烘干窑及相关资产

根据公司发展战略需要并解决与关联方存在的潜在同业竞争，公司拟购买唐山树仁木业有限公司（以下简称“树仁公司”）烘干窑及相关资产金额为624.05万元并向树仁公司租赁位于曹妃甸区十里海西路南侧、宏图路西侧的面积总计为16766平方米的土地，土地租赁价格为72元/年/平方米。

曹妃甸工业区装备制造园区土地使用权及附属建筑物

　　根据公司发展战略需要，拟购买唐山曹妃甸木材产业园开发有限公司持有的土地使用权及附属建筑物，评估值13,622.61万元。

唐山曹妃甸海森木业有限公司10%股权

根据公司经营战略需要,对公司参股公司股权做如下处理:公司拟将持有的唐山曹妃甸海森木业有限公司的10%股权以200万元转让给宋建菲。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

河北唐山曹妃甸农村商业银行股份有限公司3000万股股份

本公司拟认购河北唐山曹妃甸农村商业银行股份有限公司(以下简称“曹妃甸农商银行”)募集的股份,按照曹妃甸农商银行募股说明书(草案),本公司拟以1:1的比例出资3000万元,购买曹妃甸农商银行3000万股股份,占曹妃甸农商银行总股份的5.98%,成为曹妃甸农商银行股东,同意另出资1800万元,按照每股0.6元购买曹妃甸农商银行不良贷款。

为满足公司融资及经营需求,公司及控股子公司2022年度拟向金融机构申请授信用信、单项用信、单笔融资,以及申请不动产抵押银行贷款总额不超过人民币15亿元(最终以各家银行及金融机构实际审批的用信额度为准),具体融资金额将视公司及控股子公司实际需求来确定。公司及控股子公司根据实际情况与银行及金融机构签订合同,需担保的,由北京嘉润通投资有限公司、河北文丰实业集团有限公司、唐山文丰特钢有限公司等关联方及本公司提供担保,并同意授权董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理审核并签署合同文件,不再上报董事会进行签署,不再对单一银行等融资机构出具董事会相关融资决议。 20220125：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方唐山文丰特钢有限公司,唐山树仁木业有限公司,丰泽木业有限公司,河北自贸区文丰国际贸易有限公司等发生购买烘干窑热源以及租赁土地等的日常关联交易，预计关联交易金额5308.0000万元。 20220125：股东大会通过

本次关联交易是补充追认公司2019年的关联交易。关联交易内容为公司与关联方唐山文丰重工有限公司（曾用名：唐山市国进金属制品有限公司）发生运输服务等关联交易。 2019年度公司与唐山文丰重工有限公司签订运输服务合同,约定为唐山市国进金属制品有限公司提供运输服务,运输服务费共计193,080.00元。

本次关联交易是补充追认公司2021年1-6月关联交易。公司及公司子公司与关联方河北国森木业有限公司、丰泽木业有限公司发生租赁及管理服务等关联交易。

2021年度,公司预计与关联方唐山文丰特钢有限公司,河北美仑房地产开发有限公司,唐山市曹妃甸区美奂物业服务有限公司等发生购买加工制作配件等的日常关联交易，预计关联交易金额15910.0000万元。 20210120：公司向树仁木业租赁土地预计金额130万元。 20210202：股东大会通过 20210422：新增公司向河北自贸区文丰国际贸易有限公司收取运输费,预计金额2,000,000元。 20210514：股东大会通过

本次关联交易为偶发性关联交易，公司与河北自贸区文丰国际贸易有限公司签订租赁合同。

为满足公司融资及经营需求,公司及控股子公司2021年度拟向金融机构申请授信用信、单项用信、单笔融资,以及申请不动产抵押银行贷款总额不超过人民币15亿元(最终以各家银行及金融机构实际审批的用信额度为准),具体融资金额将视公司及控股子公司实际需求来确定。公司及控股子公司根据实际情况与银行及金融机构签订合同,需担保的,由北京嘉润通投资有限公司、唐山正茂商贸有限公司、河北文丰实业集团有限公司、唐山文丰特钢有限公司等关联方及本公司提供担保,并同意授权董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理审核并签署合同文件,不再上报董事会进行签署,不再对单一银行等融资机构出具董事会相关融资决议。 20210202：股东大会通过

唐山曹妃甸木业股份有限公司（以下简称“公司”、“木业股份”）因拟申请首次公开发行股票并上市，基于谨慎性原则，对2017-2019年度及2020年1-6月期间发生的关联交易的实际情况及履行情况进行了统计。 20201028：股东大会通过

2017年1月11日，公司与宋建菲签订合同，约定公司将自身持有唐山曹妃甸海森木业有限公司的10%的股权以200万元的价格转让给宋建菲。2017年3月16日，宋建菲与唐山曹妃甸木材产业园开发有限公司签订合同，约定宋建菲将前述股权以200万元的价格转让给唐山曹妃甸木材产业园开发有限公司。根据实质重于形式的原则，前述股权应认定为公司将前述股权以200万元的价格转让予唐山曹妃甸木材产业园开发有限公司。

本次关联交易是补充追认公司2020年1-6月关联交易。关联交易内容为公司与关联方唐山新创环保砖制造有限公司、唐山文丰资源综合利用有限公司、河北文丰新材料有限公司、唐山文丰重工有限公司、唐山市树民江建筑工程有限公司、河北国森木业有限公司发生了工程材料采购、运输服务、场地土方运输及平整、租赁及管理服务等关联交易。 20200915：股东大会通过

2020年下半年,公司预计与关联方唐山文丰资源综合利用有限公司,河北文丰新材料有限公司,唐山文丰重工有限公司等发生出售产品,服务费等的日常性关联交易,预计关联交易金额304.5万元。 20200915：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方唐山文丰山川轮毂有限公司发生购买加工制作配件,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额12300.0000万元。 20191218：股东大会通过 20200828：因公司经营需要,本次需新增预计日常关联交易,新增金额为100万元。

本次关联交易是补充确认公司2017年度至2019年度偶发性关联交易。关联交易内容为公司向河北美仑房地产开发有限公司、唐山新创物流有限公司收取运输费、向唐山曹妃甸木材产业园开发有限公司购买土地及建筑物以及出售干燥窑和土地使用权费用。 20200619：股东大会通过

树仁公司成立后，聘请了烘干窑设计公司，针对利用钢厂余热经多次试验，建造了32座烘干窑（包括2座试验窑，目前已经报废），因此，公司在向树仁公司收购烘干窑及相关资产后，仍需继续向文丰特钢购买余热，以供烘干窑继续运行。经初步预计，2020年将向文丰特钢购买热源，交易金额预计为90万元。

根据公司发展战略需要并解决与关联方存在的潜在同业竞争，公司拟购买唐山树仁木业有限公司（以下简称“树仁公司”）烘干窑及相关资产金额为624.05万元并向树仁公司租赁位于曹妃甸区十里海西路南侧、宏图路西侧的面积总计为16766平方米的土地，土地租赁价格为72元/年/平方米。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司将与唐山文丰山川轮毂有限公司签订运输合同，交易标的为运输费，关联交易金额预计共5,000,000元。 20191218：股东大会通过

为满足公司融资及经营需求,公司及控股子公司2020年度拟向金融机构申请用信、单项用信、单笔融资,以及申请银行贷款暨不动产抵押,总额为人民币15亿元(最终以各家银行及金融机构实际审批的用信额度为准),具体融资金额将视公司及控股子公司实际需求来确定。公司及控股子公司根据实际情况与银行及金融机构签订合同,需担保的,由关联方、本公司提供担保,并同意授权董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理审核并签署合同文件,不再上报董事会进行签署,不再对单一银行等融资机构出具董事会相关融资决议。 20191218：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方唐山文丰山川轮毂有限公司,唐山曹妃甸区金茂物流有限公司发生收取运输费,购买加工制作配件,出售废钢等的日常关联交易，预计关联交易金额10900.0000万元。 20190115：股东大会通过

为满足公司融资及经营需求,公司及控股子公司2019年度拟向金融机构申请授信、单项授信、单笔融资,以及申请银行贷款暨不动产抵押(见全国中小企业股份转让系统披露公告:2018-045),总额为人民币15亿元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司及控股子公司实际需求来确定。公司及控股子公司根据实际情况与银行及金融机构签订合同,需担保的,由关联方和公司提供担保,并同意授权董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理审核并签署合同文件,不再上报董事会进行签署,不再对单一银行等融资机构出具董事会相关融资决议。 20190115：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司将与唐山文丰山川轮毂有限公司签订运输合同,交易标的为运输费,关联交易金额预计共8,000,000元。 20181121：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司将与唐山曹妃甸区金茂物流有限公司签订运输合同,交易标的为运输费,关联交易金额预计共8,000,000元。 20181121：股东大会通过

公司将向唐山曹妃甸区金茂物流有限公司收取运输费,合同金额为70,000,000元。本次关联交易为偶发性关联交易。 20180514：股东大会通过

公司控股子公司唐山曹妃甸文丰码头有限公司将向唐山文丰山川轮毅有限公司收取港口作业费,合同金额为10,000,000元。 20180514：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司2017年度向唐山曹妃甸区金茂物流有限公司收取运拾费,交易金额为50,735,267.50元。 20180514：股东大会通过

公司将向唐山文丰山川轮毂有限公司进行设备采购,合同全额为3,000,000元。 20180226：股东大会通过。

公司将向唐山曹妃甸木材产业园开发有限公司支付租赁费,金额为100000元/月,总金额为1200000元。 20180226：股东大会通过。

公司控股子公司唐山曹妃甸文丰码头有限公司将向唐山文丰山川轮榖有限公司销售废钢,合同金额为600,000元。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司控股子公司唐山曹妃甸兴林货运代理有限公司将向唐山文丰山川轮毂有限公司收取代理费,合同金额为20,000元。 20180103：股东大会通过

本次关联交易属于偶发性关联交易。公司及控股子公司2018年度拟向金融机构申请授信及单项授信、单笔融资,总额为人民币25亿元(最终金额以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)。公司及控股子公司根据实际情况与银行及金融机构签订合同,需担保的,由关联方和公司提供担保,并同意授权董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理审核并签署与银行等金融机构的融资事项文件,不再上报董事会进行签署,不再对单一银行等融资机构出具董事会相关融资决议。 20180103：股东大会通过

预计2018年度日常性关联交易。采购材料,收取代理费用，预计总金额为2375万元。 20180103：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司将与唐山文丰山川轮毂有限公司签订运输合同。公司将向唐山文丰山川轮毂有限公司收取运输费,合同金额为10,000,000.00元。

公司将向唐山文丰机械设备有限公司釆购柴油、汽油,预计金额为1000000.00元。 20170915：股东大会通过

截止2017年08月09日,公司向唐山文丰机械设备有限公司釆购汽油、柴油,合计发生金额1,043,849.93元。公司第一届董事会第七次会议及公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈预计2017年度日常性关联交易事项〉的议案》,会议预计2017年向关联方购买原材料、燃料、动力为200,000元。截止2017年08月09日,超出预计金额843,849.93元。现予以追认。 20170915：股东大会通过

本次关联交易是对2016年超出预计金额日常性关联交易。2016年度与关联方唐山文丰机械设备有限公司,唐山文丰山川轮毂有限公司发生关联交易金额为847.6126万元。 20170414：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为了公司更快的发展,公司将向参股公司河北唐山曹妃甸农村商业银行股份有限公司申请最高额融资额度为15000万元人民市,期限为1年。担保方式:河北文丰实业集团有限公司、公司董事长张彬和刘文丰提供最高额保证担保。公司董事会决定在获得最高额融资额度后,初次使用7800万元做为流动资金,剩余融资额度按公司实际经营情况需要进行使用。 20170316：股东大会通过

预计2017年度与唐山文丰山川轮毂有限公司,唐山文丰机械设备有限公司,唐山曹妃甸木材产业园开发有限公司日常性关联交易金额合计1740万元。 20161228：股东大会通过

公司及控股子公司2017年度拟向金融机构申请授信及单项授信、单笔融资,总额为人民币25亿元(最终金额以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)。公司及控股子公司根据实际情况与银行及金融机构签订合同,需担保的,由关联方和公司提供担保,并同意授权董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理审核并签署与银行等金融机构的融资事项文件,不再上报董事会进行签署,不再对单一银行等融资机构出具董事会相关融资决议。 20161228：股东大会通过

公司关联方河北文丰实业集团有限公司、唐山文丰山川轮毂有限公司、刘文丰和陆明荣、分别与华夏银行股份有限公司唐山分行签订20000万元人民币最高额保证担保合同,为公司向华夏银行股份有限公司唐山分行申请最高额融资额度承担20000万元人民币最高额保证担保责任。