成品油销售、汽车销售与维修、船舶制造与销售等业务。
成品油销售、船舶设计、制造、装饰、检测及维修改造、汽车销售及维修、房屋租赁及其他服务
成品油销售 、 船舶设计 、 制造 、 装饰 、 检测及维修改造 、 汽车销售及维修 、 房屋租赁及其他服务
投资旅游车船客运、车船配件、机电产品销售，节能环保设备及产品的研发、生产、销售及工程施工（许可审批项目除外）；物业服务，房屋租赁；以下经营项目仅供其分支机构经营：车辆维修、汽车技术检测服务，船舶修造、设计制图、室内装修设计，柴油、汽油、润滑油零售，广告、停车场服务，物业服务，消防器材维修、维护、检测；车用天然气（限琴潭加油站经营）。（上述项目涉及专项审批的应取得审批后方能办理）公司依法开展经营活动，接受行业监管，法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 桂林市公共交通集团有限公司 |
1421.80万 | 10.94% |
| 中华人民共和国桂林海事局 |
710.10万 | 5.47% |
| 中国石油天然气股份有限公司 |
688.70万 | 5.30% |
| 广西凯源船艇有限公司 |
389.90万 | 3.00% |
| 桂林旅游汽车运输有限公司 |
240.89万 | 1.85% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国石油天然气股份有限公司 |
8154.42万 | 70.33% |
| 中国船舶集团有限公司第七0四研究所 |
312.39万 | 2.69% |
| 广西壮族自治区烟草公司桂林市公司 |
308.60万 | 2.66% |
| 洛阳佳正恒敏金属材料有限公司 |
119.89万 | 1.03% |
| 桂林安航船舶技术服务有限公司 |
63.69万 | 0.55% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 桂林旅游股份有限公司 |
1294.86万 | 8.69% |
| 桂林市公共交通集团有限公司 |
1031.99万 | 6.92% |
| 阳朔县漓江景区管理有限公司 |
446.99万 | 3.00% |
| 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 |
286.90万 | 1.92% |
| 桂林市鼎翔旅游运输有限责任公司 |
212.34万 | 1.42% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国石油天然气股份有限公司 |
9227.95万 | 71.43% |
| 广西壮族自治区烟草公司桂林市公司 |
98.83万 | 0.77% |
| 杭州前进齿轮箱集团有限公司 |
68.38万 | 0.53% |
| 广西凯源船艇有限公司 |
68.14万 | 0.53% |
| 桂林远杰进出口贸易公司 |
61.78万 | 0.48% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 桂林旅游股份有限公司 |
1192.10万 | 5.67% |
| 南宁聚泽置业有限公司 |
400.88万 | 1.91% |
| 上海舜洋系统工程有限公司 |
353.98万 | 1.68% |
| 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 |
346.20万 | 1.65% |
| 贺州永胜汽车销售有限责任公司 |
346.19万 | 1.65% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 众联天下汽车销售服务有限公司 |
5761.30万 | 32.29% |
| 中国石油天然气股份有限公司 |
5518.04万 | 30.92% |
| 成都大运汽车集团有限公司运城分公司 |
1327.09万 | 7.44% |
| 哪吒合智(上海)汽车销售服务有限公司 |
1033.91万 | 5.79% |
| 广西星卓汽车服务有限公司 |
837.73万 | 4.69% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 广西玉柴物流集团有限公司 |
3669.55万 | 17.06% |
| 广西星卓汽车服务有限公司 |
1367.01万 | 6.36% |
| 桂林旅游股份有限公司 |
1132.79万 | 5.27% |
| 广西通菲跃汽车销售服务有限公司 |
834.51万 | 3.88% |
| 哈尔滨瑜道汽车租赁有限公司 |
724.78万 | 3.37% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国石化销售股份有限公司广西桂林石油分公 |
4247.57万 | 18.52% |
| 广西弘帆汽车销售服务有限公司 |
2971.68万 | 12.95% |
| 广西星卓汽车服务有限公司 |
2297.76万 | 10.02% |
| 中国石油天然气股份有限公司广西桂林销售分 |
1771.03万 | 7.72% |
| 佛山市顺德区协力汽车销售服务有限公司 |
1083.19万 | 4.72% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 桂林建安建设集团有限公司 |
735.87万 | 6.17% |
| 广西驰盛贸易有限公司 |
623.49万 | 5.22% |
| 中国建筑第八工程局有限公司 |
589.66万 | 4.94% |
| 桂林旅游股份有限公司 |
474.62万 | 3.98% |
| 广西建工集团 |
432.41万 | 3.62% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 中国石化销售股份有限公司广东肇庆石油分公 |
1174.56万 | 13.52% |
| 中国石化销售股份有限公司广西桂林石油分公 |
1062.90万 | 12.24% |
| 中国石油天然气股份有限公司广西桂林销售分 |
765.26万 | 8.81% |
| 兴安玉龙运输有限责任公司 |
686.39万 | 7.90% |
| 广西凯源船艇有限公司 |
557.52万 | 6.42% |
一、业务概要 （一）商业模式与经营计划实现情况 1、商业模式：公司拥有危险化学品经营许可证、成品油零售经营批准证书、二级Ⅲ类钢质船舶、三级铝质一般船舶生产资质、质量管理体系认证证书等重要资质，五座加油站、漓江边稀缺的修造船厂房及下水滑道场地、市中心地段建筑面积16007㎡的租赁物业资产。 成品油销售和汽车维修的主要客户为当地政府部门、企事业单位及私家车主；船舶设计制造的主要客户为漓江游船经营企业、海事、航道、公安、渔政等公务部门；收入形式：成品油零售按加油机加油数量乘以加权平均销价计算收入；汽车修理按结算单计收入；船舶制造满足“某一时段内履行”条件的，按投入法确定恰当的履约进度，以累... 查看全部▼
一、业务概要
（一）商业模式与经营计划实现情况
1、商业模式：公司拥有危险化学品经营许可证、成品油零售经营批准证书、二级Ⅲ类钢质船舶、三级铝质一般船舶生产资质、质量管理体系认证证书等重要资质，五座加油站、漓江边稀缺的修造船厂房及下水滑道场地、市中心地段建筑面积16007㎡的租赁物业资产。
成品油销售和汽车维修的主要客户为当地政府部门、企事业单位及私家车主；船舶设计制造的主要客户为漓江游船经营企业、海事、航道、公安、渔政等公务部门；收入形式：成品油零售按加油机加油数量乘以加权平均销价计算收入；汽车修理按结算单计收入；船舶制造满足“某一时段内履行”条件的，按投入法确定恰当的履约进度，以累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例，在时段内确认收入，不满足“某一时段内履行”条件的，在船舶完工交付时根据交船文件确认收入，船舶维修按结算单确认收入；物业租赁采用直线法将租金在整个合同租赁期内平均分摊确认收入，物业服务按收到款项计收入。
全资子公司桂林市商业有限公司持有桂林市优质商业零售企业桂林微笑堂50%股权，桂林微笑堂为桂林市最强的商业百货零售企业，为公司主要利润贡献大户。
报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。
2、经营计划：报告期内，公司认真梳理参、控股企业，积极寻找适合公司经营和发展的标的企业，加大对现有经营单位的管控，开拓市场、增收节支。积极对大健康产业进行市场调研，拟利用公司现有优质地块投资建设大健康综合体，引进战略合作者共同投资运营，弥补桂林市中、高端康养市场空白。以整体出让股权等方式剥离不适合公司经营、对公司利润贡献不大且与公司发展不相关联的小微参、控股企业，整体处置了公司持有的桂林鲁山墙材股份有限公司剩余股份，回笼资金，降低企业负担及经营风险，提高企业利润，为股东提供更好的回报。根据公司第八届董事会第29次会议通过，公司2025年经营计划为全年完成营业收入1.35亿元，实现净利润1600万元。
（二）行业情况
公司属跨行业综合性集团公司，业务多元化，包括产品零售（成品油、汽车配件）、生产制造（船舶设计、制造)、提供服务（船舶维修、汽车维修服务、物业租赁及服务）及股权投资。
成品油销售受国际原油和国内批发市场持续波动影响，毛利率同比减少；社会资本在广西区内油气领域扩张势头不减，区内成品油市场主体多元、供大于求的局面没有改变，区内电动汽车、轨道交通等新
业态发展迅猛，新能源汽车渗透率高，区内14个地市基本实现高铁通车，进一步改变居民出行方式，导致油车消费能力不足。公司油站网点少，整体规模偏小，销售辐射范围有所不足，成品油进一步上量增效受困。
公司船舶修造主要市场在桂林本地及周边省内城市，主要产品为旅游客船和公务船舶等载客型船舶设计建造，目标客户为旅游船舶运营公司和公务用船单位。随着旅游业的恢复和国家环保政策落实力度的持续推进，旅游客船建造市场逐步开始复苏，新能源船舶建造市场将进入扩展期，后续有能力设计建造性能优良、性价比高的新能源智慧船舶的造船企业将能取得较好发展。
二、公司面临的重大风险分析
1、控股股东不当控制的风险
公司控股股东为桂林旅游投资集团有限公司，持有公司69.45%的股权。公司的股权集中度高，公司实际控制人有条件利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。应对措施：公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度，排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。
2、公司主业不明晰，业务较为传统的风险
公司业务种类较为丰富，主业不明晰。公司自营业务较为传统，市场竞争激烈。
本期重大风险是否发生重大变化：
本期重大风险未发生重大变化。
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