东莞创联新能源有限公司40%股权

公司根据自身业务发展及整体战略规划需要，经与东莞创联的其他股东友好沟通并达成共识后，拟对东莞创联进行同比例减资共计人民币1,750.00万元。本次减资完成后，东莞创联的注册资本将由人民币2,500.00万元减少至人民币750.00万元。本次减资完成后，公司对东莞创联持股比例保持40.00%不变（对应认缴注册资本变为300.00万元，已实缴300.00万元）。 因东莞创联经营发展未达预期，公司根据整体战略规划，在上述减资完成后，拟以人民币140.00万元的价格将持有的东莞创联40.00%股权转让予王峰。本次股权转让完成后，公司不再持有东莞创联股权。

惠州市则成技术有限公司部分股权

为满足公司募集资金投资项目建设及公司全资子公司惠州则成经营发展需要，公司拟使用募集资金及自有资金向全资子公司惠州则成增资共计人民币2,000.00万元。其中，公司拟使用募集资金专用账户所余全部募集资金合计人民币1,513.92万元（截至2024年8月31日公司募集资金专用账户余额，含利息收入、理财收益等，具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）向全资子公司惠州则成增资，其余部分以公司自有资金增资。本次增资完成后，惠州则成注册资本由人民币20,000.00万元增加到22,000.00万元，增资前后公司持股比例均为100%。本次增资事项需报主管部门办理登记变更手续，最终以工商变更登记为准。

东莞创联新能源有限公司100%股权

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”“则成电子”），基于公司发展战略，为充分发挥各方资源和优势，拟以0元价格通过受让股权的方式，取得王峰持有的东莞创联新能源有限公司（以下简称“东莞创联”）40%的股权共1,000万元出资额。同时，东莞六淳智能科技股份有限公司（以下简称“东莞六淳”）拟以0元价格通过受让股权的方式，取得王峰持有的东莞创联40%的股权共1,000万元出资额。东莞群鼎新能源投资有限合伙（有限合伙）（以下简称“东莞群鼎”）拟以0元价格通过受让股权的方式，取得王峰持有的东莞创联20%的股权共500万元出资额。在完成股权受让和变更登记后，公司将投入东莞创联共1,000万元，根据协议约定分批实缴出资。

广东则成科技有限公司部分股权

　　为满足深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东则成科技有限公司（以下简称“广东则成”）日常经营需要，公司拟以自有资金对广东则成增资3,000万元。增资完成后，广东则成注册资本由人民币12,000万元增加到15,000万元，增资前后公司持股均为100%。本次增资事项需报珠海市斗门区市场监督管理局办理工商变更登记手续，以工商管理部门登记为准。

珠海芯物科技有限公司部分股权

　　拟将珠海芯物实收资本11,760,359.00元减少9,010,359.00元，减资后珠海芯物实收资本变更为2,750,000.00元。本次减资不会导致珠海芯物的股权结构发生变化，则成电子仍持有珠海芯物100%股权。

广东则成科技有限公司部分股权

　　广东则成科技有限公司（以下简称“广东则成”）系深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司、深圳则成”）在珠海富山工业区的全资子公司。根据广东则成经营发展的需要，公司拟以自有资金人民币6,000万元对广东则成进行增资。本次增资完成后，广东则成的注册资本由原先的6,000万元增加至人民币12,000万元，增资前后公司持股均为100%。

厦门世卓电子有限公司20.00%股权

本公司以受让股权的方式向张子轩支付人民币600,000.00元购买其持有的厦门世卓电子有限公司(以下简称“厦门世卓”)12.00%的股权,向吕雯支付人民币400,000.00元购买其持有的厦门世卓电子有限公司(以下简称“厦门世卓”)8.00%的股权。投资完成后,本公司持有参股公司厦门世卓的股权比例将增加为35%。本次对外投资不构成关联交易。

公司根据自身业务发展及整体战略规划需要，经与东莞创联的其他股东友好沟通并达成共识后，拟对东莞创联进行同比例减资共计人民币1,750.00万元。本次减资完成后，东莞创联的注册资本将由人民币2,500.00万元减少至人民币750.00万元。本次减资完成后，公司对东莞创联持股比例保持40.00%不变（对应认缴注册资本变为300.00万元，已实缴300.00万元）。 因东莞创联经营发展未达预期，公司根据整体战略规划，在上述减资完成后，拟以人民币140.00万元的价格将持有的东莞创联40.00%股权转让予王峰。本次股权转让完成后，公司不再持有东莞创联股权。

预计2025年度，公司与关联方深圳市海汇企业管理咨询有限公司,广东施德瑞医疗科技有限公司,福建世卓电子科技有限公司发生的购买材料及产品,咨询服务的交易金额合计为1750万元。

深圳市则成电子股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东则成科技有限公司(以下简称“广东则成”)为满足经营及业务发展的需要,降低银行融资成本,拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过8000万元的综合授信额度。此笔贷款用于置换前期广东则成向上海浦东发展银行深圳分行福华支行申请综合固定资产贷款授信余额,贷款期限与拟置换的银行贷款剩余期限保持一致。公司及公司实际控制人薛兴韩先生为上述综合授信额度提供连带责任保证担保,同时以广东则成所持有的不动产权进行抵押,保证期间与拟置换的银行贷款剩余期限保持一致。 20241021：近日,公司与招商银行深圳分行签订了合同编号为755HT240902T00039302的《不可撤销担保书》,公司对广东则成签订的《固定资产借款合同》(以下简称“主合同”,合同编号：755HT240902T000393)业务下债务提供连带责任保证担保。其中,融资金额为6,500万元人民币(在合同签订至置换完成期间,公司仍需按原贷款合同约定进行还本付息,最终融资金额以招商银行深圳分行实际放款金额为准),担保金额包括融资金额及其他相关款项。本次担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。 20241031：2024年10月29日,招商银行深圳分行对前述已签订的《不可撤销担保书》部分条款提出了修订意见,拟与公司重新签订《不可撤销担保书》(合同编号为755HT240902T00039302维持不变)。

预计2023年度，公司与关联方深圳市海汇企业管理咨询有限公司,广东施德瑞医疗科技有限公司,福建世卓电子科技有限公司发生的购买材料及产品,咨询服务的交易金额合计为1150万元。 20231025：因业务发展需要,本次需新增预计日常关联交易5,00万元。 20231215：2023年1-11月与关联方实际发生金额9,477,251.03元。

　　2023年12月14日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，具体情况如下： 　　（1）公司拟向福建世卓电子科技有限公司购买印制电路板等产品，预计关联交易金额合计不超过1,200万元； 　　（2）公司拟向广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品，预计关联交易金额合计不超过1,100万元； 　　（3）公司拟向深圳市海汇企业管理咨询有限公司购买管理及其他咨询服务，预计关联交易金额不超过120万元； 　　（4）公司拟向广东佛智芯微电子技术研究有限公司销售产品、提供打样等服务,预计关联交易金额不超过50万元。

预计2022年度，公司与关联方深圳市海汇企业管理咨询有限公司,广东施德瑞医疗科技有限公司,福建世卓电子科技有限公司发生的购买材料及产品,咨询服务的交易金额合计为13,200,000.00元。 20220506：股东大会通过 20230228：实际发生金额693.0811万元

公司全资控股子公司广东则成科技有限公司拟向上海浦东发展银行深圳分行福华支行申请综合固定资产贷款授信额度1亿元，提款期1年，贷款期限不超过7年。该笔授信将专项用于珠海富山工业园片区“柔性线路板制造建设项目”的项目建设及项目投产所需设备采购。公司及实际控制人薛兴韩对该笔授信提供连带责任担保，同时公司以广东则成100%股权及全部应收账款对该笔授信提供质押担保。

本次关联交易为追认公司与关联方广东施德瑞医疗科技有限公司2019年度关联交易。2019年下半年,公司向关联方广东施德瑞医疗科技有限公司购买了医疗注塑件1,862,011.11元。 20200514：股东大会通过

公司向福建世卓电子科技有限公司采购原材料、产成品。公司向深圳市海汇企业管理咨询有限公司购买企业管理咨询服务。公司向广东施德瑞医疗科技有限公司采购医疗注塑件。 20200514：股东大会通过

根据深圳市则成电子股份有限公司业务发展及生产经营计划,公司预计2019年度日常性关联交易为:1、向福建世卓电子科技有限公司采购原材料、产成品的交易金额不超过6,000,000.00元;2、向深圳市海汇企业管理咨询有限公司购买企业管理咨询服务的交易金额不超过600,000.00元。 20190521：股东大会通过

因公司经营发展需要,公司拟向花旗银行深圳分行申请总授信额度不超过等值500万美元,其中外汇保值额度不超过等值100万美元,融资类额度(包括但不限于应收帐款融资,应付帐款融资,短期流动资金贷款,一年期备用信用证等)不超过等值400万美元,实际获取的银行授信额度以银行具体批复为准。公司实际控制人薛兴韩先生为该笔授信无偿提供连带责任担保,实际担保金额以银行具体批复为准。公司董事会授权公司财务部办理相关申请事宜并签署相关合同文件。 20180709：股东大会通过

公司向福建世卓电子科技有限公司采购原材料、产成品。

本次关联交易是日常性关联交易。 2016年公司因生产经营需要,向关联公司福建世卓电子科技有限公司采购原材料、产成品904,812.96元,现予以追认并提交第一届董事会第六次会议审议。 20170511：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联交易。根据深圳市则成电子股份有限公司业务发展及生产经营计划,预计2017年公司向福建世卓电子科技有限公司采购原材料、产成品不超过5,000,000.00元。 20170511：股东大会通过

本次关联交易是补充确认2016年上半年度日常性关联交易并补充预计2016年下半年度日常性关联交易。根据深圳市则成电子股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展及生产经营情况,补充确认2016年上半年度向厦门世卓电子有限公司(以下简称“厦门世卓”)采购原材料及产成品的日常性关联交易共计1,265,804.61元;结合2016年经营计划,预计2016年下半年度与厦门世卓发生采购原材料及产成品的日常性关联交易不超过3,000,000.00元。 20160912：股东大会通过