| 本次发行股票的价格为3.31元/股。1,本次发行价格为3.31元/股,系在综合考虑公司所处行业,公司未来发展,每股净资产,公司股票二级市场交易价格,权益分派等因素,与发行对象沟通后最终确定。(1)每股净资产根据信永中和出具的XYZH/2021BJAA50246号审计报告,截至2020年12月31日,公司经审计的净资产为272,876,760.71元,每股净资产为2.73元。根据公司披露的《2021年第三季度报告》(未经审计),截至2021年9月30日,净资产为272,874,752.74元,每股净资产为2.73元。发行人本次发行价格不低于公司每股净资产。(2)股票二级市场交易价格公司目前股票转让方式为集合竞价转让方式。公司股票最近一年只有极少量的集合竞价交易,全年共计成交25笔,累计换手率为0.1894%,累计成交金额为289.6万,未发生大宗交易;董事会审议定向发行钱的最近交易发生在10月14日,成交价格为48.98元,成交股数为100股,成交金额为4898.00元。公司股票二级市场交易不活跃,二级市场价格不具有较强参考性。(3)同行业市盈率目前全球芳纶纸主要供应商集中于以下五家:美国杜邦、民士达、超美斯新材料股份有限公司(以下简称“超美斯”)、赣州龙邦材料科技有限公司(以下简称“赣州龙邦”)及株洲时代华先材料科技有限公司(以下简称“时代华先”)。美国杜邦美国杜邦芳纶纸业务占比相对较小且未单独对外披露其芳纶纸产品的经营数据,超美斯和赣州龙邦为非公众公司,未公开披露财务数据,时代华先是上市公司株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“时代新材”)的控股子公司,从时代新材的披露的财务数据显示时代华先的收入占比不足0.5%,且处于亏损状态,因此时代新材的市盈率与时代华先关联不大。综上,本次定向发行定价未有可参照的同行业可比市盈率。(4)报告期内的权益分派情况2020年年度权益分派情况:以公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币,共计派发现金红利30,000,000.00元。该次权益分派除权除息日为2021年4月29日,该次权益分派已实施完毕。综上,本次发行定价的方式和相关决策程序符合《公司法》,《公司章程》等相关法律法规的规定,定价合法合规。 |