欧莱宝环保新材料(广东)有限公司40%股权

欧莱宝环保新材料（广东）有限公司（以下简称“欧莱宝”）为广州欧宝新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有欧莱宝60%的股权，自然人股东陈泽攀持有欧莱宝40%的股权（认缴4000万元，实缴1560万元）。公司根据战略发展需要，拟以3440万元收购欧莱宝的自然人股东陈泽攀持有的欧莱宝40%的股权，其中2440万元未实缴出资部分由公司以履行对应出资义务方式支付给欧莱宝，剩余1000万元支付给陈泽攀。收购完成后，公司直接持有欧莱宝100%的股份，欧莱宝变为公司的全资子公司。

2025年度,公司预计与关联方佛山市明笃装饰工程有限公司,陈泽强,吴晓璇等发生购买商品,销售商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额1514.6400万元。 20250514：股东大会通过。

为了保障公司及其子公司日常生产经营所需资金和业务发展需要,2025年度公司及其子公司拟向银行、融资租赁公司等融资机构申请办理各类融资业务累计不超过11,000万元的综合授信额度,其中:预计向银行融资8,000万元,向融资租赁公司融资3,000万元,最终以各融资机构实际审批的授信额度为准。融资种类包括但不限于:短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、外币贷款、保理融资、票据贴现、国际贸易融资、涉外及国内信用证、涉外融资性保函、集团联合授信融资、融资租赁等融资种类。上述融资额度范围内,适用于以下四种担保情形:1、公司为子公司向融资机构申请综合授信提供担保及反担保;2、子公司为公司向融资机构申请综合授信提供担保及反担保;3、公司或子公司以自有资产作为抵押向金融机构申请抵押贷款;4、公司实际控制人陈泽强、吴晓璇以其个人信用、资产为公司及其子公司向融资机构申请上述授信额度无偿提供担保。 20250514：股东大会通过。

　　1）2024年，根据业务发展需要，由公司及子公司向佛山市明笃装饰工程有限公司销售商品，2024年度预计关联交易金额1,200.00万元；由佛山市明笃装饰工程有限公司向公司及子公司销售商品、提供施工服务，2024年度预计关联交易金额600.00万元。 　　2）2024年，因日常经营需求，广州欧宝新材料股份有限公司将继续向关联方陈泽强租赁广州市海珠区新港东路1022号自编E栋3905房，月租金8,000.00元。 　　3）2024年，因日常经营需求，广州欧宝新材料股份有限公司将继续向关联方吴晓璇租赁广州市海珠区新港东路1022号自编E栋3909房，月租金4,200.00元。 20240520：股东大会通过 20250423：2024年与关联方实际发生金额1,358,014.11元。

2023年9月27日，子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司与中国农业银行股份有限公司开平市支行签订编号为44100620200006519-6的《最高额抵押合同》补充协议，以土地使用权及厂房为广州金福祥养老产业发展有限公司（以下简称“金福祥”）与中国农业银行股份有限公司开平市支行形成的债权提供最高额抵押担保。2023年9月27日、2024年1月31日，金福祥向中国农业银行股份有限公司开平市支行已取得贷款合计878.00万元，贷款期限3年。公司已于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过上述担保事项。因经营发展需要，金福祥拟在上述《最高额抵押合同》补充协议的额度范围内，向中国农业银行股份有限公司开平市支行申请新增贷款122.00万元，贷款期限3年。具体借款内容，以最终签署的借款合同为准。 20250106：股东大会通过。

欧莱宝环保新材料（广东）有限公司（以下简称“欧莱宝”）为广州欧宝新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有欧莱宝60%的股权，自然人股东陈泽攀持有欧莱宝40%的股权（认缴4000万元，实缴1560万元）。公司根据战略发展需要，拟以3440万元收购欧莱宝的自然人股东陈泽攀持有的欧莱宝40%的股权，其中2440万元未实缴出资部分由公司以履行对应出资义务方式支付给欧莱宝，剩余1000万元支付给陈泽攀。收购完成后，公司直接持有欧莱宝100%的股份，欧莱宝变为公司的全资子公司。

子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司与中国农业银行股份有限公司开平市支行签订《最高额抵押合同》补充协议，以土地使用权及厂房为广州宝邑建材有限公司、广州金福祥养老产业发展有限公司与中国农业银行股份有限公司开平市支行形成的债权提供最高额抵押担保。广州宝邑建材有限公司拟向中国农业银行股份有限公司开平市支行申请贷款1,000.00万元，截至本公告出具日，取得贷款700.00万元，贷款期限3年。广州金福祥养老产业发展有限公司向中国农业银行股份有限公司开平市支行申请并取得贷款878.00万元，贷款期限3年。子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司上述为广州宝邑建材有限公司、广州金福祥养老产业发展有限公司提供担保的情况未及时履行审议程序及信息披露义务，现对上述担保金额中的1,578.00万元进行事后补充确认，对广州宝邑建材有限公司尚未取得的贷款300.00万元进行事前审议。 20240520：股东大会通过

　　1）2023年，根据业务发展需要，由公司及子公司向佛山市明笃装饰工程有限公司销售商品，2023年度预计关联交易金额1,000.00万元；由佛山市明笃装饰工程有限公司向公司及子公司销售商品、提供施工服务，2023年度预计关联交易金额500.00万元。 　　2）2023年，因日常经营需求，广州欧宝新材料股份有限公司将继续向关联方陈泽强租赁广州市海珠区新港东路1022号自编E栋3905房，月租金8,000.00元。 　　3）2023年，因日常经营需求，广州欧宝新材料股份有限公司将继续向关联方吴晓璇租赁广州市海珠区新港东路1022号自编E栋3909房，月租金4,200.00元。 20230515：股东大会通过 20240429：实际发生金额7,105,087.93元。

公司及子公司拟向佛山市明笃装饰工程有限公司销售商品，交易金额不超过1,000.00万元，具体内容以双方签署的合同为准。公司董事陈彬弟先生系佛山市明笃装饰工程有限公司的控股股东及实际控制人，因此，与佛山市明笃装饰工程有限公司的交易构成关联交易。 20230904：股东大会通过。

公司拟与董事陈泽攀先生签订借款变更协议，陈泽攀先生出借给公司人民币4000万元(大写：肆仟万元整）。由于公司经营发展的需要，公司与陈泽攀先生经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，一致同意补充签订变更协议，对原合同的借款金额及期限作出变更，并由双方共同遵守。陈泽攀先生，现担任公司董事，与公司股东、实际控制人、董事长、总经理陈泽强先生是兄弟关系。本次交易构成了公司的关联交易。

　　为了保障公司及其子公司日常生产经营所需资金和业务发展需要,2023年度公司及其子公司拟向银行、融资租赁公司等融资机构申请办理各类融资业务累计不超过8,000万元的综合授信额度，其中：预计向银行融资5,000万元，向融资租赁公司融资3,000万元，最终以各融资机构实际审批的授信额度为准。

公司股东、实际控制人、董事长、总经理陈泽强先生拟以其合法拥有对公司的债权合计1,548.00万元认购本次发行股份1,548万股，公司股东、实际控制人、董事、副总经理吴晓璇女士拟以其合法拥有对公司的债权合计752.00万元认购本次发行股份752万股，认购价格为每股人民币1.00元，认购金额合计2,300.00万元。本次债转股认购公司发行的股票构成关联交易。

因经营发展需要，子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司拟将部分设备作为抵押物向台新融资租赁（中国）有限公司申请融资租赁，融资金额为人民币260万元，期限为36个月。该笔款项用于补充子公司日常流动资金需求，由公司、公司股东及实际控制人陈泽强先生和吴晓璇女士为该笔融资租赁业务提供连带责任保证。具体担保条件与内容，以最终签署的担保合同为准。 20220720：股东大会通过

公司拟与董事陈泽攀先生签订借款变更协议，陈泽攀先生出借给公司人民币2000万元(大写：贰仟万元整）。由于公司经营发展的需要，公司与陈泽攀先生经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，一致同意补充签订变更协议，对原合同的借款金额及期限作出变更，并由双方共同遵守。陈泽攀先生，现担任公司董事，与公司股东、实际控制人、董事长、总经理陈泽强先生是兄弟关系。本次交易构成了公司的关联交易。

2021年度,公司预计与关联方陈泽强,吴晓璇发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额14.6400万元。 20210518：股东大会通过

2019年3月1日，本公司与陈泽强于广州签订合同，陈泽强出借给公司人民币2000万元(大写：贰仟万元整）。陈泽强，现任公司董事长兼总经理，直接控制公司7,854,000股股份，直接持股比例35.70%，是另外三个有限合伙企业的执行事务合伙人，间接控制公司30%的股份。与董事兼副总经理吴晓璇为夫妻关系，为公司共同实际控制人。与董事陈泽攀、陈泽熙为兄弟关系。本次交易构成了公司的关联交易。 20200520：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方陈泽强,吴晓璇发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额14.6400万元。 20200520：股东大会通过

本公司拟向银行申请贷款,2020年最高贷款额度累计不超过人民币2000万元。该贷款由公司实际控制人陈泽强、吴晓璇提供担保,担保总额不超过人民币2000万元。陈泽强直接持有公司7,854,000股股份,直接持股比例35.70%,是另外三个有限合伙企业的执行事务合伙人,间接控制公司30%的股份,担任公司董事长兼总经理;吴晓璇直接持有公司7,546,000股股份,直接持股比例34.30%,为公司第二大股东,现任公司董事兼副总经理。陈泽强与吴晓璇为夫妻关系,为公司共同实际控制人。陈泽强与董事陈泽攀、陈泽熙为兄弟关系。陈泽强、吴晓璇为公司向银行贷款提供担保构成了关联交易。 20200520：股东大会通过

本公司拟向银行申请贷款,2019年最高贷款额度累计不超过人民币2000万元。该贷款由公司实际控制人陈泽强、吴晓璇提供担保,担保总额不超过人民币2000万元。 20190522：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方陈泽强,吴晓璇发生出租房屋的日常关联交易，预计关联交易金额14.6400万元。 20190522：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2018年11月1日,本公司与董事吴晓璇于广州签订合同,吴晓璇出借给公司人民币1000万元(大写:壹仟万元整)。吴晓璇,现任董事兼副总经理,直接控制公司7,546,000股股份,直接持股比例34.30%。与实际控制人、董事长兼总经理陈泽强为夫妻关系,为公司共同实际控制人。 20190522：股东大会通过

公司拟以股东的身份与董事陈泽攀先生共同出资成立欧莱宝环保新材料(广东)有限公司(具体名称以工商核定登记为准)。该有限责任公司的初步定位为建设生产欧宝品牌产品的生产基地,拟注册资本为人民币100,000,000.00元,其中广州欧宝新材料股份有限公司出资60,000,000.00元,占注册资本的60%;董事陈泽攀先生出资40,000,000.00元,占注册资本的40%。注册地为广东省江门市开平市,主要经营地址在江门市开平市,上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。 20181128：股东大会通过

本公司拟向银行申请贷款,2018年最高贷款额度累计不超过人民币2000万元。该贷款由公司实际控制人陈泽强、吴晓璇提供担保,担保总额不超过人民币2000万元。 20180719：股东大会通过

本公司拟向中国银行股份有限公司申请贷款,不超过500万元。该贷款由公司实际控制人吴晓璇的哥哥吴英豪的房产所有权无偿为公司做抵押。 20180703：因贷款相关事项发生变动,故取消该议案。取消向中国银行股份有限公司申请贷款对公司不会产生重大不利影响。公司于2018年7月2日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于取消公司拟向中国银行股份有限公司申请贷款并由关联方提供抵押的关联交易的议案》。

2018年度,公司预计与关联方陈泽强,吴晓璇发生出租房屋的日常性关联交易,预计关联交易金额14.6400万元。 20180510：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 2017年5月11日，本公司与董事陈泽攀先生于广州签订合同，陈泽攀出借给公司人民币1000万(大写：壹仟万元整）。 20170601：股东大会通过