| 2025-12-12 |
发布公告：
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《天亿马:3-2湖南启元律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书(豁免版)》 等5篇公告
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| 2025-12-04 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
2.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.审议《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><业绩承诺补偿协议书>及<附生效条件的股份认购协议>的议案》
5.审议《关于本次交易构成关联交易情况的议案》
6.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
7.审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8.审议《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
9.审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
10.审议《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11.审议《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组以及不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》
12.审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
13.审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14.审议《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
15.审议《关于本次交易摊薄上市公司即期回报的情况及填补措施的议案》
16.审议《关于批准公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
17.审议《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》
18.审议《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
19.审议《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
20.审议《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》
21.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
22.审议《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
23.审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》
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| 2025-12-01 |
投资互动：
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最新1条关于天亿马公司投资者动态互动内容
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| 2025-10-29 |
业绩披露：
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2025年三季报每股收益0.06元，净利润419万元，同比去年增长119.80%
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| 2025-10-29 |
股东人数变化：
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截止2025-09-30，公司股东人数比上期（2025-06-30）减少658户，幅度-6.52%
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| 2025-09-15 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4.审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
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| 2025-08-29 |
分配预案：
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2025年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2025-08-29 |
业绩披露：
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2025年中报每股收益0.09元，净利润605.91万元，同比去年增长151.66%
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| 2025-08-29 |
股东人数变化：
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截止2025-06-30，公司股东人数比上期（2025-03-31）增长425户，幅度4.40%
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| 2025-08-29 |
参控公司：
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参控天亿马信息技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控天亿马新能源(衡阳)有限公司，参控比例为55.0000%，参控关系为孙公司
- 参控天亿马(香港)信息产业有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广东天亿马信息科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广东天亿马数字产业有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广东天亿马数字能源有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司
- 参控广东天亿马新能源产业发展有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为孙公司
- 参控广东翼启数据产业有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为孙公司
- 参控广图粤科(广州)科技有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司
- 参控广州市天亿马信息技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广州路创轨道科技有限公司，参控比例为49.0000%，参控关系为子公司
- 参控广西亿泰新能源有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控惠州市天亿马信息技术有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司
- 参控桓台爱康新能源有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控桓台爱道光伏发电有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控海南天亿马数字能源有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控深圳市互联精英信息技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控深圳市亿泰新能源有限公司，参控比例为67.0000%，参控关系为孙公司
- 参控深圳市天亿马信息技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控湖南亿道电力有限公司，参控比例为65.0000%，参控关系为孙公司
- 参控湖南天晨新能源有限公司，参控比例为48.0000%，参控关系为孙公司
- 参控粤科睿肯(上海)科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控衡阳凯晶新能源有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控邯郸庚源新能源科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控重庆天亿马信息技术有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司
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| 2025-05-13 |
分配预案：
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2024年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过
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| 2025-05-13 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4.审议《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》
5.审议《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬待遇方案的议案》
6.审议《关于公司监事薪酬待遇方案的议案》
7.审议《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
8.审议《关于<公司2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
9.审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11.审议《关于拟减少公司注册资本并修订章程的议案》
12.审议《关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案》
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| 2025-04-29 |
业绩披露：
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2025年一季报每股收益0.01元，净利润56.75万元，同比去年增长106.40%
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| 2025-04-29 |
股东人数变化：
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截止2025-03-31，公司股东人数比上期（2024-12-31）减少3028户，幅度-23.85%
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| 2025-04-22 |
业绩披露：
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2024年年报每股收益-0.74元，净利润-4955.28万元，同比去年增长-875.60%
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| 2025-04-22 |
股东人数变化：
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截止2024-12-31，公司股东人数比上期（2024-09-30）增长2312户，幅度22.27%
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| 2025-04-22 |
参控公司：
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参控天亿马信息技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控天亿马新能源(衡阳)有限公司，参控比例为55.0000%，参控关系为孙公司
- 参控天亿马(香港)信息产业有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广东天亿马信息科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广东天亿马数字产业有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广东天亿马数字能源有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司
- 参控广东天亿马新能源产业发展有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为孙公司
- 参控广东翼启数据产业有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为孙公司
- 参控广图粤科(广州)科技有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司
- 参控广州市天亿马信息技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广州路创轨道科技有限公司，参控比例为49.0000%，参控关系为子公司
- 参控广西亿泰新能源有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控惠州市天亿马信息技术有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司
- 参控桓台爱康新能源有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控桓台爱道光伏发电有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控海南天亿马数字能源有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控深圳市互联精英信息技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控深圳市亿泰新能源有限公司，参控比例为67.0000%，参控关系为孙公司
- 参控深圳市天亿马信息技术有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控湖南亿道电力有限公司，参控比例为65.0000%，参控关系为孙公司
- 参控湖南天晨新能源有限公司，参控比例为48.0000%，参控关系为孙公司
- 参控粤科睿肯(上海)科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控衡阳凯晶新能源有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
- 参控邯郸庚源新能源科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司
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| 2025-03-17 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于新增为控股子公司融资提供担保的议案》
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| 2025-01-23 |
业绩预告：
预计年报业绩：净利润-5700万元至-3900万元，下降幅度为-992.16%至-710.42%
变动原因 ▼▲
- 原因：
- 公司本期业绩变动主要原因如下：
报告期内，智慧城市行业市场需求放缓、竞争加剧，公司谨慎承接业务，导致本期营业收入和净利润同比有较大幅度下滑。同时报告期末应收账款较大，基于谨慎性原则，公司按照会计政策计提了应收账款减值准备，亦对本期利润影响较大。
报告期内，公司积极推动数字化战略落地，布局算力服务、轨道交通、电网信息化、企业数字化、数字能源等业务，以及为更好吸纳、留住优秀人才，实施了股权激励，对公司客户结构优化、收入改善和未来长远健康发展具有重要的积极作用。
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| 2024-12-27 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
4.审议《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》
5.审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》
6.审议《关于修订<广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
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