西安高科智能制造创新创业产业园有限公司100%股权

　　本公司于2018年8月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了本次交易的相关议案。本次交易中，公司拟出售子公司西安高科智能100%股权，具体内容如下：公司拟向西安高科出让子公司西安高科智能100%的股权，拟作价人民币12,900.00万元。

西安高科智能制造创新创业产业园有限公司100%股权

　　本次交易的标的资产为金源电气持有的西安高科智能制造创新创业产业园有限公司100%的股权。

西京国际电气中心A501房屋使用权

西安金源电气股份有限公司(以下简称“公司”)与陕西安科安全生产技术研究所有限公司(以下简称“安科技术”)于2016年5月30日签订《房屋使用权转让协议书》。

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要,公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保,该担保为关联方无偿担保。在预计的2023年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务发展所需资金,签署相关协议。 20230519：股东大会通过

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要,公司关联方为公司申请银行授信或贷款提供担保或反担保,该担保为关联方无偿担保。在预计的2022年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务发展所需资金,签署相关协议。 20220519：股东大会通过 20230421：2022年度公司与关联方实际发生金额为3210万元。

西安金源电气股份有限公司预计2021年关联方为公司借款进行担保(抵押、质押、信用担保等)或向公司提供借款合计金额4500万元。 20210104：股东大会通过 20220427：实际发生金额为2506万元。

（1）公司拟向陕西文化产业小额贷款有限公司申请短期贷款共计400万元。贷款期限为24个月（具体金额、期限等信息以合同签订为准），贷款利率以合同为准（不高于年化利率15%）。该贷款以公司位于北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心二期2205室房产（房产证号：X京房权证海字第309250号）进行抵押，同时留置编号为X京房权证海字第309250号的房权证和编号为京海其国用（2012出）第0700298号的国有土地使用证。公司控股股东、实际控制人刘家兵，共同实际控制人罗文莉、关联方刘昊天、全资子公司西安长泰新能源科技有限公司为本次贷款提供连带责任担保。该笔贷款中刘家兵、罗文莉夫妇为该贷款提供担保事宜在《关于2020年度日常性关联交易的议案》已进行预计，本次只针对关联方刘昊天及全资子公司西安长泰新能源科技有限公司为本次贷款提供连带责任担保进行审议公告。（2）公司全资子公司西安长泰新能源科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向陕西文化产业小额贷款有限公司申请短期贷款共计400万元，贷款期限为24个月（具体金额、期限等信息以合同签订为准），贷款利率以合同为准（不高于年化利率15%），公司拟以位于北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心二期2205室（房产证号：X京房权证海字第309250号）的房产为子公司提供抵押，同时留置编号为X京房权证海字第309250号的房权证和编号为京海其国用（2012出）第0700298号的国有土地使用证。公司控股股东、实际控制人刘家兵，共同实际控制人罗文莉、关联方刘昊天、西安金源电气股份有限公司为本次贷款提供连带责任保证。该笔贷款中刘家兵、罗文莉夫妇为该贷款提供担保事宜在《关于2020年度日常性关联交易的议案》已进行预计，本次只针对关联方刘昊天为本次贷款提供连带责任保证进行审议公告。 20210104：股东大会通过

西安金源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第三届董事会第十七次会议和2020年5月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请贷款暨关联交易的议案》，拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请短期借款500万，借款期限为12个月，利率以银行核准为主。现针对此项借款追加担保条件，由公司控股股东、实际控制人刘家兵，实际控制人罗文莉对此项贷款提供个人无限连带责任保证担保。具体以借款合同及担保合同为准。

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请短期借款500万，借款期限为12个月，利率以银行核准为主。该笔贷款由公司名下所拥有的七项知识产权（ZL201120252621.0、ZL201320214001.7、ZL201420223740.7、ZL201420272210.1、ZL201420866940.4、ZL201120479699.6、ZL201120500628.X）提供质押担保，以控股股东、实际控制人刘家兵名下位于西安市高新区沣惠南路华晶广场A座406室（西安市房权证高新区字第105010409-20-1-10406号）房产提供抵押，同时，全资子公司西安长泰新能源科技有限公司为该笔贷款提供担保。公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请短期流动资金借款200万，借款期限为12个月，利率以银行核准为主。该笔借款由陕西投融资担保有限公司进行担保，以公司位于西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座11301室（西安市房权证高新区字第105010409-67-1-11301号）房产提担保反担保；同时由控股股东、实际控制人刘家兵，实际控制人罗文莉提供保证担保。 20200515：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方刘家兵,罗文莉,刘昊天发生财务资助,担保的日常关联交易，预计关联交易金额3000.0000万元。 20200120：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向陕西文化产业小额贷款有限公司申请短期贷款共计400万元。贷款期限为12个月（具体金额、期限等信息以合同签订为准），贷款利率以合同为准（不高于年化利率15%）。该贷款以公司位于北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心二期2205室（房产证号：X京房权证海字第309250号）进行抵押，同时留置编号为X京房权证海字第309250号的房权证和编号为京海其国有（2012出）第0700298号的国有土地使用证。公司控股股东、实际控制人刘家兵，共同实际控制人罗文莉、关联人刘昊天、全资子公司西安长泰新能源科技有限公司为本次贷款提供连带责任担保。 20200120：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理刘家兵申请向交通银行西安大雁塔支行申请短期借款375万元,其中的借款80万,以公司的纳税信用申请借款,无抵押。上述借款以公司纳税信用作申请,公司向公司控股股东、共同实际控制人刘家兵个人提供担保并构成关联交易。上述375万元银行借款,刘家兵拟借予公司用于公司日常经营。本次借款80万为关联担保事项,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也没有对公司的独立运行造成影响。 20190716：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向成都银行股份有限公司西安分行申请短期贷款1200万,其中1000万元贷款期限为24个月(具体金额与期限以合同签订为准),200万元贷款期限为12个月(具体金额与期限以合同签订为准),利率以银行核准为主。由西安投融资担保有限公司进行担保,控股股东、实际控制人刘家兵,实际控制人罗文莉,董事会秘书王晴为西安投融资担保有限公司向公司提供的担保提供反担保,同时,抵押公司坐落在西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座11301室房产(西安市房权证高新区字第105010409-67-1-11301号)对西安投融资担保有限公司提供担保反担保,以公司知识产权一种电缆隧道分布式检测系统知识产权(证书号:7364947、专利号:ZL201721131666.6)、一种高压铁塔上地线取能和太阳能供电电源知识产权(证书号:8025447、专利号:ZL201820168584.7)进行质押,提供反担保。 20190419：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方刘家兵,罗文莉,刘昊天发生担保,借款的日常性关联交易,预计关联交易金额为3000万元。 20190419：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司及全资子公司西安长泰新能源科技有限公司拟向陕西文化产业小额贷款有限公司申请短期贷款共计800万元,贷款期限为12个月(具体金额、期限等信息以合同签订为准),贷款利率以核准为准。该项贷款拟以公司持有的北京市海淀区紫竹院路31号华澳中信二期19层2205室(房产证编号:X京房权证海字第309250号)进行抵押担保,由公司控股股东、实际控制人刘家兵,共同实际控制人罗文莉、关联人刘昊天提供担保。 20190103：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司在2015年4月24日与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签订《固定资产借款合同》(合同编号:2015年陕中银高新固借字第003号)及《抵押合同》(合同编号2015年陕中银高新固借抵字第003号),借款金额为人民币5500万元,由本公司以在建工程和土地使用权(西高科技国用2013第34397号)提供抵押,由控股股东、实际控制人刘家兵,共同实际控制人罗文莉提供连带责任保证。截止2018年6月30日,尚有4250万元的借款未予偿还,原该笔贷款到期日为2018年12月31日,目前已办理延期两年并签订延期还款合同,因公司在办理对全资子公司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司增资需要,现变更该笔贷款担保方式为由西安投融资担保有限公司对该笔贷款提供阶段性连带责任保证担保,担保期限为自西安投融资担保有限公司与中国银行股份有限公司高新技术开发区支行签订《保证合同》之日起,至西安高科智能制造创新创业产业园有限公司以位于西安市高新区毕原一路西段901号共计四套房屋向中国银行股份有限公司高新技术开发区支行提供抵押担保止,由全资子公司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司以100%股权向西安投融资担保有限公司做质押保证,控股股东、实际控制人刘家兵,共同实际控制人罗文莉、董事会秘书王晴提供反担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟筹划重大资产重组事项,经双方友好协商,已于2018年5月10日签订相关意向书,为促进重大资产重组事项的进行,公司控股股东、实际控制人刘家兵、罗文莉将持有的全部公司股权,共计38,500,000股,占注册资本比例为64.17%,为公司洽谈重大资产重组事宜提供股权质押关联担保。 20180612：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司与关联方上海中航工程设备有限公司签订借款合同300万元,借款期限自2017年7月17日至2018年7月16日,借款利率为年利率6%。公司全资子公司西安长泰新能源科技有限公司与关联方上海中航工程设备有限公司签订借款合同500万元,借款期限自2017年7月25日至2018年7月24日,借款利率为年利率6%。以上借款用于补充公司流动资金。 20180524：股东大会通过

公司拟向成都银行股份有限公司西安分行申请短期贷款1200万元,贷款期限为12个月(具体金额与期限以合同签订为准),贷款利率以银行核准为主。该笔贷款为银行转贷业务。由西安投融资担保有限公司进行担保,控股股东、实际控制人刘家兵,实际控制人罗文莉,董事会秘书王晴为西安投融资担保有限公司向公司提供的担保提供反担保,同时,抵押公司坐落在西安市高新区沣惠南路20号华晶商务广场B座11301室房产(西安市房权证高新区字第105010409-67-1-11301号)对西安投融资担保有限公司提供担保反担保。 20180411：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请关于公司将于2018年12月31日到期的剩余贷款金额办理延期两年事宜,已初步达成一致,最终延期或者展期办理以银行核准为准。该笔贷款剩余金额4450万元,此项借款由本公司以在建工程和土地使用权(西高科技国用2013第34397号)提供抵押,由控股股东、实际控制人刘家兵,共同实际控制人罗文莉提供连带责任保证。 20180202：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方刘家兵,罗文莉,刘昊天发生担保和借款的日常关联交易，预计关联交易金额14000.0000万元。 20180202：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向陕西文化小额贷款有限公司申请短期贷款900万元,贷款期限为12个月(具体金额与期限以合同签订为准),贷款利率以核准为准。该项贷款拟以公司持有的北京市海淀区紫竹院路31号华澳中信二期19层2205室(房产证编号:X京房权证海字第309250号)进行抵押担保,由公司控股股东、实际控制人刘家兵,共同实际控制人罗文莉、关联人刘昊天提供担保。 20180202：股东大会通过

2017年,公司与关联方刘家兵,罗文莉发生担保,借款日常关联交易,预计关联交易金额为6400万元。 20170525：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向成都银行股份有限公司西安分行申请短期贷款1300万元,贷款期限为12个月(具体金额与期限以合同签订为准),贷款利率以银行核准为主。该笔贷款为银行转贷业务。由西安投融资担保有限公司进行担保,控股股东、实际控制人刘家兵,实际控制人罗文莉,财务总监东蕾为西安投融资担保有限公司向公司提供的担保提供反担保,同时,抵押公司华晶广场B座E层房产对西安投融资担保有限公司提供担保反担保。 20170510：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向陕西秦农农村商业银行股份有限公司科技路支行申请短期贷款1500万元,贷款期限为12个月(具体金额与期限以合同签订为准),贷款利率以银行核准为主。由西安恒信中小企业融资担保有限责任公司担保,以刘家兵个人房产-西安华晶广场A座房产和罗文莉个人房产-上海丁香路999弄1501号房产作为抵押。该笔贷款为银行转贷业务。 20161122：股东大会通过

公司拟向子公司南京五石金光电技术有限公司的全资子公司南京五石金传感技术有限公司购买一批物料设备,总金额140,300元人民币,具体金额及内容以合同签订为准。 20160722：股东大会通过

公司子公司西安长泰新能源科技有限公司拟向西安金源电气股份有限公司租用其名下坐落于西安市长安区毕原一路西段901号的部分办公楼(该办公楼房产证正在办理中,土地证号:西高科技国用(2013)第34397号),租赁建筑面积约233.28平方米,租赁期限为12个月,房屋租金约为6998元/月(含税,租金30元/平方米),毎年约83,976元,具体内容以合同签订为准。

2016年度,公司预计与关联方王可澄,刘家兵发生租赁的日常性关联交易,预计关联交易金额60元。 20160510：股东大会通过