| 2025-12-26 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
3.审议《关于取消独立董事、董事会专门委员会、审计部及相关工作制度的议案》
4.审议《关于公司预计2026年度日常性关联交易的议案》
5.审议《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》
6.审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
8.审议《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》
9.审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
10.审议《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
11.审议《关于公司董事2025年度薪酬考核的议案》
12.审议《关于变更公司注册地址的议案》
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| 2025-10-17 |
发布公告：
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《广东-辅导进展情况报告-关于广州天懋信息系统股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第八期)》
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| 2025-10-16 |
发布公告：
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《天懋信息:股票解除限售公告》
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| 2025-08-26 |
发布公告：
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《天懋信息:第三届董事会第十六次会议决议公告》 等3篇公告
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| 2025-08-26 |
分配预案：
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2025年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2025-08-26 |
业绩披露：
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2025年中报每股收益0.03元，净利润131.14万元，同比去年增长-65.06%
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| 2025-08-26 |
股东人数变化：
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截止2025-06-30，公司股东人数比上期（2024-12-31）减少0户
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| 2025-07-17 |
发布公告：
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《广东-辅导进展情况报告-关于广州天懋信息系统股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第七期)》
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| 2025-05-22 |
分配预案：
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2024年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过
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| 2025-05-20 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于制定公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.审议《关于制定公司<2025年度财务预算报告>的议案》
5.审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
6.审议《关于公司董事2024年度薪酬考核的议案》
7.审议《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
8.审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
9.审议《关于独立董事2024年度述职报告的议案》
10.审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
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| 2025-04-25 |
业绩披露：
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2024年年报每股收益0.64元，净利润2957.81万元，同比去年增长6.15%
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| 2025-04-25 |
股东人数变化：
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截止2024-12-31，公司股东人数比上期（2024-06-30）减少0户
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| 2025-03-11 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于<公司预计2025年度日常性关联交易>的议案》
2.审议《关于<公司变更2024年度会计师事务所>的议案》
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| 2020-08-05 |
参控公司：
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参控天懋信息科技(长沙)有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
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| 2020-04-13 |
参控公司：
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参控天懋信息科技(长沙)有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
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