| 2025-12-31 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于拟修订公司章程的议案》
2.审议《关于修订公司股东会制度的议案》
3.审议《关于修订公司董事会制度的议案》
4.审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
5.审议《关于修订公司对外担保制度的议案》
6.审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
7.审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
8.审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
9.审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》
10.审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
11.审议《关于修订公司监事制度的议案》
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| 2025-12-16 |
发布公告:
更多>>
《鲁班股份:股东会制度》 等14篇公告
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| 2025-12-12 |
发布公告:
更多>>
《鲁班股份:股票交易异常波动公告》
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| 2025-09-16 |
发布公告:
更多>>
《鲁班股份:2025年第一次临时股东会会议决议公告》
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| 2025-09-15 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于免去朱毅德先生监事的议案》
2.审议《关于提名叶林先生为监事会监事的议案》
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| 2025-08-26 |
发布公告:
更多>>
《鲁班股份:第四届董事会第二次会议决议公告》 等8篇公告
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| 2025-08-26 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-26 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益0.06元,净利润357.35万元,同比去年增长-50.12%
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| 2025-08-26 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)增长2户,幅度10.00%
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| 2025-08-26 |
诉讼仲裁:
公司收到和发起诉讼仲裁共计1起,合计涉案金额:2058万元
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| 2025-05-19 |
分配预案:
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2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
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| 2025-05-16 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
6.审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
7.审议《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
8.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
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| 2025-04-24 |
业绩披露:
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2024年年报每股收益0.15元,净利润858.91万元,同比去年增长86.78%
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| 2025-04-24 |
股东人数变化:
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截止2024-12-31,公司股东人数比上期(2024-06-30)减少0户
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| 2025-04-24 |
参控公司:
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参控广东省穗丰建设发展投资有限公司,参控比例为99.0000%,参控关系为孙公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控广东省鲁班城市建设开发有限公司,参控比例为51.0000%,参控关系为孙公司
- 参控广东省鲁班威凯建筑材料有限公司,参控比例为90.0000%,参控关系为孙公司
- 参控广东省鲁班建筑修缮技术有限公司,参控比例为99.0000%,参控关系为孙公司
- 参控广州市致准房屋鉴定有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控广州市鲁班实业控股有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控广州市鲁班建筑结构设计事务所有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控广州市鲁班防水技术有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控广州鲁班南一建筑设计事务所有限公司,参控比例为55.0000%,参控关系为孙公司
- 参控广州鲁班坚镁特化工科技有限公司,参控比例为80.0000%,参控关系为孙公司
- 参控广州鲁班天宁建筑防水材料有限公司,参控比例为51.0000%,参控关系为孙公司
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| 2025-02-19 |
复牌提示:
2025-01-23因“公司股价出现较大波动”停牌,停牌期限:自2025-01-23起暂停转让,复牌日期:2025-02-19 09:30:00
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| 2022-04-13 |
股东增持:
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广州大雄实业发展有限公司 于2022.04.08 大幅增持49.5万股,占流通股本比例3.12%
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