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近期重要事件

今天 发布公告: 《鲁班股份:开源证券关于广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司股票交易异常波动的风险提示性公告》
2025-12-31 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于拟修订公司章程的议案》 2.审议《关于修订公司股东会制度的议案》 3.审议《关于修订公司董事会制度的议案》 4.审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》 5.审议《关于修订公司对外担保制度的议案》 6.审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 7.审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》 8.审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 9.审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》 10.审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》 11.审议《关于修订公司监事制度的议案》
2025-12-16 发布公告:
2025-12-12 发布公告: 《鲁班股份:股票交易异常波动公告》
2025-09-16 发布公告: 《鲁班股份:2025年第一次临时股东会会议决议公告》
2025-09-15 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于免去朱毅德先生监事的议案》 2.审议《关于提名叶林先生为监事会监事的议案》
2025-08-26 发布公告:
2025-08-26 分配预案: 详情>> 2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
2025-08-26 业绩披露: 详情>> 2025年中报每股收益0.06元,净利润357.35万元,同比去年增长-50.12%
2025-08-26 股东人数变化:
2025-08-26 诉讼仲裁: 公司收到和发起诉讼仲裁共计1起,合计涉案金额:2058万元
2025-05-19 分配预案: 详情>> 2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
2025-05-16 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 2.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 3.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 5.审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 6.审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 7.审议《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》 8.审议《关于公司董事会换届选举的议案》 9.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2025-04-24 业绩披露: 详情>> 2024年年报每股收益0.15元,净利润858.91万元,同比去年增长86.78%
2025-04-24 股东人数变化:
2025-04-24 参控公司: 参控广东省穗丰建设发展投资有限公司,参控比例为99.0000%,参控关系为孙公司 其它参控公司 
参控广东省鲁班城市建设开发有限公司,参控比例为51.0000%,参控关系为孙公司

参控广东省鲁班威凯建筑材料有限公司,参控比例为90.0000%,参控关系为孙公司

参控广东省鲁班建筑修缮技术有限公司,参控比例为99.0000%,参控关系为孙公司

参控广州市致准房屋鉴定有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控广州市鲁班实业控股有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控广州市鲁班建筑结构设计事务所有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控广州市鲁班防水技术有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

参控广州鲁班南一建筑设计事务所有限公司,参控比例为55.0000%,参控关系为孙公司

参控广州鲁班坚镁特化工科技有限公司,参控比例为80.0000%,参控关系为孙公司

参控广州鲁班天宁建筑防水材料有限公司,参控比例为51.0000%,参控关系为孙公司

2025-02-19 复牌提示: 2025-01-23因“公司股价出现较大波动”停牌,停牌期限:自2025-01-23起暂停转让,复牌日期:2025-02-19 09:30:00
2022-04-13 股东增持:

高管持股变动

查看更多公司持股变动>> 自上市以来,未发生高管持股变动。注:此部分内容一般为上市公司自愿披露。

股东持股变动

此内容通常为前十大股东发生持股变动的数据。

担保明细

全部
序 号:2 担保金额:380.00万 币种:人民币 担保期限:2022-06-21至2027-12-31
担 保 方:广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 担保类型:一般担保
被担保方:广州鲁班天宁建筑防水有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:320.00万 币种:人民币 担保期限:2024-06-19至2026-06-17
担 保 方:广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 担保类型:一般担保
被担保方:广州市鲁班建筑结构设计事务所有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:0.00 币种:人民币 担保期限:2022-06-29至2025-06-29
担 保 方:广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 担保类型:一般担保
被担保方:广州鲁班天宁建筑防水有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:0.00 币种:人民币 担保期限:2024-06-21至2025-06-20
担 保 方:广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 担保类型:一般担保
被担保方:广州市鲁班建筑结构设计事务所有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:0.00 币种:人民币 担保期限:2022-06-29至2025-06-29
担 保 方:广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 担保类型:一般担保
被担保方:广州鲁班天宁建筑防水有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:0.00 币种:人民币 担保期限:2024-06-21至2025-06-20
担 保 方:广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 担保类型:一般担保
被担保方:广州市鲁班建筑结构设计事务所有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:0.00 币种:人民币 担保期限:2023-06-21至2024-06-20
担 保 方:广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 担保类型:一般担保
被担保方:广州市鲁班建筑结构设计事务所有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:0.00 币种:人民币 担保期限:2022-06-29至2025-06-29
担 保 方:广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 担保类型:一般担保
被担保方:广州鲁班天宁建筑防水有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:0.00 币种:人民币 担保期限:2022-06-29至2025-06-29
担 保 方:广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 担保类型:一般担保
被担保方:广州鲁班天宁建筑防水有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:0.00 币种:人民币 担保期限:2022-06-21至2024-06-20
担 保 方:广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 担保类型:一般担保
被担保方:广州市鲁班建筑结构设计事务所有限公司 关联交易: