河北明润达节能材料有限公司10%股权

河北明营建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司业务发展需要,拟以现金收购控股子公司河北明润达节能材料有限公司(以下简称“明润达”)10%股权。

河北润安建材有限公司10.17%股权

　　河北明营建材科技股份有限公司（以下简称“公司”、“明营科技”）拟将所持有的参股公司河北润安建材有限公司（以下简称“河北润安”）10.17%的股权作价6000万元人民币，转让予迁安市迁玻商贸有限公司；交易完成后，公司将不再持有河北润安建材有限公司的股权。

位于迁安市太平庄乡郭家营村东侧万太公路西侧的土地

本次关联交易是偶发性关联交易。子公司河北明润达节能材料有限公司(以下简称“河北明润达”)因办公场所建设,于2017年7月29日在河北明营建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室与河北润安建材有限公司(以下简称“河北润安”)签订土地转让协议,把位于迁安市太平庄乡郭家营村东侧万太公路西侧属于河北润安土地转让给河北明润达,土地性质为工业用地,转让土地面积6535.6平方米,转让单价226元/平方米,土地总价款147.71万元。

河北明营建材科技股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司河北明润达节能有限公司（以下简称：“明润达”）因日常生产经营的需要，为确保原材料采购资金的有效供应，拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请人民币1.25亿元的短期贷款授信额度（具体贷款金额以实际使用金额为准），授信期限两年，贷款利率以银行最终核准的为准，贷款用途为购买原材料，拟由公司及公司董事桑路明、桑立明提供无偿保证担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司2018年3月13日向迁安市农村信用合作联社申请取得人民币短期贷款2500万,月利率为7.97500‰,借款期限1年,贷款用途为购买玻璃原片。公司上述贷款由关联方迁安市路明实业股份有限公司、桑路明、刘建成、李保生、贾艳辉提供担保,2018年3月27日,公司2018年度第三次临时股东大会审议通过了《关联方迁安市路明实业股份有限公司、桑路明、刘建成、李保生为公司贷款提供担保的议案》,但未对关联方贾艳辉为公司贷款提供担保的情况进行审议。本次公告为对关联方贾艳辉为公司贷款提供担保的行为进行补充确认。 20190513：股东大会通过

河北明营建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司业务发展需要,拟以现金收购控股子公司河北明润达节能材料有限公司(以下简称“明润达”)10%股权。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司2018年3月13日向河北迁安农村商业银行股份有限公司(原:迁安市农村信用合作联社)申请取得的人民币2500万元的短期贷款于2019年3月12日到期,经董事长提议公司拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请人民币2500万元的短期贷款,利率以河北迁安农村商业银行股份有限公司最终核准为准,借款期限1年,贷款用途为购买玻璃原片。公司上述贷款拟由关联方迁安市路明实业股份有限公司、桑路明、刘建成、李保生提供担保。 20190319：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2018年公司参股子公司河北润安建材有限公司(下称“河北润安”)生产线窑炉及部分附属设备逐步进入停产冷修改造期,冷修改造完成后河北润安生产线在产能和产品品质上都将实现新的跨越。由于河北润安生产线冷修改造短期资金需求较大,且在银行及其他金融机构融资能力较差。鉴于公司全资子公司河北明润达节能材料有限公司(以下简称“明润达”)流动资金较为充足,故2018年4月-6月河北润安向明润达累计申请短期借款人民币5520万元,贷款期限1年,借款利率按年利率7.177500%执行(参照银行同期借款利率),同时河北润安以其价值6000万元的库存商品(玻璃原片)作为借款担保措施。 20180827：股东大会通过

1、本次关联交易是预计公司2018年度日常性关联交易。2、关联交易内容:公司自河北润安建材有限公司进行原材料玻璃原片的采购。3、预计2018年交易金额不超过26500万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司20厂年3月27日向迁安市农村信用合作联社申请取得的人民币2500万的短期贷款于2018年3月26日到期,经董事长提议公司拟继续向迁安市农村信用合作联社申请人民币2500万的短期贷款,利率以迁安市农村信用合作联社最终核准为准,借款期限1年,贷款用途为购买玻璃原片。公司上述贷款拟由关联方迁安市路明实业股份有限公司、桑路明、刘建成、李保生提供无偿保证担保。 20180329:股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。子公司河北明润达节能材料有限公司(以下简称“河北明润达”)因办公场所建设,于2017年7月29日在河北明营建材科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室与河北润安建材有限公司(以下简称“河北润安”)签订土地转让协议,把位于迁安市太平庄乡郭家营村东侧万太公路西侧属于河北润安土地转让给河北明润达,土地性质为工业用地,转让土地面积6535.6平方米,转让单价226元/平方米,土地总价款147.71万元。 20180117：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。子公司河北明润达节能材料有限公司为进一步确保原材料采购资金的有效供应,拟向迁安市农村信用合作联社申请人民币1.25亿元的短期贷款授信额度(具体贷款金额以实际使用金额为准),授信期限两年’贷款利率以银行最终核准的为准,贷款用途为购买原材料。子公司上述贷款事项拟由公司及公司董事桑路明、桑立明提供无偿保证担保。 20171101：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。 子公司河北明润达节能材料有限公司为进一步确保原材料采购资金的有效供应,拟向迁安市农村信用合作联社申请人民币1亿元的短期贷款授信额度(具体贷款金额以实际使用金额为准),授信期限两年,贷款利率以银行最终核准的为准,贷款用途为购买原材料。子公司上述贷款事项拟由公司及公司董事桑路明、桑立明提供无偿保证担保。 20171010：股东大会通过

本次关联交易包括超出预计金额的日常性关联交易和偶发性关联交易。1、本次关联交易为超出金额的日常关联交易。公司向参股公司河北润安建材有限公司采购原材料于2016年12月超出2016年度预计金额8,463,360.67元。2、本次关联交易为日常性关联交易。公司2016年12月向参股公司河北润安建材有限公司销售碎玻璃1,767,759.93元。3、本次关联交易为偶发性关联交易。2016年下半年公司及控股子公司河北明润达节能材料有限公司合计向桑路明借入资金6,024,811.75元。 20170515：股东大会通过

公司2017年预计与河北润安建材有限公司发生关联交易,交易金额不超过人民币16500万元,主要内容为在关联方采购原材料玻璃原片和委托关联方代为生产加工玻璃原片,公司将根据上述预计关联交易范围及业务开展需求,与关联方签署相关具体协议。 20170515：股东大会通过

子公司河北明润达节能材料有限公司拟向迁安市农村信用合作联社申请人民币2500万的短期贷款,借款期限1年,贷款用途为购买原材料。子公司上述贷款拟由公司参股公司河北润安建材有限公司提供无偿保证担保。 20170207：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 2016年1月21日，迁安市农村信用合作联社与河北润安建材有限公司签订了合同编号为（唐山迁安联社）农信循借字[2016]第39052016129897号的《企业循环额度借款合同》，合同约定河北润安建材有限公司可以向迁安市农村信用合作联社申请使用5,000万元贷款，合同债权额度的有效使用期间自2016年1月21日至2018年1月19日。2016年1月21日，河北明润达节能材料有限公司和迁安市农村信用合作联社签订了合同编号为（唐山迁安联社）农信高抵字[2016]第39052016510204号《最高额度抵押合同》，合同约定明润达将其名下的迁国用（2014）第000512号《国有土地使用权》、迁安市房权证太平庄镇字第U201500056号《房权证》为上述《企业循环额度借款合同》中河北润安建材有限公司的合同义务提供抵押担保。 2016年3月22日，迁安市农村信用合作联社与河北明营建材科技股份有限公司签订了合同编号为（唐山迁安联社）农信借字[2016]第39052016217033号的《企业借款合同》，贷款金额为2,500万元，贷款期限：2016年3月22日至2017年3月21日，借款利率为月利率 5.4375‰。2016年3月22日迁安市路明实业股份有限公司、贾艳辉、桑路明、刘建成、李保生和迁安市农村信用合作联社签订了合同编号为（唐山迁安联社）农信保字[2016]第39052016586926号《保证合同》，合同约定为确保路明实业与迁安市农村信用合作联社签订的编号为39052015533969号《企业借款合同》的履行，保障迁安市农村信用合作联社债权的实现。迁安市路明实业股份有限公司为公司的上述贷款提供无偿连带责任保证。 桑路明为河北明营建材科技股份有限公司控股股东、实际控制人。2016年度，由于控股子公司河北明润达节能材料有限公司由于项目建设投入较高，需支付工程款和设备款金额较高，同时明润达投产所需营运资金金额较高，子公司明润达现有注册资本不足以支持其年加工玻璃制品 925 万平方米，高档门窗 20 万平方米项目建设。由于控股子公司明润达资金缺口较大，需筹措资金以实现项目的顺利投产，公司控股股东、实际控制人桑路明特向公司及控股子公司明润达提供流动性支持。2016年上半年公司及控股子公司明润达合计向桑路明借入资金48,691,043.03元，以解决日常经营中资金需求问题。 20160920：股东大会通过

根据公司生产经营需要,公司2016年度预计发生的关联交易金额合计9,000万元。