山西同得药业有限公司70%股权

山西顾得医药股份有限公司拟将其持有的同得药业51%股权转让给张宏，持有的同得药业19%股权转让给于丽云。

山西北科生物科技有限公司49%股权

山西北科生物科技有限公司(以下简称“子公司”或“北科生物”)为公司控股子公司,公司持有其49%股权。为满足经营发展需要,公司拟将其持有的北科生物全部49%股权转让给马卫军。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2021TYAA10314号审计报告,截至2021年7月31日,北科生物账面净资产为人民币1,059.24万元。根据山西择专资产评估有限公司出具的晋择专评报字(2021)第172号评估报告,截至2021年7月31日,北科生物净资产评估值为人民币1,059.91万元。本次股权转让价款为人民币519.3559万元。

山西同得药业有限公司70%股权

为扩大公司经营规模,公司拟收购同得药业70%股权。依据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2017]第1805号《审计报告》、北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2017]第11132号《资产评估报告》,截止2017年10月31日,同得药业净资产账面价值为79.94万元,评估价值为79.94万元。公司拟支付56万元用于购买同得药业70%股权,并按照股权比例认缴同得药业294万元注册资本。具体内容以双方实际签订的协议为准。

山西凯希莱医药有限公司80%股权

为扩大公司经营规模,山西顾得医药股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购山西凯希莱医药有限公司(以下简称“凯希莱”)80%股权。依据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2017]第1752号《审计报告》,截至2017年6月30日凯希莱净资产账面价值1,661.46万元;依据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2017]晋第11125号《资产评估报告》,截至2017年6月30日凯希莱净资产评估值1,666.07万元。公司拟支付1,332.856万元用于购买凯希莱80%股权。本次股权转让完成后,公司将持有凯希莱80%的股权,凯希莱将成为公司的控股子公司。

因山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”，顾得医药持有永宁药业49%的股权）日常经营周转需要，拟向中国银行股份有限公司吕梁市分行营业部申请续贷不超过1000万元贷款，贷款期限12个月，贷款年利率不超过3.7%，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：公司及公司法定代表人马卫军、永宁药业法定代表人马也、永宁药业实际控制人贺一飙为该笔贷款提供连带责任保证担保。以上担保为无偿担保，不向永宁药业收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。具体贷款金额、贷款期限、利率、担保条件等内容以永宁药业与银行实际签署的贷款合同为准。 20250325：股东大会通过。 20260305：因山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”，顾得医药持有永宁药业49%的股权）日常经营周转需要，拟向中国银行股份有限公司吕梁市分行营业部申请续贷不超过1000万元贷款，贷款期限12个月，贷款年利率3.35%，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：公司及公司法定代表人马卫军、永宁药业法定代表人马也、永宁药业实际控制人贺一飙为该笔贷款提供连带责任保证担保。以上担保为无偿担保，不向永宁药业收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。 20260320：股东大会通过。

2026年度,公司预计与关联方山西凯希莱医药有限公司,山西美分钟信息科技有限公司,山西同仁康大药房连锁有限公司等发生担保,租赁,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额90800.0000万元。 20260227：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方山西阿奇达医疗科技有限公司,山西索达商贸有限公司,山西永宁药业有限公司等发生担保,租赁,销售等的日常关联交易，预计关联交易金额91500.0000万元。 20250303：股东大会通过 20250414：因公司及其控股子公司山西凯希莱医药有限公司业务规划重新调整和实际发展需要,拟加大对山西永宁药业有限公司储备药品采购。其中,公司向永宁药业新增采购2000万元,凯希莱新增采购1000万元。 20250429：股东大会通过 20260211：2025年与关联方实际发生金额24,720,300.00元。

2024年度,公司预计与关联方山西阿奇达医疗科技有限公司,山西索达商贸有限公司,山西永宁药业有限公司等发生担保,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额104360万元。 20240129:股东大会通过 20250212：2024年与关联方实际发生金额2,062,031.48元。

2024年3月30日，山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”）与中国银行股份有限公司吕梁市分行营业部签订900万元短期流动资金贷款合同，贷款年利率为3.7%，授信期限为一年，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：由公司法定代表人马卫军、贺一飙提供保证担保。现因银行要求追加公司为永宁药业该笔贷款进行保证担保，同时公司法定代表人马卫军、贺一飙提供保证担保。

2023年度,公司预计与关联方山西阿奇达医疗科技有限公司,山西索达商贸有限公司,山西永宁药业有限公司等发生担保,租赁等的日常关联交易，预计关联交易金额106490.0000万元。 20230206：股东大会通过 20240111：(2023)年与关联方实际发生金额280,857,146.19元。

因公司业务经营发展需要，2022年度内公司向关联方山西艾力科思医疗器械有限公司累计销售商品16,788,053.08元。该事项达到公司董事会审议金额标准，需要进行补充审议。 20230519：股东大会通过。

公司预计2022年度向山西索达商贸有限公司采购商品500万元,向山西永宁药业有限公司采购商品2,000万元。报告期内,公司向山西索达商贸有限公司采购商品实际发生金额6,219,944.02元,向山西永宁药业有限公司采购商品实际发生金额23,120,396.41元。公司在2022年日常性关联交易预计中,预计子公司山西凯希莱医药有限公司接受关联方贾键担保不超过1,000万元。2022年凯希莱实际接受贾键担保1,299.30万元。以上实际发生的日常性关联交易金额超过了2022年度日常性关联交易预计金额,现予以补充确认。

公司关联方山西索达商贸有限公司拟向中国银行股份有限公司太原北城支行申请580万元贷款，贷款期限12个月，贷款年利率不超过3.9%，贷款用途为公司日常经营周转。本项贷款公司拟以坐落于太原市双塔寺街38号1幢5层0512-1号、0512-2号、0503号、0505号、0506号共5套房产提供抵押担保以及公司法定代表人马卫军提供连带责任保证担保，并办理抵押登记。具体贷款期限、利率等内容以公司与银行签署的贷款合同为准。 20230403：股东大会通过

公司关联方山西阿奇达医疗科技有限公司拟向中国银行股份有限公司太原北城支行申请1000万元贷款，贷款期限24个月，贷款利率4.00%，贷款主要用途为日常经营周转。公司和公司法定代表人马卫军为该笔贷款提供连带责任保证担保。 20230206：股东大会通过

2021年度，公司因经营需要，公司与关联方发生如下类型的偶发性关联交易，涉及关联方为公司提供财务资助，向关联方销售商品，提供和接受劳务，接受关联方担保，上述交易为公司正常业务开展所需，对挂牌公司财务状况和经营成果未造成任何不利影响。1、公司关联方吕梁大健康科技健康管理有限公司、山西阿奇达医疗科技有限公司、山西康希得乐商贸有限公司、山西同仁康大药房连锁有限公司、山西永宁药业有限公司、自然人张云鹏分别为公司提供财务资助200,000.00元、500,000.00元、3,500,000.00元、11,035,621.05元、500,000.00元、1,000,000.00元，以上借款利率按银行同期借款利率计算。2、公司向关联方山西鼎丰融资担保有限公司提供劳务2,905.66元，向山西康希得乐商贸有限公司提供劳务2,314.15元，向山西索达商贸有限公司提供劳务352,866.97元，向山西阿奇达医疗科技有限公司提供劳务579,122.02元；北科生物向马卫军提供劳务65,849.06元；公司、凯希莱、北科生物接受蓝阳科技劳务5,015,218.14元，北科生物接受吕梁大健康科技健康管理有限公司劳务4,356.00元。3、公司、子公司山西凯希莱医药有限公司、子公司山西美分钟信息科技有限公司销售商品给关联方安徽文德投资控股有限公司2,751,626.89元，美分钟销售给山西艾力科思医疗器械有限公司471,698.11元，销售商品给山西康希得乐商贸有限公司13,400.44元，销售商品给吕梁尚亲老龄产业发展中心197,474.90元。4、公司子公司山西美分钟信息科技有限公司与交通银行股份有限公司山西省分行签订借款合同，借款499,000.00元，由马卫军为共同借款人提供担保。 20220523：股东大会通过

公司关联方山西索达商贸有限公司向中国银行股份有限公司太原北城支行申请580万元贷款，贷款期限为12个月，贷款年利率为4.15%，贷款用途为日常经营周转。公司拟以坐落于太原市双塔寺街38号1幢5层0512-1号、0512-2号、0503号、0505号、0506号共5套不动产为该笔贷款提供抵押担保，并办理抵押登记。具体内容以公司与银行签署的抵押合同为准。 20220419：股东大会通过

公司关联方山西阿奇达医疗科技有限公司拟向中国银行股份有限公司太原北城支行申请1000万元贷款，贷款期限为12个月，贷款年利率为4.15%，贷款用途为日常经营周转。由公司为其提供连带责任保证担保。 20220301：股东大会通过

预计2022年度公司与关联方山西同仁康大药房连锁有限公司,北京同仁堂吕梁药店有限责任公司,山西索达商贸有限公司等发生的采购商品,担保等金额合计为96870万元。 20220104：股东大会通过

山西北科生物科技有限公司（以下简称“子公司”或“北科生物”）为公司控股子公司，公司持有其49%股权。为满足经营发展需要，公司拟将其持有的北科生物全部49%股权转让给马卫军。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021TYAA10314号审计报告，截至2021年7月31日，北科生物账面净资产为人民币1,059.24万元。根据山西择专资产评估有限公司出具的晋择专评报字(2021)第172号评估报告，截至2021年7月31日，北科生物净资产评估值为人民币1,059.91万元。本次股权转让价款为人民币519.3559万元。

公司子公司山西北科生物科技有限公司于2021年5月11日与公司关联方山西阿奇达医疗科技有限公司签署购销合同，北科生物拟向阿奇达采购设备。截至2021年6月30日，北科生物累计向阿奇达支付采购预付款560万元，构成关联交易。 20210809：董事会通过

公司子公司山西凯希莱医药有限公司拟向中国工商银行太原太钢支行申请金额人民币500万元，年利率4.85%，期限12个月的银行贷款授信，该笔贷款由第三方山西省融资再担保集团有限公司提供担保。提供反担保措施如下：1、由公司法定代表人马卫军为该笔贷款提供连带责任保证反担保；2、由子公司凯希莱法定代表人贾键为该笔贷款提供连带责任保证反担保；3、由太原厚德雅容企业管理咨询中心（有限合伙）为该笔贷款提供连带责任保证反担保。具体内容以公司与担保公司签订的担保合同为准。其中马卫军、贾健为凯希莱提供担保事项已在公司2021年日常性关联交易中预计，具体详见公司于2020年12月31日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《山西顾得医药股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-054）。 20210809：董事会通过

公司关联方山西索达商贸有限公司拟向中国银行股份有限公司太原北城支行申请580万元的银行贷款，贷款期限为12个月，贷款年利率为4.15%。公司拟将座落于双塔寺街38号1幢5层的503号、505号、506号、512-1号、512-2号建筑面积总计857.46平方米的五套自有不动产为该笔贷款提供抵押担保，被担保债权数额580万元。贷款主要用途为日常经营周转。 20210519：股东大会通过

公司关联方山西阿奇达医疗科技有限公司拟向中国银行股份有限公司太原北城支行申请1000万元贷款,贷款期限为12个月,贷款年利率为4.15%,贷款用途为日常经营周转。由公司为其提供连带责任保证担保。 20210519：股东大会通过

公司关联方山西康希得乐商贸有限公司因短期资金周转需要，向公司合并报表范围内的子公司山西北科生物科技有限公司借款730万元。截至本公告披露日，上述款项已结清。 20210519：股东大会通过

公司关联方杨秀梅为公司子公司山西北科生物科技有限公司提供财务资助200万元，未收取子公司利息。 20210519：股东大会通过

公司预计2021年与关联方发生关联交易预计金额151930万元。 20210119：股东大会通过

顾得医药及其控股子山西凯希莱医药有限公司(以下简称“凯希莱”)、山西同得药业有限公司(以下简称“同得药业”)、山西美分钟信息科技有限公司(以下简称“美分钟”)日常性关联交易分为:商品销售、商品采购、关联借款、关联担保等。公司根据经营发展需要,预计2019年度日常性关联交易资金往来情况如下:在预计的2020年日常性关联交易范围内,由公司根据业务开展的需要,签署相关协议、合同。公司与关联方的预计日常关联交易分别为:顾得医药向山西永宁药业有限公司销售商品预计不超过3,000万元,采购商品不超过300万元;顾得医药向山西同仁康大药房连锁有限公司销售商品预计不超过6,000万元,采购商品不超过50万元;顾得医药向北京同仁堂吕梁药店有限责任公司销售商品预计不超过1,000万元;顾得医药向山西索达商贸有限公司销售商品预计不超过100万元,采购商品不超过100万元;顾得医药向山西阿奇达医疗科技有限公司销售商品预计不超过2,500万元,采购商品不超过1000万元;顾得医药向山西北科生物科技有限公司销售商品预计不超过500万元,采购商品不超过500万元。凯希莱向山西永宁药业有限公司销售商品预计不超过500万元;凯希莱向山西同仁康大药房连锁有限公司销售商品预计不超过500万元,采购商品不超过30万元;凯希莱向北京同仁堂吕梁药店有限责任公司销售商品预计不超过400万元;凯希莱向山西索达商贸有限公司采购商品不超过100万元;凯希莱向山西北科生物科技有限公司销售商品预计不超过200万元,采购商品不超过50万元。美分钟向山西永宁药业有限公司销售商品及提供劳务预计不超过30万元;美分钟向山西同仁康大药房连锁有限公司销售商品及提供劳务预计不超过70万元,采购商品不超过10万元;美分钟向北京同仁堂吕梁药店有限责任公司销售商品及提供劳务预计不超过50万元;美分钟向山西索达商贸有限公司销售商品及提供劳务预计不超过50万元,采购商品不超过10万元;美分钟向山西阿奇达医疗科技有限公司销售商品及提供劳务预计不超过30万元;美分钟向山西北科生物科技有限公司销售商品及提供劳务预计不超过30万元。同得药业向山西永宁药业有限公司销售商品预计不超过30万元,采购商品不超过150万元;同得药业向山西同仁康大药房连锁有限公司销售商品预计不超过20万元;同得药业向北京同仁堂吕梁药店有限责任公司销售商品预计不超过20万元;同得药业向山西索达商贸有限公司销售商品预计不超过30万元,采购商品不超过150万元;同得药业向山西阿奇达医疗科技有限公司销售商品计不超过10万元。马卫军有偿财务资助公司本金不超过8,000万元,有偿资助凯希莱本金不超过5,000万元,借款利率采用人民银行同期贷款利率。美分钟董事、总经理魏增胜有偿资助美分钟本金不超过100万元,借款利率采用人民银行同期贷款利率。同得药业执行董事刘宽有偿资助同得药业本金不超过2000万元,借款利率采用人民银行同期贷款利率。马卫军、山西同仁康大药房连锁有限公司、太原厚德雅容企业管理咨询中心(有限合伙)、山西永宁药业有限公司分别为公司提供担保不高于28000万元、10000万元、25000万元、1000万元。马卫军、杜宏伟、山西同仁康大药房连锁有限公司分别为凯希莱提供担保不高于8000万元、6000万元、5000万元。山西同仁康大药房连锁有限公司、山西永宁药业有限公司分别为同得药业提供担保不高于500万元、500万元。

公司关联方山西同仁康大药房连锁有限公司（以下简称“同仁康”）拟向山西晋商银行股份有限公司太原社保支行申请办理总额度500万元，授信期限为12个月，利率不高于6.3%的综合授信，担保方式有：①对山西同仁康大药房连锁有限公司太原医保回款账户进行监管；②由山西阿奇达医疗科技有限公司为其提供保证担保；③由实际控制人马卫军提供个人无限连带责任担保。此外，银行要求公司同时为同仁康该笔贷款提供保证担保,具体以公司与银行签订合同为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请金额人民币1000万元，期限12个月，贷款利率为年利率5.5%的银行贷款授信，由第三方山西企业再担保有限公司提供担保。公司拟以如下措施提供反担保：1、由公司坐落于山西省太原市双塔寺街38号1幢5层0512-1号、0512-2号自有房产提供抵押担保，并办理他项权利登记；2、由公司控股子公司山西美分钟信息科技有限公司、山西凯希莱医药有限公司提供保证担保；3、对公司库房库存的2000万药品进行存货监管，由山西企业再担保有限公司作为第一监管人。此外，反担保措施还包括公司关联方山西同仁康大药房连锁有限公司（以下简称“同仁康”）提供保证担保，并由其名下位于双塔寺街38号一幢五层0502-1、0502-2房产提供抵押担保，并办理他项权利登记。 20200122：股东大会通过

山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”）拟向山西柳林农村商业银行股份有限公司贷款人民币900万元，贷款期限1年，贷款利率为年利率9.14%。公司作为永宁药业的股东，银行要求公司控股子公司山西凯希莱医药有限公司（以下简称“凯希莱”）为永宁药业该笔贷款提供连带责任保证担保。具体条款以签订的贷款合同和担保合同为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。吕梁大健康科技健康管理有限公司(以下简称“大健康”)为公司关联方,公司拟与大健康签订销售合同,预计截止2019年12月31日,公司销售商品给大健康金额约为120万元,具体金额以实际发生金额为准。 20190905：股东大会通过

公司拟与马卫军先生、冯雪女士共同投资设立山西北科生物科技有限公司,注册地址为山西省转型综合改革示范区阳曲园区府东街68号,注册资本为人民币5000万元。其中公司出资人民币2450万元,占注册资本的49%,马卫军出资550万元,占注册资本的11%,冯雪出资人民币2000万元,占注册资本的40%。拟设立的参股公司需报当地工商行政管理局登记注册,参股公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

本次关联交易是偶发性关联交易。山西阿奇达医疗科技有限公司(以下简称“阿奇达”)为公司关联方,公司于2019年3月5日召开了第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于预计2019年日常性关联交易资金往来的议案》,预计公司销售商品给阿奇达不超过240万元,从阿奇达采购商品不超过400万元。现因公司业务规模扩大,公司销售商品给阿奇达金额已达临界点,公司拟与阿奇达继续签订购销合同,预计截止2019年12月31日,公司销售商品给阿奇达金额约为1000万元,采购商品金额约为600万元,具体金额以实际发生金额为准。 20190701：股东大会通过

公司参股子公司山西永宁药业有限公司(以下简称“永宁药业”)拟向中国银行吕梁市分行营业部申请200万元短期流动资金贷款,利率执行一年期基准利率上浮20%,授信期限为一年,借款用途为购买药品。公司拟为参股子公司永宁药业该笔贷款进行对外担保,参股子公司永宁药业法定代表人贺一飙同时为该笔贷款提供连带责任保证担保。 20190701：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。2019年1月29日,山西凯希莱医药有限公司(以下简称“凯希莱”)与山西阿奇达医疗科技有限公司(以下简称“阿奇达”)签订《借款协议》,凯希莱向阿奇达提供借款壹拾万元整,借款期限为1个月,实际还款日为2019年2月28日,该笔借款为无息借款。2018年12月20日,凯希莱与山西同仁康大药房连锁有限公司(以下简称“同仁康”)签订《借款协议》,同仁康向凯希莱提供借款贰佰万元整,借款期限为6个月,实际还款日为2019年1月2日,该笔借款为无息借款。2018年12月20日,凯希莱与自然人曹利利女士签订《借款协议》,曹利利向凯希莱提供借款陆拾万元整,借款期限为4个月,实际还款日为2019年3月28日,该笔借款为无息借款。 20190515：股东大会通过

在预计的2019年日常性关联交易范围内,由公司根据业务开展的需要,签署相关协议、合同。公司与关联方的预计日常关联交易分别为:顾得医药向山西永宁药业有限公司销售商品预计不超过2,000万元,采购商品不超过300万元;顾得医药向山西同仁康大药房连锁有限公司销售商品预计不超过5,500万元,采购商品不超过35万元;顾得医药向北京同仁堂吕梁药店有限责任公司销售商品预计不超过1,000万元;顾得医药向山西索达商贸有限公司销售商品预计不超过37万元,采购商品不超过20万元;顾得医药向山西阿奇达医疗科技有限公司销售商品预计不超过240万元,采购商品不超过400万元。凯希莱向山西永宁药业有限公司销售商品预计不超过300万元;凯希莱向山西同仁康大药房连锁有限公司销售商品预计不超过300万元,采购商品不超过10万元;凯希莱向北京同仁堂吕梁药店有限责任公司销售商品预计不超过200万元;凯希莱向山西索达商贸有限公司采购商品不超过10万元。美分钟向山西永宁药业有限公司销售商品及提供劳务预计不超过20万元;美分钟向山西同仁康大药房连锁有限公司销售商品及提供劳务预计不超过50万元,采购商品不超过10万元;美分钟向北京同仁堂吕梁药店有限责任公司销售商品及提供劳务预计不超过10万元;美分钟向山西索达商贸有限公司销售商品及提供劳务预计不超过30万元,采购商品不超过10万元;美分钟向山西阿奇达医疗器械有限公司销售商品及提供劳务预计不超过20万元。同得药业向山西永宁药业有限公司销售商品预计不超过10万元,采购商品不超过100万元;同得药业向山西同仁康大药房连锁有限公司销售商品预计不超过10万元;同得药业向北京同仁堂吕梁药店有限责任公司销售商品预计不超过5万元;同得药业向山西索达商贸有限公司销售商品预计不超过5万元,采购商品不超过100万元;顾得医药向山西阿奇达医疗科技有限公司销售药商品计不超过5万元。马卫军有偿财务资助公司本金不超过5,000万元,有偿资助凯希莱本金不超过3,000万元,借款利率采用人民银行同期贷款利率。美分钟董事、总经理魏增胜有偿资助美分钟本金不超过30万元,借款利率采用人民银行同期贷款利率。同得药业执行董事刘宽有偿资助同得药业本金不超过2000万元,借款利率采用人民银行同期贷款利率。马卫军、山西同仁康大药房连锁有限公司、太原厚德雅容企业管理咨询中心(有限合伙)、山西永宁药业有限公司分别为公司提供担保不高于23000万元、8000万元、23000万元、1000万元。马卫军、杜宏伟、山西同仁康大药房连锁有限公司分别为凯希莱提供担保不高于6000万元、6000万元、2000万元。山西同仁康大药房连锁有限公司、山西永宁药业有限公司分别为同得药业提供担保不高于500万元、500万元。 20190325：股东大会通过

山西顾得医药股份有限公司(以下简称“公司”)关联方山西同仁康大药房连锁有限公司拟向交通银行山西省分行桃北支行申请金额人民币500万元,期限12个月的银行贷款授信,由山西省融资再担保集团有限公司提供担保,公司拟以如下措施为关联方提供反担保:(1)由公司及控股子公司山西凯希莱医药有限公司提供保证反担保;(2)由公司坐落于山西省太原市双塔寺街38号1幢5层0503号自有房产提供抵押担保;(3)由公司在山西省儿童医院2000万应收账款提供质押担保。具体内容以公司及子公司与担保公司签订担保合同为准。 20190325：股东大会通过

山西顾得医药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向交通银行山西省分行桃北支行申请贷款授信人民币1500万元。其中包括(1)人民币500万元的流动资金借款,额度期限12个月,贷款利率为年利率5.22%,使用方式为循环使用;(2)人民币1000万元的银行承兑汇票,额度期限12个月,使用方式为循环使用。本次500万元的流动资金借款由山西省融资再担保集团有限公司提供担保。公司拟以如下措施提供反担保:1、由公司坐落于山西省太原市双塔寺街38号1幢5层0506号,房屋产权号为【晋(2018)太原市不动产权第0028101号】自有房产提供抵押担保;2、由公司控股子公司山西凯希莱医药有限公司提供保证担保;3、由公司在山西省儿童医院2000万应收账款提供质押担保。具体内容以公司与担保公司签订担保合同为准。

公司拟将公司自有房产,位于太原市双塔寺街38号1幢(闻汇商务大厦)5层0512-1号、0512-2号,房屋权属证号分别为:晋(2018)太原市不动产权第0028104号、晋(2018)太原市不动产权第0028106号两套房出租给公司关联方山西同仁康大药房连锁有限公司。其中租赁房屋面积为“333.6平方米,租金价格为:2.00元/平方米/日,一年租金为人民币243,528.00元。具体以双方签订的《房屋租赁合同》为准。 20181227：股东大会通过

山西永宁药业有限公司(以下简称“永宁药业”)拟向中国银行吕梁市分行营业部贷款人民币400万元,公司作为其母公司,银行要求提供连带责任担保。为支持参股公司发展,公司拟向银行提供担保。具体内容以签订的最高额保证合同为准。

山西永宁药业有限公司(以下简称“永宁药业”)拟向柳林农村信用合作联社营业部贷款人民币不超过人民币900万元,公司作为其母公司,银行要求公司控股子公司山西凯希莱医药有限公司提供连带责任担保。为支持参股公司发展,控股子公司拟向银行提供担保。具体内容以签订的最高额保证合同为准。

山西同仁康大药房连锁有限公司(以下简称“同仁康”)拟向孝义市农商银行胜溪湖支行申请金额不超过人民币2000万元,期限12个月的银行贷款授信,拟由公司控股子公司山西凯希莱医药有限公司提供担保。具体条款以签订的最高额保证合同为准。

2018年度,公司预计与关联方山西永宁药业有限公司,山西同仁康大药房连锁有限公司,北京同仁堂吕梁药店有限责任公司等发生采购,销售,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额31985.0000万元。 20180321：股东大会通过

为扩大公司经营规模,山西顾得医药股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购山西凯希莱医药有限公司(以下简称“凯希莱”)80%股权。依据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2017]第1752号《审计报告》,截至2017年6月30日凯希莱净资产账面价值1,661.46万元;依据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2017]晋第11125号《资产评估报告》,截至2017年6月30日凯希莱净资产评估值1,666.07万元。公司拟支付1,332.856万元用于购买凯希莱80%股权。本次股权转让完成后,公司将持有凯希莱80%的股权,凯希莱将成为公司的控股子公司。 20171114：股东大会通过

在预计的2018年日常性关联交易范围内,由公司根据业务开展的需要,签署相关协议、合同。公司与关联方的预计日常关联交易分别为:顾得医药向山西永宁药业有限公司销售商品预计不超过15,000万元,采购商品不超过1,000万元;顾得医药向山西同仁康大药房连锁有限公司销售商品预计不超过2,000万元;顾得医药向北京同仁堂吕梁药店有限责任公司销售商品预计不超过100万元;顾得医药向山西索达商贸有限公司销售商品预计不超过30万元,采购商品不超过50万元;顾得医药向山西凯希莱医药有限公司销售商品预计不超过5000万元,采购商品不超过350万元。美分钟向山西永宁药业有限公司销售商品及提供劳务预计不超过70万元;美分钟向山西同仁康大药房连锁有限公司销售商品及提供劳务预计不超过475万元;美分钟向北京同仁堂吕梁药店有限责任公司销售商品及提供劳务预计不超过7万元;美分钟向山西索达商贸有限公司销售商品及提供劳务预计不超过49万元;美分钟向山西凯希莱医药有限公司销售商品及提供劳务预计不超过90万元。美分钟向山西阿奇达医疗器械有限公司销售商品及提供劳务预计不超过54万元。马卫军、白琳、王恩涛有偿财务资助公司本金分别不超过5,000万元、2,000万元、2000万元,借款利率采用人民银行同期贷款利率。魏增胜有偿资助美分钟本金不超过300万元,山西永宁药业有限公司有偿资助美分钟本金不超过200万元。借款利率采用人民银行同期贷款利率。马卫军为公司提供担保不高于20000万元。太原厚德雅容企业管理咨询中心(有限合伙)为公司提供担保不高于20000万元。山西同仁康大药房连锁有限公司为公司提供担保不高于3000万元。 20180108：股东大会通过

2017年10月15日美分钟与阿奇达签订《借款协议}),美分钟向阿奇达提供借款60万元,借款利率为银行同期贷款利率,借款期限为自2017年10月27日至2017年11月26日,实际借款期限不足一个月,目前已还款。2017年10月26日,美分钟与永宁签订《借款协议》,永宁向美分钟提供借款50万元,借款利率为银行同期贷款利率,借款期限为自2017年10月16日至2017年11月15日,实际借款期限不足一个月,目前已还款。 20171205：股东大会通过

山西永宁药业有限公司(以下简称“永宁药业”拟向中国银行股份有限公司吕梁市分行贷款500万元。山西顾得医药股份有限公司(以下简称“公司”)作为永宁药业的股东,中国银行股份有限公司吕梁市分行要求公司提供连带责任保证。具体条款以签订的最高额保证合同为准。 20171205：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。因经营发展需要,自2017年12月起,山西美分钟信息科技有限公司(以下简称“美分钟”)将与山西阿奇达医疗科技有限公司(以下简称“阿奇达”)发生偶发性关联交易,销售商品不超过80万元。具体内容以双方实际签订的合同为准。 20171205：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。山西顾得医药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请国内卖方保理融资,总额度不超过3000万元,主要用途为补充公司流动资金。保理期限为12个月,具体保理额度、实际融资金额、融资利率由公司与贷款银行协商确定。 20171114：股东大会通过

根据美分钟科技的经营发展需要,拟与关联方签订合作框架协议,在2017年8月25日至2017年12月31日期间,与关联方发生关联交易,分别为:美分钟科技向山西永宁药业有限公司销售产品不超过30万元,提供劳务不超过6万元;美分钟科技向山西同仁康大药房连锁有限公司销售产品不超过30万元,提供劳务不超过25万元;美分钟向山西索达商贸有限公司销售产品不超过20万元,提供劳务不超过6万元;美分钟科技向山西凯希莱医药有限公司销售产品不超过30万元,提供劳务不超过6万元;美分钟科技向阿奇达医疗科技有限公司销售产品不超过2万元,提供劳务不超过6万元。 20170912：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 山西顾得医药股份有限公司拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请综合授信8800万元,主要用途为补充公司流动资金。授信期限为24个月,具体授信额度、实际融资金额、授信利率、用信品种由公司与贷款银行协商确定。其中80,000,000元,担保方式为有追索权的明保理,即以下游客户应收账款作为担保;8,000,000元以公司位于太原市双塔寺街38号1幢5层的8套房产抵押担保,分别坐落于双塔寺街38号1幢5层0503号、0505号、0506号、0508号、0509号、0510号、0512-1号、0512-2号。根据晋城银行股份有限公司太原分行的规定,要求公司的法定代表人、控股股东、实际控制人马卫军先生,提供融资担保,即保证人对该保证最高本金限额项下所有债权余额承担连带保证责任。具体条款以签订的最高额保证合同为准。 20170807：股东大会通过