江苏惠全新材料科技有限公司31%股权

南京三惠建设工程股份有限公司（以下简称“三惠建设”）为优化资本结构，提高资源配置效率，集中资源发展核心业务，拟将持有的全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司（以下简称“江苏惠全”）31%的股权（未实缴出资部分）以0元的价格转让给南京惠昀技术服务有限公司（以下简称“南京惠昀”）。

2025年,公司控股子公司江苏惠全新材料科技有限公司和全资子公司南京三惠钢结构制造有限公司、南京三惠玻璃制造有限公司拟向银行等金融机构借款,南京三惠建设工程股份有限公司无偿对其子公司对外借款提供担保、抵押、质押,担保金额拟合计不超过5000万元。担保期限以实际签署的合同为准。 20250520：股东大会通过。

南京三惠建设工程股份有限公司（以下简称“三惠建设”）为优化资本结构，提高资源配置效率，集中资源发展核心业务，拟将持有的全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司（以下简称“江苏惠全”）31%的股权（未实缴出资部分）以0元的价格转让给南京惠昀技术服务有限公司（以下简称“南京惠昀”）。

1、2025年度，公司和子公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行、中国银行等金融机构借款，公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生、公司董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士及其配偶以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币9000万元。担保期限以实际签署的合同为准。2、为补充公司流动资金需要，公司拟向股东惠强先生及惠佳群女生个人借款不超过人民币4000.00万元，借款期限不超过36个月（期限为2025年1月1日至2027年12月31日），该借款不收取费用。 20250103:股东大会通过

1、2024年度，公司和子公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行等金融机构借款，公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生、公司董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士及其配偶以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币8000万元。担保期限以实际签署的合同为准。2、为补充公司流动资金需要，公司向股东惠强先生及惠佳群女生个人借款不超过人民币3500.00万元，借款期限不超过36个月（期限为2023年1月1日至2025年12月31日），该借款不收取费用。 20240613：股东大会通过

2024年,公司全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司和南京三惠钢结构制造有限公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行等金融机构借款,南京三惠建设工程股份有限公司无偿对全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司和南京三惠钢结构制造有限公司对外借款提供担保、抵押、质押,担保金额拟合计不超过人民币3000万元。担保期限以实际签署的合同为准。 20240613：股东大会通过

2019年4月19日，公司全资子公司江苏惠全新材料科技有限公司与宁波银行股份有限公司南京分行签订了最高额贷款合同，同意自合同签署之日至2024年4月9日止的期间按照最高贷款限额400万内发放贷款。公司及公司股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士以其个人信用、财产等无偿为江苏惠全新材料科技有限公司对外借款提供保证、抵押、质押。2022年6月29日，江苏惠全新材料科技有限公司与宁波银行股份有限公司南京分行重新签订了最高额贷款合同，同意自合同签署之日至2024年4月9日止的期间按照最高贷款限额500万内发放贷款，同时，公司及公司股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士、公司股东、惠强女儿惠佳群以其个人信用、财产等无偿为江苏惠全新材料科技有限公司对外借款提供保证、抵押、质押，并签订了《最高额保证合同》。担保金额以实际银行放款金额为准。因工作人员疏忽，未注意到担保金额及担保人员的变化，现予以补充审议。 20230522：股东大会通过。

2022年度,公司向公司股东惠佳群女士借款金额为18,227,090.00元,超过经董事会及股东大会审议通过的借款限额,现予以补充审议。

2023年度，公司和子公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、中国农业银行、紫金农商银行等金融机构借款，公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、公司董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供担保、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币8000万元。担保期限以实际签署的合同为准。 20230130:股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2022年度，公司及子公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、紫金农商银行等金融机构借款，公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供保证、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币8000万元。担保期限以实际签署的合同为准。 20220523：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司流动资金需要，公司拟向公司股东惠佳群女士个人借款不超过人民币500.00万元，借款期限拟不超过24个月（起始日期以实际到账日为准），该借款不收取费用。 20220523：股东大会通过

南京三惠建设工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立控股子公司南京三惠项目管理股份有限公司(江北)(最终以工商登记为准)。 20210706：本公司董事会于2021年06月18日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《南京三惠建设工程股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:【2021-015】),由于该公告存在错误,本公司现予以更正。股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。2021年度，公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行、紫金农商银行等金融机构借款，公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供保证、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币5000万元。担保期限以实际签署的合同为准。 20210528：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司流动资金需要，公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生个人借款不超过人民币3000.00万元，借款期限拟不超过36个月（起始日期以实际到账日为准），该借款不收取费用。 20200521：股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。2020年度，公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行、交通银行、平安银行等金融机构借款，公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、董事会秘书梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供保证、抵押、质押，担保金额拟合计不超过人民币5000万元。担保期限以实际签署的合同为准。 20200521：股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。2019年度,公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行等金融机构借款,公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶梁芊女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供保证、抵押、质押,担保金额拟合计不超过人民币5000万元。担保期限以实际签署的合同为准。 20190520：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。南京三惠建设工程股份有限公司上海分公司因经营管理需要,于2018年6月5日购买奔驰轿车一辆,购车款(含税)及车辆购置税合计金额为678800元,其中南京三惠建设工程股份有限公司上海分公司支付了203640元,剩余款项475160用贷款形式,由公司股东庄建强先生作为担保人。公司于同日与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订汽车贷款抵押合同,贷款期限36个月,贷款年利率(利息补贴后)2.99%,贷款年利率(贷款补贴前)11.98%。 20190520：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向宁波银行机构借款,公司股东惠佳群女士以其个人名下房屋产权无偿为公司对外借款提供抵押担保,担保金额拟合计不超过人民币1000万元。担保期限以实际签署的合同为准。 20190404：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司流动资金需要,公司拟向公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生个人借款不超过人民币3000.00万元,借款期限拟不超过12个月(起始日期以实际到账日为准),该借款不收取费用。 20180910：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2018年度,公司拟向宁波银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、民生银行、中国建设银行、南京银行、招商银行、江苏银行、中国工商银行等金融机构借款,公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、公司总经理梁竿女士、公司董事卜华宁先生、公司股东惠佳群女士以其个人信用、财产、股权无偿为公司对外借款提供保证、抵押、质押,担保金额拟合计不超过人民币5000万元。担保期限以实际签署的合同为准。 20180130：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联交易。连云港市万帮广告工程有限公司系公司董事宋承兵亲属经营,该公司法定代表人姚恭俭为宋承兵先生岳母,监事杨燕系宋承兵先生配偶。2017年1月公司与连云港市万帮广告工程有限公司订立广告发布合同,委托该公司于2017年1月1日至2018年6月30日期问在连云港市发布户外广告,费用为人民币壹佰贰拾万元整。 20170907：股东大会通过

(1)公司拟向中国邮玫储蓄银行申请授信及贷款500万元,期限为1年,主要用于补充公司流动资金。该笔贷款由公司控股股东、实际控制人、雈亊长惠强先生以其持有公司的800万股股份提供质押担保,并由公司控股股东、实际控制人、董亊长惠强先生及其配偶、公司总经理梁芊女士提供无限连带责任担保,具体授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。(2)公司拟向中国邮政储蓄银行申请授信及贷敎500万元,期限为1年,主要用于补充公司流动资金,该笔贷款由瀚华担保股份有限公司江苏分公司为提供担保,同时公司控股股东、实际控制人、董事长惠强先生及其配偶、公司总经理梁芊女士提供无限连带责任担保;另公司拟向瀚华担保股份有限公司江苏分公司提供的反担保的措施分别为:1)控股股东、实际控制人、董亊长惠强先生及其配偶、公司总经理梁芊女士提供个人连带责任担保;2〉公司股东、釜亊、副总经理卜华宁先生提供个人连带责任担保;3〉公司全资子公司南京三惠建筑设计有限公司、南京三惠钢结构制造有限公司、南京三惠建筑幕墙工程有限公司、南京三惠钢结构工程有限公司提供连带责任担保。具体授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。(3)公司拟向渤海银行股份有限公司南京分行申请授信及贷款500万元,期限为1年,主要用于补充公司流动资金,该笔贷款由公司股东惠佳群女士以其名下的房产作抵押担保,同时公司控股股东、实际控制人、董亊长惠强先生及其配偶、公司总经理梁芊女士提供无限连带责任担保,具体授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。 20170817：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为补充公司流动资金需要,公司拟向公司控股股东、实际控制人、董亊长惠强先生个人借款不超过人民币1000.00万元,借款期限拟不超过12个月(起始日期以实际到账日为准),该借款不收取费用。 20170727：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易我公司因经营管理需要,于2016年8月14日购买苏肪0)03之奔驰轿车一辆,购车款(含税〉及车辆购置税合计金额为1,593,470.09元,其中我公司支付452,97409元,剩余款项1140496元由我公司控股股东、实际控制人惠强先生垫付。 20170503：股东大会通过