复合材料制备技术

根据湖南恒缘新材科技股份有限公司发展战略规划和业务发展需要，湖南恒缘新材科技股份有限公司于2024年8月与湖南先进技术研究院签署了《复合材料制备技术转让合同》，技术转让费为2,200万元。另外，湖南恒缘新材科技股份有限公司将上述受让的4项专利权为本次分期付款的1,200万元技术转让费及资金成本、违约金(包括罚息)、赔偿金及实现债权和质权的费用(包括诉讼费、律师费等)提供无形资产质押，已于2024年10月28日完成专利权质押登记。

位于湖南衡阳松木经济开发区的土地使用权

本次拟购买的土地位于湖南衡阳松木经济开发区,共120亩,用地性质为工业用地,土地使用权出让期限为50年。以上均以国土资源部门相关文件为准。

2025年度,公司预计与关联方上海奉利绝缘材料有限公司,高禄生,陈美宏发生购买原材料,燃料和动力,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额31831.7600万元。 20250519：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方上海奉利绝缘材料有限公司,高禄生,陈美宏发生购买原材料,燃料和动力,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额27246.0000万元。 20240520：股东大会通过 20250423：2024年与关联方实际发生金额129,768,516.23元。

因业务发展和日常生产经营需要，公司拟向衡阳市石鼓区洪璟信息技术经营部（个体工商户）借款总金额不超过人民币2200万元的借款（最终以实际到账金额为准）。借款期限为三年，年利率为3.5%，公司对该项财务资助无相应担保。公司可根据实际资金情况提前还款。衡阳市石鼓区洪璟信息技术经营部经营者曾艳与公司职工监事唐伟系夫妻关系，故为公司关联方。

2023年度,公司预计与关联方上海奉利绝缘材料有限公司,高禄生,陈美宏等发生购买原材料,代付水电费,借款等的日常关联交易，预计关联交易金额14046.0000万元。 20230522：股东大会通过。 20240425：2023年与关联方实际发生金额100,199,075.33元。

2022年度,公司预计与关联方上海奉利绝缘材料有限公司,高禄生,陈美宏等发生购买原材料,代付水电费,借款等的日常关联交易，预计关联交易金额16346.0000万元。 20220419：股东大会通过 20230427：2022年实际金额11257.4668万元

1、公司控股子公司汉罗特电气（上海）有限公司租用上海奉利绝缘材料有限公司厂房进行生产，年租赁费用为146万元。2、公司向上海奉利绝缘材料有限公司销售绝缘材料，预计年交易金额不超过200万元人民币；公司水电费由上海奉利绝缘材料有限公司代为向相关部门缴纳，预计年交易金额不超过200万元人民币；公司因生产经营需要向上海奉利绝缘材料有限公司购买少量原材料，预计年交易金额不超过100万元人民币。3、高禄生、陈美宏为公司10000万元银行授信提供连带责任担保。4、为补充公司流动资金，公司2022年向股东高禄生借款3400万元，借款期限三年，借款年利率为4%；借款期限：2022年1月1日至2024年12月31日。根据公司资金情况可以随时归还，2022年归还400万元，至2022年年末借款余额3000万元。

2021年度,公司预计与关联方上海奉利绝缘材料有限公司,高禄生,陈美宏发生购买原材料,代付水电费,借款等的日常关联交易，预计关联交易金额19546.0000万元。 20210525：股东大会通过 20220324：(2021)年与关联方实际发生金额108,776,385.63元。

2019年度，高许生向公司提供厂房建筑的修理修缮、垃圾清运等服务，发生关联交易2,270,456.00元；2020年度，高许生向公司提供厂房建筑的修理修缮、垃圾清运服务，发生关联交易583,062.14元。 20210525：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方上海奉利绝缘材料有限公司,高禄生,陈美宏发生购买原材料,代付水电费,借款等的日常关联交易，预计关联交易金额18846.0000万元。 20200526：股东大会通过 20210426：2020年实际发生金额为9017.0349万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司2017年第一届董事会第十九次会议决议表决通过，以公司位于衡阳松木经济开发区的土地使用权及全部在建工程提供抵押担保，向上海浦东发展银行衡阳分行申请人民币5000万元的综合授信额度（公告编号：2017-033），目前该授信额度公司已使用3900万元。公司目前在建工程正在办理竣工验收，需将土地使用权及全部在建工程抵押物暂时解除抵押以办理不动产权证。经协商，公司向授信银行提供2000万元保证金以置换出抵押物。由于公司目前流动资金紧张，拟向公司实际控制人高禄生先生借款2000万元人民币用于置换抵押物保证金，拆借期限为3个月，本次借款为无息借款。在借款期限内，公司根据实际情况返还借款。

2019年度,公司预计与关联方上海奉利绝缘材料有限公司,高禄生,陈美宏发生产品销售,代付水电费,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额15461.0000万元。 20190521：股东大会通过 20190823：本次关联交易是补充预计2019年度公司日常性关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十四条的规定:“对于每年发生的日常性关联交易,挂牌公司应当在披露上一年度报告之前,对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,提交股东大会审议并披露。”根据公司业务发展及生产的需要,公司补充预计2019年度日常性关联交易150.00万元。 20190912：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司于2018年因生产经营需要,分6次向上海奉利绝缘材料有限公司累计采购材料210,938.01元。 20190521：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司日常经营和发展的需要,为补充公司的流动资金和偿还2019年2月7日到期的800万元流动资金贷款,公司拟向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高禄生先生无息借款1200万元,借款期限为一年。在借款期限内,公司根据实际情况返还借款。 20190128：股东大会通过

(一)公司控股子公司汉罗特电气(上海)有限公司(以下简称“汉罗特”)租用上海奉利厂房进行生产,年租赁费用为1,460,000.00元人民币。(二)公司向上海奉利销售绝缘材料,水电费用由上海奉利代为向相关部门缴纳,并与汉罗特据实核算,预计年交易金额不超过80,000,000.00元人民币。(三)公司现有生产场地系向衡阳恒缘置业发展有限公司租赁而来,每月租金10万元/月,年租赁费用1,200,000.00元。(四)高禄生、陈美宏为公司50,000,000.00元银行授信提供连带责任担保。 20180521：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司的经营需要,公司与长沙银行股份有限公司贸金支行签订<<有追索权国内保理业务合同>>,拟向长沙银行股份有限公司贸金支行申请应收账款保理业务授信人民币1,000万元。公司实际控制人高禄生及其妻子陈美宏、公司股东周战备及其妻子彭素玲、股东戴廷用、股东肖世昌及其妻子谢爱红、股东朱传英及其丈夫彭洪坤、股东高云利为该保理业务授信签订了个人连带保证合同。 20180105：股东大会通过

本公司向浦发银行衡阳分行申请人民币5000万元的综合授信额度,以保障公司业务发展对资金的需求。本次银行授信额度由公司自有位于衡阳松木经开区的土地使用权及全部在建工程提供抵押保证,并由恒缘新材控股股东、实际控制人高禄生提供连带责任担保保证。上述交易事项构成了偶发性关联交易。 20171017：股东大会通过

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易。2016年11月,湖南恒缘新材科技股份有限公司向建行衡阳回雁支行申请人民币贰仟玖佰捌拾万元的综合授信额度,以保障公司业务发展对资金的需求,为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。该笔银行授信额度由公司关联方衡阳恒缘置业发展有限公司提供担保,并由恒缘新材控股股东、实际控制人高禄生及其配偶陈美宏提供个人保证担保,授信额度有效期为12个月。2016年12月,湖南恒缘新材科技股份有限公司向浦发银行衡阳分行申请人民币肆仟万元的综合授信额度,由公司关联方衡阳恒缘置业发展有限公司提供担保,并由湖南恒缘新材科技股份有限公司控股股东、实际控制人高禄生提供个人保证担保,授信额度有效期为12个月。 20170519：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联交易。根据湖南恒缘新材科技股份有限公司2016年度实际经营情况及2017年度业务发展需要,公司预计2017年与上海奉利绝缘材料有限公司,衡阳恒缘置业发展有限公司发生关联交易合计15266万元。 20170519：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。湖南恒缘新材科技股份有限公司拟向建行衡阳回雁支行申请人民币贰仟玖佰捌拾万元的综合授信额度,以保障公司业务发展对资金的需求,为公司保持持续稳定发展奠定坚实的基础。该笔银行授信额度由公司关联方衡阳恒缘置业发展有限公司提供担保,授信额度有效期为12个月。上述交易事项构成了偶发性关联交易。 20161206：股东大会通过

本次补充审议及确认的为公司日常性关联交易,系公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的相关规定,以及公司业务发展和生产经营情况,对以下未经审议的2016年日常性关联交易进行补充审议,并就2016年1-6月实际发生额进行确认。 1、公司向上海奉利销售绝缘材料,预计年合同金额不超过45,000,000元人民币。2016年1-6月实际交易金额为17,810,792.84元人民币。 2、公司控股子公司汉罗特电气(上海)有限公司(以下简称“汉罗特”)租用上海奉利厂房进行生产,年租赁费用为1,460,000元人民币,水电费用由上海奉利代为向相关部门缴纳,并与汉罗特据实结算,预计不超过1,000,000元人民币/年。2016年1-6月实际发生的租赁费用及水电费用为1,179,822.59元人民币。 20160919：股东大会通过

本次关联交易是预计2016年度公司日常性关联交易。 根据公司生产经营安排，公司预计2016年度日常性关联交易为120万元人民币。 20160504：股东大会通过