北京三烽节能环保科技发展有限公司20%股权

　　本次关联交易是偶发性关联交易。明石创新技术集团股份有限公司(以下简称“明石创新”或“公司”)因战略发展需要,经双方友好协商,拟受让唐焕春先生持有的北京三烽节能环保科技发展有限公司(以下简称“北京三烽”)20%股权,支付对价人民币125万元。北京三烽于2014年8月注册成立,成立时注册资本为625万元,由明石创新、慕艳凤、唐焕春分别实缴出资350万元、150万元、125万元。2016年1月资本公积转增股本后,北京三烽的注册资本变更为2,700万元。本次交易对价与唐焕春先生的原始出资额相同,交易完成后,明石创新持有北京三烽的股权比例由56%增加至76%,对应注册资本2,052万元,北京三烽仍由明石创新控股。

烟台三烽燃气节能科技有限公司100%股权

本次关联交易是偶发性关联交易,情况如下:明石创新投资集团股份有限公司(以下简称“明石创新”或“公司”)因战略发展需要,公司拟将控股子公司北京三烽节能环保科技发展有限公司(以下简称“北京三烽”)持有的烟台三烽燃气节能科技有限公司(以下简称“烟台三烽”)100%股权全部转让给自然人唐纯功,支付对价人民币10.1万元,并由唐纯功承担烟台三烽欠北京三烽的债务,偿付人民币620万元。2014年8月北京三烽受让烟台三烽100%股权时,支付对价为2014年净资产评估值10.1万元,与本次交易对价相同。

明石国际投资有限公司100%股权

高峰先生将明石国际投资有限公司(以下简称“明石国际”)100%股权转让给明石创新投资集团股份有限公司(以下简称“明石创新”)的境外全资子公司明石海外投资管理有限公司(以下简称“明石海外”),转让价格为1美元。

核工业烟台同兴实业有限公司100%股权

明石创新投资集团股份有限公司(简称“明石创新”或“公司”)于2016年5月17日收到关于核工业烟台同兴实业有限公司(简称“同兴实业”)100%国有产权转让项目的《中标通知书》,公司以人民币12,888.00万元报价中标。 同兴实业原为山东省核工业二七三地质大队全资下属企业。在事业单位分类改革的大背景下,根据山东省财政厅及国防科学技术工业办公室的有关指导精神,同兴实业于2015年初启动改制工作,2016年3月18日在山东产权交易中心公开挂牌转让。

烟台宏远氧业有限公司75%股权

为落实公司“新竹”计划，加强直接投资业务。公司拟出资人民币36,000万元，收购自然人张明顺、贾春遐、赵文刚、孙茂旭和吕贻华持有的烟台宏远氧业有限公司（简称“宏远氧业”）合计75%的股权，公司与转让方于2015年12月18日签署了《股权转让协议》。

明石投资管理有限公司16.44%股权

公司本次拟通过定向发行股票的方式收购北京基业长阳投资顾问有限公司、张雅军、李薇薇和张燕合计持有的明石投资管理有限公司的16.44%的股权，本次交易完成后，公司将直接持有明石投资管理有限公司100%的股权。

山东海洋明石产业基金管理有限公司30%股权

公司控股子公司明石投资管理有限公司出资人民币1,200万元,收购正大环球投资股份有限公司持有的山东海洋明石产业基金管理有限公司30%的股权(对应注册资本人民币6,000万元,实缴出资为人民币1,200万元),并于近日完成相关股权变更手续。

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务需要，签署相关协议。预计发生日常性关联交易53000.0000万元。 20240620:股东大会通过。 20250429：2024年度实际发生金额40080万元。 20250903：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方唐焕新,高峰发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额54000.0000万元。 20250619：股东大会通过。 20250903：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方北京明石泓远创业投资中心(有限合伙),北京明石京远创业投资中心(有限合伙),唐焕新等发生收益分成,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额43000.0000万元。 20230616：股东大会通过。 20240429：实际发生金额414,800,000元。

经梳理，公司存在接受关联方资金支持的关联交易未及时履行审议程序，现对该部分关联交易进行追认。 20230616：股东大会通过。

2022年度,公司预计与关联方北京明石科远创业投资中心(有限合伙),北京明石泓远创业投资中心(有限合伙)等发生提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额41000.0000万元。 20220520：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方北京明石科远创业投资中心(有限合伙),北京明石泓远创业投资中心(有限合伙)等发生提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额5000.0000万元。 20210617：股东大会通过 20220429：2021年与关联方实际发生金额29976.1982万元。

高少羽通过华夏银行股份有限公司烟台福山分行为公司控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司（下称“同兴实业”）提供委托贷款50,000,000.00元。

经梳理，公司2017至2019年度存在部分关联交易未及时履行审议程序，现对该部分关联交易进行追认，主要涉及偿还关联方资金拆入、提供资金支持等交易内容。 20200624：股东大会通过

由于公司控股股东、实际控制人、董事高少臣先生持有核工业烟台同兴实业集团有限公司（以下简称“同兴实业”）三家子公司部分员工持股平台的认缴出资份额，为了进一步规范员工持股平台的管理，高少臣先生拟将烟台核晶陶瓷新材料有限公司之员工持股平台烟台德越投资中心（有限合伙）的认缴出资份额1,953,568.00元、将烟台桑尼橡胶有限公司之员工持股平台烟台德卓投资中心（有限合伙）的认缴出资份额978,063.00元、将烟台桑尼核星环保设备有限公司之员工持股平台烟台德投投资中心（有限合伙）的认缴出资份额1,759,526.00元转让给同兴实业，前述认缴出资份额的转让价格为0元。

2020年度,公司预计与关联方北京明石科远创业投资中心(有限合伙),北京明石泓远创业投资中心(有限合伙)等发生提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额5000.0000万元。 20200601：股东大会通过

2019年6月19日,由于明石创新技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司烟台桑尼核星环保设备有限公司(以下简称“桑尼环保”)应于2019年6月19日偿还一笔银行借款,当日18点之后发现桑尼环保未在指定账户预留足够的资金,彼时银行对公交易系统已关闭,无法赎回理财产品,控股股东、实际控制人、董事长兼总经理唐焕新临时向桑尼环保转账2,590,000.00元,用于归还银行借款,桑尼环保于次日偿还该笔借款。 20200601：股东大会通过

根据公司旗下全资子公司明石投资管理有限公司(以下简称“明石投资”)及其子公司的主营业务和日常经营情况,明石投资及其子公司为基金提供管理服务并收取管理费和投资收益分成、公司日常与基金的往来款等事项属日常性关联交易,预计公司2019年发生上述日常性关联交易的金额不超过10,000万元。 20190521：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。明石创新技术集团股份有限公司(以下简称“明石创新”或“公司”)因战略发展需要,经双方友好协商,拟受让唐焕春先生持有的北京三烽节能环保科技发展有限公司(以下简称“北京三烽”)20%股权,支付对价人民币125万元。北京三烽于2014年8月注册成立,成立时注册资本为625万元,由明石创新、慕艳凤、唐焕春分别实缴出资350万元、150万元、125万元。2016年1月资本公积转增股本后,北京三烽的注册资本变更为2,700万元。本次交易对价与唐焕春先生的原始出资额相同,交易完成后,明石创新持有北京三烽的股权比例由56%增加至76%,对应注册资本2,052万元,北京三烽仍由明石创新控股。

明石创新投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司烟台桑尼核星环保设备有限公司(以下简称“孙公司”或“桑尼环保”)向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行融资人民币3,000万元,期限一年,并由公司提供连带责任保证担保,担保额度为3,300万元。公司控股孙公司烟台核晶陶瓷新材料有限公司(以下简称“孙公司”或“核晶陶瓷”)向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行融资人民币3,000万元,期限一年,并由公司提供连带责任保证担保,担保额度为3,300万元。

根据公司的主营业务和日常经营情况,公司为基金提供管理服务并收取管理费和投资收益分成、公司日常与基金的往来款等事项属日常性关联交易,预计公司2018年发生上述日常性关联交易的金额不超过10,000万元。 20180524：股东大会通过

明石创新投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司烟台核晶陶瓷新材料有限公司(以下简称“孙公司”或“核晶陶瓷”)向兴业银行股份有限公司烟台分行融资3,600万元,并由公司提供担保。

明石创新投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司(以下简称“子公司”或“同兴实业”〕向兴业银行股份有限公司烟台分行融资4,800万元,并由公司提供担保。

本次关联交易是偶发性关联交易,情况如下:为了进一步稳定优秀管理团队及骨干员工,建立、健全企业长期有效的激励机制,建立和完善股东与企业管理团队及骨干员工的利益共享与风险共担机制,提高管理团队与骨干员工的凝聚力和责任感,进而增强企业竞争力,实现企业长期、持续、健康的发展,明石创新投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“明石创新”)拟将公司持有子公司烟台宏远氧业有限公司(以下简称“宏远氧业”)0.932%股权用于实施股权激励,即将持有的宏远氧业18.64万元注册资本以每元注册资本22元的价格转让给公司高管及骨干员工设立的持股平台,转让总价为410万元。 20171106：股东大会通过

拟签署的交易协议的主要内容如下:为实施股权激励,宏远氧业拟新增注册资本90.91万元。何向东作为股权激励对象,以人民币470万元现金出资,以每元注册资本22元的价格认缴宏远氧业新增注册资本人民币21.36万元。 20171106：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易,情况如下:明石创新投资集团股份有限公司(以下简称“明石创新”或“公司”)因战略发展需要,公司拟将控股子公司北京三烽节能环保科技发展有限公司(以下简称“北京三烽”)持有的烟台三烽燃气节能科技有限公司(以下简称“烟台三烽”)100%股权全部转让给自然人唐纯功,支付对价人民币10.1万元,并由唐纯功承担烟台三烽欠北京三烽的债务,偿付人民币620万元。2014年8月北京三烽受让烟台三烽100%股权时,支付对价为2014年净资产评估值10.1万元,与本次交易对价相同。

高峰先生将明石国际投资有限公司(以下简称“明石国际”)100%股权转让给明石创新投资集团股份有限公司(以下简称“明石创新”)的境外全资子公司明石海外投资管理有限公司(以下简称“明石海外”),转让价格为1美元。 20170116：股东大会通过

关于确认2015年上半年关联交易及预计2015年下半年日常性关联交易金额的议案,确认2015年上半年公司发生关联交易金额为1,371,519.42元。 20151012：股东大会通过