三角防务

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近期重要事件

2025-12-23 投资互动:
2025-12-11 股东人数变化:
2025-12-09 股东人数变化:
2025-11-12 股东人数变化:
2025-10-30 股东人数变化:
2025-10-24 业绩披露: 详情>> 2025年三季报每股收益0.68元,净利润3.75亿元,同比去年增长25.64%
2025-10-24 股东人数变化:
2025-09-29 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 2.审议关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 3.审议关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 4.审议关于修订公司部分治理制度的议案
2025-09-12 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
2025-08-28 分配预案: 详情>> 2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
2025-08-28 业绩披露: 详情>> 2025年中报每股收益0.49元,净利润2.7亿元,同比去年增长-17.47%
2025-08-28 股东人数变化:
2025-08-28 股东人数变化:
2025-08-28 参控公司: 参控上海三角航空科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司 其它参控公司 
参控成都三航科技有限责任公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控沈阳三角防务科技有限责任公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控西安三航材料科技有限责任公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控西安三角航空机械有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控西安三重航空科技有限公司,参控比例为39.0000%,参控关系为联营企业

2025-07-18 实施分红: 详情>> 10派2元(含税),股权登记日为2025-07-18,除权除息日为2025-07-21,派息日为2025-07-21
2025-06-19 股东人数变化:
2025-05-20 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》 2.审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》 3.审议《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》 4.审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 5.审议《关于2024年度利润分配预案及2025年度中期分红安排的议案》 6.审议《关于董事、监事薪酬的议案》 7.审议《关于2024年度财务决算报告的议案》 8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2025-05-20 股东人数变化:
2025-04-29 业绩披露: 详情>> 2024年年报每股收益0.69元,净利润3.8亿元,同比去年增长-49.12%
2025-04-29 业绩披露: 详情>> 2025年一季报每股收益0.23元,净利润1.29亿元,同比去年增长-22.92%
2025-04-29 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 2.审议关于变更航空数字化集成中心项目建设内容和投资额度的议案
2025-04-29 股东人数变化:
2025-04-29 股东人数变化:
2025-04-29 参控公司: 参控上海三角航空科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司 其它参控公司 
参控成都三航科技有限责任公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控沈阳三角防务科技有限责任公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控西安三航材料科技有限责任公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控西安三角航空机械有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控西安三重航空科技有限公司,参控比例为39.0000%,参控关系为联营企业

2025-03-18 股东人数变化:
2025-03-14 违规处罚:
2025-02-28 股东人数变化:
2025-02-26 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于补选韩迪先生为公司非独立董事的议案
2025-01-27 业绩预告: 预计年报业绩:净利润3.500亿元至4.500亿元,下降幅度为-57.03%至-44.75% 变动原因 
原因:
1、报告期内,航空锻件市场需求不及预期,导致公司订单受到影响。   2、报告期内,公司客户以前年度已售产品价格调减冲减2024年收入,导致收入及利润下降。   3、报告期内,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为4,800.00万元。
2025-01-13 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议关于修订及制定公司治理制度的议案 2.审议关于变更会计师事务所的议案
2020-09-15 资产收购: 拟受让位于西安航空基地宏腰路以北、规划六路以东面积约为135.997亩的土地使用权,进度:进行中 详细内容▼
本次购买的土地为公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目暨建设先进航空零部件智能互联制造基地的建设用地。由于公司本次发行可转换公司债券项目尚未获得交易所批准,募集资金未到位,为保证募投项目顺利实施,公司将以自有资金先行投入项目用地的购买,并在募集资金到位后对先行投入资金按照相关规定的程序予以置换。公司拟使用自有资金约人民币4,486.45万元购买位于西安航空基地宏腰路以北,规划六路以东面积约为135.997亩的土地使用权(最终购买金额和面积以实际出让文件为准)。

高管持股变动

查看更多公司持股变动>> 自上市以来,未发生高管持股变动。注:此部分内容一般为上市公司自愿披露。

股东持股变动

自上市以来,未发生股东持股变动。注:此部分内容只有达到监管层披露要求时,上市公司才会披露。

违规处理

公告日期:2025-03-14 处罚金额:-- 处罚类型:责令改正,其他
处理人:中国证券监督管理委员会陕西监管局
处罚对象:本公司,董事长严建亚,总经理虢迎光,副总经理兼财务总监严健,董事会秘书刘家骏 违规行为:
处罚说明:

根据《办法》第五十一条有关规定,西安三角防务股份有限公司董事长严建亚、总经理虢迎光、副总经理兼财务总监严健、董事会秘书刘家骏对上述违规事项负有主要责任。根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告〔2022〕21号)第二十一条和《办法》第五十二条规定,中国证券监督管理委员会陕西监管局决定对西安三角防务股份有限公司采取责令改正并对严建亚、虢迎光、严健、刘家骏采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真汲取教训,切实加强规范运作、财务核算与内部控制、募集资金使用管理、信息披露等方面证券法律法规学习,在收到本决定书之日起三十日内向中国证券监督管理委员会陕西监管局提交书面整改报告。

公告日期:2022-03-04 处罚金额:-- 处罚类型:其他
处理人:中国证券监督管理委员会陕西监管局
处罚对象:公司股东西安投资控股有限公司 违规行为:
处罚说明:

根据《证券法》第一百七十条第二款的规定,我局决定公司采取出具警示函的监督管理措施。

公告日期:2017-06-29 处罚金额:-- 处罚类型:其他
处理人:全国中小企业股份转让系统有限责任公司
处罚对象:本公司,公司时任董事长、公司董事会秘书、公司信息披露负责人 违规行为:
处罚说明:

对公司采取出具警示函的自律监管措施。对公司的时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人采取出具警示函的自律监管措施。