土地使用权(产权证编号:普府国用(2016)第特03040号)

基于公司未来经营计划所需,公司现拟将持有的土地使用权(产权证编号:普府国用(2016)第特03040号),作价1,584,280元出售予实际控制人罗庆发先生控制的广东利泰农业开发有限公司。上述土地使用权2023年6月30日账面价值:1,041,446.45元;2023年6月20日深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司出具土地评估报告,上述土地使用权评估价值1,584,280元。2023年2月24日,公司召开的2023年第一次临时股东大会(公告编号:2023-003)审议通过,拟将该土地使用权出售至关联方广东利泰文化广场发展有限公司。公司与广东利泰文化广场发展有限公司未签署有关协议,该土地使用权未发生实际交易。

土地使用权

　　基于公司未来经营计划所需，公司于2023年2月6日召开第三届董事会第九次会议审议通过，公司拟将持有的土地使用权（产权证编号：普府国用（2016）第特03040号），作价人民币200万元出售与实际控制人罗庆发控制的广东利泰文化广场发展有限公司（罗庆发持有广东利泰文化广场发展有限公司%股份，并担任执行董事,法定代表人)。上述土地使用权2023年1月31日账面价值：1225606.25元；2022年8月30日广东德正华资产土地房地产评估测绘有限公司出具土地评估报告，上述土地使用权评估价值1325200元。本次出售土地使用权至关联方，作价不低于上述账面价值、评估价格，不存在损害公司及其他股东的利益的情况。

广东利泰医药物流有限公司20%股权

为加快公司发展,拓宽公司业务范围,提升公司综合服务水平,公司拟收购关联方罗庆发先生持有的广东利泰医药物流有限公司17.00%股权,收购关联方赖雪翡女士持有的广东利泰医药物流有限公司3.00%股权。

普府国用(2014)第特02823号国有土地的使用权

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年4月5日,广东利泰大健康产业股份有限公司与广东利泰制药股份有限公司于广东省普宁市签订协议,交易标的为:关联方广东利泰制药股份有限公司拥有的一块国有土地的使用权(国有土地使用证号为:普府国用(2014)第特02823号),交易价格为118.45万元。

公司拟提供给关联方广东利泰农业开发有限公司(以下简称“利泰农业”)借款额度为人民币300万元(额度内可循环使用)的财务资助用于其资金周转和经营需要,借款期限暂定为12个月,借款计息时间以实际转账日期为准,借款利率以借款发生时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)为准,自借款实际发生之日起12个月内一次性还本付息,可提前还款,按实际借用时间计息,到期之后经双方同意可延长借款期限。有效期将自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日一年内额度可循环使用,借款期限内任何时点最高额度均不超过人民币300万元(含本数)。

公告编号2023-008中公司与兴业银行股份有限公司汕头分行签订的担保合同编号兴银粤借保字（汕头）第2022021600HW号《最高额保证合同》，该担保合同约定公司为关联方广东利泰制药股份有限公司因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请7,500万元授信额度，公司拟为该笔银行授信提供担保，担保期限三年，担保方式为连带责任保证担保。全部为流动资金贷款，贷款利率按银行规定执行。因借款仍在继续使用，故仍需继续提供担保，续期至2027年2月15日为止，具体以实际签订合同为准。

2026年公司预计与关联方广东利泰农业开发有限公司,广东利泰医药物流有限公司,广东利泰制药股份有限公司等发生购买原材料,出售产品,使用商标授权等关联交易，预计发生金额42,980,000元。 20260413：股东大会通过。

2025年公司预计与关联方广东利泰农业开发有限公司,广东利泰医药物流有限公司,广东利泰制药股份有限公司等发生购买原材料,出售产品,使用商标授权等关联交易，预计发生金额1100万元。 20250310：股东大会通过。 20260320：（2025）年与关联方实际发生金额4,937,983.58元。

公司拟提供给关联方广东利泰农业开发有限公司(以下简称“利泰农业”)借款额度为人民币648万元(额度内可循环使用)的财务资助用于其资金周转和经营需要,借款期限暂定为12个月,借款计息时间以实际转账日期为准,借款利率以借款发生时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率(LPR)为准,自借款实际发生之日起12个月内一次性还本付息,可提前还款,按实际借用时间计息,到期之后经双方同意可延长借款期限。有效期将自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日一年内额度可循环使用,借款期限内任何时点最高额度均不超过人民币648万元(含本数)。前述交易构成公司对关联方提供财务资助暨偶发性关联交易。 20250611：股东大会通过。

2024年公司预计与关联方广东利泰农业开发有限公司,广东利泰医药物流有限公司,广东利泰制药股份有限公司等发生购买原材料,出售产品,使用商标授权等关联交易，预计发生金额3000万元。 20240318：股东大会通过 20250221：2024年与关联方实际发生金额907,486元

2023年公司预计与关联方广东利泰农业开发有限公司,广东利泰医药物流有限公司,广东利泰制药股份有限公司发生金额20000万元。 20230224：股东大会通过。 20240301：(2023)年与关联方实际发生金额535,722元。

基于公司未来经营计划所需，公司现拟将持有的土地使用权（产权证编号：普府国用（2016）第特03040号），作价1,584,280元出售予实际控制人罗庆发先生控制的广东利泰农业开发有限公司。上述土地使用权2023年6月30日账面价值：1,041,446.45元；2023年6月20日深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司出具土地评估报告，上述土地使用权评估价值1,584,280元。2023年2月24日，公司召开的2023年第一次临时股东大会（公告编号：2023-003）审议通过，拟将该土地使用权出售至关联方广东利泰文化广场发展有限公司。公司与广东利泰文化广场发展有限公司未签署有关协议，该土地使用权未发生实际交易。

公司关联方广东利泰制药股份有限公司因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请7,500万元授信额度，公司拟为该笔银行授信提供担保，担保方式为连带责任保证担保。 20230315:股东大会通过

基于公司未来经营计划所需，公司于2023年2月6日召开第三届董事会第九次会议审议通过，公司拟将持有的土地使用权（产权证编号：普府国用（2016）第特03040号），作价人民币200万元出售与实际控制人罗庆发控制的广东利泰文化广场发展有限公司（罗庆发持有广东利泰文化广场发展有限公司%股份，并担任执行董事,法定代表人)。上述土地使用权2023年1月31日账面价值：1225606.25元；2022年8月30日广东德正华资产土地房地产评估测绘有限公司出具土地评估报告，上述土地使用权评估价值1325200元。本次出售土地使用权至关联方，作价不低于上述账面价值、评估价格，不存在损害公司及其他股东的利益的情况。

根据公司业务发展需要，公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请1800000元的授信额度，由公司股东罗庆发提供连带责任保证担保。

（一）担保基本情况公司关联方广东利泰制药股份有限公司因生产经营需要，拟向广东华兴银行广州分行申请9,000万元授信额度，公司拟为该笔银行授信提供担保，担保期限4年，担保方式为连带责任保证担保。 20221114：股东大会通过

2022年，公司预计与关联方广东利泰农业开发有限公司,广东利泰医药物流有限公司,广东利泰制药股份有限公司发生购买商品,销售商品,使用授权商标的日常关联交易，交易金额为7000万元。 20220323：预计新增2022年日常性关联交易，根据公司经营需要,关联方罗庆发无偿向公司提供财务资助5,000万。 20220408：股东大会通过。

公司关联方广东利泰制药股份有限公司因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请7,500万元授信额度，公司拟为该笔银行授信提供担保，担保方式为连带责任保证担保。 20220114：股东大会通过

向关联方广东利泰农业开发有限公司采购商品,向关联方广东利泰医药物流有限公司销售公司产品。 20210913：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方广东利泰制药股份有限公司发生使用商标的日常关联交易，预计关联交易金额100.0000万元。 20210519：股东大会通过

根据公司业务发展及生产经营需要,2020年度公司向关联方普宁市利泰广源医药营销股份有限公司销售饮用水,预计该关联交易价格不超过50,000元。 20200511：股东大会通过 20210426：2020年实际发生关联交易金额为5.552305万元。

根据公司业务发展及生产经营需要,2020年度公司向关联方广东利泰医药物流有限公司销售公司产品,预计该关联交易价格不超过100万元。 20200910：股东大会通过

预计2020年度本公司与广东利泰制药股份有限公司发生商标使用费金额不超过1,000,000.00元。 20200325：股东大会通过

预计2019年度本公司与广东利泰制药股份有限公司发生商标使用费金额不超过1,000,000.00元。 20190430：股东大会通过 20200310：2019年实际发生关联交易金额为130,780.13元。

为加快公司发展,拓宽公司业务范围,提升公司综合服务水平,公司拟收购关联方罗庆发先生持有的广东利泰医药物流有限公司17.00%股权,收购关联方赖雪翡女士持有的广东利泰医药物流有限公司3.00%股权。

本次关联交易是偶发性关联交易。2019年2月27日,本公司与广东利泰制药股份有限公司签订《商标使用许可协议》,交易标的为商标使用权。

根据公司经营发展的需要、为降低融资成本、提高资金使用效率,公司计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他融资方式,向银行等金融机构申请总额不超过800万元人民币的综合授信额度,在上述授信额度内,根据公司资金状况和业务需要适时向金融机构申请融资余额不超过800万元的融资,并在授权期限内可循环使用,并授权公司董事长在上述综合授信额度内,签署相关法律文件,包括金融机构要求的授信合同、借款合同等融资合同以及其他法律文件。公司实际控制人罗庆发将视具体情况为上述授信提供连带保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。本次授权的有效期为一年,自股东大会审议通过之日起计算。 20190201：股东大会通过

本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。2015年8月1日,本公司与广东利泰制药股份有限公司签订协议,交易标的为商标使用权。 20180423：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2017年12月29日,本公司与广东利泰制药股份有限公司续签附生效条件的《商标许可使用协议》,交易标的为商标使用权。 20180122：股东大会通过。

本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易。2015年8月1日,本公司与广东利泰制药股份有限公司签订协议,交易标的为商标使用权。 20170411：股东大会通过

本次关联交易是预测公司2016年日常性关联交易事项。追认与关联方普宁市广源医药营销股份有限公司,广东利泰文化广场发展有限公司,广东利泰医药物流有限公司发生的关联交易金额260元。 20160516：股东大会通过

本次关联交易是追认公司2015年日常性关联交易事项。追认与关联方普宁市广源医药营销股份有限公司,广东利泰文化广场发展有限公司,广东利泰医药物流有限公司发生的关联交易金额1481023.10元。 20160421：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2016年4月5日,本公司与广东利泰制药股份有限公司于广东省普宁市签订协议,交易标的为:关联方广东利泰制药股份有限公司拥有的一块国有土地的使用权(国有土地使用证号为:普府国用(2014)第特02823号),交易价格为118.45万元。