| 2025-12-12 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于提名戴国云先生为公司独立董事候选人的议案》
2.审议《关于提名刘昊天先生为公司独立董事候选人的议案》
3.审议《关于取消监事会、调整公司董事会人数并修订<公司章程>的议案》
4.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
5.审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》
6.审议《关于制定及修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》
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| 2025-12-12 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于提名陆勤川先生为公司独立董事候选人的议案》
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| 2025-12-10 |
发布公告:
更多>>
《上海北分:第三届董事会第十五次会议决议公告》 等5篇公告
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| 2025-11-27 |
发布公告:
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《上海北分:独立董事津贴制度》 等18篇公告
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| 2025-09-03 |
发布公告:
更多>>
《上海北分:2025年第二次临时股东会会议决议公告》 等2篇公告
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| 2025-09-02 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于拟修订公司章程及其附件》议案
2.审议《关于拟修订公司治理制度》议案
3.审议《关于拟修订监事会议事规则》议案
4.审议《关于提名韦颖博女士为公司第三届董事会董事》议案
5.审议《关于提名孙侨先生为公司第三届董事会董事》议案
6.审议《关于提名龚豪先生为公司第三届监事会监事》议案
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| 2025-08-18 |
发布公告:
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《上海北分:关联交易管理制度》 等17篇公告
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| 2025-08-18 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-18 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益0.04元,净利润113.68万元,同比去年增长82.06%
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| 2025-08-18 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少0户
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| 2025-04-30 |
分配预案:
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2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
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| 2025-04-30 |
违规处罚:
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违规类型(其他),处分类型(罚款,行政处罚),处罚对象(公司全资子公司上海凯源仪器技术有限公司,公司子公司技术负责人萧逸铭),处罚金额12.60万元
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| 2025-04-29 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司2024年年度董事会工作报告》议案
2.审议《关于公司2024年年度监事会工作报告》议案
3.审议《关于公司2024年年度报告》议案
4.审议《关于公司2024年年度财务审计报告》议案
5.审议《关于公司2024年年度财务决算报告》议案
6.审议《关于公司2025年年度财务预算报告》议案
7.审议《关于公司2024年年度利润分配方案》议案
8.审议《关于续聘公司2025年年度审计机构》议案
9.审议《关于公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易》议案
10.审议《关于对苏州创元集团财务有限公司的风险评估报告》议案
11.审议《关于公司与苏州创元集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》议案
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| 2025-04-07 |
业绩披露:
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2024年年报每股收益0.07元,净利润230.1万元,同比去年增长235.14%
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| 2025-04-07 |
股东人数变化:
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截止2024-12-31,公司股东人数比上期(2024-06-30)减少0户
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| 2025-04-07 |
参控公司:
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参控上海凯源仪器技术有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
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| 2025-03-06 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司拟与中国银行浦东开发区支行签订贷款合同》议案
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