凯泰呵护健康产业有限公司100%股权

本公司拟受让关联方毛丹丹女士持有凯泰呵护健康产业有限公司100%股权,该股权尚未实缴,因此成交价格为0元。凯泰呵护健康产业有限公司的注册资本为5000万元,股东毛丹丹女士系本公司监事叶肖军先生的配偶,公司董事长丰丽女士担任该公司的法定代表人、执行董事兼总经理。本次受让完成后,凯泰呵护健康产业有限公司将变更为本公司的全资控股子公司。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次确认的公司2019年度关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交易。 20200608：股东大会通过

1.公司将向关联方CBLManufacturingLimited提供产品开发和销售预计不超过人民币30,000,000.00元,采购物料及相应的产品服务预计不超过人民币2,000,000.00元。2.公司将向关联方广东优替科技股份有限公司采购物料及相应的产品服务预计不超过人民币1,000,000.00元。3.实际控制人丰丽、GideonMorrisMILSTEIN及关联人许晓明、庞晓莉为公司采购物料及相应的产品服务申请信用额度或向金融机构申请授信额度提供相应的担保;实际控制人、关联人及其配偶和其共同拥有的资产进行单一或组合的形式为公司向金融机构借款或向供应商申请信用额度提供相应的担保。预计发生金额不超过80,000,000.00元人民币,具体内容以最终签署的协议为准。拟提请公司股东大会授权公司董事会在发生上述担保事项时审议批准,暨经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,无需再提交股东大会审议。具体实施时,将根据最终签署的协议具体办理。 20200203：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司经营及发展需要，公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币肆仟万元（含）的流动资金贷款，公司董事长丰丽女士将为前述银行贷款提供保证担保及抵押担保，公司关联方许晓明先生将为前述银行贷款提供抵押担保。许晓明先生与公司董事长丰丽女士是兄妹关系，为公司关联方。本次交易构成关联交易。 20191230：股东大会通过

确认公司2018年度关联交易，确认金额为5453.7009万元。 20190521：股东大会通过

本次关联交易是2019年日常性关联交易。2019年公司将向关联方CBL Manufacturing Limited提供产品开发和销售预计不超过人民币25,000,000.00元,采购物料及相应的产品服务预计不超过人民币3,000,000.00元。2019年公司将向关联方广东优替科技股份有限公司采购物料及相应的产品服务预计不超过人民币3,000,000.00元。实际控制人丰丽、Gideon Morris MILSTEIN为公司采购物料及相应的产品服务申请信用额度或向金融机构申请授信额度提供相应的担保;实际控制人及其拥有的资产进行单一或组合的形式为公司向金融机构借款或向供应商申请信用额度提供相应的担保。预计发生金额不超过人民币60,000,000.00元。 20190214：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。董事长丰丽女士和副董事长Gideon Morris MILSTEIN先生为公司向广州农村商业银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币贰仟万元(含)的流动资金贷款提供保证担保,本次交易构成关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易。1、董事长丰丽女士和副董事长Gideon Morris MILSTEIN先生为公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币贰仟万元(含)的融资提供保证担保。2、董事长丰丽女士和关联方许晓明先生及庞晓莉女士为公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币贰仟万元(含)的融资提供抵押担保。 20181121：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。董事长丰丽女士和副董事长Gideon Morris Milstein先生为公司向长沙银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币叁仟万元(含)贷款的融资提供保证担保。 20180904:股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。董事长丰丽女士和副董事长GideonMorrisMilstein先生为公司向广州银行股份有限公司广州东华西支行申请不超过人民币叁佰万元(含)科技型中小企业信贷风险补偿资金池贷款的融资提供保证担保。

本公司拟与李徐贵先生共同出资设立控股子公司广州凯泰科设计研发有限公司(暂定名),主要从事专业技术服务业业务,注册地为广东省广州市,注册资本为人民币1,000,000.00元,其中本公司出资人民币650,000.00元,占注册资本的65.00%,李徐贵先生出资人民币350,000.00元,占注册资本的35.00%。

本次关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交易。公司2017年与关联方广州国新电气机械有限公司,广州市番禺莲花山番港货运有限公司,丰丽等发生担保,销售货物,采购货物等关联交易金额为4044.0439万元。 20180522：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。董事长丰丽女士和关联方许晓明先生及庞晓莉女士为公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币壹仟伍佰万元(含)科技型中小企业信贷风险补偿资金池贷款的融资提供保证担保和抵押担保。 20180412：股东大会通过

(一)关联方刘真先生、广州誓必好投资管理合伙企业(有限合伙)分别或联合向公司提供合计不超过人民币贰仟万(含)无息借款。 20180412：股东大会通过

(1)2018年公司将向关联方CBLManufacturingLimited提供产品开发和销售预计不超过人民币22,000,000.00元,向CBLManufacturingLimited采购物料及相应的产品服务预计不超过2,000,000.00元。 (2)2018年公司将向关联方广州国新电气机械有限公司提供产品开发和销售预计不超过人民币300,000.00元,向广州国新电气机械有限公司采购物料及相应的产品服务预计不超过人民币100,000.00元。 (3)2018年公司将向关联方广东优替科技股份有限公司采购物料及相应的产品服务预计不超过人民币2,000,000.00元。 (4)因公司进出口业务占公司业绩的60%以上,部分货物需经莲花山港进口或出口,广州市番禺莲花山番港货运有限公司作为莲花山港的经营方,预计公司于2018年将向其支付码头服务费不超过人民币20,000.00元。 20180205：股东大会通过

本公司拟受让关联方毛丹丹女士持有凯泰呵护健康产业有限公司100%股权,该股权尚未实缴,因此成交价格为0元。凯泰呵护健康产业有限公司的注册资本为5000万元,股东毛丹丹女士系本公司监事叶肖军先生的配偶,公司董事长丰丽女士担任该公司的法定代表人、执行董事兼总经理。本次受让完成后,凯泰呵护健康产业有限公司将变更为本公司的全资控股子公司。本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

(一)关联方丰丽女士为公司向兴业银行股份有限公司广州白云支行申请不超过人民币伍佰万元(含)的贷款提供保证担保。 20180205：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币壹仟伍佰万元(含)的贷款,公司关联方许晓明先生及庞晓莉女士将为公司前述银行贷款提供保证及抵押担保。 20171219：股东大会通过

(一)公司向关联方广州誓必好投资管理合伙企业(有限合伙)续借不超过人民币捌佰万元(含)无息借款。(二)公司向关联方CBLManufacturingLimited采购物料不超过30万元。(三)公司向关联方广东优替信息科技股份有限公司采购物料不超过10万元。 20171115：股东大会通过

因凯泰科(中国)医疗器械股份有限公司(以下称“公司”)业务需要,2017年上半年公司分别与CBL Manufacturing Limited、广州国新电气机械有限公司签订《采购合同》，向CBL Manufacturing Limited、广州国新电气机械有限公司采购原材料，2017 年上半年公司向CBL Manufacturing Limited、广州国新电气机械有限公司采购原材料累计金额分别为1,681,306.60元、83,384.62元。 20170906：股东大会通过

公司与关联方广州国新电气机械有限公司,CBL Manufacturing Limited等发生购销商品,担保金额为4157.3223万元。 20170511：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司拟接受关联方丰丽女士、广州誓必好投资管理合伙企业(有限合伙)分别或联合向公司提供合计不超过人民币伍佰万元(含)借款,及接受董事长丰丽女士以个人名义为公司购买商务用车辆申请不超过人民币壹佰万元贷款。 20170511：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过人民币壹仟伍佰万元(含)的贷款,拟向中国建设银行股份有限公司广州亚运城支行申请不超过人民币壹佰万元(含)的贷款,丰丽女士将为公司前述银行贷款提供保证及抵押担保。 20170328：股东大会通过

董事长丰丽女士为本公司向兴业银行股份有限公司广州白云支行申请不超过人民币壹仟万元(含)的融资提供担保。 20170213：股东大会通过

为保证公司持续经营能力及维持稳定的业务增长,2017年度非医疗业务占预算总销售额比例有下降趋势,但随着医疗业务的迅速增长,非医疗业务会较2016年上升,预计全年与关联方CBL Manufacturing Limited发生18,000,000元的非医疗业务出口销售。另外,2017年公司将为关联方广州国新电气机械有限公司提供产品开发以及相应产品销售业务,预计分别为300,000元。因公司进出口业务占公司业绩的50%以上,部分货物需经莲花山港进口或出口,广州市番禺莲花山番港货运有限公司作为莲花山港的经营方,预计公司于2017年将向其支付码头服务费20,000元。 20170206：股东大会通过