| 2025-12-30 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议选举赵凯先生为公司第四届董事会董事的议案
2.审议选举曹德明先生为公司第四届董事会董事的议案
3.审议选举龙利民先生为公司第四届董事会董事的议案
4.审议选举张达女士为公司第四届董事会董事的议案
5.审议选举周曦先生为公司第四届监事会监事的议案
6.审议选举高珺女士为公司第四届监事会监事的议案
7.审议关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
8.审议关于公司第四届监事会监事薪酬的议案
9.审议关于修订《天津凯英科技发展股份有限公司章程》的议案
10.审议关于修订《股东会议事规则》等相关配套制度的议案
11.审议关于修订《监事会议事规则》的议案
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| 2025-12-11 |
发布公告:
更多>>
《凯英科技:董事会制度》 等14篇公告
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| 2025-12-05 |
发布公告:
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《凯英科技:2025年第五次临时股东会会议决议公告》 等3篇公告
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| 2025-12-04 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于免去任俊智先生董事、董事长职务并提名赵凯先生担任董事职务的议案
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| 2025-11-27 |
发布公告:
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《凯英科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告》
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| 2025-11-13 |
发布公告:
更多>>
《凯英科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告》 等3篇公告
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| 2025-11-10 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计服务中介机构的议案
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| 2025-10-29 |
实施分红:
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10派2.1元(含税),股权登记日为2025-10-29,除权除息日为2025-10-30,派息日为2025-10-30
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| 2025-09-15 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
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| 2025-08-22 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益0.06元,净利润190.47万元,同比去年增长-57.63%
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| 2025-08-22 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少0户
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| 2025-07-28 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于免去卢红妍女士董事职务并选举曹德明先生担任第三届董事会董事职务的议案
2.审议关于免去李锴先生监事、监事会主席职务并选举周曦先生为公司第三届监事会监事的议案
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| 2025-05-23 |
分配预案:
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2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
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| 2025-05-22 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《2024年度董事会工作报告议案》
2.审议《2024年度监事会工作报告议案》
3.审议《关于2024年年度报告及摘要议案》
4.审议《关于公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告的议案》
5.审议《2024年度利润分配方案的议案》
6.审议《关于<2024年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
7.审议《关于<2024年度审计报告>的议案》
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| 2025-03-21 |
业绩披露:
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2024年年报每股收益0.12元,净利润388.97万元,同比去年增长-72.05%
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| 2025-03-21 |
股东人数变化:
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截止2024-12-31,公司股东人数比上期(2024-06-30)减少0户
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| 2025-01-07 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司预计2025年日常关联交易的议案》
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