浙江长城净化工程技术有限公司部分股权,浙江优纬新材料科技有限公司部分股权

为进一步建立、健全灵汇技术股份有限公司（以下简称“公司”或“灵汇股份”）的公司管理结构，完善公司治理，现补充确认：1、灵汇股份已于2023年8月向全资子公司浙江长城净化工程技术有限公司（以下简称“长城净化”）增资人民币5000万元（债权出资），增资后长城净化注册资本为8300万元（债权出资5000万元、货币出资3300万元）。2、长城净化已于2023年8月向全资子公司浙江优纬新材料科技有限公司（以下简称“浙江优纬”）增资人民币4000万元（债权出资），增资后浙江优纬注册资本为7000万元（债权出资4000万元、货币出资3000万元）。

位于杭州市西湖区周坪路258号优盟商务中心2号楼1501-1504室的房屋

　　公司与债务人灵汇机电工程（杭州）有限公司（以下简称“灵汇机电”或“债务人”）协商，公司拟与灵汇机电工程（杭州）有限公司签订《房屋抵债协议》，以灵汇机电所持有位于杭州市西湖区周坪路258号优盟商务中心2号楼1501-1504室的房屋过户，评估价格人民币15,800,000元，清偿灵汇机电的应付公司款项，金额人民币15,713,582.35元。

浙江医药工业设计院有限公司40.67%股权

公司拟出售控股子公司浙江医药工业设计院有限公司(以下简称“医工院”或“设计院”)40.67%的股权,本次交易的受让方为沈琳,交易价格375万元。公司将与让受让方签订股权转让协议。受让方为公司子公司的股东,持有医工院24.33%的股权。本次交易完成后,公司不再持有医工院的股权。

灵汇机电工程(杭州)有限公司100%股权

　　因公司整体战略发展规划需要,及业务布局等因素的考虑,拟转让全资子公司灵汇机电工程(杭州)有限公司(以下简称“灵汇机电”)100%的股权。

金棕榈花园1幢1单元702室

　　根据公司发展需要，公司拟以520万元的价格出售公司的一套房产，房产位于杭州市上城区金棕榈花园1幢1单元702室，土地使用权面积38.9平方米/房屋建筑面积131.71平方米。实际出售价格以合同为准。

浙江医药工业设计院有限公司35%股权

　　公司拟出售控股子公司浙江医药工业设计院有限公司（以下简称“医工院”或“设计院”）35%的股权，本次交易的受让方为：杭州医工院企业管理合伙企业（有限合伙），交易价格141.75万元。公司将与让受让方签订股权转让协议。受让方与公司不存在关联关系。本次交易完成后，公司持有医工院的股权比例为40.67%。

浙江广厦医用设施工程有限公司100%股权

公司以720万元的价格购买王宇平持有的浙江广厦医用设施工程有限公司90%的股权；公司以80万元购买张义荣持有的浙江广厦医用设施工程有限公司10%的股权。

为进一步建立、健全灵汇技术股份有限公司（以下简称“公司”或“灵汇股份”）的公司管理结构，完善公司治理，现补充确认：1、2023年12月灵汇股份与王亚君共同出资设立控股子公司。2、2023年12月浙江长城净化工程技术有限公司（以下简称“长城净化”）与王亚君共同出资设立控股子公司。一、设立灵汇智控科技(杭州)有限公司基本情况如下：1、统一社会信用代码：91330106MAD9448Y032、股东：灵汇股份出资1950万元，占注册资本97.5%；王亚君出资50万元，占注册资本2.5%。3、注册资本人民币2000万元。4、注册地址：浙江省杭州市西湖区优盟商业中心2号楼1502室5、营业范围：许可项目：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广信息系统集成服务，大数据服务，新材料技术推广服务，机械零件、零部件销售;建筑材料销售，软件开发，工业自动控制系统装置制造，物联网技术研发物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备制造，物联网设备销售，互联网数据服务，云计算设备制造，云计算设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，制冷、空调设备制造:制冷、空调设备销售，城市轨道交通设备制造，轨道交通运营管理系统开发，轨道交通绿色复合材料销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，电子元器件与机电组件设备销售，电子元器件与机电组件设备制造，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售，智能仪器仪表制造，电工仪器仪表制造，机械电气设备制造，专业保洁清洗、消毒服务，室内空气污染治理，生态环境材料销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，货物进出口，技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械生产，消毒器械销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。二、设立长诚新材料科技(杭州)有限公司基本情况如下：1、统一社会信用代码：91330106MAD7C5WBXT。2、股东：长城净化出资950万元，占注册资本95%；王亚君出资50万元，占注册资本5%。3、注册资本人民币1000万元。4、注册地址：浙江省杭州市西湖区优盟商业中心2号楼1503室营业范围：许可项目：一般项目:新材料技术推广服务，工业自动控制系统装置制造，物联网设备制造，云计算设备制造，环境保护专用设备制造，制冷、空调设备制造，城市轨道交通设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，轻质建筑材料制造，电工仪器仪表制造，智能仪器仪表制造，机械电气设备制造，技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，大数据服务，机械零件、零部件销售，建筑材料销售，软件开发，数据处理和存储支持服务，物联网技术研发物联网应用服务，物联网技术服务，物联网设备销售，瓦联网数据服务，云计算设备销售，环境保护专用设备销售，制冷、空调设备销售，城市轨道交通设备制造，轨道交通运营管理系统开发，轨道交通绿色复合材料销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，轨道交通通信信号系统开发，电子元器件与机电组件设备销售，轻质建筑材料销售，五金产品批发，五金产品零售，货物进出口，技术进出口，生态环境材料销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，化工产品销售(不含许可米化工产品)，金属材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械生产，消毒器械销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

在预计的2023年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。 20230412：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方灵汇机电工程(杭州)有限公司发生出售产品的日常性关联交易，预计发生金额为2000万元。 20220524:股东大会通过 20230324：2022年度公司与关联方实际发生金额为912.3865万元。

公司在2021年与关联方灵汇机电工程(杭州)有限公司、浙江医药工业设计院有限公司、倪俊产生且未履行决策程序的关联交易如下:公司2021年向灵汇机电工程(杭州)有限公司(以下简称“灵汇机电”)销售及提供服务金额总计:3,181,700元,公司接受灵汇机电资金拆入729,969.6元;公司接受浙江医药工业设计院有限公司资金拆入25,470元;公司接受倪俊资金拆入1,418,880元。

公司与债务人灵汇机电工程（杭州）有限公司（以下简称“灵汇机电”或“债务人”）协商，公司拟与灵汇机电工程（杭州）有限公司签订《房屋抵债协议》，以灵汇机电所持有位于杭州市西湖区周坪路258号优盟商务中心2号楼1501-1504室的房屋过户，评估价格人民币15,800,000元，清偿灵汇机电的应付公司款项，金额人民币15,713,582.35元。

公司拟出售控股子公司浙江医药工业设计院有限公司（以下简称“医工院”或“设计院”）40.67%的股权，本次交易的受让方为沈琳，交易价格375万元。公司将与让受让方签订股权转让协议。受让方为公司子公司的股东，持有医工院24.33%的股权。本次交易完成后，公司不再持有医工院的股权。

2020年度,公司预计与关联方王必松发生借款的日常关联交易，预计关联交易金额8000.0000万元。 20200615：股东大会通过

子公司灵汇机电工程（杭州）有限公司在2019年9月30日进行处置，2019年10月1日至2019年12月25日这段期间，灵汇机电工程（杭州）有限公司执行董事裘伟永同时在公司担任监事一职，因此仍将灵汇机电工程（杭州）有限公司认定为关联方。现补充确认2019年10月1日至2019年12月25日期间，灵汇机电工程（杭州）有限公司向公司销售商品、提供劳务金额4,287,513.23元。

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司发展需要，公司向银行申请综合授信，具体如下：公司向邮储银行庆春路支行申请总额不超过500万元的综合授信业务，期限12个月。主要内容：单笔贷款小企业流动资金贷款（抗疫应急贷款），贷款金额500万元，贷款期限12个月，贷款用途为货物采购（用于生产配套应急物资），担保方式为王必松、周少华提供连带责任保证。 20200414：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司发展需要，公司拟向北京银行申请总额不超过500万元的综合授信业务，期限1年。其中保证方式授信500万元，由浙江华昌融资担保有限公司及股东王必松做连带责任保证；王必松以股权质押方式为浙江华昌融资担保有限公司提供反担保。公司全资子公司浙江长城净化工程技术有限公司拟向金华银行申请总额不超过300万元的综合授信业务，期限1年。其中保证方式授信240万元，保证单位：杭州江干区中小企业担保公司；灵汇技术股份有限公司、王必松、周少华、浙江长城净化工程技术有限公司临安分公司为上述授信提供连带责任保证；股东王必松、周少华以股权质押方式为江干区中小企业担保公司提供反担保。以上综合授信期限不超过一年，授信额度主要用于流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务等，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 20191226：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。公司拟向王必松借款不超过人民币3000万元,支付银行同期贷款利率利息。 20190919：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司发展需要，公司拟向杭州银行科技支行等申请总额不超过1300万元的综合授信业务，期限1年。其中授信额度800万元，保证人为杭州高科技融资担保有限公司；其中授信额度500万元，保证人为浙江华昌担保投资有限公司。股东王必松以股权质押方式为上述担保提供反担保。王必松、周少华、张迎东、子公司浙江长城净化工程技术有限公司以连带责任保证方式为以上1300万元授信提供担保。以上综合授信期限不超过一年，授信额度主要用于流动资金贷款等融资业务等，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 20190919：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方王必松发生接受财务资助的日常关联交易，预计关联交易金额5000.0000万元。 20190523：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司发展需要,公司拟向银行申请综合授信,具体如下 1、公司拟向兴业银行杭州分行申请总额不超过5000万元的综合授信业务,包含敞口授信2300万,期限1年,其中650万授信由实际控制人王必松、股东张迎东、股东周少华提供连带责任保证。2、公司拟向南京银行余杭支行申请总额不超过1000万元的综合授信业务,期限1年。由浙江长城净化工程技术有限公司提供连带责任担保,实际控制人王必松、股东张迎东、股东周少华为上述1000万元授信提供连带责任保证。 20190306：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司发展需要,公司拟向杭州银行科技支行等申请总额不超过2000万元的综合授信业务,期限1年。其中授信额度1000万元,保证人为浙江华昌担保投资有限公司;其中授信额度1000万元,保证人为杭州高科技担保有限公司。股东王必松以股权质押方式为上述担保提供反担保。王必松、周少华、张迎东、子公司浙江长城净化工程技术有限公司以连带责任保证方式为以上2000万元授信提供担保。以上综合授信期限不超过一年,授信额度主要用于流动资金贷款等融资业务等,授信额度不等于公司的融资金额,实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 20180913：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。公司拟向王必松借款不超过人民币5000万元,支付银行同期贷款利率利息。 20180913：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向杭州联合银行祥符支行申请总额不超过5000万元的综合授信业务,期限1年,王必松为上述综合授信提供连带责任保证。 20180726：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方王必松发生借款的日常性关联交易,预计关联交易金额2000万元。 20180607：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司及子公司拟向南京银行余杭支行申请总额不超过3000万元的综合授信业务,期限1年,王必松、张迎东、周少华为上述综合授信提供连带责任保证。 20180208：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟于银行签订协议,交易标的为公司向银行申请借款,关联方王必松为公司借款提供股权质押担保和连带责任保证。 20171204：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的日常关联交易。本公司拟于王必松签订协议,交易标的为公司向关联方王必松借款,金额不超过人民币1,000万元,利率与同期贷款利率相同。 20170823：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向杭州联合银行祥符支行申请总额不超过6000万元的综合授信业务,期限1年,王必松为上述综合授信提供连带责任保证。 20170707：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司发展需要,公司拟向杭州银行申请总额2000万元的贷款。根据银行要求拟采用如下措施提供担保: 1、股东王必松以质押500万股股份的方式,为公司上述借款中的1000万元委托贷款提供担保; 2、股东王必松、周少华、张迎东为公司的上述借款提供连带责任保证担保; 3、杭州高科技担保有限公司为公司的上述借款中的1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保;股东王必松、周少华、张迎东以保证的方式,为上述杭州高科技有限公司的担保提供反担保。 20170612：股东大会通过

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易。 公司购买蔡琼位于杭州市上城区金棕榈花园1栋1单元702室的住房;股东周少华、张迎东为公司向银行借款提供连带责任保证,若干次累计12,450,000.00元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2017年度日常性关联交易金额合计2000万元。 20170427：股东大会通过

为补充流动资金,公司拟向杭州银行借款500万元,开具银行保函500万元,拟向杭州联合银行借款500万元,根据银行要求,拟采用如下措施提供担保:1、股东王必松、周少华、张迎东为公司的上述借款提供连带责任保证担保。2、杭州华昌担保有限公司为公司的上述借款提供连带责任保证担保;股东王必松、周少华、张迎东以保证的方式,股东王必松以质押154.5万股股份的方式,公司以质押3000万应收账款的方式,为上述杭州华昌担保有限公司的担保提供反担保。 20161125：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 股东王必松、周少华、张迎东以保证的方式，股东王必松以质押400万股股份的方式为公司的借款提供连带责任保证担保。 20160524：股东大会通过

　　根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2016年度日常性关联交易情况如下： 　　预计2016年度灵汇技术股份有限公司（以下简称“公司”）将接受王必松、谢洪琼夫妇提供的借款担保，公司将接受王必松提供的财务资助。具体为： 　　1、关联方王必松为公司向银行贷款无偿提供担保，包括为公司向银行的借款直接提供担保和为担保公司给公司的借款担保提供反担保，担保方式为股权质押担保或保证担保，担保金额不超过人民币5,000万元；2、关联方谢洪琼无偿为公司向银行的借款提供保证担保，担保金额不超过人民币800万元；3、公司向关联方王必松借款不超过人民币2,000万元，不计利息。 20160510：股东大会通过