国能新材

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近期重要事件

2026-04-24 披露时间: 更多>> 将于2026-04-24披露《2025年年报》
2026-03-30 发布公告:
2026-03-17 发布公告: 《国能新材:2026年第三次临时股东会会议决议公告》
2026-03-17 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议变更2025年会计师事务所的议案
2026-02-27 发布公告:
2026-02-26 发布公告: 《国能新材:2026年第二次临时股东会会议决议公告》
2026-02-26 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于公司拟向银行申请贷款的议案
2026-02-09 发布公告:
2026-01-27 股东人数变化:
2026-01-27 增发提示: 详情>> 非公开增发254.2万股,实际募集资金净额3000万元,进度:已实施
2026-01-05 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于公司拟向银行申请贷款的议案
2025-12-16 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 2.审议《关于修订公司相关治理制度的议案》 3.审议《关于修订<监事会制度>的议案》
2025-12-02 股东人数变化:
2025-11-25 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》 2.审议《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》 3.审议《关于签署附生效条件的<增资认购协议>及相关<补充协议>议案》 4.审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》 5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 6.审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
2025-11-05 股东人数变化:
2025-09-11 复牌提示: 2025-08-14因“公司股价出现较大波动,停牌核查”停牌,停牌期限:自2025-08-14起暂停转让,复牌日期:2025-09-11 09:30:00
2025-08-26 分配预案: 详情>> 2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
2025-08-26 业绩披露: 详情>> 2025年中报每股收益0.47元,净利润2381.23万元,同比去年增长136.01%
2025-08-26 股东人数变化:
2025-08-22 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于公司拟向银行申请贷款的议案
2025-08-12 大宗交易:
2025-05-19 分配预案: 详情>> 2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
2025-05-19 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 2.审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 3.审议《关于<2024年度财务审计报告>的议案》 4.审议《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》 5.审议《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 6.审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 7.审议《关于<2025年度财务预算方案>的议案》 8.审议《关于<续聘公司2025年度审计机构>的议案》 9.审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2025-04-29 业绩披露: 详情>> 2024年年报每股收益0.32元,净利润1623.38万元,同比去年增长113.21%
2025-04-29 股东人数变化:
2025-04-29 参控公司: 参控珠海国能复合材料科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司 其它参控公司 
参控珠海国能科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

高管持股变动

查看更多公司持股变动>> 自上市以来,未发生高管持股变动。注:此部分内容一般为上市公司自愿披露。

股东持股变动

自上市以来,未发生股东持股变动。注:此部分内容只有达到监管层披露要求时,上市公司才会披露。

担保明细

序 号:1 担保金额:3000.00万 币种:人民币 担保期限:2019-03-07至2029-03-06
担 保 方:葛凯,马红艳,珠海国能复合材料科技有限公司,珠海利佳通信设备有限公司 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:1500.00万 币种:人民币 担保期限:2020-03-24至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2024-09-09至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:500.00万 币种:人民币 担保期限:2024-09-11至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:5 担保金额:300.00万 币种:人民币 担保期限:2024-09-14至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:6 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2024-09-18至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:7 担保金额:500.00万 币种:人民币 担保期限:2025-04-10至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:8 担保金额:6750.00万 币种:人民币 担保期限:2023-01-06至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:9 担保金额:5000.00万 币种:人民币 担保期限:2024-04-18至2033-04-17
担 保 方:珠海国能新材料股份有限公司 担保类型:一般担保
被担保方:珠海国能科技有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:1500.00万 币种:人民币 担保期限:2020-03-24至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2024-09-09至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:500.00万 币种:人民币 担保期限:2024-09-11至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:300.00万 币种:人民币 担保期限:2024-09-14至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:5 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2024-09-18至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:6 担保金额:6750.00万 币种:人民币 担保期限:2023-01-06至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:7 担保金额:3000.00万 币种:人民币 担保期限:2019-03-07至2029-03-06
担 保 方:葛凯,马红艳,珠海国能复合材料科技有限公司,珠海利佳通信设备有限公司 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:5000.00万 币种:人民币 担保期限:2024-04-18至2033-04-17
担 保 方:珠海国能新材料股份有限公司 担保类型:一般担保
被担保方:珠海国能科技有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:3000.00万 币种:人民币 担保期限:2019-03-07至2029-03-06
担 保 方:葛凯,马红艳,珠海国能复合材料科技有限公司,珠海利佳通信设备有限公司 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:1500.00万 币种:人民币 担保期限:2020-03-24至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:500.00万 币种:人民币 担保期限:2023-09-18至-
担 保 方:葛凯 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2023-08-10至-
担 保 方:葛凯 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:5 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2023-09-08至-
担 保 方:葛凯 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:6 担保金额:1500.00万 币种:人民币 担保期限:2023-09-21至-
担 保 方:葛凯 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:7 担保金额:211.18万 币种:人民币 担保期限:2023-02-03至-
担 保 方:葛凯 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:8 担保金额:6750.00万 币种:人民币 担保期限:2023-01-06至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:9 担保金额:5000.00万 币种:人民币 担保期限:2023-04-18至2033-04-17
担 保 方:珠海国能新材料股份有限公司 担保类型:一般担保
被担保方:珠海国能科技有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:3000.00万 币种:人民币 担保期限:2019-03-07至2029-03-06
担 保 方:葛凯,马红艳,珠海国能复合材料科技有限公司,珠海利佳通信设备有限公司 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:1500.00万 币种:人民币 担保期限:2020-03-24至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2022-06-28至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:800.00万 币种:人民币 担保期限:2022-02-24至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:5 担保金额:190.35万 币种:人民币 担保期限:2021-11-02至-
担 保 方:葛凯 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:6 担保金额:5000.00万 币种:人民币 担保期限:2023-04-18至2033-04-17
担 保 方:珠海国能新材料股份有限公司 担保类型:一般担保
被担保方:珠海国能科技有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:3000.00万 币种:人民币 担保期限:2019-03-07至2029-03-06
担 保 方:葛凯,马红艳,珠海国能复合材料科技有限公司,珠海利佳通信设备有限公司 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:1500.00万 币种:人民币 担保期限:2020-03-24至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2022-06-28至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:800.00万 币种:人民币 担保期限:2022-02-24至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:5 担保金额:190.35万 币种:人民币 担保期限:2021-11-02至-
担 保 方:葛凯 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:2000.00万 币种:人民币 担保期限:2011-06-01至2025-12-31
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:3000.00万 币种:人民币 担保期限:2013-05-31至2025-05-31
担 保 方:葛凯,马红艳,珠海利佳通信设备有限公司 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:3000.00万 币种:人民币 担保期限:2015-05-31至2027-05-31
担 保 方:珠海国能复合材料科技有限公司 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:2000.00万 币种:人民币 担保期限:2016-08-01至2021-12-31
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:5 担保金额:0.00 币种:人民币 担保期限:2019-03-07至2029-03-06
担 保 方:葛凯,马红艳,珠海国能复合材料科技有限公司,珠海利佳通信设备有限公司 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:6 担保金额:1500.00万 币种:人民币 担保期限:2020-03-24至2025-12-31
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:0.00 币种:人民币 担保期限:-至-
担 保 方:葛凯,马红艳,珠海国能复合材料科技有限公司,珠海利佳通信设备有限公司 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:0.00 币种:人民币 担保期限:-至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:0.00 币种:人民币 担保期限:-至-
担 保 方:葛凯 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:2000.00万 币种:人民币 担保期限:2011-06-01至2025-12-31
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:3000.00万 币种:人民币 担保期限:2013-05-31至2025-05-31
担 保 方:葛凯,马红艳,珠海利佳通信设备有限公司 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:3000.00万 币种:人民币 担保期限:2015-05-31至2027-05-31
担 保 方:葛凯,马红艳,珠海利佳通信设备有限公司 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:3000.00万 币种:人民币 担保期限:2015-05-31至2027-05-31
担 保 方:珠海国能复合材料科技有限公司 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:5 担保金额:2000.00万 币种:人民币 担保期限:2016-08-01至2021-12-31
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:6 担保金额:3000.00万 币种:人民币 担保期限:2019-03-07至2029-03-06
担 保 方:葛凯,马红艳,珠海国能复合材料科技有限公司,珠海利佳通信设备有限公司 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:7 担保金额:1500.00万 币种:人民币 担保期限:2020-03-24至2025-12-31
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:3000.00万 币种:人民币 担保期限:2019-03-07至2029-03-06
担 保 方:葛凯,马红艳,珠海国能复合材料科技有限公司,珠海利佳通信设备有限公司 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:400.00万 币种:人民币 担保期限:2019-12-31至-
担 保 方:珠海国能投资合伙企业(有限合伙),葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:1500.00万 币种:人民币 担保期限:2020-03-24至-
担 保 方:葛凯,马红艳 担保类型:
被担保方:珠海国能新材料股份有限公司 关联交易:

违规处理

公告日期:2023-07-13 处罚金额:-- 处罚类型:其他
处理人:全国中小企业股份转让系统有限责任公司
处罚对象:本公司,公司董事长、总经理葛凯,公司时任财务负责人谭宇 违规行为:
处罚说明:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第6.1条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定,对国能新材采取出具警示函的自律监管措施,对董事长兼总经理葛凯、财务负责人谭宇采取出具警示函的自律监管措施。