广东莞银金服信息服务有限公司41%股权

广东莞银金服信息服务有限公司（以下简称“莞银金服”）为广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司对莞银金服认缴出资510万元，未实缴出资，占莞银金服51%的股权。根据公司战略发展需要及优化资产结构的安排，公司拟将持有的莞银金服41%的股权以人民币0元转让给自然人张宇扬，本次股权转让后，公司持有莞银金服10%股权。

广东碳量新能源有限公司51%股权

广东碳量新能源有限公司（以下简称“广东碳量”）为广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司对广东碳量认缴出资1020万元，未实缴出资，占广东碳量51%的股权。根据公司战略发展需要及优化资产结构的安排，公司拟将持有的广东碳量51%的股权以人民币0元转让给自然人何缚龙，本次股权转让后，公司不再持有广东碳量股权。

东莞市森铂斯贸易有限公司51%股权

广东莞银信息科技股份有限公司（以下称“公司”）拟与东莞市森铂斯贸易有限公司（以下称“森铂斯”）签订股权转让协议，拟以人民币7650元价格受让萧崇轩持有的东莞市森铂斯贸易有限公司51%股权，收购完成后，东莞市森铂斯贸易有限公司成为公司的控股子公司，本次收购构成关联交易。

东莞市禧银科技有限公司30%股权

　　广东莞银信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)经与东莞禧诺企业管理咨询有限公司(以下简称“禧诺”)及东莞市融浩股权投资中心(有限合伙)(以下简称“融浩”)达成一致协议,拟将参股子公司东莞市禧银科技有限公司(以下简称“禧银”)30%股权转让给东莞市融浩股权投资中心(有限合伙),转让价格107.25万元。根据公司与禧诺2018年11月签署的投资协议之补充协议约定(详见公告编号:2018-043),禧银退还公司前期投入的任意公积金200万元。

广东莞银信息科技股份有限公司5%股权

　　2018年6月13日梁志斌通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价方式减持广东莞银信息科技股份有限公司608,000股,上海长富投资管理有限公司——长富山6号私募基金以集合竞价方式增持广东莞银信息科技股份有限公司608,000股的权益变动行为，梁志斌与一致行动人梁淑清、深圳市前海广盈投资企业(有限合伙)合计持股比例由85.00%变为80.00%；上海长富投资管理有限公司——长富山6号私募基金持股比例由15.00%变为20.00%。

广东莞银信息科技股份有限公司4.98%股权

　　2018年5月29日梁志斌通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价方式减持广东莞银信息科技股份有限公司605,000股以及上海长富投资管理有限公司——长富山6号私募基金以集合竞价增持广东莞银信息科技股份有限公司605,000股的权益变动行为，梁志斌与一致行动人梁淑清、深圳市前海广盈投资企业(有限合伙)合计持股比例由94.98%变为90.00%； 　　

根据公司战略发展需要，公司投资新设参股子公司江苏众之智信息技术有限公司，注册地点为太仓市城厢镇弇山西路136号9号楼A301-2室，注册资金人民币1000万元，莞银股份占30%。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

为满足公司生产经营和发展需要，保证公司业务正常开展，公司实际控制人梁志斌先生拟向广州银行股份有限公司东莞分行申请授信额度不超过1000万元期限为36个月的经营性贷款,贷款拟用于补充公司流动资金。本次综合授信由实际控制人的个人房产抵押、实际控制人配偶徐妹及广东莞银信息科技股份有限公司提供连带责任保证担保，实际控制人拟向公司提供反担保，相关利率、担保条件等具体事项以签订的合同为准。 20250624：股东大会通过

广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实施公司长期战略计划及配合自身的业务发展的需要，公司决定与关联自然人尹少锋共同出资设立广东莞银数字信息技术有限公司，注册地为广东省东莞市东城街道东城路东城段283号世博广场9栋1103室，注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币510万元，持股51%，尹少锋出资人民币490万元，持股49%。 20240417:股东大会通过

公司向关联方梁志斌租赁位于东莞市东城区东城路世博广场J区1103面积为303.12平米的房屋用于办公,租赁期间为2024年至2026年,每年租赁费用为216,000.00元。 20240417：股东大会通过

广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“莞银股份”）控股子公司中科众智（广东）科技有限公司（以下简称“中科众智”）因经营发展需要，拟向东莞银行股份有限公司东莞分行申请期限为12个月，总金额不超过人民币550万元的综合授信额度，相关利率等具体事项以银行签订的合同为准，本次综合授信由莞银股份、东莞市科创融资担保有限公司、梁志斌及其配偶徐妹提供连带责任保证担保。 20230922：股东大会通过。

公司向关联股东梁志斌租赁位于东莞市东城区东城路世博广场J区1103面积为303.12平米的房屋用于办公，2023年全年租赁费用为216,000.00元。

因公司战略规划及业务发展需要，广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“莞银股份”）决定与广东绿菡智能科技有限公司（以下简称“绿菡智能”）、宇丰股权投资（东莞）合伙企业（有限合伙）（以下简称“宇丰投资”）、广东海润资本投资有限公司（以下简称“海润资本”）合资设立新公司，由莞银股份控股。新公司注册资本人民币2000万元，莞银股份认缴出资1020万元，持股51%；绿菡智能认缴出资680万元，持股34%；宇丰投资认缴出资240万元，持股12%；海润资本认缴出资60万元，持股3%。（新设公司的名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门核准登记为准）。

广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实施公司长期战略计划及配合自身的业务发展的需要，公司决定与董事尹少锋共同出资设立广东莞银金服信息服务有限公司，注册地为广东省东莞市东城街道东城路东城段283号世博广场9栋1103室，注册资本为人民币1000万元，其中本公司出资人民币510万元，持股51%，尹少锋出资人民币490万元，持股49%。

实际控制人梁志斌通过舟山奥驰软件开发服务部向子公司中科众智（广东）科技有限公司借款325万元，此交易存在非经营性资金占用，形成关联资金交易。 20220520：股东大会通过

公司预计向关联股东梁志斌租赁位于东莞市东城区东城路世博广场J区1103面积为303.12平米的房屋用于办公,2022年全年租赁费用为216,000.00元。 20220316：股东大会通过

公司预计向关联股东梁志斌租赁位于东莞市东城区东城路世博广场J区1103面积为303.12平米的房屋用于办公,2021年全年租赁费用为216,000.00元。 20210201：股东大会通过 20220301：2021年与关联方实际发生金额216,000.00元。

广东莞银信息科技股份有限公司（以下称“公司”）拟与东莞市森铂斯贸易有限公司（以下称“森铂斯”）签订股权转让协议，拟以人民币7650元价格受让萧崇轩持有的东莞市森铂斯贸易有限公司51%股权，收购完成后，东莞市森铂斯贸易有限公司成为公司的控股子公司，本次收购构成关联交易。

预计2020年度日常性关联交易公司与关联方梁志斌发生的租赁金额为180,000.00元。 20200113：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因经营发展的需要，广东莞银信息科技股份有限公司拟向银行申请合计总金额不超过800万元综合授信额度，作为公司经营流动资金用款，由控股股东、实际控制人梁志斌及配偶徐妹为上述银行授信提供连带责任担保，其中400万元为短期授信额度，期限12个月，400万元为中长期授信额度，期限36个月，并由控股股东、实际控制人梁志斌为上述银行授信提供房地产抵押担保，公司向银行提供金额不低于15万元的定期存单质押，实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 20191225:股东大会通过

因经营发展的需要,公司拟向银行申请合计总金额不超过500万元综合授信额度,期限12个月,作为公司经营流动资金用款,控股股东、实际控制人梁志斌及配偶徐妹为上述银行授信提供连带责任担保。实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定,以银行与公司实际发生的融资金额为准。 20190606：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为拓宽融资渠道,提高融资使用率,公司拟与东风日产汽车金融有限公司签署融资租赁合同,以“售后回租”的方式进行融资租赁交易,融资金额不超过人民币48.7000万元,用以购买小型轿车一辆,期限为3年,在租赁期间,公司以回租方式继续使用该小轿车,同时双方按约定支付租金和费用,租赁期满,公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权。公司与东风日产汽车金融有限公司签署融资租赁合同,以“售后回租”的方式进行融资租赁交易,公司股东梁志斌自愿为上述融资租赁业务提供担保,具体条款以签订合同为准,本次议案构成关联交易。 20190313：股东大会通过

本次关联交易是日常性关联性交易。公司预计向关联股东梁志斌租赁位于东莞市东城区东城路世博广场J区1103面积为303.12平米的房屋,全年发生额为180,000.00元;预计向关联股东梁淑清租赁雷克萨斯小轿车,全年发生额为102,000.00元。 20190114：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为拓宽融资渠道,提高融资使用率,公司拟与创富融资租赁(上海)有限公司签署融资租赁合同,以“售后回租”的方式进行融资租赁交易,融资金额不超过人民币78.3180万元,期限为3年,在租赁期间,公司以回租方式继续使用该租赁物,同时双方按约定支付租金和费用,租赁期满,公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权。公司与创富融资租赁(上海)有限公司签署融资租赁合同,以“售后回租”的方式进行融资租赁交易,公司股东梁志斌的配偶徐妹自愿为上述融资租赁业务提供担保,具体条款以签订合同为准。 20180524：股东大会通过

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。2017年9月1日至2017年12月31日,公司因日常经营需要,与关联方梁志斌因房屋租赁而发生的日常性关联交易金额为人民币60,000.00元。

本次关联交易是预计2018年度日常关联交易。公司预计向关联股东梁志斌租赁位于东莞市东城区东城路世博广场J区1103面积为303.12平米的房屋,发生额为300,000.00元;预计向关联股东梁淑清租赁雷克萨斯小轿车,发生额为102,000.00元。 20180111：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司生产经营资金需要,广东莞银信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国建设银行股份有限公司东莞东城支行申请授信额度叁佰万元整,期限12个月,作为公司经营性流动资金用款,贷款的担保方式为公司股东梁志斌先生提供连带责任担保。协议日期以实际签署日期为准。 20170608：股东大会通过