苏州麦赫建筑装饰设计有限公司10%股权

根据江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展布局，公司全资子公司苏州建院投资有限公司（以下简称“建院投资”）拟对外投资苏州麦赫建筑装饰设计有限公司（以下简称“麦赫设计”）。投资总额100万元，其中人民币33.3334万元计入目标公司注册资本金，人民币66.666万元计入目标公司资本公积。增资前麦赫设计注册资本为300万元，本次增资完成后，麦赫设计注册资本由人民币300万元增加至333.3334万元，建院投资占比10%。

江苏建院科技研发有限公司49%股权

江苏建院营造股份有限公司(以下简称“公司”)目前持有江苏建院科技研发有限公司(以下简称“建院科技”)100%股权,根据公司的战略发展规划及子公司经营管理的需要,公司拟将所持有的建院科技49%的股权转让给吴本松,交易价格为15.4万元,本次转让完成后,公司持有建院科技51%的股权。

上海大良营造建设管理有限公司4.76%股权

　　江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有上海大良营造建设管理有限公司（以下简称“大良营造”）4.76%的股权。根据公司的战略发展及子公司经营管理的需要，公司拟将持有的大良营造4.76%的股权转让给上海乐必特企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐必特”），交易价格为50万元。 　　本次转让完成后，公司不再持有大良营造的股权。

江苏寇览建设工程有限公司100%股权

　　江苏寇览建设工程有限公司（以下简称“寇览建设”）是由江苏中奕原建筑企业咨询有限公司（以下简称“中奕原”）全资控股的一家有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资25万元受让寇览建设100%股权，股份转让完成后，寇览建设成为公司全资子公司。

嘉兴月昇创业投资合伙企业(有限合伙)部分份额

　　为提高公司资金的使用率,在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,公司利用人民币1000万元的自有资金认购嘉兴月昇创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙份额,合伙企业的执行事务合伙人为上海月溢投资中心(有限合伙),最终认购结果以嘉兴月昇创业投资合伙企业(有限合伙)工商变更登记信息为准。

苏州优泊静态交通科技有限公司80%股权

　　江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）持有苏州优泊静态交通科技有限公司（以下简称“优泊科技”）80%股权，因经营发展需要，拟将公司所持有的优泊科技的全部股权转让给南通帕哥智能科技有限公司，转让价格为人民币128万元。

南通帕哥智能科技有限公司20%股权

　　江苏建院营造股份有限公司(以下简称“公司”)拟向南通帕哥智能科技有限公司出资人民币160万元,完成投资后,公司将持有南通帕哥智能科技有限公司人民币160万元的股权,占注册资本比例为20%。

苏州跃昇泓建设工程有限公司100%股权

苏州跃昇泓建设工程有限公司(以下简称“跃昇泓”)是由苏州市新源建设工程有限公司(以下简称“新源”)全资控股的一家有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),江苏建院营造股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资5.5万元受让新源持有的100%股权,股份转让完成后,跃昇泓成为公司的全资子公司。

江苏盈禾建设有限公司100%股权

江苏盈禾建设有限公司(以下简称“盈禾”)是由江苏全业信建设有限公司(以下简称“全业信”)全资控股的一家有限责任公司(法人独资),江苏建院营造股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资80万元受让全业信持有的100%股权,股份转让完成后,盈禾成为公司的全资子公司。

启迪设计集团上海工程管理有限公司7.5%股权

　　江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）拟将参股启迪设计集团上海工程管理有限公司，公司拟出资37.5万受让原股东北京艾克斯尔工程管理咨询有限公司37.5万元股权，占比7.5%。股份转让完成后，启迪设计集团上海工程管理有限公司实行增资，将原500万元注册资本增至700万元，公司拟同比例出资15万元认购新增注册资本15万元。综上，公司共出资52.5万元。

苏州中技华江百成置业有限公司7.69%股权

苏州禾硕投资有限公司于2013年认购苏州中技华江百成置业有限公司153.8万元的注册资本,占该公司注册资本比例为7.69%,苏州禾硕投资有限公司已实缴资本为76.9万元。现公司拟与苏州禾硕投资有限公司签订《股权转让协议》收购以上股权,股权转让价格为76.9万元。

上海大良营造建设管理有限公司4.76%股权

江苏建院营造股份有限公司(以下简称“公司”)拟将参股公司上海大良营造建设管理有限公司(以下简称“大良营造”)注册资本增加到人民币2,625,000元,即大良营造新增注册资本人民币125,000元,其中公司认缴出资人民币125,000元。本次对外投资不构成关联交易。

2025年度,公司预计与关联方徐忠民,孙洋,苏州市禾硕投资有限公司等发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额227500.0000万元。 20250326：股东大会通过。 20260416：2025年实际发生金额57034.8113万元。

2026年度,公司预计与关联方徐忠民,孙洋,管中建等发生抵押担保,劳务采购的日常关联交易，预计关联交易金额151700.0000万元。

预计2024年日常性关联交易,关联交易主要为关联方为公司融资提供担保和抵押。 20240206：股东大会通过。 20250310：(2024)年与关联方实际发生金额63000万元。

2021年10月至2022年7月,公司自然人股东、董事、总经理管中建与公司发生如下借款,构成资金占用。 20240513：股东大会通过。

为进一步规范公司关联交易决策程序，根据相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，现对公司2021年1月1日至2023年12月31日期间发生的关联交易事项予以审核确认。该等关联交易在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润。1、经常性关联方交易（1）购销商品、提供和接受劳务报告期内，公司没有发生与关联方之间购销商品、提供和接受劳务情况。（2）销售产品、商品，提供劳务报告期内，公司没有发生与关联方之间销售商品、提供和接受劳务情况。（3）关键管理人员薪酬报告期内，公司向担任董事、监事及高级管理人员的关联自然人支付薪酬，具体情况如下：单位：元2、偶发性关联方交易（1）关联方担保①公司作为担保方报告期内，公司不存在作为担保方的关联担保方情况。②公司作为被担保方报告期内，公司作为被担保方的关联担保情况如下：单位：元以上关联方为公司提供担保均系无偿担保。报告期内，公司借款均按期还本付息，不存在公司关联方因公司借款违约而实际承担担保或保证责任的情形。3、关联方往来款项报告期内，公司与关联方往来款项，具体情况如下：单位：元公司2024年4月18日召开第三届董事会第二十九次会议审议《关于确认公司报告期内关联交易的议案》、《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易及整改完成情况的报告》，以上议案均需提交股东大会审议。截至2022年7月6日，管中建已将上述期间内发生的全部借款本金归还至公司账户，参照上述借款发生时的贷款市场报价利率（LPR），按4.35%的年利率计算各笔借款在出借期间内产生的利息费用合计为11,230.85元，已由管中建于2024年4月8日支付至公司账户，公司对上述资金占用进行了追认。 20240513：股东大会通过。

为进一步规范公司关联交易决策程序,根据相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,现对公司2021年1月1日至2023年12月31日期间发生的关联交易事项予以审核确认。该等关联交易在平等、协商的基础上进行,遵循市场定价原则,具有必要性、合理性和公允性,不存在影响公司的经营独立性,不存在构成对控股股东或实际控制人的依赖,不存在通过关联交易调节公司收入利润。

2023年公司与关联方管明德,李慧明,徐忠民,孙洋,管中建,师惠宇,费黄根,余国勤,苏州市管立营造有限公司,苏州禾硕投资有限公司预计发生金额116300万元。 20230227：股东大会通过。 20240119：2023年与关联方实际发生金额1,508,816,600元

2022年度,公司预计与关联方徐忠民,孙洋,管中建等发生担保,资金拆借的日常关联交易，预计关联交易金额228050.0000万元。 20220520：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方徐忠民,孙洋,管中建等发生担保,资金拆借的日常关联交易，预计关联交易金额96750.0000万元。 20210210：股东大会通过 20220429：2021年实际发生金额63948万元

江苏建院营造股份有限公司（以下简称“公司”）持有苏州优泊静态交通科技有限公司（以下简称“优泊科技”）80%股权，因经营发展需要，拟将公司所持有的优泊科技的全部股权转让给南通帕哥智能科技有限公司，转让价格为人民币128万元。

江苏建院营造股份有限公司(以下简称“公司”)拟向南通帕哥智能科技有限公司出资人民币160万元,完成投资后,公司将持有南通帕哥智能科技有限公司人民币160万元的股权,占注册资本比例为20%。

2020年度,公司预计与关联方徐忠民,孙洋,管中建等发生担保,资金拆借的日常关联交易，预计关联交易金额65950.0000万元。 20200506：股东大会通过 20210126：2020年实际发生金额为28308万元。

2019年度,公司预计与关联方徐忠民,孙洋,管中建,师惠宇等发生担保,资金拆借的日常关联交易，预计关联交易金额64350.0000万元。 20190313：股东大会通过

2018年度，公司预计与关联方徐忠民,孙洋,管中建,师惠宇等发生担保,资金拆借的日常性关联交易，预计发生金额不超过57914万元。 20190226：2018年实际发生日常性关联交易金额为36941.2932万元。

2017年度与徐忠民,孙洋,管中建等日常性关联交易担保,资金拆借预计22250万元。 20170209：股东大会通过 20180426：2018年实际发生日常性关联交易金额为19891.65万元。

苏州禾硕投资有限公司于2013年认购苏州中技华江百成置业有限公司153.8万元的注册资本,占该公司注册资本比例为7.69%,苏州禾硕投资有限公司已实缴资本为76.9万元。现公司拟与苏州禾硕投资有限公司签订《股权转让协议》收购以上股权,股权转让价格为76.9万元。

为融通资金,江苏建院营造股份有限公司(以下简称“公司”)与交银金融租赁有限责任公司(以下简称“交银金融”)签订《融资租赁合同》,通过“直租”模式建立融资租赁业务合作,融资金额为人民币6,500,000元,融资期限为24个月。根据合同约定,公司将一套液压连续墙抓斗设备所有权转让给交银金融,同时租回供生产经营使用,公司按月支付租金,期满租赁物所有权转回至公司。本次关联交易是关联方公司总经理管中建提供连带责任担保。

为满足公司经营发展需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申请抵押贷款额度不超过人民币叁佰玖拾万元整,期限3年,担保方式为公司总经理管中建父母的房产抵押。 20170831：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。根据公司于2017年1月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《江苏建院营造股份有限公司关于2017年度日常性关联交易预计公告》(公告编号:2017-006),关联方管中建、师惠宇为公司融资提供担保金额为人民币2300万元。现公司拟与招商银行苏州分行签署授信协议,协议金额为800万,且由管中建、师惠宇提供最高额不可撤销担保,鉴于管中建、师惠宇对外担保金额累计已达2000万元,因此本次担保后,管中建、师惠宇的关联担保金额已超出预计金额人民币500万元。

由于公司股改基准日为2016年5月31日,因此自2016年6月1日至2016年12月31日为申报期,现补充公告2016年6月1日至2016年12月31日期间的关联交易资金拆借,担保16873.3733万元。 20170209：股东大会通过