太原同善康复医院有限公司56.6263%股权

基于整体战略规划和业务发展需要，公司拟与实际控制人高峰签订股权转让协议，拟以12,261,632.57元价格受让高峰持有的太原同善康复医院有限公司44.50%股权（对应出资额为人民币17,800,000元）；拟与何凤璟签订股权转让协议，拟以2,721,338.47元价格受让何凤璟持有的太原同善康复医院有限公司9.8763%股权(对应出资额为人民币3,950,500元)；拟与张泽签订股权转让协议，拟以619,970.19元价格受让张泽持有的太原同善康复医院有限公司2.25%股权（对应出资额为900,000元）。

山西同欣康复医院有限公司部分股权

因发展规划的需要，山西高科耐火材料股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司太原同善康复医院有限公司（以下简称“投资方”）拟对公司全资子公司山西同欣康复医院有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资。本次增资以标的公司截止2026年4月30日账面净资产为定价依据，增资总额为800万元，其中新增注册资本7,896,672元，溢价计入资本公积。本次增资完成后，山西同欣注册资本由98,000,000元增加至105,896,672元，投资方占标的公司注册资本7.46%，本公司占标的公司注册资本92.54%。本公司仍为标的公司的控股股东。

山西同欣康复医院有限公司部分股权

根据全资子公司山西同欣康复医院有限公司（以下简称：“同欣康复”）经审计的2025年度财务报表，截止2025年12月31日，同欣康复可供分配利润为人民币10,127,277.68元，拟以其中的1000万元转增注册资本。本次转增资本完成后，同欣康复的注册资本将由8800万元变更为9800万元，仍为公司的全资子公司。

山西同欣康复医院有限公司部分股权

公司的全资子公司山西同欣康复医院有限公司（以下简称“山西同欣”），公司根据业务发展需要，拟向山西同欣增资人民币1450万元，增资后，山西同欣注册资本由7350万元变更为8800万元。本次增资完成后，公司的持股比例不变，公司未丧失控制权。

山西同欣康复医院有限公司部分股权

公司的全资子公司山西同欣康复医院有限公司（以下简称“山西同欣”），公司根据业务发展需要，拟向山西同欣增资人民币1350万元，增资后，山西同欣注册资本由6000万元变更为7350万元。本次增资完成后，公司的持股比例不变，公司未丧失控制权。

山西桦桂农业科技有限公司所有的土地531.9平方米(土地证编号晋(2022)阳曲县不动产权第0002889号)、办公楼719.75平方米(房产证编号晋(2022)阳曲县不动产权第0002889号)、及其地上的附着的房屋建(构)筑物及附属设施、树木,山西营响未来教育科技有限公司申报的其所有的房屋建(构)筑物及附属设施、树木

公司全资子公司山西同欣康复医院有限公司及公司因发展规划需要，拟收购以下资产：1、拟以3,241,273.85元（含审计评估费）收购山西桦桂农业科技有限公司所有的土地531.9平方米（土地证编号：晋（2022）阳曲县不动产权第0002889号）、办公楼719.75平方米（房产证编号：晋（2022）阳曲县不动产权第0002889号）、及其地上的附着的房屋建(构)筑物及附属设施、树木；2、拟以17,169,401.15（含审计评估费）元收购子公司在购买土地前由山西营响未来教育科技有限公司在该土地建造的房屋建(构)物及附属设施、树木。上述土地、办公楼、各种资产均位于太原市阳曲县城晋驿（原国营良种场），预计本次收购总价人民币20,410,675.00元。

雷克萨斯越野车

　　公司的全资子公司山西高科投资管理有限公司因业务拓展需要，购买实际控制人高峰所有的雷克萨斯JTJHY00W,车架号JTJHY00W604144292乘用车一辆，用于公司日常办公、接待用车。经二手车市场估价及同类型二手车询价，经双方协商，本次交易价格为900,000元。

位于太原市阳曲县良种场的国有建设用地使用权

　　山西高科耐火材料股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司山西高科投资管理有限公司(以下简称“高科投资”),根据战略发展规划需要,公司拟通过招拍挂方式,购买位于太原市阳曲县良种场的国有建设用地使用权,地块(一)宗地编号为阳地2022-G-02,土地面积约39,303.9平方米;地块(二)宗地编号2022-G-03,面积1857.6平方米(以最终签订的合同为准)。土地价格预计不超过1,800万元。

山西高科投资管理有限公司部分股权

　　根据市场环境变化，为盘活公司资产，增强山西高科投资管理有限公司（以下简称“高科投资”）资金实力，扩大业务规模，满足其长期发展需要，增加收入，公司拟向高科投资增资人民币4,000万元。增资后，高科投资注册资本由2,000万元变更为6,000万元。

一块531.9㎡建设用地使用权

　　为了便于管理，整合资源，降低成本，山西高科耐火材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司一块531.9㎡建设用地（不动产权证号：晋2021阳曲县不动产权第0003295号）使用权出售给公司之参股公司山西桦桂农业科技有限公司（以下简称“山西桦桂”），经山西弘信房地产土地资产评估有限公司出具“晋弘土【2021】（估）字第042号”的《土地估价报告》，该建设用地评估价格为254,000.00元。经双方协商，本次交易价格为254,000.00元。

位于太原市阳曲县良种场的国有建设用地使用权

　　山西高科耐火材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据战略发展规划需要,公司拟通过招拍挂方式,购买位于太原市阳曲县良种场的国有建设用地使用权,地块编号为阳地2021-G-15,土地面积约18,000平方米(以最终签订的合同为准)。土地价格预计不超过850万元。

基于整体战略规划和业务发展需要，公司拟与实际控制人高峰签订股权转让协议，拟以12,261,632.57元价格受让高峰持有的太原同善康复医院有限公司44.50%股权（对应出资额为人民币17,800,000元）；拟与何凤璟签订股权转让协议，拟以2,721,338.47元价格受让何凤璟持有的太原同善康复医院有限公司9.8763%股权(对应出资额为人民币3,950,500元)；拟与张泽签订股权转让协议，拟以619,970.19元价格受让张泽持有的太原同善康复医院有限公司2.25%股权（对应出资额为900,000元）。

2026年度,公司预计与关联方山西营响未来教育科技有限公司,山西桦桂农业科技有限公司,太原科仪企业管理有限公司发生提供劳务,销售产品,出租房产等的日常关联交易，预计关联交易金额820.0000万元。 20260513：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方山西营响未来教育科技有限公司发生出租房产的日常关联交易，预计关联交易金额430.0000万元。 20250522：股东大会通过。 20260422：2025实际发生金额274.0853万元。

2024年度,公司预计与关联方山西营响未来教育科技有限公司发生出租房产的日常关联交易，预计关联交易金额380.0000万元。 20240522：股东大会通过 20250424：2024年与关联方实际发生金额2,082,032.30元。

公司全资子公司山西同欣康复医院有限公司及公司因发展规划需要，拟收购以下资产：1、拟以3,241,273.85元（含审计评估费）收购山西桦桂农业科技有限公司所有的土地531.9平方米（土地证编号：晋（2022）阳曲县不动产权第0002889号）、办公楼719.75平方米（房产证编号：晋（2022）阳曲县不动产权第0002889号）、及其地上的附着的房屋建(构)筑物及附属设施、树木；2、拟以17,169,401.15（含审计评估费）元收购子公司在购买土地前由山西营响未来教育科技有限公司在该土地建造的房屋建(构)物及附属设施、树木。上述土地、办公楼、各种资产均位于太原市阳曲县城晋驿（原国营良种场），预计本次收购总价人民币20,410,675.00元。

　　公司采购山西桦桂农业科技有限公司部分农产品用于职工福利，预计50000元。 　　公司的全资子公司山西高科投资管理有限公司为业务开展及必要的办公接待，与关联方签订协议，承租山西桦桂农业科技有限公司专家楼及附属园林及设施，年租金900000元。 　　公司于2022年新建的耐火材料工业园公寓楼、办公楼及附属场地，租赁给山西桦桂农业科技有限公司，预计租金380万元（包括水、电、燃气费）。 20230523：股东大会通过。 20240423：2023年与关联方实际发生金额为1,566,666.66元。

公司于2022年8月新建的3栋楼房，包括公寓、综合办公、会议室等共13600平方米，附属场地约34000平方米，由于长期闲置，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，将上述建筑物及附属场地出租给关联公司山西营想未来教育科技有限公司作为户外教育使用，租期从2023年8月30日至2032年12月31日。双方签订租赁协议。该议案尚需提交公司股东大会审议。 20230919：股东大会通过。

公司的全资子公司山西高科投资管理有限公司因业务拓展需要，购买实际控制人高峰所有的雷克萨斯JTJHY00W,车架号JTJHY00W604144292乘用车一辆，用于公司日常办公、接待用车。经二手车市场估价及同类型二手车询价，经双方协商，本次交易价格为900,000元。

本次关联交易属偶发性关联交易。山西高科耐火材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山西高科投资管理有限公司（以下简称“全资子公司”）为了业务发展需要，向关联方山西桦桂农业科技有限公司租赁房产719.75m2、房产周边院落19813.70m2及其配套设施。租赁价格依照当地市场价格及地上物设施等，经友好协商，租赁价格为900,000.00元/年，发生的水、电、气及物业维修费据实结算。

为了便于管理，整合资源，降低成本，山西高科耐火材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司一块531.9㎡建设用地（不动产权证号：晋2021阳曲县不动产权第0003295号）使用权出售给公司之参股公司山西桦桂农业科技有限公司（以下简称“山西桦桂”），经山西弘信房地产土地资产评估有限公司出具“晋弘土【2021】（估）字第042号”的《土地估价报告》，该建设用地评估价格为254,000.00元。经双方协商，本次交易价格为254,000.00元。

本次关联交易是本次关联交易为偶发性关联交易。 2017年1月20日，本公司与山西桦桂农业科技有限公司（以下简称“桦桂农业”）于公司办公室签订协议，交易标的为山西高科耐火材料股份有限公司（以下简称“公司”）无偿使用山西桦桂农业科技有限公司40000平方米羊舍闲置屋顶。 20170512：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。山西高科耐火材料股份有限公司拟签订协议,委托商业银行向山西桦桂农业科技有限公司贷款2000万元,期限1年。 20151231：股东大会通过