广东林中宝生物科技股份有限公司2.8750%股权

　　广东林中宝生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)原股东谭月容女士因病去世,谭月容女士原持有公司股份575,000股,占公司总股本比例2.8750%。根据中华人民共和国广东省清远市城中公证处出具的(2021)粤清城中第1797《公证书》,证明谭月容女士生前持有的本公司股份575,000股,由其儿子邓贤新、儿子邓建新、外孙女王清、外孙王耀四人共同继承。其中,邓贤新、邓建新各自继承公司的0.9583%股权、数量:191,667股,王清、王耀各自继承公司的0.4792%股权,数量:95,833股。经遗产继承后王清女士直接持有本公司股份1,233,833股,占公司股本比例为6.1692%;王耀直接持有本公司股份1,232,833股,占公司股本比例为6.1642%;邓贤新直接持有本公司股份191,667股,占公司股本比例为0.9583%;邓建新直接持有本公司股份191,667股,占公司股本比例为0.9583%。

在预计的2025年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。 20250113：股东大会通过《关于预计公司与王碧珠2025年度日常性关联交易的议案》,《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》。 20251217：2025年年初至披露日与关联方实际发生金额22,175,413.78元。

(3)公司因资金营运需要拟向王碧光先生借款。王碧光先生自愿无偿为公司提供借款,不收取报酬或利息。预计交易金额不超过人民币800万元,公司将按照具体的借款协议及时足额偿还借款。(4)公司因资金营运需要拟向王清女士借款。王清女士自愿无偿为公司提供借款,不收取报酬或利息。预计交易金额不超过人民币1000万元,公司将按照具体的借款协议及时足额偿还借款。(5)公司因资金营运需要拟向王耀先生借款。王耀先生自愿无偿为公司提供借款,不收取报酬或利息。预计交易金额不超过人民币500万元,公司将按照具体的借款协议及时足额偿还借款。(6)公司拟向关联方王银海租赁房屋,租赁物位于清远市清新区太和镇滨江路2号楼上二楼,面积120平方米,预计交易金额不超过人民币3万元。(7)公司拟向关联方王碧珠出租房屋,租赁物位于清远市清新区东一街36号林中宝东起第6号商铺,面积20平方米,预计交易金额不超过人民币5万元。(8)为充盈公司及控股子公司清远市林中宝生物科技有限公司的流动资金,公司及控股子公司2026年度预计向银行等金融机构申请借款,公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光及其配偶洪文华,公司股东、副董事长、总经理兼董事会秘书王清及其配偶于智丞,公司关联方王耀及其配偶曾青自愿无偿为公司及控股子公司清远市林中宝生物科技有限公司2025年度申请银行借款提供保证、抵押、质押等担保,预计涉及金额不超过人民币6000万元。

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。 20240129:股东大会通过 20241225：(2024)年年初至披露日与关联方实际发生金额24,581,158.22元。

根据公司长远发展目标和业务发展情况，公司出资人民币3.5万元与关联方王碧光、王清、王耀共同出资设立“清远林中宝农业有限公司”，注册地为广东省清远市清城区，注册资本为人民币5万元，其中公司出资人民币3.5万元，占注册资本的70%；自然人王碧光出资人民币5000.00元，占注册资本的10%；自然人王清出资人民币5000.00元，占注册资本的10%；自然人王耀出资人民币5000.00元，占注册资本的10%。本次对外投资构成关联交易。 20240129:股东大会通过

在预计的2023年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。 20230116：股东大会通过

为充盈广东林中宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的流动资金，公司于2022年3月25日与中国邮政储蓄银行股份有限公司清远市清新区支行签订了《小企业授信业务额度借款合同》（合同编号：0144004679220325114247），中国邮政储蓄银行股份有限公司清远市清新区支行向公司提供借款额度人民币1000万元，借款额度存续期自2022年3月22日起至2030年3月21日止。额度存续期内前60个月为额度使用期，自2022年3月22日至2027年3月21日止。在借款期限内发生的单笔借款期限最长为36个月，公司可在借款额度有效期内反复支用贷款。控股子公司清远市林中宝生物科技有限公司以坐落于清远市横荷街办E50号区荷兴工业园的房产、清远市清城区横荷街道办事处荷兴工业园富强南路清远市林中宝生物科技有限公司GMP综合车间的房产及清远市清城区横河富强南路8号清远市林中宝生物科技有限公司灵芝养生文化馆的房产提供最高额抵押担保。同时公司关联方王碧光、洪文华、王清、王耀、清远市林中宝生物科技有限公司为公司提供最高额保证担保。公司将按照具体的贷款合同约定及时足额偿还借款。根据《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述抵押资产申请银行授信事项需经公司董事会、股东大会的审议批准，因公司董事会、股东大会未对抵押资产申请银行授信事项作出决策，现特追认此议案。 20220919：股东大会通过

根据公司生产经营的安排,公司预计2022年度日常性关联交易为:(1)公司2022年拟与公司关联方清远市笑笑丰农电子商务有限公司发生日常性关联交易,交易内容为委托销售产品,预计交易金额不超过人民币500万元。(2)公司向关联方王碧光租赁房屋,租赁物位于清远市新城连江路9号区恒祥大厦二楼,面积508.5平方米,预计2022年度交易金额不超过人民币35万元。(3)公司因资金营运需要2022年拟向王碧光生借款。王碧光先生自愿无偿为公司提供上述借款,不收取报酬或利息。预计2022年度交易金额不超过人民币500万元,公司将按照具体的借款协议及时足额偿还借款。(4)公司预计2022年度向关联方王银海租赁房屋,租赁物位于清远市清新区太和镇滨江路2号楼上二楼,面积120平方米,预计2022年度交易金额不超过人民币3万元。(5)公司预计2022年度向关联方王碧珠出租房屋,租赁物位于清远市清新区东一街36号林中宝东起第6号商铺,面积20平方米,预计2022年度交易金额不超过人民币5万元。(6)为充盈公司及控股子公司清远市林中宝生物科技有限公司的流动资金,公司及控股子公司2022年度预计向银行等金融机构申请借款,公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光及其配偶洪文华,公司股东、董事、总经理兼董事会秘书王清及其配偶于智丞,公司股东、副董事长王耀及其配偶曾青自愿无偿为公司及控股子公司清远市林中宝生物科技有限公司2022年度申请银行借款提供保证、抵押、质押等担保,预计涉及金额不超过人民币4800万元。 20220117：股东大会通过

为确保广东林中宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司清远分行申请授信融资人民币800万元，具体以银行实际审批的授信额度为准。公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光，公司股东、董事、总经理兼董事会秘书王清，公司股东、副董事长王耀自愿无偿为公司前述授信融资提供连带责任保证担保；同时，公司控控股股东、实际控制人、董事长王碧光为前述授信融资提供不低于500万股股权质押，具体担保情况以签署的担保合同为准。董事会拟提请股东大会同意董事会授予董事长王碧光代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

2021年度,公司预计与关联方清远市笑笑丰农电子商务有限公司,王碧光,王碧珠等发生销售产品,借款,担保的日常关联交易，预计关联交易金额5343.0000万元。 20210204：股东大会通过

根据公司生产经营的安排,公司预计2020年度日常性关联交易为:(1)公司2020年拟与公司关联方林中宝(佛山顺德)健康食品有限公司发生日常性关联交易,交易内容为出售产品,预计交易金额不超过人民币500万元。(2)公司向关联方王碧光租赁房屋,租赁物位于清远市新城连江路9号区恒祥大厦二楼(合同编号:IV0201608),面积508.5平方米,预计2020年度交易金额不超过人民币35万元。(3)公司因资金营运需要2020年拟向王碧光生借款。王碧光先生自愿无偿为公司提供上述借款,不收取报酬或利息。预计2020年度交易金额不超过人民币500万元,公司将按照具体的借款协议及时足额偿还借款。(4)公司预计2020年度向关联方王银海租赁房屋,租赁物位于清远市清新区太和镇滨江路2号楼上二楼,面积120平方米,预计2020年度交易金额不超过人民币3万元。(5)公司预计2020年度向关联方王碧珠出租房屋,租赁物位于清远市清新区东一街36号林中宝东起第6号商铺,面积20平方米,预计2020年度交易金额不超过人民币5万元。(6)为充盈公司及控股子公司清远市林中宝生物科技有限公司的流动资金,公司及控股子公司2020年度预计向银行等金融机构申请借款,公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光及其配偶洪文华,公司股东、董事、总经理兼董事会秘书王清及其配偶于智丞,公司股东、董事王耀及其配偶曾青,公司股东谭月容自愿无偿为公司及控股子公司清远市林中宝生物科技有限公司2020年度申请银行借款提供保证、抵押、质押等担保,预计涉及金额不超过人民币4000万元。 20200120：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司于2017年12月29日召开2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》,为充盈公司流动资金,公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光,公司股东、董事、总经理兼董事会秘书王清,公司股东、董事王耀,公司股东谭月容自愿无偿为公司2018年度申请银行借款提供保证、抵押、质押等担保,预计涉及金额不超过人民币3000万元。2018年6月25日,公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司清远市分行签订了《小企业流动资金借款合同》,由中国邮政储蓄银行股份有限公司清远市分行向公司提供借款人民币500万元,借款期限为36个月,由公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光及其配偶洪文华,公司股东、董事、总经理兼董事会秘书王清及其配偶于智丞,公司股东、董事王耀及其配偶曾青,公司股东谭月容为公司上述借款提供最高额保证担保。根据《广东林中宝生物科技股份有限公司章程》、《广东林中宝生物科技股份有限公司关联交易管理制度》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,上述关联方洪文华、于智丞、曾青为公司借款提供最高额保证担保事项需经公司董事会及股东大会的审议批准。 20190516：股东大会通过

以下关联交易是预计2019年度日常性关联交易。2019年预计发生金额不超过4268万元。 20190116：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司于2017年12月29日召开2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度向银行申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》,为充盈公司流动资金,公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光,公司股东、董事、总经理兼董事会秘书王清,公司股东、董事王耀,公司股东谭月容自愿无偿为公司2018年度申请银行借款提供保证、抵押、质押等担保,预计涉及金额不超过人民币3000万元。2018年6月27日,公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司清远市分行签订了《小企业流动资金借款合同》,由中国邮政储蓄银行股份有限公司清远市分行向公司提供借款人民币200万元,借款期限为12个月,由公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光及其配偶洪文华,公司股东、董事、总经理兼董事会秘书王清及其配偶于智丞,公司股东、董事王耀及其配偶曾青,公司股东谭月容为公司上述借款提供最高额保证担保。 20180907：股东大会通过

本次关联交易是补充确认关联交易。1、2017年1月5日,公司与广发银行股份有限公司清远分行签订《授信额度合同》,由广发银行股份有限公司清远分行向公司提供人民币8,500,000元的授信额度,授信有效期为一年,由公司控股子公司清远市林中宝生物科技有限公司以其生产厂房(粤房地权证清字第020000301号)、工业用地[清市府国用(2008)第00445号]以及清远市横荷街道办事处荷兴工业园富强南路清远市林中宝生物科技有限公司灵芝养生文化馆为公司提供最高额抵押担保,由公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光及其配偶洪文华,公司股东、董事、总经理兼董事会秘书王清及其配偶于智丞,公司股东、董事王耀及其配偶曾青为公司申请授信提供最高额保证担保。2、2017年5月8日,公司召开2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议案》,公司预计2017年度与清远市清新区罗建球食药用菌种植农民专业合作社发生日常性关联交易,交易内容为:(1)采购原料,预计交易金额不超过人民币920万元;(2)销售菌种,预计交易金额不超过人民币120万元。现公司2017年度实际与清远市清新区罗建球食药用菌种植农民专业合作社发生的销售菌种的交易金额为人民币144.956万元,超出预计金额人民币24.956万元。 20180510：股东大会通过

2018年度与王碧光,王银海等日常性关联交易租赁,借款,担保3683000万元。 20171229：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。广东林中宝生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月8日与公司实际控制人、控股股东、董事长王碧光签订了合同编号为IV0201608的《房屋租赁合同》,向关联方王碧光租赁位于清远市新城连江路9号区恒祥大厦二楼,租赁面积为508.5平方米,月租金为:24408元,租赁期限为三年,自2016年11月8日至2019年11月7日。经与出租方王碧光协商一致,双方拟变更上述租赁期限,租赁期限变更为八年,变更后的期限为2016年11月8日至2024年11月7日,租赁合同约定的其他事项不变,具体以实际签订的补充协议为准。 20171229：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易。广东林中宝生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要拟向关联方王碧珠女士出租位于清远市清新区东一街36号林中宝东起第6号商铺。租赁面积约20平方米,月租金人民币3000元,租赁期限三年。公司将与关联方王碧珠女士签订《房屋租赁合同》。 20170804：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。广东林中宝生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)因资金周转需要于2017年4月18日向关联方王春燕借款人民币25万元,公司已于2017年4月21日向关联方归还全部借款。关联方自愿无偿向公司出借前述款项,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 20170804：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。广东林中宝生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,与关联方发生如下关联交易:1、在2016年度,公司向公司关联方谭广辉销售产品,发生交易金额为人民币469,677.35元;2、在2016年度,公司向公司实际控制人、控股股东、董事长王碧光租赁位于清远市清新区太和镇滨江路2号首层3#铺的房产,租赁面积为19.8平方米,租金为2000元/月,租赁期限为三年;3、自2016年6月1日起,公司向公司监事会主席王银海租赁位于清远市清新区太和镇滨江路2号楼上二楼的房产,租赁面积为120平方米,租金为1050元/月,租赁期限为三年。 20170509：股东大会通过

1、公司预计2017年度与公司实际控制人、控股股东、董事长王碧光发生日常性关联交易,交易内容为公司向关联方租赁经营场所,预计交易金额不超过人民币60万元;2、公司预计2017年度与公司监事会主席王银海发生日常性关联交易,交易内容为公司向关联方租赁经营场所,预计交易金额不超过人民币2万元;3、公司预计2017年度与清远市清新区罗建球食药用菌种植农民专业合作社发生日常性关联交易,交易内容为:(1)采购原料,预计交易金额不超过人民币920万元;(2)销售菌种,预计交易金额不超过人民币120万元。 20170509：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向清远清新惠民村镇银行股份有限公司申请贷款,贷款金额为人民币1,500,000元,借款期限12个月。公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光,公司股东、董事、总经理兼董事会秘书王清,公司股东、董事王耀及公司股东谭月容为公司本次借款提供保证担保。公司将按照具体借款合同的约定及时足额偿还借款。 20170406：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向中国银行股份有限公司清远清新支行申请贷款,贷款金额为人民币5,000,000元,其中中期流动资金贷款4,000,000元,期限三年,短期流动资金贷款1,000,000元,期限一年。公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光以其持有公司5,000,000股股份提供质押担保。公司将按照具体借款合同的约定及时足额偿还借款。 20170320：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟与广发银行股份有限公司清远分行签订《授信额度合同》[编号:1160021632],授信额度敞口最高限额为人民币10,000,000元,有效期2年。 20170106：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易。广东林中宝生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在清远市清城区设立办事处,公司实际控制人、控股股东、董事长王碧光拟将座落在清远市新城连江路六十七号恒祥大厦二层的自有房产出租给公司拟设立的办事处,作为该办事处的经营场所,租赁面积为508.5平方米,租金为48元/平方米,租赁期限为三年。 20161107：股东大会通过

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司对2016年度日常性关联交易进行预计,公司预计2016年度与清远市清新区罗建球食药用菌种植农民专业合作社发生日常性关联交易,交易内容为:1、采购原料,预计交易金额不超过人民币120万元;2、销售菌种,预计交易金额不超过人民币80万元。 20160511：股东大会通过 20160829：董事会审议通过《关于补充确认2016年日常性关联交易超出预计金额并增加2016年下半年日常性关联交易预计金额的议案》。截至2016年6月30日,公司实际发生采购金额为401,748.15元,预付900,000.00元,共发生采购金额1,301,748.15元,超出预计101,748.15元,现对超出预计部分的关联交易进行确认。根据上半年实际发生交易,公司增加预计2016年下半年与清远市清新区罗建球食药用菌种植农民专业合作社发生日常性关联采购金额不超过人民币3,000,000.00元,关联销售金额不超过人民币 1,000,000.00 元。 20160914：股东大会通过

2015年度,公司与关联方清远市林中宝生物科技有限公司,王碧光,王清等发生了关联交易,公司对此予以确认。 20160511：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因流动资金周转需要拟与中国银行股份有限公司清远分行签署《流动资金借款合同》,向中国银行股份有限公司清远分行借款人民币5,000,000元,借款期限为36个月,由关联方公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光、公司股东、董事、总经理兼董事会秘书王清、公司股东、董事王耀、公司股东谭月容提供最高额担保。 20160114：股东大会通过