国有建设用地使用权

为更好的满足深圳石金科技股份有限公司(以下简称“公司”)的业务发展需要,扩大公司生产经营规模,提高市场竞争力和影响力,公司拟于陕西省西咸新区泾河新城购买土地使用权新建厂房。本次资金来源为公司自筹资金及2023年股票定向发行募集的资金。在发行募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入,待募集资金到位后按公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置换。

北京普扬科技有限公司30%股权

公司控股子公司北京普扬科技有限公司(以下简称“北京普扬”)注册资本为人民币1000万元。其中:公司持有北京普扬70%股权;自然人高晗持有30%股权。鉴于公司战略发展需要,经友好协商,公司拟受让高晗持有的控股子公司北京普扬30%股权。本次受让完成后,公司将持有北京普扬100%股权,北京普扬由公司控股子公司变更为公司全资子公司。

云南石金炭素有限公司部分股权

　　根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，为提升公司综合实力和竞争优势，确保公司的可持续发展，公司拟对全资子公司云南石金炭素有限公司进行增资，增加注册资本人民币5,000万元，注册资本由人民币10,000万元增加到人民币15,000万元，此次增资为现金出资方式，公司拟将2021年第一次股票定向发行的募集资金用于子公司单晶保温筒扩产项目建设。本次增资完成后，公司仍持有云南石金炭素有限公司100%的股权。

佛山市高明区土地使用权

为更好的满足公司的业务发展需要,扩大公司生产经营规模,提高市场竞争力和影响力,公司控股子公司佛山市石金工业有限公司(以下简称“石金工业”)拟在佛山市高明区购买土地使用权新建厂房。石金工业拟通过“招拍挂”方式,以现金购买位于佛山市高明区的国有建设用地使用权,土地价格预计1112万元人民币(最终以《国有建设用地使用权出让合同》约定为准)。公司拟在该土地上建设厂房,项目开工后预计36个月内竣工。项目总投资金额预计不超过1亿元人民币(含流动资金),其中固定资产投资不低于4500万元人民币。

全资子公司东莞市凯鹏复合材料有限公司CVD炭盘项目

出售方:东莞市凯鹏复合材料有限公司(以下简称“凯鹏”);交易对方:深圳市铭华航电工艺技术有限公司;交易事项:资产出售;交易价格:3,050,000.00元人民币;协议签署日期:2018年3月12日;

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司2026年预计向银行、担保公司、租赁公司等金融机构申请总额不超过50,000万元人民币的综合授信额度，其中敞口额度不超过40,000万元。上述授信的有效期为一年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起1年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、融资租赁、应收帐款保理等。授信额度以机构实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。在上述授信额度范围内，公司将不再披露单笔授信公告。在办理上述授信业务的过程中，可使用公司或子公司资产提供相应的抵押、质押或担保，母子公司之间可以互相进行担保。子公司其他股东与公司控股股东、实际控制人李文红先生及一致行动人李馥湘根据授信业务需求可无偿提供个人资产抵押、个人信用担保等，具体方式以相关机构实际审批要求为准。公司拟授权董事长兼总经理李文红先生或其指定的授权代理人全权代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 20251226：股东大会通过。

2026年度,公司预计与关联方大连连城数控机器股份有限公司,纳狮新材料有限公司,东莞市恒创兴精密科技有限公司等发生采购产品,保养服务,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额58530.0000万元。 20251226：股东大会通过。

根据公司经营发展规划,在2025年日常性关联交易预计金额的范围内,公司将根据实际业务需要与关联方再行签署交易协议或订单。 20241231：股东大会通过 20250827：因7月新增参股公司东莞市恒创兴精密科技有限公司，持股比例16.6667%，本次需新增预计日常关联交易，新增预计发生金额30,000,000元。 20251209：2025年年初至披露日与关联方实际发生金额324,462,042.70元。

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司2025年预计向银行、担保公司、租赁公司等机构申请总额不超过50,000万元人民币的综合授信额度，其中敞口额度不超过40,000万元。上述授信的有效期为一年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起1年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、融资租赁、应收帐款保理等。授信额度以机构实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。在办理上述授信业务的过程中，可使用公司或子公司资产提供相应的抵押、质押或担保。子公司其他股东与公司控股股东、实际控制人李文红先生及一致行动人李馥湘根据授信业务需求可无偿提供个人资产抵押、个人信用担保等，具体方式以相关机构实际审批要求为准。公司拟授权董事长兼总经理李文红先生或其指定的授权代理人全权代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 20241231：股东大会通过 20250416：公司拟向中国银行股份有限公司深圳东门支行(以下简称“中行东门支行”)申请综合授信额度6000万元,授信用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧、叙做贸易融资业务等。其中,由子公司佛山市石金科技有限公司、子公司石金(西安)应用材料有限责任公司、公司实控人及一致行动人李文红、李馥湘为公司向中行东门支行申请的授信额度为5000万元的借款业务,无偿提供连带责任保证担保,在2024年第二次临时股东大会审议的额度范围内有效,保证期限自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司2024年预计向银行、担保公司、租赁公司等机构申请总额不超过50,000万元人民币的综合授信额度，其中敞口额度不超过40,000万元。上述授信的有效期为一年，自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起1年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、融资租赁、应收帐款保理等。授信额度以机构实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。在办理上述授信业务的过程中，可使用公司资产提供相应的抵押、质押或担保。公司控股股东、实际控制人根据授信业务需求可无偿提供个人资产抵押、个人信用担保等，具体方式以相关机构实际审批要求为准。公司拟授权董事长兼总经理李文红先生或其指定的授权代理人全权代表代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 20231227：股东大会通过。

根据公司经营发展规划，在2024年日常性关联交易预计金额的范围内，公司将根据实际业务需要与关联方再行签署交易协议或订单。预计2024年发生金额557,300,000元。 20231227：股东大会通过。

根据公司经营发展规划，在2023年日常性关联交易预计金额的范围内，公司将根据实际业务需要与关联方再行签署交易协议或订单。预计2023年发生金额304500000元。 20230117：股东大会通过 20231206：2023年截止到10月末与关联方实际发生合同金额196,116,284.24元。

为了扩大深圳市石金科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产能力，提升经营业绩，进一步增强公司竞争力，公司子公司广东石金炭素有限公司拟与公司员工唐青岗、唐珊珊共同出资设立“江苏炭能一号合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商核准登记为准）；公司拟与子公司广东石金炭素有限公司、江苏炭能一号合伙企业（有限合伙）（暂定名）共同出资设立“江苏科盈应材科技有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记为准）。投资标的及涉及金额，详见“三、投资标的基本情况”。 20231011：股东大会通过

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司2023年度预计向银行、担保公司等金融机构申请总额不超过25,000万元人民币的授信额度，其中敞口额度不超过20,000万元。上述授信的有效期为一年，自公司2023年度第一次临时股东大会审议通过之日起1年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、融资租赁、应收帐款保理等。授信额度以金融机构实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。在办理上述授信业务的过程中，可使用公司资产提供相应的抵押、质押或担保；公司控股股东、实际控制人及其一致行动人根据授信业务需求可无偿提供个人资产抵押、个人信用担保等。公司拟授权董事长兼总经理李文红先生或其指定的授权代理人全权代表代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 20230117：股东大会通过

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司2022年度预计向银行、担保公司等金融机构申请总额不超过15,000万元人民币的授信额度，其中敞口额度不超过8000万元。上述授信的有效期为一年，自公司2021年度股东大会审议通过之日起1年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。上述授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、融资租赁、应收帐款保理等。授信额度以金融机构实际审批为准，融资金额将视公司日常经营和业务发展的资金需求确定，最终以公司实际发生的融资金额为准。在办理上述授信业务的过程中，可使用公司资产提供相应的抵押、质押或担保；公司控股股东、实际控制人及其一致行动人根据授信业务需求可无偿提供个人资产抵押、个人信用担保等。另外，公司及子公司申请授信可能存在需由公司与子公司相互提供担保的情形，具体方式以银行实际审批要求为准。公司拟授权董事长兼总经理李文红先生或其指定的授权代理人全权代表代表公司办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 20220523：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方东大连连城数控机器股份有限公司,纳狮新材料有限公司发生购买原材料,销售商品的日常关联交易，预计关联交易金额7340.0000万元。 20220124：股东大会通过

公司预计2022年与关联方大连连城数控机器股份有限公司,纳狮新材料有限公司,南通玖方新材料科技有限公司发生采购设备,提供劳务等关联交易预计金额7340万元。 20211230：股东大会通过

因控股子公司佛山市石金工业有限公司(以下简称“石金工业”)建设厂房需要,拟向银行申请不超过5000万元银行贷款,申请期限为10年(本次贷款的实际金额及贷款期限最终以银行实际审批为准),由石金工业提供土地抵押、待厂房建设完成后提供建筑物抵押、深圳市石金科技股份有限公司、佛山市石金科技有限公司、广东石金炭素有限公司提供担保;公司控股股东、实际控制人李文红先生及其一致行动人李馥湘女士为其提供个人连带责任保证担保。 20210824：股东大会通过

本次关联交易是补充确认公司在2020年1-12月内与公司关联方发生的关联交易，具体情况如下：2020年11月，公司与南通玖方新材料科技有限公司签订了一份销售石墨产品合同，合同约定，签订合同后预付合同总价值的10%，余款发货前付清；截至2020年12月31日，公司共收到3,500,000元预付款。2020年1-12月期间，公司向深圳市志橙半导体材料有限公司销售石墨产品，销售总金额含税28,700元。 20210518：股东大会通过

公司预计2021年与关联方大连连城数控机器股份有限公司,纳狮新材料有限公司,南通玖方新材料科技有限公司发生采购设备,提供劳务等关联交易预计金额11510万元。 20210518：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方东莞市志橙半导体材料有限公司,纳狮新材料有限公司,东莞瀚晶纳米材料有限公司发生购买原材料,销售商品的日常关联交易，预计关联交易金额370.0000万元。 20200519：股东大会通过 20210420：2020年实际发生金额为57.2124万元。

为补充公司正常营运资金需要，公司近期拟向深圳农村商业银行股份有限公司燕罗支行申请不超过800万银行借款，申请期限为12个月（本次借款的实际金额及借款期限最终以银行实际审批为准），公司控股股东、实际控制人李文红先生及其一致行动人李馥湘女士，将无偿为公司本次借款向银行提供个人连带责任保证担保。 20210329：股东大会通过

根据公司经营发展需要,公司拟与中国银行股份有限公司深圳东门支行签订金额为500万的流动资金借款合同(本次借款的实际金额最终以银行实际审批为准),深圳市中小企业融资担保有限公司为公司本次借款向中国银行股份有限公司深圳东门支行提供保证担保。公司控股股东、实际控制人李文红先生及其一直行动人李馥湘女士、全资子公司佛山市石金科技有限公司、控股子公司佛山市石金工业有限公司为本次借款向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保,并需要与深圳市中小企业融资担保有限公司签订保证反担保合同。 20210329：股东大会通过

根据公司日常经营和发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币600万元的授信额度,授信期限为一年(具体额度以银行实际审批为准)。公司控股股东、实际控制人李文红先生及其配偶李馥湘女士向银行提供个人信用担保。 20200519：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本次关联交易是追认公司在2019年1-12月内与公司关联方发生的关联交易,具体情况如下:2019年1-12月期间,公司向纳狮新材料有限公司采购原材料,采购总金额为57,699.12元。2019年1-12月期间,公司向东莞市志橙半导体材料有限公司销售商品,销售总金额为137,085.84元。

因全资子公司佛山市石金科技有限公司（以下简称“佛山石金”）经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司佛山高明支行申请人民币300万元银行贷款，申请期限为12个月（本次贷款的实际金额及贷款期限最终以银行实际审批为准），由深圳市石金科技股份有限公司提供担保；公司控股股东、实际控制人李文红先生及其配偶李馥湘女士向银行提供个人信用担保。 20200401：股东大会通过

根据公司日常经营和发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳学府路支行申请人民币1000万元的授信额度，授信期限为三年（具体授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准）。公司控股股东、实际控制人李文红先生及其配偶李馥湘女士向银行提供个人信用担保，公司监事、股东高晗先生向银行提供房产抵押担保。 20200401：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司经营发展需要，公司拟与兴业银行股份有限公司深圳分行签订金额为300万元的流动资金贷款合同，深圳市中小企业融资担保有限公司为公司本次借款向银行提供保证担保。公司拟以自有知识产权质押（知识产权明细情况见附件）、及公司控股股东、实际控制人李文红先生及其夫人李馥湘女士、公司全资子公司佛山石金科技有限公司为本次贷款向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保，并需要与深圳市中小企业融资担保有限公司签订保证反担保合同。 20200212：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司正常营运资金需要，公司近期拟向深圳农村商业银行股份有限公司燕罗支行申请不超过800万银行贷款，申请期限为12个月（本次借款的实际金额及借款期限最终以银行实际审批为准），公司控股股东、实际控制人李文红先生及其夫人李馥湘女士，将无偿为公司本次贷款向银行提供个人连带责任保证担保。 20200212：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行签订金额为200万元的流动资金贷款合同，深圳市高新投融资担保有限公司为公司本次借款向银行提供保证担保。公司控股股东、实际控制人李文红先生及其夫人李馥湘女士为公司本次贷款向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保，并需要与深圳市高新投融资担保有限公司签订保证反担保合同。 20200212：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司正常营运资金需要,公司拟与兴业银行股份有限公司深圳分行签订金额不超过600万元(具体金额以银行审批为准)的流动资金贷款合同,公司控股股东、实际控制人李文红先生及其夫人李馥湘女士,深圳市中小企业融资担保有限公司为公司本次借款向银行提供担保。公司控股股东、实际控制人李文红先生及其夫人李馥湘女士为公司本次借款向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保,并需要与深圳市中小企业融资担保有限公司签订保证反担保合同。 20190916：股东大会通过

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。公司预计2019年与深圳市迈高机械工具有限公司发生的关联交易金额合计不超过30万元。其中包括采购原材料、销售商品等与公司日常性经营活动相关的各项关联交易。公司预计2019年与深圳市志橙半导体材料有限公司发生的关联交易金额合计不超过100万元。其中包括采购原材料、销售商品等与公司日常性经营活动相关的各项关联交易。 20190514：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本次关联交易是追认公司在2018年1-12月内与公司关联方发生的关联交易,具体情况如下:2018年1-12月期间,公司向深圳市力博刀具技术有限公司购买刀具,采购总金额为未税266,457.91元。 20190514：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司日常经营和发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币500万元的授信额度,授信期限为一年(具体额度以银行实际审批为准)。公司控股股东、实际控制人李文红先生及其配偶李馥湘女士向银行提供个人信用担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司正常营运资金需要,公司拟与兴业银行股份有限公司深圳分行签订金额为200万元的流动资金贷款合同,公司控股股东、实际控制人李文红先生及其夫人李馥湘女士,深圳市中小企业融资担保有限公司为公司本次借款向银行提供担保。公司控股股东、实际控制人李文红先生及其夫人李馥湘女士为公司本次借款向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保,并需要与深圳市中小企业融资担保有限公司签订保证反担保合同。 20181116：股东大会通过

根据公司日常经营和发展需要,公司监事、股东高晗先生,近期将以个人名义向中国光大银行股份有限公司深圳学府路支行申请人民币740万元借款,借款期限为5年(本次借款的实际金额及借款期限最终以银行实际审批为准)。公司将无偿为高晗先生的此笔借款向银行提供连带责任担保,高晗先生承诺在取得该笔借款后全部用于公司经营,以满足公司经营发展的需要,该笔借款的利息由公司承担。 20180911：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本次关联交易是追认公司在2018年1-6月内与公司关联方发生的关联交易,具体情况如下:2018年1-6月期间,公司向深圳市志橙半导体材料有限公司销售热场产品,销售总金额为未含税988,103.94元。 20180911：股东大会通过

因全资子公司佛山市石金科技有限公司(以下简称“佛山石金”)经营发展需要,拟向高明顺银村镇银行申请最高额不超过300万元的长期借款,申请期限为36个月(本次借款的实际金额及借款期限最终以银行实际审批为准),由深圳市石金科技股份有限公司、东莞市凯鹏复合材料有限公司提供担保;佛山石金拟用公司拥有的部分生产设备抵押担保;公司实际控制人、控股股东李文红先生及其配偶李馥湘女士为其提供个人连带责任保证担保。 20180911：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司预计2018年下半年与深圳市志橙半导体材料有限公司发生的关联交易金额合计不超过100万元。其中包括采购原材料、销售商品等与公司日常性经营活动相关的各项关联交易。 20180911：股东大会通过

公司预计2018年与深圳市迈高机械工具有限公司发生的关联交易金额合计不超过30万元。其中包括采购原材料、销售商品等与公司日常性经营活动相关的各项关联交易。 20180522：股东大会通过

根据公司日常经营和发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司深圳支行申请人民币500万元的授信额度,授信期限为一年(具体额度以银行实际审批为准)。公司控股股东、实际控制人李文红先生及其配偶李馥湘女士向银行提供个人信用担保。 20180522：股东大会通过

为了拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率,深圳市石金科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟用公司拥有的部分生产设备与台骏国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》,开展融资租赁合作,融资金额人民币300万元,实际金额以最终签署合同为准。公司控股股东、实际控制人李文红先生及其配偶李馥湘女士向融资租赁公司提供个人信用担保。为了拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率,深圳市石金科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟用公司拥有的部分生产设备与仲信国际租赁有限公司签订《融资租赁合同》,开展融资租赁合作,融资金额人民币300万元,实际金额以最终签署合同为准。公司控股股东、实际控制人李文红先生及其配偶李馥湘女士向融资租赁公司提供个人信用担保。 20180522：股东大会通过

本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易。公司预计2017年与深圳市迈高机械工具有限公司发生的关联交易金额合计不超过10万元,与深圳市力博刀具技术有限公司发生的关联交易金额合计不超过42万元。其中包括采购原材料、销售商品等与公司日常性经营活动相关的各项关联交易。 20170425：股东大会通过

本次关联交易是预计2016年度日常性关联交易。公司预计2016年与深圳市力博刀具技术有限公司发生的关联交易金额合计不超过60万元,与无锡开日能源股份有限公司发生的关联交易金额合计不超过5万元。其中包括采购原材料、销售商品等与公司日常经营活动相关的各项关联交易。 20160112：股东大会通过 20160406：本次拟增加2016年日常性关联交易预计金额为50万元 20160429：股东大会通过《关于增加公司2016年度日常性关联交易预计金额的议案》

本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司正常营运资金需要,公司近期将向平安银行深圳分行科技支行申请700万元的综合授信额度,申请期限为12个月。公司控股股东、实际控制人李文红先生及其夫人李馥湘女士,将无偿为公司本次贷款向银行提供个人连带责任保证担保。 20160112：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易。2015年8月17日,公司与兴业银行股份有限公司深圳支行于深圳市签订了金额为600万元的流动资金贷款合同,深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为公司本次贷款向银行提供担保,公司关联关系人李馥湘以其名下的房产为公司本次贷款向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保,并与深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司签订了反担保合同。