| 2025-11-14 |
发布公告:
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《三鹤药业:2025年第三次临时股东会会议决议公告》
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| 2025-11-14 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于公司向桂林银行股份有限公司梧州分行申请人民币750万元流动资金贷款的议案
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| 2025-10-30 |
发布公告:
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《三鹤药业:关于召开2025年第三次临时股东会会议通知公告》 等2篇公告
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| 2025-08-27 |
发布公告:
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《三鹤药业:第四届董事会第三次会议决议公告》 等3篇公告
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| 2025-08-27 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-27 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益-0.22元,净利润-357.57万元,同比去年增长29.21%
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| 2025-08-27 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少0户
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| 2025-08-19 |
发布公告:
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《三鹤药业:2025年第二次临时股东大会会议决议》
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| 2025-08-19 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于向柳州银行股份有限公司及其下属分支机构申请银行授信业务的议案
2.审议关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案
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| 2025-08-01 |
发布公告:
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《三鹤药业:第四届董事会第二次会议决议公告》 等2篇公告
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| 2025-07-23 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于公司董事会换届选举的议案
2.审议关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区梧州市分行申请银行授信业务的议案
3.审议关于公司监事会换届选举的议案
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| 2025-05-21 |
分配预案:
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2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
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| 2025-05-21 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<公司2024年年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<公司2024年年度报告>及摘要的议案》
4.审议《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
5.审议《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》
6.审议《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》
7.审议《关于公司2025年度董事会董事薪酬方案的议案》
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| 2025-04-28 |
业绩披露:
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2024年年报每股收益-0.43元,净利润-682.52万元,同比去年增长-1674.14%
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| 2025-04-28 |
股东人数变化:
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截止2024-12-31,公司股东人数比上期(2024-06-30)减少0户
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| 2025-04-28 |
参控公司:
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参控广州三鹤健康科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
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| 2025-04-16 |
诉讼仲裁:
公司收到和发起诉讼仲裁共计1起,合计涉案金额:1664万元
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| 2024-12-31 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司向广西北部湾银行股份有限公司梧州分行申请流动资金贷款的议案》
2.审议《关于公司向中国银行股份有限公司梧州分行申请人民币一年期流动资金贷款柒佰万元整的议案》
3.审议《关于公司委托担保及反担保的议案》
4.审议《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
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| 2020-09-15 |
资产出售:
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拟出让广东美迪臣药业有限公司100%股权,进度:完成
详细内容▼收起▲
根据公司业务发展需求,拟将公司持有的全资子公司广东美迪臣药业有限公司的100%股权转让给樟树市山草中药材有限公司。根据广西同诚资产土地房地产评估有限公司出具的评估报告(同诚评报字[2020]第019号),截至2020年5月31日,广东美迪臣药业有限公司评估价值432.86万元。经双方友好协商,转让价格为450.00万元。本次交易后,公司不再持有广东美迪臣药业有限公司的股权。
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