德耐尔节能科技(上海)股份有限公司53.75%股权

公司原控股股东、实际控制人余浪波先生于2025年10月27日逝世。逝世前,余浪波先生直接持有公司2,709万股股份,占公司股本总额的53.75%;其持有公司股东上海德寸476.2578万元出资额,占上海德寸出资总额的60.6389%。根据《公证书》及上海德寸全体合伙人签署的《变更决定书》,余浪波先生逝世前无遗嘱安排,亦未与他人签订遗赠扶养协议,上述资产均为余浪波先生与刘利波女士间的夫妻共同财产,其中50%应归刘利波所有(即对应公司1,354.50万股,对应上海德寸238.1289万元财产份额),剩余50%作为余浪波遗产。因余浪波父亲余锡生、母亲欧阳立群已声明放弃继承,故上述遗产应由剩余第一顺序继承人即余浪波配偶刘利波女士及其3名儿子余天佑、余天泽、余天佐按份共同继承。因3名儿子均系未成年人,故该3名儿子因法定继承取得的上述公司1,015.875万股股份及上海德寸178.5967万元出资额的相关权利均依法由其法定监护人刘利波女士代为行使,其中继承的上述公司1,015.875万股股份登记在刘利波女士名下。本次收购方式为刘利波女士通过遗产继承以及继承前夫妻共有财产分割方式取得公司股份及上海德寸财产份额,成为公司的控股股东、实际控制人。本次收购完成后,刘利波女士直接持有公司2,709万股股份(含为三名未成年儿子代管的公司股份合计1,015.875万股),占公司总股本的53.75%;持有公司股东上海德寸297.6611万元合伙份额并担任执行事务合伙人,间接控制公司15.58%的股份,合计控制公司69.33%股份。余天佑、余天泽、余天佐为刘利波的一致行动人且均系未成年人,不参与公司经营活动,故公司控股股东、实际控制人为刘利波。综上所述,本次收购完成后,公司控股股东、实际控制人由余浪波先生变更为刘利波女士。

根据实际经营发展的需要，公司拟追加与上海汉钟精机股份有限公司及其子公司、联营公司(以下简称“汉钟精机”)2024年度日常关联交易预计额度，原预计金额为1,000万元，本次追加1,000万元，本次追加预计额度后，预计公司及子公司2024年度与汉钟精机发生的日常关联交易总额度为2,000万元。 20250416：2024年与关联方实际发生金额3178.7146万元。 20250509：股东大会通过

2025年度,公司预计与关联方上海汉钟精机股份有限公司,上海汉钟精机股份有限公司子公司,上海汉钟精机股份有限公司联营公司发生采购.运输服务,薪酬的日常关联交易,预计关联交易金额3860.0000万元。 20250509：股东大会通过

公司因经营发展需要，向上海农商银行金山支行申请1200万元科技履约贷款，期限一年。（1000万流动资金、200万银行汇票）其中1000万流动资金贷款由上海市科技创业中心提供25%担保，由太平洋财产保险股份有限公司提供45%信用保险，由上海农商银行金山支行提供30%信用担保。公司主要董事余浪波、赵迎普提供个人连带责任担保。

2020年,公司预计向上海汉钟精机股份有限公司采购螺杆主机、涡卷主机、真空泵等,总金额不超过人民币4,500.00万元。 20200522：股东大会通过

2019年,公司预计向上海汉钟精机股份有限公司采购螺杆主机、涡卷主机、真空泵等,总金额不超过人民币4,500.00万元。 20190429：股东大会通过 20200429：2019年实际发生关联交易金额为1758.343065万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司因经营发展需要,向上海农商银行金山支行申请1200万元科技履约贷款,期限一年。(1000万流动资金,200万银行汇票)其中1000万流动资金贷款由上海市科技创业中心提供25%担保,由太平洋财产保险股份有限公司提供45%信用保险,由上海农商银行金山支行提供30%信用担保。公司董事余浪波、赵迎普提供个人连带责任担保。

公司因经营发展需要,向上海农商银行金山支行申请350万元科技履约贷款,自2018年8月6日至2019年8月2日止,期限一年。其中由上海市科技创业中心提供25%担保,由太平洋财产保险股份有限公司提供45%信用保险,由上海农商银行金山支行提供30%信用担保。公司董事余浪波、赵迎普提供个人连带责任担保。 20190429：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。德耐尔节能科技(上海)股份有限公司第一届董事会第十八次会议审议通的《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》公司因经营发展需要,拟向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请信用总量1000万元,期限一年。现经中国银行股份有限公司最终批复为申请信用总量为1500万元,其中总量项下流动资金贷款额度500万元由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供85%担保,公司实际控制人余浪波、刘利波提供个人连带责任担保;其中总量项下开立银票额度1000万元(保证金30%)由公司实际控制人余浪波、刘利波提供个人连带责任担保,并由松江区宝胜路18号5幢301室(沪房地松字〔2016〕第022523号)房产抵押。

本次关联交易是偶发性关联交易。德耐尔节能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》,公司将向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请信用总量1000万元,具体授信品种及授信金额以银行审批为准,期限一年。其中总量项下流动资金贷款额度由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供80%担保,公司实际控制人余浪波、刘利波提供个人连带责任担保;其中总量项下开立银票额度(保证金30%)由公司实际控制人余浪波、刘利波提供个人连带责任担保,并由公司全资子公司上海德耐尔压缩机械有限公司持有的松江区宝胜路18号5幢301室(沪房地松字〔2016〕第022523号)房产抵押。

本次关联交易是偶发性关联交易。德耐尔节能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》,公司将向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请信用总量1000万元,具体授信品种及授信金额为流动资金贷款额度300万元和开立银票额度700万元(保证金30%),期限一年。其中总量项下300万流动资金贷款额度由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供80%担保,公司实际控制人余浪波、刘利波提供个人连带责任担保;其中总量项下700万开立银票额度(保证金30%)由公司实际控制人余浪波、刘利波提供个人连带责任担保,并由松江区宝胜路18号5幢301室(沪房地松字〔2016〕第022523号)房产抵押。

2018年度,公司预计与关联方上海汉钟精机股份有限公司发生采购的日常关联交易，预计关联交易金额3200.0000万元。 20180227：股东大会通过

2017年8月至12月,公司预计向汉钟精机采购螺杆主机,总金额不超过人民币1,400.00万元。 20170912：股东大会通过

本公司拟与赵艾惠共同出资设立控股子公司德耐尔节能科技(南京)有限公司,注册地为南京市江宁区胜太东路8号同曦鸣城A8幢302室,注册资本为人民币1,000,000.00元,其中本公司出资人民币800,000.00元,占注册资本的80.00%,赵艾惠出资人民币200,000.00元,占注册资本的20.00%。赵艾惠为本公司监事,本次对外投资构成关联交易。