二手仪器设备

公司子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”）根据经营发展需要拟向康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司（以下简称“康瑞鑫”）购买部分二手仪器设备，合同金额预计为1,660,305.00元。

天津民祥药业有限公司部分股权

　　公司根据全资子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”）经营发展需求，拟以自有资金向民祥药业增资15,000万元，增资完成后民祥药业注册资本将从人民币18,500万元增加至人民币33,500万元。

天津民祥生物医药股份有限公司19.73%股权

　　2022年12月19日，信息披露义务人天津凯尔翎集团有限公司分别与北京九瑞天诚投资有限公司和湖州瑞莱企业管理合伙企业（有限合伙）签订了《股份转让协议》。天津凯尔翎集团有限公司拟通过特定事项协议转让方式转让其持有的民祥医药23,635,654股股份，其中转让给北京九瑞天诚投资有限公司10,752,688股，转让给湖州瑞莱企业管理合伙企业（有限合伙）12,882,966股。

6个原料药、2个辅料和2个制剂产品的所有技术包以及相关权益

　　为增强公司医药产业综合实力，加快特色原料药、制剂领域战略布局，公司全资子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”或“甲方”）拟通过现金方式购买康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司（以下简称“康瑞鑫”或“乙方”）拥有的6个原料药、2个辅料和2个制剂产品的所有技术包以及相关权益（以下简称“转让项目”）。 　　2022年12月9日，中联资产评估集团有限公司出具了《天津民祥生物医药股份有限公司拟以自有资金购买康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司部分无形资产项目》（中联评报字[2022]第4120号），报告显示截止2022年9月30日，上述所有技术包以及相关权益评估值合计为5,670.23万元。2022年12月14日，交易双方签署了《资产收购协议》，最终确定成交价格为5,000万元。

2项商标

　　为加强知识产权管理，公司拟将实际经营中未曾使用、未来也不计划使用的2项商标按照评估价格转让给公司控股股东天津凯尔翎集团有限公司。

天津民祥医药销售有限公司100%股权

因天津民祥医药销售有限公司最近几年未开展实际业务,公司根据战略规划调整,拟按照评估价格将天津民祥医药销售有限公司(以下简称“民祥销售”)100%股权出售给公司控股股东天津凯尔翎集团有限公司(以下简称“凯尔翎集团”)。

天津泰士康医疗科技有限公司100%股权

　　随着药品集中带量采购的常态化进行，国家也在持续扩大高值医用耗材集中带量采购范围，并有望逐步将低值医用耗材也纳入其中。目前，山东、山西、广东等多个省份部分地区已开始实施血液透析粉液等透析耗材的带量采购。 　　公司根据市场情况变化，拟聚焦医药板块业务，按照评估价格将天津泰士康医疗科技有限公司（以下简称“泰士康”）100%股权出售给控股股东天津凯尔翎集团有限公司（以下简称“凯尔翎集团”）。 　　2021年12月15日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《天津民祥生物医药股份有限公司股权转让涉及的天津泰士康医疗科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（报告编号为：国融兴华评报字[2021]第030105号），报告显示截止2021年9月30日泰士康股东全部权益市场价值为13,001.74万元；2021年12月16日，公司与凯尔翎集团签署《股权转让协议书》，凯尔翎集团拟按照评估价格13,001.74万元，收购泰士康100%股权。

12项商标

　　为加强知识产权管理，使商标得到充分使用，公司重新梳理了所有商标的注册、使用情况。针对实际经营中未曾使用、未来也不计划使用的商标拟进行转让或到期注销等方式处理。公司拟与控股股东天津凯尔翎集团有限公司（以下简称“凯尔翎集团”）签署《商标转让合同》，将12项商标按照评估价格转让给凯尔翎集团使用。

天津泰士康医疗科技有限公司100%股权

天津民祥生物医药股份有限公司拟向泰士康全体股东凯尔翎集团、刘万里、中钰锦泉、钰华投资、中钰恒山和兴富先锋发行股份收购其持有的泰士康100.00%的股权。

一辆大型普通客车

本次关联交易是偶发性关联交易 由于日常经营需要,公司之子公司天津民祥医药销售有限公司于2016年7月28日将大型普通客车一辆以人民币24万元转让给关联方天津泰士康制药科技有限公司。

公司（含届时合并报表范围内子公司）2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增综合授信，总金额不超过人民币4.20亿元。公司实际控制人刘万里先生、控股股东天津凯尔翎集团有限公司、全资子公司天津民祥药业有限公司以及金融机构授信时要求的其它关联方等为公司（含届时合并报表范围内子公司）上述综合授信额度内融资提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。 20250110：股东大会通过。

根据公司2025年度整体经营计划和资金需求情况，为提高全资子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”）融资效率，满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司2025年度为全资子公司民祥药业提供总额不超过79,000万元的担保额度，该担保额度系担保时点的存续担保、新增担保及原有担保的展期或续保的最大额度（具体额度以实际签订的协议为准）。上述担保方式包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年4月26日出具的CAC证审字［2024］0016号《审计报告》，截止2023年12月31日，公司经审计的资产总额为1,070,444,018.17元，经审计的资产净额为647,279,868.86元，公司2025年度为全资子公司提供总额不超过79,000万元的担保额度，占公司最近一期经审计总资产的73.80%，占公司最近一期经审计净资产的122.05%。 20250110：股东大会通过。

公司根据实际生产、经营需要,2025年拟向关联方凯尔翎集团租赁天津市津南区双港工业区发港路24号部分生产车间和办公场所,由此产生的房租、水电费等费用构成2025年日常性关联交易,预计总金额不超过100万元。

公司子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”）根据经营发展需要拟向康瑞鑫（天津）药物研究院有限公司（以下简称“康瑞鑫”）购买部分二手仪器设备，合同金额预计为1,660,305.00元。

公司（含届时合并报表范围内子公司）2024年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增综合授信，总金额不超过人民币3.00亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士,控股股东天津凯尔翎集团有限公司、全资子公司天津民祥药业有限公司以及金融机构授信时要求的其它关联方等为公司（含届时合并报表范围内子公司）上述综合授信额度内融资提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。 20231228：股东大会通过

根据公司2024年度整体经营计划和资金需求情况,为提高全资子公司天津民祥药业有限公司(以下简称“民祥药业”)融资效率,满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求,推动公司业务持续健康发展,公司2024年度为全资子公司民祥药业提供总额不超过58,000万元的担保额度,该担保额度系担保时点的存续担保、新增担保及原有担保的展期或续保的最大额度(具体额度以实际签订的协议为准)。上述担保方式包括但不限于:连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。 20231228：股东大会通过

公司根据实际生产、经营需要,2024年拟向关联方凯尔翎集团租赁天津市津南区双港工业区发港路24号部分生产车间和办公场所,由此产生的房租、水电费等费用构成2024年日常性关联交易,预计总金额不超过100万元。 20231228：股东大会通过

公司（含届时合并报表范围内子公司）2023年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增综合授信，总金额不超过人民币3.00亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士、母亲侯少玲女士，董事侯少利先生、董事程晓峰先生、董事朱有建先生、监事乔景文先生、控股股东天津凯尔翎集团有限公司、全资子公司天津民祥药业有限公司以及金融机构授信时要求的其它关联方等为公司（含届时合并报表范围内子公司）上述综合授信额度内融资提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。 20230116：股东大会通过

因天津民祥生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“民祥医药”）拟出售全资子公司天津泰士康医疗科技有限公司（以下简称“泰士康”）100%股权给关联方天津凯尔翎集团有限公司（以下简称“凯尔翎集团”），截止董事会召开日，公司及公司全资子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”）累计为泰士康提供四笔存续的银行贷款及融资租赁-售后回租对外担保，担保金额合计41,570,820.00元。为保证本次出售不影响泰士康正常生产经营，公司同意继续为这四笔贷款提供担保，直至其借款到期。2020年末公司经审计的净资产为437,154,932.99元，本次为泰士康提供的四笔担保占公司最近一期经审计净资产的9.51%。 20211231：股东大会通过。 20221230：截至2022年12月30日,公司对外向银行借款、办理融资租赁-售后回租共提供16笔担保、反担保。

2022年12月29日,公司与天津凯尔翎集团有限公司签订了《房屋租赁合同》,凯尔翎集团将天津市津南区双港工业园区的发港路24号的8号厂房租给公司,租赁期五年,自2023年1月1日至2027年12月31日。公司与康瑞鑫可能发生的委托开发、代为支付等将根据具体情况签署具体协议。

根据公司2023年度整体经营计划和资金需求情况,为提高全资子公司天津民祥药业有限公司融资效率,满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求,推动公司业务持续健康发展,公司2023年度为全资子公司天津民祥药业有限公司提供总额不超过55,000万元的担保额度,该担保额度系担保时点的存续担保、新增担保及原有担保的展期或续保的最大额度(具体额度以实际签订的协议为准)。上述担保方式包括但不限于:连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

为加强知识产权管理,公司拟将实际经营中未曾使用、未来也不计划使用的2项商标按照评估价格转让给公司控股股东天津凯尔翎集团有限公司。经双方协商,本次转让价格为0.5万元。

因天津民祥医药销售有限公司最近几年未开展实际业务,公司根据战略规划调整,拟按照评估价格将天津民祥医药销售有限公司(以下简称“民祥销售”)100%股权出售给公司控股股东天津凯尔翎集团有限公司(以下简称“凯尔翎集团”)。

公司（含届时合并报表范围内子公司）2022年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增综合授信，总金额不超过人民币4亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士、母亲侯少玲女士，董事陈厚邓先生、董事朱有建先生、控股股东天津凯尔翎集团有限公司、全资子公司天津民祥药业有限公司以及金融机构授信时要求的其它关联方等为公司（含届时合并报表范围内子公司）上述综合授信额度内融资提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。 20220110:股东大会通过。

因天津民祥医药销售有限公司最近几年未开展实际业务，公司根据战略规划调整，拟按照评估价格将天津民祥医药销售有限公司（以下简称“民祥销售”）100%股权出售给公司控股股东天津凯尔翎集团有限公司（以下简称“凯尔翎集团”）。2021年12月15日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《天津民祥生物医药股份有限公司股权转让涉及的天津民祥医药销售有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（报告编号：国融兴华评报字[2021]第030106号），报告显示，截止2021年9月30日，天津民祥医药销售有限公司股东全部权益市场价值为473.05万元；2021年12月16日，公司与凯尔翎集团签署《股权转让协议书》，凯尔翎集团拟按照评估价格473.05万元，收购民祥销售100%股权。

根据公司2022年度整体经营计划和资金需求情况，为提高全资子公司天津民祥药业有限公司融资效率，满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司2022年度为全资子公司天津民祥药业有限公司提供总额不超过62,000万元的担保额度，该担保额度系担保时点的存续担保、新增担保及原有担保的展期或续保的最大额度（具体额度以实际签订的协议为准）。上述担保方式包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月23日出具CAC证审字[2021]0109号《审计报告》，截至2020年12月31日，公司经审计资产总额为905,006,655.87元，资产净额为437,154,932.99元，公司2022年度为全资子公司提供总额不超过62,000万元的担保额度，占公司最近一期经审计总资产的68.51%，占公司最近一期经审计净资产的141.83%。

根据公司2021年度整体经营计划和资金需求情况，为提高全资子公司、全资孙公司融资效率，满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司2021年度为全资子公司、全资孙公司提供总额不超过64,000万元的担保额度，该担保额度系担保时点的存续担保、新增担保及原有担保的展期或续保的最大额度（具体额度以实际签订的协议为准）。本次担保额度具体细分如下：单位：万元上述担保方式包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月24日出具CAC证审字[2020]0286号《审计报告》，截至2019年12月31日，公司经审计资产总额为749,439,614.70元，资产净额为474,858,680.02元，公司2021年度为全资子公司、全资孙公司提供总额不超过64,000万元的担保额度，占公司最近一期经审计总资产的85.40%，占公司最近一期经审计净资产的134.78%。 20201214：股东大会通过 20211206：公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年度为全资子公司、全资孙公司提供担保的议案》,现因公司子公司天津民祥药业有限公司实际经营需要,公司拟为其增加7,000万对外担保额度,增加后公司2021年度为全资子公司、全资孙公司提供总额不超过71,000万元的担保额度,该担保额度系担保时点的存续担保、新增担保及原有担保的展期或续保的最大额度(具体额度以实际签订的协议为准)。

为加强知识产权管理，使商标得到充分使用，公司重新梳理了所有商标的注册、使用情况。针对实际经营中未曾使用、未来也不计划使用的商标拟进行转让或到期注销等方式处理。公司拟与控股股东天津凯尔翎集团有限公司（以下简称“凯尔翎集团”）签署《商标转让合同》，将12项商标按照评估价格转让给凯尔翎集团使用。

公司及全资子公司、全资孙公司2021年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信，总金额不超过人民币5亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士、母亲侯少玲女士，监事会主席陈厚邓先生，控股股东天津凯尔翎集团有限公司，全资子公司天津民祥医药销售有限公司、天津民祥药业有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司，全资孙公司泰士康医疗科技（福州）有限公司等关联方为公司（含全资子公司、全资孙公司）上述综合授信额度内融资提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。 20201214：股东大会通过

公司及全资子公司、全资孙公司拟在2020年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等,总金额不超过人民币5亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士、母亲侯少玲女士,控股股东天津凯尔翎集团有限公司,全资子公司天津民祥医药销售有限公司、天津民祥药业有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司,全资孙公司泰士康医疗科技(福州)有限公司等关联方为公司上述贷款提供担保或反担保,包括但不限于:连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。 20200103：股东大会通过 20200724：2020年度,公司及关联方为公司及子公司、孙公司向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等提供担保或反担保预计总金额为500,000,000.00元,2020年1月1日至2020年7月24日,公司累计使用176,190,871.76元(其中公司为子公司、孙公司提供担保的累计金额为144,937,171.76元),剩余额度为323,809,128.24元。

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。公司及全资子公司拟在2019年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等,总金额不超过人民币4亿元。公司实际控制人刘万里及配偶尹春杰,控股股东天津凯尔翎集团有限公司,全资子公司天津民祥医药销售有限公司、天津民祥药业有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司及公司董事兼财务总监朱有建等关联方为公司上述贷款提供担保或反担保,包括但不限于:连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。 20190102：股东大会通过

公司或全资子公司拟在2018年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁,总金额不超过人民币4亿元。公司实际控制人刘万里及配偶尹春杰,控股股东天津凯尔翎集团有限公司,全资子公司天津民祥医药销售有限公司、天津民祥药业有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司及公司董事兼高级管理人员刘春华、朱有建等关联方为公司上述贷款提供担保及反担保,包括但不限于:连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。 20171207：股东大会通过

天津民祥生物医药股份有限公司拟向泰士康全体股东凯尔翎集团、刘万里、中钰锦泉、钰华投资、中钰恒山和兴富先锋发行股份收购其持有的泰士康100.00%的股权。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司全资子公司天津民祥医药销售有限公司将自有产权厂房出租给控股股东天津凯尔翎集团有限公司控股的天津泰士康医疗科技有限公司使用,2016年全年天津民祥医药销售有限公司累计收取天津泰士康医疗科技有限公司601,894.58元,代其缴纳在出租厂房中生产经营产生的水电费用。 20170502：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 由于天津民祥生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金及项目运作的需要,公司于2016年12月16日至2016年12月29日累计向控股股东天津凯尔翎集团有限公司(以下简称“凯尔翎集团”)借款34,750,000元;自2016年12月28日至2016年12月29日,累计归还11,130,000元。截至2017年1月4日,该项借款余额为23,620,000元。凯尔翎集团自愿提供无息借款,借款期限由双方自行商定,未收取报酬或利息,不存在损害公司及其他股东的权益情形。 20170123：股东大会通过

本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易1、公司或全资子公司拟在2017年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁,总金额不超过人民币2亿元。公司实际控制人刘万里及配偶尹春杰、控股股东天津凯尔翎集团有限公司、全资子公司天津民祥医药销售有限公司,天津民祥药业有限公司及公司董事兼高级管理人员刘春华、朱有建为公司上述贷款提供担保及反担保,包括但不限于:连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、股权质押担保等。2、公司全资子公司天津民祥医药销售有限公司将自有产权厂房出租给控股股东天津凯尔翎集团有限公司控股的天津泰士康医疗科技股份有限公司使用,年租金为人民币150万元。 20170104：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易为促进公司业务发展,本公司的全资子公司天津民祥药业有限公司(以下简称“民祥药业”)与中关村科技租赁有限公司(以下简称“中关村租赁”)拟签订《融资租赁合同》,将民祥药业自有设备以“售后回租”的租赁方式与中关村租赁进行融资租赁交易,融资总金额不超过人民币(大写)壹仟伍佰万元(￥15,000,000.00元),具体内容以签订的《融资租赁合同》为准。公司子公司天津民祥医药销售有限公司、公司控股股东天津凯尔翎集团有限公司、实际控制人刘万里及其配偶尹春杰拟为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保,担保期限及担保人以签订的《融资租赁合同》为准。 20161031：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 由于日常经营需要,公司之子公司天津民祥医药销售有限公司于2016年7月28日将大型普通客车一辆以人民币24万元转让给关联方天津泰士康制药科技有限公司。

本次关联交易是偶发性关联交易公司全资子公司天津民祥药业有限公司(以下简称“民祥药业”)因临时资金周转需要,于2016年1月20日向关联方天津泰士康制药科技有限公司借款1,000,000元。天津泰士康制药科技有限公司自愿提供无息借款,未收取报酬或利息,不存在损害公司及其他股东的权益情形。 20160727：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易为补充天津民祥生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金及项目运作需要,公司于2016年1月1日至6月17日累计向关联方天津泰士康制药科技有限公司借款34,973,800元。天津泰士康制药科技有限公司自愿提供无息借款,未收取报酬或利息,不存在损害公司及其他股东的权益情形。 20160708：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易为促进公司业务发展、拓展公司资产融资能力,本公司与平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)于公司会议室签订了《售后回租赁合同》,将公司自有设备以“售后回租”的租赁方式,与平安租赁进行融资租赁交易,租金总额为人民币(大写)捌佰柒拾肆万肆仟陆佰元整(8,744,600.00元),服务费为人民币(大写)叁拾陆万元整(360,000.00元),租赁期限为起租日起36个月。在按照合同约定支付租金的前提下,公司可于租赁期满后以留购价人民币100元留购租赁物。公司控股股东天津凯尔翎集团有限公司、实际控制人刘万里及其配偶尹春杰为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保,担保期限为公司债务履行期间届满之日后两年止。 20160708：股东大会通过

　　本次关联交易是偶发性关联交易： 　　为促进公司业务发展，本公司的全资子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”）与中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）于公司会议室签订了《融资租赁合同》，将民祥药业自有设备以“售后回租”的租赁方式，与中关村租赁进行融资租赁交易，融资总金额为人民币（大写）柒佰伍拾万元整（￥7,500,000.00元）,租赁期限为起租日起36个月。在按照合同约定支付租金的前提下，民祥药业可于租赁期满后以留购价人民币100元留购租赁物。公司和公司实际控制人刘万里为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为民祥药业债务履行期间届满之日起两年。 20160509：股东大会通过

本次关联交易是预计2016年度日常性关联交易。1、公司拟在2016年度向银行申请授信或贷款,总金额不超过人民币2亿元。公司实际控制人刘万里及配偶尹春杰、控股股东天津凯尔翎集团有限公司以及公司董事兼高级管理人员刘春华、朱有建为公司上述授信或贷款提供担保及反担保,包括但不限于:个人连带保证担保、个人房产抵押担保、股权质押担保等。2、公司全资子公司天津民祥医药销售有限公司将自有产权厂房出租给控股股东天津凯尔翎集团有限公司控股的天津泰士康制药科技有限公司使用,年租金为人民币120万元。 20160127：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟在2015年12月及2016年1月向银行申请授信或贷款,总金额不超过人民币15,000万元。公司实际控制人刘万里及配偶尹春杰、控股股东天津凯尔翎集团有限公司以及公司董事兼高级管理人员刘春华、朱有建为公司上述授信或贷款提供担保及反担保,包括但不限于:个人连带保证担保、个人房产抵押担保、股权质押担保等。