华烁医药位于葛店开发区葛店大道以东面积66,558.4平方米土地使用权(不动产权证号鄂(2021)鄂州市不动产权第0015925号)及其地面资产、附属物项目

因湖北省葛店经济技术开发区规划调整以及公司子公司投资项目规划调整,鄂州市自然资源和规划局葛店分局(以下简称“葛店分局”)与华烁科技股份有限公司(以下简称“公司”、“华烁科技”)全资子公司华烁医药科技(武汉)有限公司(以下简称“华烁医药”)拟签署《解除土地成交收回土地使用权协议书》,将子公司持有的不动产权证号为鄂(2021)鄂州市不动产权第0015925号,证载面积为66,558.40平方米的国有土地使用权实施有偿还收回,并对公司在该地块其他前期投入进行货币补偿。本次交易金额约27,607,823.28元。

葛店分公司北区建筑物和附属物、苗木、设施设备、土地使用权

　　根据湖北省葛店经济技术开发区于2019年3月25日制定《葛店开发区生物医药化工企业关改搬转实施方案》（鄂葛开工[2019]13号），公司葛店分公司厂区北区在征收范围内。依据评估公司对公司葛店分公司厂区北区搬迁的评估结果，公司拟与湖北省葛店经济技术开发区管理委员会签署《搬迁补偿协议》，由湖北省葛店经济技术开发区管理委员会对公司葛店分公司北区搬迁所有费用和损失予以补偿，包括但不限于：建筑物和附属物残值补偿、苗木补偿、设施设备补偿、失去该宗土地使用权而产生的其他一切损失，以及公司为履行《搬迁补偿协议》项下义务所承担的费用和发生的损失，向公司等量置换征用土地同类用地41.289亩，并支付补偿款人民币79,005,457.82元（不含征用土地价值及停产停业损失补偿）。具体补偿金额及合同条款以最终签订的协议为准。

鄂州市葛店开发区葛店大道以东WG(2021)013地块国有土地使用权

为从根本上落实中央环保督察整改要求,响应葛店开发区对核心区生物医药化工企业提出的“关改搬转”实施方案,扎实推进公司医药材料中间体项目搬入葛店大健康产业园工作的需要,华烁科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华烁医药科技(武汉)有限公司拟参与竞拍购买鄂州市葛店开发区葛店大道以东WG(2021)013地块国有土地使用权。地块占地面积66,558.40平方米,土地用途为工业用地,土地使用权出让年限为50年。

珠海元盛电子科技股份有限公司3.77%股权

　　1、公司与中京电子充分沟通，决定由公司将其持有的珠海元盛3.77%的股权转让给中京电子，转让价格为2,263.3144万元，中京电子以现金、发行可转换债券及股份的方式支付交易对价。 　　（1）本次发行股份的定价基准日为中京电子通过本次交易方案的首次董事会决议公告日，发行价格为每股10.07元，该等发行价格系参照定价基准日前60个交易日中京电子股票交易均价的90%确定。 　　（2）发行可转债的初始转股价格参照发行股份的标准定价，为每股10.07元。本次发行可转换债券的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换债券票面利率为年化0.01%，计息方式为债券到期后一次性还本付息。本次发行的可转换债券的转股期限自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转换债券到期日止。 　　（3）公司在本次交易中取得的中京电子股票在本次发行股份完成后12个月内不得转让或上市交易，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式直接或间接转让，亦不得设定质押或其他任何第三方权利；本次交易中认购的可转换债券自可转换债券发行完成之日起12个月内不得转让或上市交易。 　　各项交易方案具体内容以及安排以各方签署的协议及中国证监会的最终核准为准。 　　2、公司为实施本次交易根据中京电子的要求解除265.185万股珠海元盛股份（占总股本的3.77%）的质押； 　　3、公司承诺，交易标的公司于2019年度、2020年度的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不为负数，否则公司需按在标的公司的持股比例以标的公司在上述期限内的实际亏损金额对中京电子进行补偿。

珠海元盛电子科技股份有限公司4.61%股权

1、公司与中京电子充分沟通,决定由公司将其持有的珠海元盛4.61%的股权转让给中京电子或其附属企业与外部投资方共同设立的持股平台,转让价格为2,766.2731万元,以现金方式收购。2、公司向中京电子承诺,在2017年度、2018年度、2019年度以及2020年度的承诺期内,珠海元盛每年净利润不为负数,否则公司将以本次交易前在珠海元盛的持股比例按照珠海元盛在承诺期内的实际亏损金额对中京电子或珠海元盛进行补偿。3、在股权转让框架协议生效日后10个工作日内,公司应将其持有的除标的股份外的其余珠海元盛3.77%的股权全部质押给中京电子或持股平台,用于担保公司在本次交易项下的全部义务和承诺。

由于华烁科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营业务发展需要，关联方湖北省化学研究院工会委员会拟为公司提供借款4000万元，用于日常经营。上述借款按照每年利率7.1%支付利息，借款期五年，借款时间自2024年11月6日至2029年11月5日止。上述关联交易均属合理、必要，公司与关联方将在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易事项，拟提请股东大会授权公司董事会、总裁办公会依据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等内部管理制度进行决策及实施。本议案所述事项为关联交易，关联董事需回避表决。 20250205:股东大会通过

2024年度，公司预计代关联方湖北省化学研究院工会委员会收付湖北省科技厅拨付给原湖北省化学研究院离退休人员的经费，金额为700万元。 20240112:股东大会通过 20250109:2024年实际发生金额520.7200万元。

为支持公司及公司合并报表范围内全资子公司的业务发展需要，解决公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信的问题，公司法定代表人、董事长、总裁王子宽2025年拟为公司及全资子公司向银行等金融机构申请的不超过人民币4亿元的综合授信额度，提供无限连带责任保证担保（包括公司及合并报表范围内子公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，王子宽向该第三方担保机构提供的反担保），担保期限以最终签订合同为准。经公司2025年1月8日召开的第六届董事会第三次会议审议，已对上述关联交易事项进行审议确认。

2025年度,公司预计与关联方湖北省化学研究院工会委员会发生代收经费的日常关联交易，预计关联交易金额640.0000万元。

为支持公司及公司合并报表范围内全资子公司的业务发展需要，解决公司及子公司向银行申请授信额度的问题，公司法定代表人、董事长、总裁王子宽2024年拟为公司及全资子公司向银行等金融机构申请的不超过人民币4亿元的综合授信净额，提供无限连带责任保证担保（包括公司及合并报表范围内子公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，王子宽向该第三方担保机构提供的反担保），担保期限以最终签订合同为准。经公司2023年12月20日召开的第五届董事会第十九次会议审议，已对上述关联交易事项进行审议确认。 20240112:股东大会通过

2023年度，公司预计代关联方湖北省化学研究院工会委员会收付湖北省科技厅拨付给原湖北省化学研究院离退休人员的经费，金额为800.0000万元。 20230110：股东大会通过。 20231221：2023年与关联方实际发生金额5,687,600元。

公司拟向汉口银行股份有限公司营业部申请金额不超过1000万元的银行贷款授信额度（金额及利率最终以银行实际核准为准），并委托湖北省科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟为上述贷款提供无限连带责任保证的反担保，与湖北省科技融资担保有限公司签订反担保合同，担保期限以最终签订合同为准。经公司2023年9月22日召开的第五届董事会第十八次会议审议，已对上述关联交易事项进行审议确认。

公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与兴业银行股份有限公司武汉分行签订最高额保证合同，为公司全资子公司华烁医药科技（黄冈）有限公司在兴业银行股份有限公司武汉分行不超过2.2亿元的授信敞口及贷款额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。经公司2023年8月18日召开的第五届董事会第十七次会议审议，已对上述关联交易事项进行审议确认。

公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行签订最高额保证合同，为公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行不超过3000万元的银行贷款授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。经公司2023年3月22日召开的第五届董事会第十三次会议审议，已对上述关联交易事项进行审议确认。

1、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行签订个人保证合同，为公司在湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行不超过1000万元的授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。2、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与湖北银行股份有限公司鄂州分行签订个人保证合同，为公司在湖北银行股份有限公司鄂州分行不超过1000万元的授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。3、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与广发银行股份有限公司武汉分行签订个人保证合同，为公司在广发银行股份有限公司武汉分行不超过500万元的授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。经公司2022年12月16日召开的第五届董事会第十二次会议审议，已对上述关联交易事项进行确认，并拟提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 20230110：股东大会通过。

公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与广发银行股份有限公司武汉分行签订个人保证合同，为公司在广发银行股份有限公司武汉分行不超过500万元的授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。经公司2022年9月29日召开的第五届董事会第十一次会议审议，已对上述关联交易事项进行确认，并拟提交公司2022年第二次临时股东大会审议。 20221019:股东大会通过

公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订《最高额保证合同》，为公司在上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行不超过7500万元授信额度（敞口额度4000万元），提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。经公司2022年4月8日召开的第五届董事会第七次会议审议，已对上述关联交易事项进行确认，并拟提交公司2022年第一次临时股东大会审议。 20220428：股东大会通过

1、根据《湖北省化学研究院转改制人员安置方案》,2022年公司拟代湖北省化学研究院工会委员会收湖北省科技厅拨付给原湖北省化学研究院离退休人员的经费,金额不超过400万元。2、根据《湖北省化学研究院转改制人员安置方案》,2022年公司拟代湖北省化学研究院工会委员会付湖北省科技厅拨付给原湖北省化学研究院离退休人员的经费,金额不超过400万元。 20211227：股东大会通过

由于华烁科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营业务发展需要,关联方湖北省化学研究院工会拟为公司提供借款4000万元,用于日常经营。上述借款按照每年利率8.5%支付利息,借款期为三年,借款时间自2021年11月6日至2024年11月5日止。 20211227：股东大会通过

1、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行签订《保证合同》，为公司在湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行不超过1000万元的授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。2、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与中国农业银行鄂州葛店开发区支行签订个人保证合同，为公司在中国农业银行鄂州葛店开发区支行不超过1000万元的授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。3、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与湖北银行股份有限公司鄂州分行签订个人保证合同，为公司在湖北银行股份有限公司鄂州分行不超过1000万元的授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。经公司2021年12月15日召开的第五届董事会第六次会议审议，已对上述关联交易事项进行确认，并拟提交公司2021年第一次临时股东大会审议。 20211227：股东大会通过

2020年1月9日,中信银行武汉分行与公司股东刘良炎签订《最高额保证合同》,为公司在中信银行武汉分行不超过13,300万元授信额度补充提供个人连带责任保证担保,担保期限为2020年8月13日至2023年8月13日。 20210610：股东大会通过

1、公司董事长刘良炎拟与湖北鄂州农村商业银行葛店开发区支行签订《保证合同》，为公司在湖北鄂州农村商业银行葛店开发区支行不超过壹仟万元的授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限为该合同签订之日起一年内有效。2、公司董事、总裁、财务负责人、董事会秘书王子宽拟与中信银行武汉分行签订《最高额保证合同》，为公司在中信银行武汉分行不超过壹亿叁仟叁佰万元的授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限为该合同签订之日起三年内有效。 20210610：股东大会通过

1、公司与湖北省化学研究院工会委员会签订了《借款协议》,借款金额为3800万元,借款期限为一年,按央行同期贷款利率计息,借款利息不高于200万元。2、根据《湖北省化学研究院转改制人员安置方案》,2021年公司拟代湖北省化学研究院工会委员会收湖北省科技厅拨付给原湖北省化学研究院离退休人员的经费,金额不超过400万元。3、根据《湖北省化学研究院转改制人员安置方案》,2021年公司拟代湖北省化学研究院工会委员会付湖北省科技厅拨付给原湖北省化学研究院离退休人员的经费,金额不超过400万元。 20201222：股东大会通过

1、2019年公司拟与湖北省化学研究院工会工作委员会签订借款协议,借款金额为3,500万元,借款期限为一年,按央行同期贷款利率计息,借款利息不高于200万元。2、2019年公司拟代湖北省化学研究院工会工作委员会收湖北省科技厅拨付给原湖北省化学研究院离退休人员的经费,金额不超过500万元。3、2019年公司拟代湖北省化学研究院工会工作委员会付湖北省科技厅拨付给原湖北省化学研究院离退休人员的经费,金额不超过500万元。 20190102：股东大会通过 20201202：2020年年初至披露日与关联方实际发生金额4441.23万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司董事长刘良炎及公司董事、总裁、财务负责人、董事会秘书王子宽拟分别与华夏银行武昌支行签订《个人最高额保证合同》，为公司在华夏银行武昌支行不超过5,700万元授信额度提供个人连带责任保证担保，担保期限为该合同签订之日起4年内有效。 20191225：股东大会通过

预计2020发生年日常性关联交易5000万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司董事、总裁、财务负责人、董事会秘书王子宽拟与华夏银行武昌支行签订《个人最高额保证合同》,为公司在华夏银行武昌支行不超过9,000万元授信额度提供个人连带责任保证担保,担保期限为该合同签订之日起至2020年12月21日。 20190102：股东大会通过

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的相关规定,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计2018年度发生日常性关联交易情况。 20180102：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 1、2016年12月21日,公司股东刘良炎、佘万能、孔渝华、范和平、李小定、熊柏柳、王先厚、袁明、赵帆、胡建、李翔、于洁、张雄斌、刘小成、李新怀、荣家成、刘华伟、罗长城、彭长征、王友奎、王子宽、马丽、张清建、雷军、何晓东、钱胜涛、李桢林、章小林、邓嘉伦、徐君、沈玉芳分别与华夏银行武昌支行签订《个人最高额质押合同》,刘良炎等31名股东以其持有公司合计68,348,621股股份无偿为公司在华夏银行武昌支行不超过9,000万元授信额度补充提供股权质押担保,质押期限为自上述股权质押在中国证券登记结算有限责任公司办理登记完成之日起至2020年12月21日。截至2017年3月14日,上述股权质押均已在中国结算办理质押登记。 2、2017年1月18日,公司股东刘良炎与华夏银行武昌支行签订《个人最高额保证合同》,无偿为公司上述授信补充提供个人连带责任保证担保,担保期限为2017年1月18日至2020年12月21日;2017年1月25日,公司股东刘良炎与中信银行武汉分行签订《最高额保证合同》,为公司在中信银行武汉分行不超过14,850万元授信额度补充提供个人连带责任保证担保,担保期限为2017年1月25日至2020年1月15日。针对上述第一项关联担保事项,尽管公司已于2016年12月27日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保的议案》,批准公司向华夏银行申请3,000万元一年期银行贷款,但由于公司与银行协商一致后实际签订的担保条款发生变动,公司未在条款变更时按照相关规定履行关联交易审议和披露程序。 20170331：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向华夏银行申请3000万元一年期银行贷款,由公司股东刘良炎、佘万能、孔渝华、范和平、李小定、熊柏柳、王先厚、袁明、赵帆、胡建、李翔、于洁、张雄斌、刘小成、李新怀、荣家成、刘华伟、罗长城、彭长征、王友奎、王子宽、马丽、张清建、雷军、何晓东、钱胜涛、李桢林、章小林、邓嘉伦、徐君、沈玉芳以其持有公司合计68,348,621股股份为该贷款无偿提供股权质押担保。贷款用途为补充公司流动资金,提高公司盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展。 20161228：股东大会通过

1、2017年公司拟与湖北省化学研究院工会工作委员会签订借款协议,借款金额为3,500万元,借款期限为一年,按央行同期贷款利率计息。 2、2017年公司拟代湖北省化学研究院工会工作委员会收湖北省科技厅拨付给原湖北省化学研究院离退休人员的经费,金额不超过750万元。 3、2017年公司拟代湖北省化学研究院工会工作委员会付湖北省科技厅拨付给原湖北省化学研究院离退休人员的经费,金额不超过750万元。 20161228：股东大会通过

2016年度,公司预计与关联方湖北省化学研究院工会工作委员会发生资金拆借,代收款,代付款的日常性关联交易,预计关联交易金额5000万元。 20160523：股东大会通过