北京广道诺金科技有限公司部分股权

　　为紧抓数字经济发展新机遇，抢占数字经济新赛道，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“广道数字”）及控股子公司北京广道诺金科技有限公司（以下简称：“广道诺金”）拟与诺金宏业（北京）科技有限公司（以下简称“诺金宏业”）签署《增资协议》，兼并德国西门子代理团队。通过与西门子的紧密合作，为工业企业及教育行业提供数字化解决方案。这将提升公司在工业企业数字化转型领域的服务水平，扩大市场占有率，进一步促进公司高质量发展。为赋能工业企业数字化、智能化转型，助力数字经济发展和数字中国建设贡献力量。 　　公司控股子公司广道诺金本次增资500万元，广道数字与诺金宏业同比例增资，广道数字持股比例60%，相应出资300万元，诺金宏业持股比例40%，相应出资200万元。本次增资事项完成后，广道诺金注册资本由2076.47万元增加至2576.47万元。

北京广道诺金科技有限公司部分股权

　　为紧抓数字经济发展新机遇，抢占数字经济新赛道，深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“广道数字”）及控股子公司北京广道诺金科技有限公司（以下简称：“广道诺金”）拟与诺金宏业（北京）科技有限公司（以下简称“诺金宏业”）签署《增资协议》，兼并德国西门子代理团队。通过与西门子的紧密合作，为工业企业及教育行业提供数字化解决方案。这将提升公司在工业企业数字化转型领域的服务水平，扩大市场占有率，进一步促进公司高质量发展。为赋能工业企业数字化、智能化转型，助力数字经济发展和数字中国建设贡献力量。 　　公司控股子公司广道诺金本次增资500万元，广道数字与诺金宏业同比例增资，广道数字持股比例60%，相应出资300万元，诺金宏业持股比例40%，相应出资200万元。本次增资事项完成后，广道诺金注册资本由2076.47万元增加至2576.47万元。

深圳市唯特视科技有限公司45%股权

　　深圳市广道高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“广道高新”）为延伸公司产业链的深度和广度，积极布局军工领域，拟出资1200万收购深圳市唯特视科技有限公司（以下简称“唯特视”或“投资标的”）40%的股权。

深圳市唯特视科技有限公司45%股权

　　深圳市广道高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“广道高新”）为延伸公司产业链的深度和广度，积极布局军工领域，拟出资1200万收购深圳市唯特视科技有限公司（以下简称“唯特视”或“投资标的”）40%的股权。

2024年度,公司预计与关联方诺金宏业(北京)科技有限公司发生销售西门子工业软件、相关硬件及实施服务等的日常关联交易，预计关联交易金额1500.0000万元。 20241029：新增预计发生金额13,000,000元。 20250429：2024年度，公司与关联方实际发生的总金额为25,807,867.04元。

2025年度,公司预计与关联方诺金宏业(北京)科技有限公司发生销售西门子工业软件、相关硬件及实施服务等的日常关联交易，预计关联交易金额1500.0000万元。 20250429：2025年度,公司预计与关联方诺金宏业(北京)科技有限公司发生销售西门子工业软件、相关硬件及实施服务等的日常关联交易，预计关联交易金额2800万元。

公司本次向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的股票类型为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次发行股票的定价基准日为上市公司第三届董事会第十二次会议决议公告日,本次向特定对象发行股票的发行价格为8.31,不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的80%。本次发行的发行股票数量不超过18,050,541股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。本次发行募集资金总额不超过15,000万元(含本数),本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 20241014：股东大会通过

2023年度,公司主要关联交易事项为:公司控股子公司北京广道诺金科技有限公司向其股东诺金宏业(北京)科技有限公司销售商品及提供劳务,金额共计644.68万元。穿透诺金宏业(北京)科技有限公司的这些商品及劳务终端客户,均为国内汽车制造厂商。公司于2023年7月17日公告了与控股子公司北京广道诺金科技有限公司(以下简称:“广道诺金”)及诺金宏业(北京)科技有限公司(以下简称“诺金宏业”)签署《增资协议》,兼并德国西门子代理团队的投资事项,开展工业软件销售及数字化工程服务等业务,涵盖数字设计、数字仿真、数字孪生、产品全生命周期管理等方面,客户覆盖汽车产业链、工程装备制造及职业技术数字化教育等行业。根据《增资协议》安排,为了保持业务开展的连贯性,在广道诺金取得西门子代理权且诺金宏业完成新老客户办理新建或变更合格供应商备案期间,诺金宏业将在过渡期,作为广道诺金与客户销售的渠道,对于暂未完成供应商变更的客户,继续与诺金宏业签署合同,广道诺金按照诺金宏业向客户销售商品或提供劳务相同的合同条款,向诺金宏业销售商品或提供劳务。公司对以上2023年度关联交易事项进行追认。

鉴于公司对关联方的理解存在差异以及关联交易统计存在遗漏，现将最近三年及一期（2017年、2018年、2019年及2020年1-6月）关联交易情况重新整理汇总并予以确认。2017年1月1日至2020年6月30日期间内，公司的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，关联交易协议条款、定价政策及依据公平，交易价格公允，决策程序合法有效，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。 20201204：股东大会通过

因公司业务发展需要，公司于2020年1月3日与关联方深圳华路金融影业文化有限公司签订《视频制作合同》，深圳华路金融影业文化有限公司为公司制作公司宣传片。制作费用：总计制作费用为人民币200,000.00元（含税），根据进度分次付款，具体的条款以深圳市广道高新技术股份有限公司与深圳华路金融影业文化有限公司签订的视频制作合同为准。

1、公司拟与兴业银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同，借款种类为短期流动资金贷款，贷款金额为8,000,000.00元。金文明、赵璐、广道高新（北京）科技有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保。具体的借款金额、期限、利率以公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的合同为准。2、公司拟与北京银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同，借款种类为短期流动资金贷款，贷款金额分别为10,000,000.00元。金文明、赵璐、深圳市力合科技融资担保有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保。具体的借款金额、期限、利率以公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订的合同为准。3、公司子公司广道高新（北京）科技有限公司与关联方中财华路(北京)影业文化有限责任公司签订《租赁合同》，广道高新（北京）科技有限公司承租中财华路(北京)影业文化有限责任公司位于北京市朝阳区广渠路3号的“竞园”商八房屋三层，面积为869平方米，外楼梯27平方米的办公区域，用于办公。租赁期限：自2019年8月1日起至2022年3月20日止；租金标准：总计年租金为人民币1,896,832.00元。具体的租赁条款以广道高新（北京）科技有限公司与中财华路(北京)影业文化有限责任公司签订的租赁合同为准。预计本年度拟发生关联交易金额不超过人民币200万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟与北京银行股份有限公司深圳分行签订3份流动资金借款合同，借款种类为短期流动资金贷款，贷款金额分别为5,000,000.00元、5,000,000.00元和5,000,000.00元，共计15,000,000.00元。金文明、赵璐、深圳市中小企业融资担保有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保。具体的借款金额、期限、利率以公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订的合同为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订流动资金借款合同，借款种类为短期流动资金贷款，贷款金额8,000,000.00元。金文明、赵璐、深圳市高新投融资担保有限公司为上述借款提供连带保证责任。具体的借款金额、期限、利率以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订的合同为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议，招商银行股份有限公司深圳分行向公司提供10,000,000.00元（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时银行公布的外汇牌价折算）的授信额度（含循环额度及/或一次性额度）。授信期间为12个月，授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑／保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。公司董事金文明、赵璐为该笔授信提供连带保证责任。

本次关联交易是偶发性关联交易。因公司业务发展需要,公司子公司广道高新(北京)科技有限公司与关联方中财华路(北京)影业文化有限责任公司签订《租赁合同》,广道高新(北京)科技有限公司承租中财华路(北京)影业文化有限责任公司位于北京市朝阳区广渠路3号的“竞园”商八房屋三层,面积为869平方米,外楼梯27平方米的办公区域,用于办公。租赁期限:自2019年8月1日起至2022年3月20日止;租金标准:总计年租金为人民币1,896,832.00元,每季度人民币474,208.00元;以季付方式支付:现金、银行汇款或网银转账,每期到期日后十五日内支付下季度租金。具体的租赁条款以广道高新(北京)科技有限公司与中财华路(北京)影业文化有限责任公司签订的租赁合同为准。预计本年度拟发生关联交易金额不超过人民币100万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟与北京银行股份有限公司深圳分行签订两份流动资金借款合同,借款种类均为短期流动资金贷款,贷款金额分别为10,000,000.00元和5,000,000.00元,共计15,000,000.00元。金文明、赵璐、深圳市中小企业融资担保有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保。具体的借款金额、期限、利率以公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订的合同为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟与兴业银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同,借款种类为短期流动资金贷款,贷款金额为10,000,000.00元。金文明、赵璐为上述借款提供全额连带责任保证担保,深圳市力合科技融资担保有限公司为上述借款提供保证以及质押形式的担保。具体的借款金额、期限、利率以公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的合同为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订流动资金借款合同,借款种类为短期流动资金贷款,贷款金额5,000,000.00元。金文明、赵璐、深圳市高新投融资担保有限公司为上述借款提供连带保证责任。具体的借款金额、期限、利率以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订的合同为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议,招商银行股份有限公司深圳分行向公司提供10,000,000.00元(含等值其他币种,汇率按各具体业务实际发生时银行公布的外汇牌价折算)的授信额度(含循环额度及/或一次性额度)。授信期间为12个月,授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。公司董事金文明、赵璐为该笔授信提供连带保证责任。

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟与北京银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同,借款种类为短期流动资金贷款,贷款金额5,000,000.00元。金文明、赵璐、深圳市中小企业融资担保有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保。具体的借款金额、期限、利率以公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订的合同为准。 20180319：股东大会通过

这两次关联交易是偶发性关联交易。1、本公司拟与北京银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同,借款种类为短期流动资金贷款,贷款金额10000000.00元。金文明、赵璐、深圳市中小企业融资担保有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保。具体的借款金额、期限、利率以公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订的合同为准。2、本公司拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订流动资金借款合同,借款种类为短期流动资金贷款,贷款金额5000000.00元。金文明、赵璐、深圳市中小企业融资担保有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保。具体的借款金额、期限、利率以公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订的合同为准。 20180208：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟与兴业银行股份有限公司深圳分行签订两份流动资金借款合同,借款种类均为短期流动资金贷款,贷款金额各为5,000,000.00元,共计10,000,000.00元。金文明、赵璐为上述借款提供全额连带责任保证担保,深圳市力合科技融资担保有限公司为上述借款提供保证以及质押形式的担保。具体的借款金额、期限、利率以公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的合同为准。 20171123：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟同意子公司深圳市广道数据服务有限公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司申请2016年科技研发资金委托贷款并由兴业银行股份有限公司深圳分行受托放贷，借款种类为2016年市科技研发资金，用于面向互联网行为数据的可视化智能分析系统项目，贷款金额为5,000,000.00元。深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司、深圳市广道高新技术股份有限公司、金文明、赵璐为上述借款提供全额连带责任保证担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟与北京银行股份有限公司深圳分行签订两份流动资金借款合同,借款种类为短期流动资金贷款,贷款金额各为5,000,000.00元,共计10,000,000.00元。金文明、赵璐、深圳市中小企业融资担保有限公司为上述借款提供全额连带责任保证担保。 20170105：股东大会通过

本公司拟与兴业银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同,合同金额400万元。公司关联方金文明、赵璐、广道高新(北京)科技有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。 20161230：股东大会通过