位于桦南县桦南镇正南街的工业用地使用权、地上厂房建筑物及附属设施等资产

为优化公司资产结构，盘活存量资产，聚焦核心业务发展，提升整体运营效率，公司拟将名下位于桦南县桦南镇正南街的工业用地使用权、地上厂房建筑物及附属设施等资产整体对外转让。本次转让严格遵循市场化、公允化原则，符合公司长期战略规划与经营发展需求。交易对象为独立第三方，与公司不存在关联关系，不构成关联交易；本次转让资产规模与交易金额未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。经双方协商一致，本次转让价格以资产评估结果为定价依据，最终交易价格区间为不低于200万元、不高于247万元。本次转让标的资产权属清晰，无抵押、查封等任何权利限制，交易程序合法合规。

佳木斯市盛世百草药业有限公司49%股权

黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以0元购买刘杨持有的佳木斯市盛世百草药业有限公司（以下简称“盛世百草”）49万股股份。该股份占盛世百草注册资本的49%。由于盛世百草未履行实缴，公司购买完成后将在后续履行实缴义务。

佳木斯六月土健康食品有限公司17%股权

公司拟将所持有的佳木斯六月土健康食品有限公司17%的股权出让给佐丹力健康产业集团(吉林)有限公司,出让价格为人民币2,380万元。本次出让后,公司持有佳木斯六月土健康食品有限公司3%的股权。

上海炽源生物科技有限公司10%股权

公司拟将所持有的上海炽源生物科技有限公司10%的股权出让给自然人方刘明,出让价格为人民币145.8万元。本次出让后,公司持有上海炽源生物科技有限公司30%的股权。

佳木斯广和堂食品有限公司80%股权

根据公司发展规划,黑龙江省恒源食品股份有限公司(以下简称“恒源食品”)与佐丹力健康产业集团(吉林)有限公司(以下简称“佐丹力公司”)签署《股权转让协议》,公司拟将持有的佳木斯广和堂食品有限公司(以下简称“广和堂”)80%的股权以6,400万元的价格转让给佐丹力公司。本次交易后,恒源食品持有广和堂20%的股权,佐丹力公司持有广和堂80%的股权。

卓奥食品(上海)有限公司100.00%股权

公司拟将所持有的卓奥食品(上海)有限公司100.00%的股权出让给自然人曹朕赫,出让价格为人民币200.00万元。本次出让后,公司不再持有卓奥食品(上海)有限公司的股权。本次出售事项不构成重大资产重组,不构成关联交易。

为支持公司（含子公司，下同）发展，公司控股股东王朝旭、方雁拟为公司向银行申请不超过人民币4亿元的借款提供连带责任担保，该担保额度不等同于公司实际接受担保金额，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。本担保事项免于支付担保费用，亦不要求公司提供反担保。公司可以根据实际经营情况在该担保有效期、担保额度内连续、循环使用。王朝旭、方雁为公司控股股东，本次交易构成关联交易，免予按照关联交易方式进行审议。 20251205：股东大会通过。

为了更好地促进公司(含子公司,下同)业务发展,提高公司融资效率,公司2026年拟向控股股东王朝旭、方雁申请不超人民币10,000万元循环借款额度,用于补充流动资金。借款期限不超过12个月,借款利率为0,无抵押、无担保。并授权公司董事长行使与本次借款事项相关的决策程序及签署相关法律文件。在借款期限内,公司可根据资金实际需求在额度范围内循环使用及选择提前还款。 20251205：股东大会通过。

为了更好地促进公司（含子公司，下同）业务发展，提高公司融资效率，公司2025年拟向控股股东王朝旭、方雁申请不超人民币10,000万元循环借款额度，用于补充流动资金。借款期限不超过12个月，借款利率为0，无抵押、无担保。并授权公司董事长行使与本次借款事项相关的决策程序及签署相关法律文件。在借款期限内，公司可根据资金实际需求在额度范围内循环使用及选择提前还款。王朝旭、方雁为公司控股股东，本次交易构成关联交易，免予按照关联交易的方式进行审议。 20241225：股东大会通过。 20251120：（2025）年年初至披露日与关联方实际发生金额4,481,967.30元

为支持公司（含子公司，下同）发展，公司控股股东王朝旭、方雁拟为公司向银行申请不超过人民币4亿元的借款提供连带责任担保，该担保额度不等同于公司实际接受担保金额，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。本担保事项免于支付担保费用，亦不要求公司提供反担保。公司可以根据实际经营情况在该担保有效期、担保额度内连续、循环使用。王朝旭、方雁为公司控股股东，本次交易构成关联交易，免予按照关联交易方式进行审议。 20241225：股东大会通过。

此次关联交易为公司预计2025年日常性关联交易,是公司正常经营需要,公司将根据开展情况再进行签署交易协议或其他相关协议。 20241225：股东大会通过。

为支持公司（含子公司，下同）发展，公司控股股东王朝旭、方雁拟为公司向银行申请不超过人民币4亿元的借款提供连带责任担保，该担保额度不等同于公司实际接受担保金额，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。本担保事项免于支付担保费用，亦不要求公司提供反担保。公司可以根据实际经营情况在该担保有效期、担保额度内连续、循环使用。王朝旭、方雁为公司控股股东，本次交易构成关联交易，免予按照关联交易方式进行审议。 20240108：股东大会通过

2024年预计与上海炽源生物科技有限公司发生采购原料,销售产品的日常关联交易金额为1100万元。 20240108：股东大会通过

为了更好地促进公司(含子公司,下同)业务发展,提高公司融资效率,公司2024年拟向控股股东王朝旭、方雁申请不超人民币7,000万元循环借款额度,用于补充流动资金。借款期限不超过12个月,借款利率为0,无抵押、无担保。并授权公司董事长行使与本次借款事项相关的决策程序及签署相关法律文件。在借款期限内,公司可根据资金实际需求在额度范围内循环使用及选择提前还款。王朝旭、方雁为公司控股股东,本次交易构成关联交易,免予按照关联交易的方式进行审议。 20240108：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方上海炽源生物科技有限公司,华叶小象健康产业有限公司,杭州赋源贸易有限公司发生采购原料,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额480.0000万元。 20230515：股东大会通过 20231221：2023年年初至披露日与关联方实际发生金额3,890,238.85元

为支持公司（含子公司，下同）发展，公司控股股东王朝旭、方雁拟为公司向银行申请不超过人民币4亿元的借款提供连带责任担保，该担保额度不等同于公司实际接受担保金额，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。本担保事项免于支付担保费用，亦不要求公司提供反担保。公司可以根据实际经营情况在该担保有效期、担保额度内连续、循环使用。王朝旭、方雁为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 20230515：股东大会通过

为了更好地促进公司（含子公司，下同）业务发展，提高公司融资效率，公司2023年拟向控股股东王朝旭、方雁申请不超人民币7,000万元循环借款额度，用于补充流动资金。借款期限不超过12个月，借款利率为0，无抵押、无担保。并授权公司董事长行使与本次借款事项相关的决策程序及签署相关法律文件。在借款期限内，公司可根据资金实际需求在额度范围内循环使用及选择提前还款。王朝旭、方雁为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 20230515：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方上海炽源生物科技有限公司,华叶小象健康产业有限公司,杭州赋源贸易有限公司发生采购原料,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额2500.0000万元。 20220512：股东大会通过 20230421：2022年度公司与关联方实际发生金额为348.7916万元。

为支持公司（含子公司，下同）发展，公司控股股东王朝旭、方雁拟为公司向银行申请不超过人民币4亿元的借款提供连带责任担保，该担保额度不等同于公司实际接受担保金额，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。本担保事项免于支付担保费用，亦不要求公司提供反担保。公司可以根据实际经营情况在该担保有效期、担保额度内连续、循环使用。王朝旭、方雁为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 20220512：股东大会通过

为了更好地促进公司（含子公司，下同）业务发展，提高公司融资效率，公司2022年拟向控股股东王朝旭、方雁申请不超人民币7,000万元循环借款额度，用于补充流动资金。借款期限不超过12个月，借款利率为0，无抵押、无担保。并授权公司董事长行使与本次借款事项相关的决策程序及签署相关法律文件。在借款期限内，公司可根据资金实际需求在额度范围内循环使用及选择提前还款。王朝旭、方雁为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 20220512：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方上海炽源生物科技有限公司,华叶小象健康产业有限公司,杭州赋源贸易有限公司发生采购原料,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额6800.0000万元。 20210514：股东大会通过 20220422：实际发生金额2069.2817万元

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司实际业务经营发展,黑龙江省恒源食品股份有限公司(以下简称“公司”)2020年向佳木斯广和堂食品有限公司销售设备596,299.56元;公司持有佳木斯广和堂食品有限公司20%的股份,属于公司的关联方。 20210514：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因业务发展需要，公司向龙江银行股份有限公司佳木斯桦南分行申请银行贷款，贷款期限自2019年11月13日至2020年11月12日，贷款金额6,000万元，关联方王朝旭、方雁、赵龙新为公司贷款提供质押保证。 20200521：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方上海炽源生物科技有限公司,华叶小象健康产业有限公司,杭州赋源贸易有限公司发生采购原料,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额4500.0000万元。 20200521：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2019年度,我公司与上海炽源生物科技有限公司发生其他往来款478,866.40元。 20200521：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方上海炽源生物科技有限公司,华叶小象健康产业(珠海)有限公司,方雁发生销售产品,房屋租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额7010.0000万元。 20190522：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因业务发展需要,公司向龙江银行股份有限公司佳木斯桦南分行申请银行贷款。贷款期限自2018年11月13日至2019年11月20日,贷款金额5,950万元。 20190522：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易：1、2017年度关联方洪德庆为公司垫付购车款285万元;2、2017年度关联方刘成东(公司员工)为公司垫付费用款17.8万元。 20180522：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。黑龙江省恒源食品股份有限公司(以下称“公司”)拟与方雁女士签订房屋租赁合同,交易内容为承租房屋。 20180522：股东大会通过

在上述预计的2017年关联交易范围及额度内,提请股东大会授权公司经营管理层,根据业务开展的需要,签署具体关联交易协议。预计金额为3000万元。 20180108：股东大会通过

2017预计与华叶小象健康产业(珠海)有限公司日常性关联性交易销售产品、商品30,000,000元。 20170519：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易。2015年6月15日及2015年9月15日,公司为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王朝旭先生垫付长江商学院总裁培训费42.8万元及9.8万元。 20160822：股东大会通过