东潘建新和潘永华的通知,双方已于近期签订《股权转让协议》,拟于近期通过特定事项协议转让的方式转让股份。潘建新拟受让潘永华持有的公司8.6845%股份(合计10,482,432股股份)。交易双方拟通过特定事项协议转让方式进行,本次交易前,潘永华直接持有公司10,482,432股,占股本比例8.6845%,潘建新直接持有公司55,117,536股,占股本比例45.6638%,本次交易完成后,潘永华直接持有公司0股,占股本比例0%,潘建新直接持有公司65,599,968股,占股本比例54.3483%。

位于广德经济开发区建设路的16500.00平方米(约24.75亩)国有出让土地使用权及地上房屋等所有附属设施(不含生产设备)

　　因安徽广德市政府及经济开发区管委会要求，苏州康铨精密机械有限公司收购我司位于广德经济开发区建设路的16500.00平方米（约24.75亩）国有出让土地使用权及地上房屋等所有附属设施（不含生产设备）。不动产权证号：皖2018广德县不动产权第0008053号，证载土地使用权面积16500.00平方米（约24.75亩），证载房屋建筑面积8504.36平方米。 　　上述标的物合计价款为人民币壹仟叁佰万元整（￥13000000.00元）。

重庆市合川区土杨镇前高路、前玉路盛世华庭21间商铺,重庆市合川区土杨镇199号9幢清水房,重庆市合川区土场镇前玉路30号地下车库42个车位,重庆市合川区土场镇银翔大道199号负1层地下车库2个车位,重庆市合川区土杨镇银翔大道997号清水房,重庆市合川区土场镇银翔大道991号附4号车库2个车位

　　安徽地坤与重庆银翔房地产开发有限公司签署《房屋买卖合同》4份，购买重庆市合川区土杨镇前高路、前玉路盛世华庭21间商铺，面积约2848.87平方米，总价39,89.69万元；购买重庆市合川区土杨镇199号9幢清水房，面积约1518.96平方米，总价1,215.17万元；购买重庆市合川区土场镇前玉路30号地下车库42个车位，总价336万元；购买重庆市合川区土场镇银翔大道199号负1层地下车库2个车位，总价16万元。安徽地坤与重庆银翔投资开发有限公司签署《房屋买卖合同》2份，购买重庆市合川区土杨镇银翔大道997号清水房，面积约4033.43平方米，总价3,795.94万元；购买重庆市合川区土场镇银翔大道991号附4号车库2个车位，总价16万元。

安徽省地坤汽车天窗科技有限公司100%股权

广德天运新技术股份有限公司拟以人民币1,300万元收购徐梅英,广德天运投资咨询中心(有限合伙),潘姣莉等持有的安徽省地坤汽车天窗科技有限公司100%股权。

国有工业用地

为扩大公司的生产经营规模,公司拟在合肥市高新技术开发区区内购买国有工业用地,建设厂房、办公楼及辅助设施等。交易对方为合肥市国土资源局,与挂牌公司,挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。项目规划用地约30亩,总建筑面积约2.7万平方米。从项目建设到能够稳定生产,预计在2017-2019年内完成。

为拓宽融资渠道,提高资金使用率,公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币2亿元(含本数)综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、银行保函、银行保理、票据池及票据质押等),具体授信额度及实际借款金额、期限等以公司、子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。授信期限内,授信额度可循环使用,并由公司、子公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方为公司或子公司提供担保,担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方提供担保,不收取任何担保费用,也不需要提供反担保。 20250514：股东大会通过。

公司最近三年(即2022年度、2023年度、2024年度)与关联方之间发生了如下关联交易:(一)、经常性关联交易（二）偶发性关联交易。 20250514：股东大会通过。

公司给全资子公司提供担保,暂未签订担保协议,预计2024年度担保总额不超过1.5亿元(含本数),具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行、其他金融机构、担保机构签订的担保合同或反担保合同为准。为提高工作效率,及时办理贷款融资业务,特申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际情况在上述申请贷款的总额度内,全权办理贷款融资事宜,包括但不限于签署与贷款融资相关的合同、协议等各项法律文件。 20240513：股东大会通过

广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安徽安健汽车天窗科技有限公司（以下简称“安健天窗”）因经营发展的资金需求，拟申请银行贷款，具体情况如下：1.安健天窗拟向安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司申请1,000万元贷款，由六安市金安融资担保有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，并由公司、公司子公司合肥良骏汽车材料有限公司、公司控股股东/实际控制人潘建新为六安市金安融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。2.安健天窗拟向交通银行股份有限公司六安分行申请4,000万元贷款，由安健天窗以自有房产土地进行抵押担保，并由公司及公司控股股东/实际控制人潘建新提供连带责任保证担保。公司控股股东/实际控制人潘建新提供上述担保，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保。以上贷款的实际贷款金额、贷款利息、期限和担保方式等以具体签订的贷款及担保等协议为准。为提高工作效率，及时办理贷款融资业务，特申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际情况在上述申请贷款的总额度内，全权办理贷款融资事宜，包括但不限于签署与贷款融资相关的合同、协议等各项法律文件。 20240415：股东大会通过

　　1、为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司及子公司拟于2023年向银行等金融机构申请合计不超过人民币1.5亿元（含本数）综合授信额度，具体授信额度及实际借款金额以公司、子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用，并由公司及公司控股股东、实际控制人潘建新提供连带责任保证担保。 　　为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际经营情况在上述总额度内，行使决策权，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行发生上述业务往来的相关各项法律文件。 　　2、公司子公司安徽安健汽车天窗科技有限公司（以下简称“安健天窗”）因经营发展的资金需求，拟向安徽裕安盛平村镇银行申请1000万元贷款，贷款期限12个月，六安市金安融资担保有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，公司、合肥良骏汽车材料有限公司、公司控股股东/实际控制人潘建新为六安市金安融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。 　　公司控股股东、实际控制人潘建新提供担保，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保。 　　以上贷款的实际贷款金额、贷款利息、期限和担保方式等以具体签订的贷款及担保协议为准。为提高工作效率，及时办理贷款融资业务，特申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际情况在上述申请贷款的总额度内，全权办理贷款融资事宜，包括但不限于签署与贷款融资相关的合同、协议等各项法律文件。 20230323：股东大会通过

1.公司下属全资子公司安徽安健汽车天窗科技有限公司（以下简称“安健天窗”）拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁（售后回租）业务合作，安健天窗将其拥有的部分设备出售给远东租赁，再由远东租赁回租给安健天窗使用。租赁本金预计为1,000.2万元，租赁利息预计为68万元，具体金额以实际签订合同为准，租赁期限为30个月，租赁期间届满后，租赁物件所有权按照留购价1000元转移给安健天窗。公司及公司控股股东、实际控制人潘建新为前述售后回租融资事项提供连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人潘建新提供连带责任保证担保，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保。2.公司下属全资子公司安徽安健汽车天窗科技有限公司（以下简称“安健天窗”）因经营发展的资金需求，拟向招商银行股份有限公司六安分行申请500万元贷款，最长期限24个月，并由公司及公司控股股东、实际控制人潘建新提供连带责任担保。公司控股股东、实际控制人潘建新提供连带责任保证担保，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保。以上贷款的实际贷款金额、贷款利息、期限和担保方式以具体签订的贷款及担保协议为准。 20230223：股东大会通过

为拓宽融资渠道,提高资金使用率,支持广德天运新技术股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司安徽安健汽车天窗科技有限公司(以下简称“安健天窗”)发展,安健天窗拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司六安分行申请500万元贷款,期限1年。安徽省科技融资担保有限公司为上述贷款提供担保,公司及公司控股股东、实际控制人潘建新提供反担保。 20230116：股东大会通过

公司子公司安徽安健汽车天窗科技有限公司（以下简称“安健天窗”）因经营发展的资金需求，拟向银行申请贷款3,200万元，并由公司、公司子公司合肥良骏汽车材料有限公司（以下简称“合肥良骏”）及公司控股股东、实际控制人潘建新提供担保，具体情况如下：1、安健天窗拟向六安农村商业银行股份有限公司望城岗支行申请贷款2,200万元，贷款期限3-5年，由公司、安健天窗、合肥良骏提供及公司控股股东、实际控制人潘建新提供连带责任保证担保或以房屋、土地、设备等抵押担保；2、安健天窗拟向广发银行股份有限公司合肥分行申请贷款1,000万元，贷款期限1-3年，由公司及公司控股股东、实际控制人潘建新提供连带责任保证担保。公司为子公司提供连带责任保证担保，不收取任何担保费用，也不需要子公司提供反担保。以上贷款的实际贷款金额、贷款利息、期限和担保方式以具体签订的贷款及担保协议为准。 20221129：股东大会通过

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司、子公司拟于2022年向银行等金融机构申请合计不超过人民币1.5亿元（含本数）综合授信额度，具体授信额度及实际借款金额以公司、子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用，并由公司及公司控股股东、实际控制人潘建新、徐梅英提供连带责任保证担保。为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际经营情况在上述总额度内，行使决策权，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行发生上述业务往来的相关各项法律文件。 20220516：股东大会通过

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，支持广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属孙公司安徽安健汽车天窗科技有限公司（以下简称“安健天窗”）发展，安健天窗拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司六安分行申请500万元贷款，期限1年，由安徽省科技融资担保有限公司（以下简称“担保人”）为上述贷款提供担保。公司及公司控股股东、实际控制人潘建新、徐梅英提供连带责任保证担保。

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司、子公司及孙公司拟于2021年向银行贷款合计不超过人民币1亿元（含本数）综合授信额度，具体授信额度以公司、子公司及孙公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。并由公司及公司控股股东、实际控制人潘建新、徐梅英提供连带责任保证担保。为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际经营情况在上述总额度内，行使决策权，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行发生上述业务往来的相关各项法律文件。 20210519：股东大会通过

为支持公司及公司子公司业务发展，满足流动资金需求，全资孙公司安徽安健汽车天窗科技有限公司（以下简称“安健天窗”），2020年11月拟向安徽裕安盛平村镇银行、六安农村商业银行三十铺支行、建设银行六安三十铺支行及六安华一投资发展有限公司指定的银行贷款，贷款金额总共为3000万元，具体贷款明细如下：1、安健天窗纯信用贷款800万元，由金安区政府平台华一投资发展有限公司提供担保；2、安健天窗拟向安徽裕安盛平村镇银行、六安农村商业银行三十铺支行、建设银行六安三十铺支行及六安华一投资发展有限公司指定的银行贷款2200万元用于补充公司流动资金，广德天运投资咨询有限公司以400万股股权质押给金安区政府平台六安华一投资发展有限公司为安健天窗贷款提供担保，贷款金额、贷款利息和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。上述偶发性交联交易由公司控股股东、实际控制人潘建新、徐梅英，安健天窗法人张陆贤提供连带责任保证担保。 20201123：股东大会通过

为拓宽融资渠道,提高资金使用率,公司、子公司及孙公司拟于2020年向银行贷款合计不超过人民币1亿元(含本数)综合授信额度,具体授信额度以公司、子公司及孙公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内,授信额度可循环使用。并由公司及公司控股股东、实际控制人潘建新、徐梅英提供连带责任保证担保。为提高工作效率,及时办理融资业务,申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际经营情况在上述总额度内,行使决策权,办理公司的融资事宜,并签署有关与银行发生上述业务往来的相关各项法律文件。 20200706：股东大会通过

为支持公司及公司子公司业务发展，满足流动资金需求，全资孙公司安徽安健汽车天窗科技有限公司（以下简称“安健天窗”），2019年12月份向安徽六安农村商业银行股份有限公司贷款，贷款金额为500万元，由公司控股股东、实际控制人潘建新、董事会秘书、副总经理张陆贤提供连带责任保证担保，张陆贤目前担任安健天窗法人代表。 20200706：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为拓宽融资渠道,提高资金使用率,支持广德天运新技术股份有限公司(以下简称“公司”)子公司重庆天运汽车配件有限公司(以下简称“重庆天运”)发展,重庆天运拟向重庆农村商业银行永川支行申请1000万元贷款,由公司及公司控股股东、实际控制人潘建新、徐梅英提供连带责任保证担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。广德天运新技术股份有限公司(以下简称“公司”)为支持全资子公司安徽省地坤汽车天窗科技有限公司(以下简称“地坤公司”)的发展,公司为地坤公司向安徽新安银行股份有限公司贷款5000万元提供担保,关联方公司控股股东、实际控制人潘建新及其配偶徐梅英提供连带责任保证担保。地坤公司接受关联方的担保构成偶发性关联交易。

本次关联交易是补充确认公司2017年已发生的偶发性关联交易:公司关联方安徽天健环保车辆部件有限公司(以下简称“安徽天健”),向公司全资子公司安徽省地坤汽车天窗科技有限公司(以下简称“安徽地坤”)采购汽车天窗产品,交易金额为754,876.35元。该交易为关联方安徽天健与公司全资子公司安徽地坤正常经营相关的关联交易。 20170601：股东大会通过

安徽天健环保车辆部件有限公司(以下简称“安徽天健”),向公司关联方全资子公司安徽省地坤汽车天窗科技有限公司系公司(以下简称“安徽地坤”)采购汽车天窗产品,预计发生额2017年度不超过人民币2,000,000元。该交易为公司全资子公司安徽地坤与关联方安徽天健日常经营相关的关联交易,不会损害公司利益。 20170601：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易1、为支持全资子公司安徽省地坤汽车天窗科技有限公司(以下简称“地坤公司”)的发展,公司拟为全资子公司安徽省地坤汽车天窗科技有限公司贷款3000万元提供担保,关联方广德天运新技术股份有限公司控股股东、实际控制人潘建新及其配偶徐梅英提供连带责任保证担保。公司接受关联方的担保构成偶发性关联交易。2、为满足2017年公司业务发展的日常经营资金需求公司拟向徽商银行股份有限公司宣城广德支行申请1900万元银行增加授信,关联方广德天运新技术股份有限公司控股股东、实际控制人潘建新及其配偶徐梅英提供连带责任保证担保。公司接受关联方的担保构成偶发性关联交易。 20170601：股东大会通过

本次关联交易是补充确认公司2016年关联交易的偶发性关联交易。因公司生产经营需要,2016年10月25日公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广德县支行(以下简称“邮储银行”)申请人民币1600万元的授信额度,授信期限为一年。该授信贷款由宣城市中小企业融资担保有限公司、公司实际控制人潘建新、徐梅英提供连带保证。

广德天运新技术股份有限公司拟以人民币1,300万元收购徐梅英,广德天运投资咨询中心(有限合伙),潘姣莉等持有的安徽省地坤汽车天窗科技有限公司100%股权。

　　本次关联交易是补充确认公司2015年关联交易： 　　1、公司关联方安徽省地坤汽车天窗科技有限公司，向公司采购汽车天窗拉板等产品，交易金额为901,835.90元。该交易为公司与关联方安徽省地坤汽车天窗科技有限公司日常经营相关的关联交易。 　　2、公司关联方安徽天健环保车辆部件有限公司，向公司釆购汽车天窗拉板等产品，交易金额为1,706,191.46元。该交易为公司与关联方安徽天健环保车辆部件有限公司日常经营相关的关联交易。 　　3、因公司的生产经营需要，公司实际控制人潘建新在2015年期间累计向公司提供共计12,750,000元借款，该笔借款未产生资金借入利息，公司已向实际控制人潘建新归还全部借款。 4、因邓立群资金周转需求,在2015年2月15日向公司借款共计600,000元,该笔借款未产生资金借入利息,2015年3月13日,邓立群已向公司归还全部借款;因邓立群资金周转需求,在2016年2月4日,再次向公司借款共计120,000元,该笔借款未产生资金借入利息,2016年2月29日,邓立群己向公司归还全部借款。 20160509：股东大会通过

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2016年度日常性关联交易情况如下:公司关联方安徽省地坤汽车天窗科技有限公司,向公司采购汽车天窗拉板产品,预计发生额2016年度不超过人民币600万元。该服务为公司业务发展及生产经营的正常需要,本交易有助于公司业务的开展,并将为公司带来收益,不会损害公司利益。 20160307：股东大会通过