医会(山东)医学科技有限公司40%股权

2021年12月8日,山东数字人科技股份有限公司(以下简称“数字人”)与山东医会科技发展有限公司(以下简称“医会科技”)共同出资设立医会(山东)医学科技有限公司,注册地为山东省济南市历城区唐冶街道银丰东八区新能源产业园8号楼2层,注册资本2,000万元,其中数字人持股60%、医会科技持股40%。根据公司经营发展的需要,为进一步优化经营资源,提高管理和运营效率,公司拟以0元价格收购医会科技持有的医会(山东)医学科技有限公司40%的股权,本次收购完成后,医会(山东)医学科技有限公司变更为山东数字人科技股份有限公司的全资子公司。

济南科众医疗科技有限公司部分股权

　　根据2022年8月19日在北京证券交易所网站披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-082），山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与财金龙山鲲鹏（潍坊市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“财金龙山鲲鹏”）共同以现金方式向济南科众医疗科技有限公司（以下简称“科众医疗”）增资1,500.00万元，其中公司拟以现金方式向科众医疗增资500万元。

深圳市易创宏图科技有限公司40%股权

2019年2月28日,山东数字人科技股份有限公司(以下简称“数字人”、“公司”)与林松棋、王亚共同出资设立深圳市易创宏图科技有限公司,注册地为深圳市宝安区燕罗街道山门社区锦江路4号厂房-101,注册资本500万元,其中数字人持股60%、林松棋持股35%、王亚持股5%。根据公司经营发展的需要,为进一步优化经营资源,提高管理和运营效率,公司拟以0元价格收购林松棋、王亚持有的深圳市易创宏图科技有限公司40%的股权,本次收购完成后,深圳市易创宏图科技有限公司变更为山东数字人科技股份有限公司的全资子公司。

“数字人体断层数据分割系统V1.0”计算机软件著作权

　　公司拟与控股股东、实际控制人徐以发签订《软件著作权转让合同》,由徐以发将其持有的“数字人体断层数据分割系统V1.0”计算机软件著作权无偿转让给公司。上述交易构成关联交易。

银丰新能源产业园项目二期8号楼

　　公司拟使用自有资金全额购买济南银丰能创谷建设有限公司开发建设的银丰新能源产业园项目二期8号楼房产建筑面积2878.68㎡，成交金额为人民币30,471,444.00元（房产建筑面积及实际支付金额以正式签订的《买卖合同》为准）。

2021年12月8日,山东数字人科技股份有限公司(以下简称“数字人”)与山东医会科技发展有限公司(以下简称“医会科技”)共同出资设立医会(山东)医学科技有限公司,注册地为山东省济南市历城区唐冶街道银丰东八区新能源产业园8号楼2层,注册资本2,000万元,其中数字人持股60%、医会科技持股40%。根据公司经营发展的需要,为进一步优化经营资源,提高管理和运营效率,公司拟以0元价格收购医会科技持有的医会(山东)医学科技有限公司40%的股权,本次收购完成后,医会(山东)医学科技有限公司变更为山东数字人科技股份有限公司的全资子公司。

本次预计日常性关联交易系关联方徐以发、王雪萍为公司银行借款无偿提供担保,预计担保金额不超3,000万元。徐以发、王雪萍二人具备履约能力。 20220517：股东大会通过

2019年2月28日,山东数字人科技股份有限公司(以下简称“数字人”、“公司”)与林松棋、王亚共同出资设立深圳市易创宏图科技有限公司,注册地为深圳市宝安区燕罗街道山门社区锦江路4号厂房-101,注册资本500万元,其中数字人持股60%、林松棋持股35%、王亚持股5%。根据公司经营发展的需要,为进一步优化经营资源,提高管理和运营效率,公司拟以0元价格收购林松棋、王亚持有的深圳市易创宏图科技有限公司40%的股权,本次收购完成后,深圳市易创宏图科技有限公司变更为山东数字人科技股份有限公司的全资子公司。

公司拟与控股股东、实际控制人徐以发签订《软件著作权转让合同》,由徐以发将其持有的“数字人体断层数据分割系统V1.0”计算机软件著作权无偿转让给公司。上述交易构成关联交易。

2019年公司预计向关键管理人员支付薪酬不会超过400万元,因2019年公司业绩的增长导致实际支付薪酬超出预计金额,实际支付金额为4,335,526.58元。2019年2月20日第二届董事会第三次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案,控股子公司深圳市易创宏图科技有限公司2019年2月28日正式完成工商注册。子公司成立后因业务发展需要,购买关联方深圳市鑫飞精密设备有限公司的固定资产(生产、办公设备)以及原材料,前述资产经集慧资产评估(北京)有限公司评估并出具的集慧评报字[2019]第096号《资产评估报告书》,评估价值为180.01万元(含税),经交易双方协商,购买价款为1,586,058.89元。 20200327：股东大会通过

关联方徐以发、王雪萍、李相东、高洪霞、孔祥惠、徐以锋为公司借款提供担保,预计担保金额不超2,000万元。 20200327：股东大会通过

关联方徐以发、王雪萍、李相东、高洪霞、孔祥惠、徐以锋为公司借款提供担保,预计担保金额不超2,000万元。 20190429：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。追认公司2017年度董事、监事及高级管理人员的薪酬分配:公司向关键管理人员支付薪酬2,892,187.33元,关键管理人员为:徐以发、李相东、李庆柱、王清平、孙守华、王艳、张娜、苗青、孔祥惠、米泽、蒋奕、魏昱、李伟涛共13人。

2018年度,公司预计与关联方徐以发,李相东,孔祥惠等发生关键管理人员报酬,担保的日常关联交易，预计关联交易金额2400.0000万元。

关联方徐以发、李相东、孔祥惠为公司借款提供担保,预计担保金额不超2,000万元。在预计2017年度日常性关联交易范围内,由公司管理层按照实际经营需要签署相关协议执行。 20170505：股东大会通过

根据山东数字人科技股份有限公司(以下简称公司)业务发展及融资需求,预计2016年下半年接受徐以发、李相东、孔祥惠等关联方为公司提供的新增关联担保总额2,000万元。 20160912：股东大会通过