湖南恒程新能源科技有限公司30%股权

　　2019年12月6日，陈楚钊与陈漫虹签订股权转让协议，约定将湖南恒程新能源科技有限公司陈楚钊30%股份转让给陈漫虹。

唝吥电力供应有限公司100%股权,交易对手名下20公顷土地所有权

国电康能科技股份有限公司(以下简称“公司”)与KAMPOT SPECIAL ECONOMIC ZONE CO.,LTD.及VINH HOUR(以下简称“交易对方”)于2016年8月在柬埔寨签订《关于投资合作唝吥电厂的协议》(以下简称《协议》),公司已在2016年8月15日披露的《国电康能科技股份有限公司关于签订重大合同的公告》中披露相关信息(公告编号2016-034)。《协议》中约定由公司控股子公司国电节能环保科技有限公司(以下简称“子公司”)以50万美元收购交易对方持有的唝吥电力供应有限公司(以下简称“孙公司”)100%股权。《协议》中同时约定子公司以600万美元收购交易对方名下20公顷土地所有权(以最终办理结果为准)作为电厂建设所用,交易对方需在子公司通知其办理过户手续之日起3个月内将20公顷土地所有权过户到孙公司名下。

位于北京市石景山区成通街26号院的1069.89平方米房产

　　国电康能科技股份有限公司因战略发展需要，同时为了进一步提升整体形象、扩大市场影响力，吸引更多的优秀人才加入公司，拟购买位于北京市石景山区成通街26号院的1069.89平方米房产作为办公场所，预估总价款42,294,311.00元。公司已于2018年3月份与北京金石融景房地产开发有限公司签订第一批建筑面积为606.96平方米的购房合同，购买总价为24,437,393.00元，具体内容详见公司于2018年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《国电康能科技股份有限公司关于购买房产的公告》（公告编号：2018-017）。 　　现拟与金石融景公司签订第二批建筑面积为462.93平方米的购房合同，预估总房款为17,856,918.00元（具体金额以签订的《商品房买卖合同》）为准。

位于北京市石景山区成通街26号院的10套房产

　　国电康能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，拟向北京金石融景房地产开发有限公司购买位于北京市石景山区成通街26号院的10套房产作为公司的办公场所，建筑面积为606.96平方米，预估总房款为24,437,393.00元（具体金额以签订的《商品房买卖合同》为准）。

2024年度,公司预计与关联方陈少辉,陈少忠,陈莎莎,陈漫虹,南方水泥(柬埔寨)有限公司发生担保,租赁,资金拆借的日常关联交易，预计关联交易金额12000.0000万元。 20240528：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方陈少辉,陈少忠,陈莎莎,陈漫虹,南方水泥(柬埔寨)有限公司发生担保,租赁,资金拆借的日常关联交易，预计关联交易金额12000.0000万元。 20230519：股东大会通过。 20240429：2023年与关联方实际发生金额54,240,730.15元。

2022年度,公司预计与关联方陈少辉,陈少忠,陈莎莎,陈漫虹,南方水泥(柬埔寨)有限公司发生担保,租赁,资金拆借的日常关联交易，预计关联交易金额12000.0000万元。 20220523：股东大会通过 20230428：2022年实际金额8049.5179万元

2021年度,公司预计与关联方陈少辉,陈少忠,陈莎莎,陈漫虹,南方水泥(柬埔寨)有限公司发生担保,租赁,资金拆借的日常关联交易，预计关联交易金额12000.0000万元。 20210526：股东大会通过 20220429:2021年实际发生金额为81,371,452.90元。

2020年度,公司预计与关联方陈少辉,陈少忠,陈漫虹,南方水泥(柬埔寨)有限公司发生担保,租赁房产的日常关联交易，预计关联交易金额10010.0000万元。 20200525：股东大会通过。 20210430：2020年实际发生金额5839.984729万元。

为顺应公司战略发展方针，进一步优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，国电康能科技股份有限公司（后称“本公司”或“公司”）拟与Han Seng Coal MineCo.,Ltd.及北京威力尔德科贸有限公司在柬埔寨共同投资设立子公司Oddormeanchey Power IndustrialCo.,Ltd.，注册资本100万美金，注册地金边（以工商登记为准）。其中，国电康能出资38万美金，占股38%。 20210427：2020年9月1日,子公司通过决议,将注册资本由100万美元增至1000万美元,并引入中工国际工程股份有限公司(后称“中工国际”),增加投资主体后,子公司股权结构将变为:恒生煤矿占股40%、国电康能占股38%、威力尔德占股12%、中工国际占股10%。截止2021年4月12日,中工国际已完成其对外投资所需手续,公司获得了国家发改委出具的关于同意奥多棉芷265MW燃煤电站项目变更有关事项的通知(发改办外资备[2021]299号)。

为顺应公司战略发展方针，优化公司战略布局，提升公司竞争力，经Oddormeanchey Power Industrial Co.,Ltd.（以下简称“子公司”）股东一致同意，拟由子公司股东按持股比例对奥多棉芷265MW燃煤发电厂建设项目（以下简称“该项目”）进行投资建设。2020年5月7日，子公司与柬埔寨矿业与能源部及原业主方HAN SENG COAL MINE CO.,LTD.（以下简称“恒生煤矿”）共同签署了该项目实施协议（IA协议）的变更协议，一致同意由子公司接替恒生煤矿继续对该项目进行投资建设。经评估，该项目静态投资额约30,011万美元，子公司目前与某银行达成意向，由银行贷款出资静态投资额的85%即约25,509.35万美元，子公司股东按持股比例同比例出资约4,501.65万美元。其中，国电康能科技股份有限公司（以下称“公司”）持股38.00%，出资约1,710.63万美元；北京威力尔德科贸有限公司持股22.00%，出资约990.36万美元；Han Seng Coal Mine Co.,Ltd.持股40.00%，出资约1,800.66万美元。 20200904：股东大会通过。

公司全资子公司国电康能科技(柬埔寨)股份有限公司,因自身经营需要向公司控股股东陈少辉借款50,000美元,借款期限自2020年3月20日至2021年3月19日。根据柬埔寨税法规定,企业与非直接股东之间的往来款需计算利息并按所支付利息的15%代扣利息税,故公司按年利率9%向陈少辉计付利息。

国电康能科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国电节能环保科技有限公司（以下简称“子公司”）与公司关联股东湖南恒程新能源科技有限公司的参股公司南方水泥（柬埔寨）有限公司达成办公场所租赁合作交易。协议签署时间为2017年12月11日，签署地点在柬埔寨金边市，交易方式为现金交易，交易标的为柬埔寨金边市株德奔区446街19号办公室，面积约80平米，租用日期为2018年1月1日至2020年12月31日，为期三年，租金为每月550美元，自生效日期起每月5号之前支付。 20200525：股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。国电康能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国电康能科技（柬埔寨）股份有限公司（以下简称“全资子公司”）拟与公司关联股东湖南恒程新能源科技有限公司的参股公司国电金富港有限公司就“金富港大厦建设工程项目”进行合作。 20190926：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方陈少辉,陈少忠,陈漫虹发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额15000.0000万元。 20190514：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。国电康能科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司国电节能环保科技有限公司(以下简称“子公司”)与公司关联股东湖南恒程新能源科技有限公司的参股子公司南方水泥(柬埔寨)有限公司达成办公场所租赁合作交易。协议签署时间为2017年12月11日,签署地点在柬埔寨金边市,交易方式为现金交易,交易标的为柬埔寨金边市株德奔区446街19号办公室,面积约80平米,租用日期为2018年1月1日至2020年12月31日,为期三年,租金为每月500美元,自生效日期起每月5号之前支付。 20190514：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。国电康能科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司国电康能科技(柬埔寨)股份有限公司(以下简称“全资子公司”)拟与公司关联股东湖南恒程新能源科技有限公司的参股子公司南方水泥(柬埔寨)有限公司就“余热综合发电(2×12MW)项目”进行合作。

本公司于2017年设立柬埔寨全资子公司【国电康能科技(柬埔寨)股份有限公司】,全资子公司设立初期需要开办费用,故向陈少辉累计借款124,500美元,该借款于2017年12月31日前还清。根据柬埔寨税法规定,企业与非直接股东之间的往来款需计算利息并按所支付利息的15%代扣代缴利息税,故公司参照柬埔寨市场借贷利率水平,按年利率9%计算并支付利息273.13美元。 20180516：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方陈少辉,陈少忠等发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额15000.0000万元。 20180328：股东大会通过

为保证公司2017年11-12月获得银行综合授信及贷款,用于补充公司流动资金,公司拟在2017年年初预计关联交易的基础上,补充5000万元日常性关联交易,关联交易主要内容为陈少辉、陈少忠等为公司银行贷款提供无偿担保。 20171215：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年12月30日,本公司向招商银行股份有限公司北京分行清华园支行借款4,000,000元,借款期限1年,北京海淀科技企业融资担保有限公司为该项贷款进行担保,公司控股股东、实际控制人之一、公司董事长陈少辉向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保。 20170406：股东大会通过

预计2017年度与关联方湖南国电金缘黄金有限公司,陈少辉,陈少忠等发生关联交易金额为7500万元。 20170406：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向北京知识产权运营管理有限公司(以下简称“北京知产管理公司”)以委托贷款方式通过北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请人民币捌佰万元整贷款,公司控股股东拟提供股权质押担保和个人无限连带责任保证担保,公司拟以其自有的11项专利作为质押物提供质押担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向深圳中志成商业保理有限公司(以下简称“中志成保理”)申请应收账款保理融资额度500万元,期限为180天。公司股东、实际控制人陈少辉和陈少忠二人为上述应收账款保理融资提供个人信用担保。 20161114：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 2016年9月26日,本公司与湖南国电金缘黄金有限公司(以下简称“国电金缘”)签订协议,交易标的为《工程施工总承包合同》,合同主要内容为:公司采用工程总承包的方式,承包国电金缘“4万t/a金精矿冶炼及综合回收项目”场地平整和厂区道路建设工程的施工任务。工程承包总价为人民币2,340.00万元。 20161013：股东大会通过 20161104：2016年11月4日,随着工程实际施工的进度发展,本工程预计工程量增加,根据《合同》中对超出约定工程量的相关规定,本公司与国电金缘签订了《国电金缘4万/a金精矿冶炼及综合回收项目工程施工总承包合同补充协议》,该补充协议约定增加外取土方量为45万m3,外取土方及夯实工程总价为人民币9,990,000.00元(玖佰玖拾玖万元整)。

公司拟向北京银行股份有限公司石景山支行申请人民币2,000万元的授信额度,授信期限为自合同签署之日起一年,主要用于公司新项目建设及补充流动资金。担保方式为公司股东陈少辉(董事长、实际控制人)用其持有的公司2,000万股股份(占公司总股本20.00%)提供质押担保,同时提供个人信用担保。