广州南珠电控技术有限公司40%的股权

为更好地推进公司战略发展,优化子公司股权结构,进行资源整合,公司于2018年1月30日收购郑涌持有的广州南珠电控技术有限公司(以下简称“南珠电控”)40%的股权。因郑涌并未实缴出资,所以本次股权收购的成交价格为0元。收购完成后,南珠电控将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易。

韶关市浈江区莞韶产业园的2017A28地块国有建设用地使用权

因发展需要,公司全资子公司广东鸿源众力发电设备有限公司(以下简称众力公司)拟购买位于韶关市浈江区莞韶产业园的2017A28地块国有建设用地使用权,该宗土地面积105,977平米,土地用途为工业用地,购买土地款金额预计不超过2,360万元。

梅州市兴宁市省道S225线西侧的GP2017-36和GP2017-37两块国有建设用地使用权

公司因发展需要,拟购买位于梅州市兴宁市省道S225线西侧的GP2017-36和GP2017-37两块国有建设用地使用权,两块土地面积分别为109,743.07平米和997.3平米,合计购买该土地额预计不超过1,656万元。

宗地编号为GP2017-12的国有土地使用权

根据兴宁市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(兴公资土字[2017]02号)知悉,经兴宁市人民政府批准,兴宁市国土资源局决定以挂牌方式出让4(幅)地块的国有土地使用权。鉴于公司生产经营需要,拟参与此次竞拍其中宗地编号:GP2017-12(宗地坐落:兴宁市兴合公路叶塘段的东莞石碣(兴宁)产业转移工业园兴合大道西侧,宗地面积为20521.87平方米)的地块。土地使用权预计价格为300万元,预计使用权证办理相关税费为12万元,合计购买该土地总额预计312万元。按照《广东鸿源机电股份有限公司公司章程》的规定,上述事项属于董事会的审议范围,无需提交股东大会。审议提请批准公司委托公司副总经理何权霖代表公司参加此次竞拍,若成功竞得,代表公司与相关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》。

位于韶关市浈江区莞韶产业园D2-1地块国有建设用地使用权

公司全资子公司广东鸿源众力发电设备有限公司(以下简称“众力公司”),因发展需要,拟购买位于韶关市浈江区莞韶产业园D2-1地块国有建设用地使用权,该宗土地面积约445亩,土地用途为工业用地。土地使用权预计价格为8,600万元,预计使用权证办理相关税费为460万元,合计购买该土地总额预计9,060万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司全资子公司广东鸿源水电工程有限公司经营需要,拟向其关联企业兴宁市鸿源建筑工程有限公司提供水电施工工程安装服务,交易金额不超过2,000万元(含2,000万元)。 20171226：股东大会通过

公司预计2018年度与何全君,广东鸿源集团有限公司等日常性关联交易担保,借款等80000万元。 20171226：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司全资子公司广东鸿源水电工程有限公司日常经营需要,拟向其关联企业兴宁市鑫源自来水有限公司提供水电施工工程安装服务,交易金额预计不超过1,600万元。 20171120：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。基本情况如下:因公司及全资子公司广东鸿源众力发电设备有限公司日常经营需要,拟向广东明珠集团股份有限公司采购原材料一批,总金额不超过6,000万元,公司控股股东广东鸿源集团有限公司及公司实际控制人何全君先生为本次交易无偿提供担保。 20171120：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。鉴于公司生产经营的需要需补充流动资金,公司拟向控股股东广东鸿源集团有限公司申请借款,金额为人民币3,000万元,期限为壹年,利息按银行同期利率计算,在3,000万元额度内循环使用。公司对借款不提供担保。 20170518：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。兴宁市城南东兴贸易有限公司于2016年1月5日向公司子公司广东鸿源众力发电设备有限公司借入款项9,000,000.00元,截至2016年12月2日已全部偿还。 20170518：股东大会通过

(1)预计2017年度公司实际控制人、董事长何全君为公司向金融机构申请授信或贷款提供不超过10,000万元的担保。 (2)预计2017年度关联方兴宁市鸿源房地产开发有限为公司向金融机构申请授信或贷款提供不超过5,000万元担保。 (3)预计2017年度控股股东广东鸿源集团有限为公司向金融机构申请授信或贷款提供不超过5,000万元担保。上述关联方为公司贷款提供的担保均为无偿担保,具体担保方式担保金额以签订的担保合同为准。 2、预计2017年度公司及控股子公司向关联方兴宁市鸿源房地产开发有限公司提供工程安装劳务不超过5,000万元。 3、预计2017年度公司及控股子公司向关联方梅州市鸿惠医院有限公司提供工程安装劳务不超过2,000万元。 4、预计2017年度关联方兴宁市鸿源建筑工程有限公司向公司及控股子公司提供工程建筑安装劳务不超过2,000万元。 20170112：股东大会通过

1、关联担保(1)预计2016年度公司实际控制人、董事长何全君为公司向金融机构申请授信或贷款提供约7,000万元的连带责任保证。(2)预计2016年度关联方兴宁市鸿源房地产开发有限为公司向金融机构申请授信或贷款约4,000万元提供财产实物担保。(3)预计2016年度控股股东广东鸿源集团有限为公司向金融机构申请授信或贷款约4,000万元提供财产实物担保。上述关联方为公司贷款提供的担保均为无偿担保。2、预计2016年度公司及控股子公司向关联方兴宁市鸿源房地产开发有限公司提供工程安装劳务约5,000万元。3、预计关联方兴宁市鸿源建筑工程有限公司向公司及控股子公司提供工程建筑安装劳务约3,000万元。4、预计2016年度公司及控股子公司向关联方广州市恩莱吉能源科技有限公司销售产品100万元。5、预计2016年度公司及控股子公司向关联方深圳市恩莱吉能源科技有限公司采购产品200万元。 20160520：股东大会通过

1、关联方向公司及子公司借款(1)兴宁市城南东兴贸易有限公司于2015年10月10日向公司子公司广东鸿源众力发电设备有限公司借款22,000,000.00元,截至2015年12月31日已全部偿还。(2)兴宁市亮辉贸易有限公司于2015年11月30日向公司子公司广州南珠电控技术有限公司借款20,000,000.00元,并于2015年12月31日偿清上述借款。(3)兴宁市起发建材经营部于2015年12月22日向公司借款10,000,000.00元,并于2015年12月31日偿清上述借款。上述借款事项构成关联方占用公司资金,公司已按资金实际占用天数和利率补充确认资金占用费,2015年10-12月确认资金占用费相关的利息收入292,832.53元。截至2015年12月31日,关联方已偿还所有借款;截至2016年4月28日相关利息收入已结清。2、公司之子公司向关联方借款公司子公司广东鸿源众力发电设备有限公司于2016年2月1日向兴宁市亮辉贸易有限公司借款28,000,000.00元,并于2016年2月2日还清。公司子公司广东鸿源众力发电设备有限公司于2016年3月7日向兴宁市城南东兴贸易有限公司借款20,000,000.00元,并于2016年3月9日还清。上述事项构成公司占用关联方资金,公司已按资金实际占用天数和利率补充确认资金占用费。2016年1-4月确认资金占用费相关的利息支出11,736.99元。截至2016年4月28日,相关利息费用已结清。3、公司之子公司接受关联方提供的技术咨询服务2015年9月,公司子公司广东鸿源众力发电设备有限公司与广州市恩莱吉能源科技有限公司签订《甘溪水电站水轮机CFD分析计算》技术咨询合同,合同总金额(含税)6.60万元,2015年度公司共发生3.80万元(未税金额35,849.06元)技术咨询费。4、关联方为公司之子公司贷款提供担保2015年10月30日,广东鸿源集团有限公司与广州农村商业银行签订《最高额抵押合同》,为本公司的子公司广州南珠电控技术有限公司提供额度为2,000万元的贷款提供抵押担保,截至2015年12月31日,该担保合同下贷款余额为2,000万元。 20160520：股东大会通过