一、业务概要 商业模式 上海紫越网络科技股份有限公司是一家专注于大中小学教育信息化领域的软件供应商和综合解决方案提供商，建立了智慧校园、越米在线教学云平台、资产管理系统、实验大型仪器综合管理平台、LMS教学管理平台五大产品系列，为教育客户提供一体的“开发+运营+资源内容”的教育信息化服务。2019年是紫越科技在教育赛道发展上具有重要战略变革意义的里程碑，在此之前，公司以信息化解决方案为主，延伸开发各类教学应用管理平台和综合性解决方案，市场布局以立足上海、江浙，深耕华东为主；十二年来，公司持续加大研发投入，逐步转变为以软件平台为主要业务着力点、以综合性智慧教育信息化解决方案为立足... 查看全部▼

　　一、业务概要
商业模式
上海紫越网络科技股份有限公司是一家专注于大中小学教育信息化领域的软件供应商和综合解决方案提供商，建立了智慧校园、越米在线教学云平台、资产管理系统、实验大型仪器综合管理平台、LMS教学管理平台五大产品系列，为教育客户提供一体的“开发+运营+资源内容”的教育信息化服务。2019年是紫越科技在教育赛道发展上具有重要战略变革意义的里程碑，在此之前，公司以信息化解决方案为主，延伸开发各类教学应用管理平台和综合性解决方案，市场布局以立足上海、江浙，深耕华东为主；十二年来，公司持续加大研发投入，逐步转变为以软件平台为主要业务着力点、以综合性智慧教育信息化解决方案为立足之本、以在线LMS系统教学平台为客户价值增值点的业务策略，市场布局进而逐步辐射到全国。
近年来，公司业务从应用需求驱动进阶为数据驱动，在教育赛道上细分幼教、K12、中高职、高校等群体画像，针对性地提供项目、产品及各类软硬融合特色解决方案。幼教上，以家园共育为产品定位，开发出含园务管理、幼儿成长发展与评价评测及健康管理服务为核心价值的数据服务平台；K12学段以教学资源与内容建设为主，致力于打造“教学管评测”闭环智慧教育解决方案，助力中小学教学发展；中高职与高校用户以提供智慧教育信息化系统解决方案为基础，持续打造在线教学平台：资产及云资产管理系统（含大型仪器管理、实验室管理、房产管理系统、智慧教室系统等）和LMS在线学习管理系统。
依托系统平台特性，紫越科技已形成B2B、B2C的融合商业模式。此外，紫越科技保持着开放协作的教育生态合作模式，通过融合各类软硬件应用，完成了“基础架构、云、安全、大数据、AI”的整体教育生态解决方案。以科技助力教育，以领先的解决方案和数据服务为客户创造价值，致力于成为领先的教育数据服务提供商！
公司的商业模式：
1、研发模式：公司一直坚持“自主创新、技术超越”的发展战略，并拥有雄厚技术力量的研发团队，专注于资产管理、LMS、越米教学平台等软件平台的研发。公司主要采用自主研发的创新模式，开发了多种顾客满意的产品，产品包括资产管理、大型仪器管理、LMS系统、云教学等系列软件产品。
2、采购模式：公司采购模式主要为比价式采购、订单式采购模式，本着以与供应商建立长期合作为基础的采购原则，保质保量地完成公司的采购需求。
3、销售通过以下方式获取收入、利润和现金流：
（1）、应用集成：向客户提供以IT为核心的信息系统解决方案，构建硬件和软件平台，向客户收取项目合同款，实现收入与盈利。工程验收后，长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务，通过向客户按年收取服务费的方式，实现收入与盈利。
（2）、软件项目开发服务：根据客户特定需求，为客户定制开发各类管理信息化软件，并后续为客户提供各类技术支持服务，实现软件开发及相关服务收入。
（3）、软件产品销售：以公司自主研发的软件产品，以及合作产品向客户进行销售，实现软件销售及相关服务收入。
（4）、新技术服务：公司向客户提供信息安全、云产品等新信息技术服务，通过新技术服务的咨询，整体方案的设计到实施，以及后续的服务，实现收入与盈利。
（5）运营资源内容服务：为客户提供在线工具和内容平台，通过教学运营，获取平台与资源内容相关服务收入。
报告期内，公司的主营业务未发生变动，商业模式较上年无重大变化。

　　二、经营情况回顾
(一)经营计划
报告期内，公司除继续在原有领域不断提高市场份额外，同时加大对于软件产品研发的力度，公司资产系统软件、大型仪器管理软件、大数据分析软件、移动校园软件均取得较好的业绩，尤其资产系统软件在华东区域高校系统内已取得领先的地位。
报告期内，公司积极拓展K12教育平台的建设，在华东地区快速推进自然科学、越米教学专业评测等软件产品的教研与教学的结合，并建立了良好的样板示范学校。
报告期内，公司加大高素质优秀员工的招聘力度，不断补充壮大研发、技术、销售等各部门团队，为公司后续快速发展做好人才梯队建设。
报告期内，公司持续加大自主研发产品的投入，报告期内共取得2项实用新型专利，26项计算机软件著作权登记证书、12项产品证书，保证软件产品线的深度和丰富以满足客户的不同需求。
报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。
报告期内，公司实现营业收入15,067.60万元，与去年同期持平。归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润和归属于挂牌公司股东的净利润分别为780.86万元、813.97万元，比去年同期减少2.31%、8.43%。截止2019年12月31日，公司总资产16,026.38万元，与去年同期持平。归属于挂牌公司股东的净资产7,646.02万元，比去年同期增长11.91%。
报告期内，无行业重大风险及变动倩况，公司拥有的子公司软件企业认证、高新技术企业认定和系统集成二级资质等相关业务许可资格或资质没有发生变动情况，公司主营业务未发生变化。

　　三、持续经营评价
公司坚持依法合规、规范经营，公司持续经营正常。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，严格建立规范的公司法人治理结构和“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，不断完善公司治理，保障了公司合法合规稳健经营和持续发展。
公司在机构、资产、业务、财务、人员等方面完全独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，具有良好的独立自主经营能力。公司不存在无法偿还的到期债务，不存在大额逾期应缴未缴的税金，不存在大股东占用资金等不良情况。公司严格按照相关规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息。
报告期内，公司产品、业务定位清晰，业务正常运转，经营业务和经营策略未发生重大变化。公司

　　四、风险因素
（一）技术更新及新产品开发风险
软件和信息技术服务业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，优质企业需具备对软件和信息技术服务业发展趋势的准确预测能力，及时根据市场需求变化的预测调整创新方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。虽然公司目前的研发项目是在对市场需求进行充分调研基础上结合行业经验确定的，但前瞻性技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可能导致其技术创新方向偏离行业发展趋势，从而削弱已有的竞争优势从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。
应对措施：未来公司将继续加强研发投入，持续增强核心技术；同时，密切跟进国际软件领域的技术发展趋势，增强自身的研发实力，保持产品创新性、先进性，加大品牌推广，持续推出性能更优、体验更好、价格更具竞争力的教育智能化整体解决方案及相关配套产品，在满足客户需求的同时，引领市场发展趋势。
（二）人才流失风险
软件和信息技术服务业对研发、销售人才的要求较高，人力资源对公司业务的发展起着关键作用，人才的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成一批高素质的研发、销售人才队伍，核心团队也较为稳定，为公司的长远发展奠定了良好的基础，但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心人才的争夺也将加剧。一旦核心人才离开公司，将可能削弱公司已有的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。
应对措施：作为一家人才驱动型公司，公司致力于企业和人才共同发展战略。公司一直注重对核心技术人才的培养和激励，也一直注重公司组织文化的建设，让员工对公司的核心文化认同并对公司产生归属感。公司将通过完善人才引进的政策与机制、建立和完善培训体系、建立健全激励保障机制等方式来实现核心人才团队的稳定。公司进一步提高科技创新投入，努力研发高附加值、高收益率的产品和服务，来抵消人力成本上升的风险。公司在加大研发力度的同时，通过及时申请知识产权保护的方式，保护公司的利益。报告期内，公司核心人员稳定，流失风险较小。
（三）市场竞争风险
软件和信息技术服务业竞争十分充分，行业集中度较低，竞争较为激烈。经过多年的市场积淀和深度运营，公司已在教育信息化、医疗信息化等细分领域建立起一定的竞争优势，但随着教育领域行业政策环境的持续向好，以及政府投入的不断加大，将促使部分企业调整目标市场，加剧市场竞争程度，降低行业平均毛利水平。如果公司不能继续保持在教育等细分领域的既有优势，并不断开发新产品，开拓新市场，将可能对公司的未来成长产生不利影响。
应对措施：公司持续聚焦教育领域，公司的管理团队将密切关注行业市场运行方面的变化，及时把握市场动态，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；抓住行业快速发展的机遇，积极部署销售策略，积极拓展新客户，充分挖掘市场的现实和潜在需求。技术方面，公司将不断加大技术研发投入，加快新产品的开发进度，以提升公司核心竞争力，满足市场需求。内部强化各部门的互动，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险。同时公司大力开拓外围市场，形成产品地域协同能力。
公司同时加大教学产品的市场开拓，通过教学、教育产品的销售，打造完整的教育生态链。
（四）市场区域集中的风险
目前公司的业务开展范围主要集中在上海地区，虽然公司已分别在浙江、安徽两省设立了分公司或办事处，在上海以外地区进行了业务开拓，但短期内上海地区仍然是公司业务发展的核心地区，可能会对公司业务的发展形成一定局限性。
应对措施：近年来，公司加大了软件研发力度，目前已具有了智慧校园、越米在线教学云平台、资产管理系统、实验大型仪器综合管理平台、LMS教学管理平台五大产品系列，通过软件产品的销售，可
以快速向华东甚至全国市场的推广。公司也将通过设立子公司、分公司、战略合作等方式着力提升自己的服务能力，未来公司将进一步加大对其他区域的投入，实现公司收入的快速增长。
报告期内，公司加大了外围市场的拓展，参加教育产品展会，进行自身品牌和产品的宣传和推广，并取得了较好的市场反馈。
（五）经营管理风险
在有限公司阶段，公司规模较小、法人治理结构不够完善。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，公司管理层对于各项新制度的执行水平存在逐步提升的过程，这需要经过一段时间的实践检验。随着公司经营规模的不断扩大，以及业务区域的不断扩展，公司治理将面临更高的要求，可能影响本公司的经营效率和发展潜力，从而削弱公司已有的市场竞争力。
应对措施：第一、严格按照《非上市公众公司规范运作指引》的要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟；第三，不断优化公司规范流程，引入专业人才和咨询机构的服务对公司的经营情况进行系统的分析，协助公司规范管理流程，提升公司的整体管理水平。
（六）税收优惠政策变化风险
公司于2010年12月取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局以及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司享受企业所得税为15%的优惠政策。
若未来国家取消企业所得税税率优惠政策，或公司未通过高新技术企业认证，公司可能恢复执行25%的企业所得税税率，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。
应对措施：公司于2019年12月6日取得证书编号GR201931004948高新技术企业证书，有效期三年。
公司通过加大市场开拓、产品开发、技术创新的力度，不断拓展高附加值类业务。同时在保持已有的产品结构的基础上，积极增加各相关细分行业的投入，不断提高公司整体规模和综合实力，以应对行业政策潜在变化所带来的不利影响。 收起▲

　　一、商业模式　　上海紫越网络科技股份有限公司是一家致力于教育信息化的数据服务提供商。2014年是紫越科技在教育赛道发展上，具有重要战略变革意义的里程碑。在此之前，公司以信息化集成项目为主，延伸开发各类教学应用管理平台和综合性解决方案，市场布局以立足上海、浙江，深耕华东为主；十年来，公司持续加大研发投入，逐步转变为以软件平台为主要业务着力点，综合性智慧教育信息化解决方案为立足之本，云服务解决方案为客户价值增值点的业务策略，市场布局进而逐步辐射到全国。　　近年来，公司业务从应用需求驱动进阶为数据驱动，在教育赛道上细分幼教、K12、中高职、高校等群体画像，针对性的提供项目、产品及各类软硬融合特色... 查看全部▼

　　一、商业模式
　　上海紫越网络科技股份有限公司是一家致力于教育信息化的数据服务提供商。2014年是紫越科技在教育赛道发展上，具有重要战略变革意义的里程碑。在此之前，公司以信息化集成项目为主，延伸开发各类教学应用管理平台和综合性解决方案，市场布局以立足上海、浙江，深耕华东为主；十年来，公司持续加大研发投入，逐步转变为以软件平台为主要业务着力点，综合性智慧教育信息化解决方案为立足之本，云服务解决方案为客户价值增值点的业务策略，市场布局进而逐步辐射到全国。
　　近年来，公司业务从应用需求驱动进阶为数据驱动，在教育赛道上细分幼教、K12、中高职、高校等群体画像，针对性的提供项目、产品及各类软硬融合特色解决方案。幼教上，以家园共育为产品定位，开发出含园务管理、幼儿成长发展与评价评测及健康管理为核心价值的数据服务平台；K12学段以教学资源与内容建设为主，致力于打造“教学管评测”闭环智慧教育解决方案，助力中小学教学发展；中高职与高校用户以提供智慧教育信息化系统解决方案为基础，持续打造自研产品：资产及云资产管理系统（含大型仪器管理、实验室管理）和LMS在线学习管理系统（教务）。依托系统平台特性，紫越科技已形成B2B、B2C的融合商业模式。此外，紫越科技保持着开放协作的教育生态合作模式，通过融合各类软硬件应用，完成“基础架构、云、安全、大数据、AI”的整体教育生态解决方案。以科技助力教育，以领先的解决方案和数据服务为客户创造价值，致力于成为领先的教育数据服务提供商!

　　二、经营情况回顾
　　报告期内，公司除继续在原有领域不断提高市场份额外，同时加大对于软件产品研发的力度，公司资产系统软件、大型仪器管理软件、大数据分析软件、移动校园软件均取得较好的业绩，尤其资产系统软件在华东区域高校系统内已取得领先的地位。报告期内，公司积极拓展K12教育平台的建设，在华东地区快速推进自然科学、越米教学专业评测等软件产品的教研与教学的结合，并建立了良好的样板示范学校。报告期内，公司实现营业收入4,982.49万元，同比增长1.31%，净利润为-250.72万元。截止2019年6月30日，公司总资产13,905.50万元，净资产6,570.83万元。
　　报告期内，公司签约合同额呈稳定增长趋势，但由于所签合同实施周期比较长，有部分合同金额较大的项目在上半年未完成验收且未确认收入，下半年该部分项目将陆续验收交付并确认收入，因此总体经营情况平稳，预计全年营业收入、净利润将较上年度实现增长。
　　报告期内，公司加大高素质优秀员工的招聘力度，不断补充壮大研发、技术、销售等各部门团队，为公司后续快速发展做好人才梯队建设。报告期内，公司持续加大自主研发产品的投入，报告期内共取得1项实用新型专利，8项计算机软件著作权登记证书、1项产品证书，保证软件产品线的深度和丰富以满足客户的不同需求。
　　报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。
　　报告期内，无行业重大风险及变动倩况，公司主营业务未发生变化。

　　三、风险与价值
　　（一）技术更新及新产品开发风险
软件和信息技术服务业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，优质企业需具备对软件和信息技术服务业发展趋势的准确预测能力，及时根据市场需求变化的预测调整创新方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。虽然公司目前的研发项目是在对市场需求进行充分调研基础上结合行业经验确定的，但前瞻性技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可能导致其技术创新方向偏离行业发展趋势，从而削弱已有的竞争优势从而影响公司的竞争能力和持续发展能力。
　　应对措施：公司持续加大研发投入，增加研发人员，不断推出性能更优、体验更好、价格更具竞争力的教育智能化整体解决方案及相关配套产品，在满足客户需求的同时，引领市场发展趋势。
　　（二）人才流失风险
软件和信息技术服务业对研发、销售人才的要求较高，人力资源对公司业务的发展起着关键作用，人才的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已经建成一批高素质的研发、销售人才队伍，核心团队也较为稳定，为公司的长远发展奠定了良好的基础，但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心人才的争夺也将加剧。一旦核心人才离开公司，将可能削弱公司已有的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。应对措施：完善薪酬体系和晋升路径，营造良好的工作环境，以稳定、团结、吸引各类人才。同时加大公司产品的研发，形成系列拳头产品，以产品为主打造品牌凝聚力。
　　（三）市场竞争风险
软件和信息技术服务业竞争十分充分，行业集中度较低，竞争较为激烈。经过多年的市场积淀和深度运营，公司已在教育信息化、医疗信息化等细分领域建立起一定的竞争优势，但随着教育领域行业政策环境的持续向好，以及政府投入的不断加大，将促使部分企业调整目标市场，加剧市场竞争程度，降低行业平均毛利水平。如果公司不能继续保持在教育等细分领域的既有优势，并不断开发新产品，开拓新市场，将可能对公司的未来成长产生不利影响。
　　应对措施：公司的管理团队将密切关注行业市场运行方面的变化，及时把握市场动态，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息，不断加强对客户需求的分析，引进优秀技术人才，加大研发投入，加快新产品的开发进度，以提升公司核心竞争力，满足市场需求。公司同时加大K12产品的市场开拓，通过K12教育产品的销售，打造完整的教育生态链。
　　（四）市场区域集中的风险
目前公司的业务开展范围主要集中在上海地区，虽然公司已分别在浙江、安徽两省设立了分公司或办事处，在上海以外地区进行了业务开拓，但短期内上海地区仍然是公司业务发展的核心地区，可能会对公司业务的发展形成一定局限性。
　　应对措施：报告期内，公司加大了外围市场的拓展，参加教育产品展会，进行自身品牌和产品的宣传和推广，并取得了较好的市场反馈；结合公司资产管理软件、大型仪器管理软件等自有软件标准产品，以及K12教育内容产品，可以快速向华东甚至全国市场的推广。
　　（五）经营管理风险
在有限公司阶段，公司规模较小、法人治理结构不够完善。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，公司管理层对于各项新制度的执行水平存在逐步提升的过程，这需要经过一段时间的实践检验。随着公司经营规模的不断扩大，以及业务区域的不断扩展，公司治理将面临更高的要求，可能影响本公司的经营效率和发展潜力，从而削弱公司已有的市场竞争力。
　　应对措施：第一、严格按照《非上市公众公司规范运作指引》的要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；第二、引进先进的管理经验和优秀的人才，以降低内控控制风险；第三、完善企业内部信息化管理平台，优化管理流程，提供管理效率和精细化。
　　（六）税收优惠政策变化风险
公司于2010年12月取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局以及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司享受企业所得税为15%的优惠政策。若未来国家取消企业所得税税率优惠政策，或公司未通过高新技术企业认证，公司可能恢复执行25%的企业所得税税率，将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。应对措施：公司于2016年11月24日取得证书编号GR201631001153高新技术企业证书，有效期三年。公司通过加大市场开拓、产品开发、技术创新的力度，不断拓展高附加值类业务。在上述高新技术企业证书到期前，公司将及时申请复审，复审通过，可继续享受相关优惠政策。
　　四、企业社会责任
　　(一)其他社会责任履行情况
　　1.公司诚信经营、依法纳税，切实履行企业作为社会人、纳税人的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
　　2.公司秉承以人为本的人才理念，配合公司战略制定企业人才战略并落地人力资源规划，严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律法规，积极做好员工的职业技能培训和未来规划管理工作，定期举行知识培训。
　　3.公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，提高了公司的透明度和诚信度。 收起▲