广东汇晶新能源科技有限公司75.71%股权

　　根据公司战略发展规划，公司拟出售持有控股子公司广东汇晶新能源科技有限公司（以下简称：汇晶科技）75.71%的股权。本次出售资产的交易总价为人民币10,599,400.00元，其中公司拟将其持有汇晶科技63.00%的股权（相当于出资额人民币2205.00万元）以人民币8,819,500.75元作价转让给优立美橡塑胶（广州）有限公司（以下简称：优立美）；公司拟将其持有汇晶科技12.71%的股权（相当于出资额人民币445.00万元）以人民币1,779,899.25元作价转让给湛江市圣盈工业投资有限公司（以下简称：圣盈投资）。

2025年度,公司预计与关联方杭州海外海五金电器有限公司发生购买产品,销售产品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额300.0000万元。 20250516：股东大会通过

2024年度,公司预计与关联方杭州海外海五金电器有限公司发生购买产品的日常关联交易，预计关联交易金额500.0000万元。 20240514：股东大会通过 20250425：2024年与关联方实际发生金额1,116,164.34元。

2023年度,公司预计与关联方广东汇晶新能源科技有限公司发生购买产品,租赁房屋等日常关联交易,预计金额为40万元。 20230412：股东大会通过 20230828：因公司拟与杭州海外海五金电器有限公司设立的全资子公司合作设立合资公司,公司在杭州拟设立分公司,本次需新增预计日常关联交易金额3,275,000元。

2022年度,公司预计与关联方广东汇晶新能源科技有限公司发生购买产品,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额8.0000万元。 20220518：股东大会通过 20230321：2022年度公司与关联方实际发生金额为34.3556万元。

经公司董事会、股东大会审议批准，公司分别于2017年5月11日、2019年5月24日、2019年9月24日与中国工商银行股份有限公司湛江分行签署《最高额抵押合同》及相关补充协议，约定公司以其名下12处不动产为中国工商银行股份有限公司湛江分行依据其于2015年11月18日至2021年12月31日期间与公司、广东汇晶新能源科技有限公司（以下简称“汇晶科技”）签署的相关融资借款合同而享有的债权提供抵押担保。公司分别于2021年4月20日和2021年5月12日召开了第二届董事会第七次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度及融资》的议案。根据该议案：公司根据2020年度的投融资情况，为满足公司、汇晶科技的生产经营及发展需求，拟于2021年1月1日至2021年年度股东大会召开之日期间内合计向银行申请整体融资额度不超过人民币8500万元的综合授信额度（含本数，含银行所有投融资方式及产品，有效期内授信额度可循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过8500万元），以公司的资产为公司及控股子公司在银行办理融资提供抵押担保。汇晶科技分别于2021年8月12日、2021年10月9日与中国工商银行股份有限公司湛江分行签署《流动资金借款合同》，约定汇晶科技分别向中国工商银行股份有限公司湛江分行借款人民币1,000万元、1,000万元，借款期限为首次提款日起算一年，并约定由公司为该合同项下的借款提供抵押担保。汇晶科技原系公司持股75.71%股权的控股子公司，公司于2021年11月9日召开2021年第一次临时股东大会，同意将持有汇晶科技75.71%的股权分别转让给优立美橡塑胶（广州）有限公司（以下简称“优立美”）、湛江市圣盈工业投资有限公司。公司控股股东广东京通投资有限公司通过优立美间接持有汇晶科技50.40%的股权，公司为汇晶科技提供的担保由对合并范围内的子公司提供担保变为对外关联担保。截至2022年6月30日，公司已完成办理上述担保的解除手续，公司不再为汇晶科技提供任何形式的担保。现对2021年11月至2022年6月期间公司为汇晶科技提供担保事宜进行追认。 20220831:股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司原控股子公司广东汇晶新能源科技有限公司（以下简称“汇晶科技”）与优立美橡塑胶（广州）有限公司（以下简称“优立美”）分别于2019年9月20日、2020年1月9日、2021年8月19日签署了《借款合同》，约定优立美分别向汇晶科技提供借款人民币100万元、100万元、600万元，借款期限分别为半年、一年、2个月，优立美不收取利息。截至2022年6月30日，汇晶科技已经向优立美归还上述全部借款。上述借款发生时，汇晶科技尚在公司合并报表范围内，优立美由公司的股东广东京通投资有限公司、湛江市官渡光明电器有限公司分别持有80%、20%的股权，广东京通投资有限公司系公司实际控制人游进、陈建波控制的企业，湛江市官渡光明电器有限公司系公司董事宋亚养控制的企业，因此汇晶科技与优立美之间的借款事项构成关联交易。 20220831:股东大会通过

广东汇晶新能源科技有限公司（以下简称：“汇晶科技”）原系公司持股75.71%股权的控股子公司，公司于2021年11月9日召开2021年第一次临时股东大会，同意将持有汇晶科技75.71%的股权分别转让给优立美橡塑胶（广州）有限公司（以下简称：“优立美”）、湛江市圣盈工业投资有限公司（以下简称：“圣盈投资”）。其中优立美系公司实际控制人游进控制的企业，此次转让后汇晶科技变更为实际控制人游进控制的企业。2021年11月30日公司完成本次股权转让的工商变更登记，汇晶科技租赁公司位于湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西第6幢的厂房（原系合并报表范围内的租赁业务）变为关联方租赁。公司于2021年12月1日与汇晶科技重新签订《厂房租赁合同》，租赁价格为27,967.50元/月，租赁面积为2,237.40平方米，租赁合同期间为2021年12月1日至2022年11月30日，具体以双方实际签署的《厂房租赁合同》为准。 20220119：股东大会通过

　　根据公司战略发展规划，公司拟出售持有控股子公司广东汇晶新能源科技有限公司（以下简称：汇晶科技）75.71%的股权。本次出售资产的交易总价为人民币10,599,400.00元，其中公司拟将其持有汇晶科技63.00%的股权（相当于出资额人民币2205.00万元）以人民币8,819,500.75元作价转让给优立美橡塑胶（广州）有限公司（以下简称：优立美）；公司拟将其持有汇晶科技12.71%的股权（相当于出资额人民币445.00万元）以人民币1,779,899.25元作价转让给湛江市圣盈工业投资有限公司（以下简称：圣盈投资）。

根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟与湛江市凯翔工业投资中心（有限合伙）（以下简称“凯翔投资”）、湛江市圣盈工业投资有限公司（以下简称“圣盈投资”）、湛江市启邦工业投资中心（有限合伙）（以下简称“启邦投资”）共同增资广东汇晶新能源科技有限公司（以下简称“汇晶科技”或“控股子公司”）。汇晶科技的注册资本由人民币3000万元拟增至人民币3500万元（以下简称“本次增资”），本次增资人民币500万元，分别由鸿智科技认缴出资人民币250万元、凯翔投资认缴出资人民币115万元、圣盈投资认缴出资人民币100万元、启邦投资认缴出资人民币35万元（以下简称“本次交易”）。 20200921：股东大会通过

根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟与湛江市官渡光明电器有限公司（以下简称“光明电器”）共同增资广东汇晶新能源科技有限公司（以下简称“汇晶科技”或“控股子公司”），汇晶科技的注册资本由人民币2500万元拟增至人民币3000万元（以下简称“本次增资”），本次增资由鸿智科技、光明电器分别按80%、20%的股权比例认缴出资（以下简称“本次交易”）。 20200515：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据广东汇晶新能源科技有限公司(以下简称“控股子公司”)的业务发展及生产经营情况,控股子公司在2019年拟向银行申请融资额度不超过人民币2500万元(含本数)的授信额度,并在授信范围内向银行办理借款。以广东鸿智智能科技股份有限公司的资产为控股子公司在银行办理融资提供抵押担保,由公司股东湛江市官渡光明电器有限公司的实际控制人宋亚养及其配偶詹爱东为控股子公司在银行办理借款提供连带责任担保。根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》、《公司对外担保管理制度》的有关规定,本次担保行为构成关联交易。 20190903：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司战略发展规划和业务发展需要,公司拟与湛江市官渡光明电器有限公司(以下简称“光明电器”)合资经营广东汇晶新能源科技有限公司(以下简称“汇晶科技”),汇晶科技的注册资本由人民币2000万元拟增至人民币2500万元(以下简称“本次增资”),本次增资由光明电器全额认缴出资(以下简称“本次交易”)。

本次关联交易是日常性关联交易。根据公司的业务发展及生产经营情况,公司在2019年拟向银行申请人民币6000万元以内(含本数)的授信额度,并在授信额度内向银行办理借款。由公司实际控制人游进及其配偶唐伟、公司实际控制人陈建波在有效期内(2019年1月1日至2020年6月30日)为公司在银行办理借款提供连带责任担保。根据《广东鸿智智能科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定,本次担保行为构成关联交易。

本次关联交易是日常性关联交易。 根据公司的业务发展及生产经营情况，公司在2018年1月1日至2018年12月31日期间拟向银行申请人民币6000万元以内（含本数）的授信额度，并在授信额度内向银行办理借款。由公司实际控制人游进及其配偶唐伟、公司实际控制人陈建波、公司股东宋亚养及其配偶詹爱东为公司在银行办理借款提供连带责任担保。根据《广东鸿智智能科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，本次担保行为构成关联交易。 20171204：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。1、公司2016年度向广东亚投信息科技有限公司销售商品,销售金额为219.66元。2、公司2016年度向广州智合金属制品有限公司采购材料,交易金额为5,464.82元。 20170518：股东大会通过