| 2025-12-29 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于拟修订<山东恒泰铭业企业服务股份有限公司章程>的议案》
2.审议《关于拟修订<山东恒泰铭业企业服务股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3.审议《关于拟修订<山东恒泰铭业企业服务股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.审议《关于拟修订<山东恒泰铭业企业服务股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.审议《关于拟修订<山东恒泰铭业企业服务股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6.审议《关于拟修订<山东恒泰铭业企业服务股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7.审议《关于拟修订<山东恒泰铭业企业服务股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8.审议《关于拟修订<山东恒泰铭业企业服务股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
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| 2025-08-21 |
发布公告：
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《恒泰铭业:第二届监事会第二次会议决议公告》 等3篇公告
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| 2025-08-21 |
分配预案：
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2025年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2025-08-21 |
业绩披露：
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2025年中报每股收益-0.10元，净利润-49.38万元，同比去年增长-224.94%
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| 2025-08-21 |
股东人数变化：
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截止2025-06-30，公司股东人数比上期（2024-12-31）减少0户
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| 2025-08-15 |
发布公告：
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《恒泰铭业:关于延期披露2025年半年度报告的提示性公告》
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| 2025-08-11 |
发布公告：
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《恒泰铭业:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》 等3篇公告
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| 2025-08-04 |
发布公告：
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《恒泰铭业:2025年第二次临时股东会会议决议公告》
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| 2025-08-04 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于<董事会换届选举>的议案》
2.审议《关于<监事会换届选举>的议案》
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| 2025-05-21 |
分配预案：
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2024年年报分配方案：不分配不转增，方案进度：股东大会通过
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| 2025-05-20 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
3.审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
4.审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
5.审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.审议《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
7.审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
8.审议《关于2024年监事会工作报告的议案》
9.审议《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》
10.审议《关于公司拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》
11.审议《监事会关于2024年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》
12.审议《董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见专项说明的议案》
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| 2025-04-30 |
业绩披露：
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2024年年报每股收益-0.11元，净利润-54.82万元，同比去年增长-1643.02%
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| 2025-04-30 |
股东人数变化：
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截止2024-12-31，公司股东人数比上期（2024-06-30）减少1户，幅度-20.00%
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| 2025-03-20 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
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- 1.审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
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| 2023-05-19 |
股东减持：
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王闻超 于2023.05.17 大幅减持24.95万股，占流通股本比例15.35%
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| 2020-06-30 |
资产出售：
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拟出让凯宴小型越野客车，进度：进行中
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公司持有车辆一台,原值1,154,723.93元,净值354,252.68具体市场价转让金额为270,000.00元。此交易经董事会审议。
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| 2020-06-30 |
资产出售：
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拟出让上海索嘉品牌管理有限公司100%股权，进度：进行中
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上海索嘉品牌管理有限公司(以下简称“索嘉品牌”)由上海闵龙品牌管理股份有限公司(以下简称“公司”)出资设立,变更设立于2019年10月18日,统一社会信用代码:91310230MA1K243Q05;法定代表人:王辉;注册资本:100万元整。截至本公告日,公司持有上海索嘉品牌管理有限公司100%的股权,拟将全资子公司上海索嘉品牌管理有限公司100%股权转让给王辉、丁贻,2%股权转让给王辉,98%股权转让给丁怡。认缴出资全部未实缴到位,转让方及受让方确认并同意,本次股权转让的价格,依据标的股权对应的上海索嘉品牌管理有限公司的实缴出资确定,均为0元人民币。自工商变更后公司不在对索嘉品牌具有控制权。
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| 2020-04-30 |
资产收购：
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拟受让上海索嘉品牌管理有限公司100%股权，进度：完成
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2019年10月,公司出于经营决策需要,与王辉、丁贻签署股权转让协议,公司以0元,购买了王辉、丁贻合计持有上海索嘉品牌管理有限公司100%的股权,本次股权转让完成后,王辉、丁贻不再持有上海索嘉品牌管理有限公司的股份,上海索嘉品牌管理有限公司为公司的全资子公司。2019年10月18日,上海市崇明区市场监管局核准本次股权变更登记。
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| 2019-12-16 |
股权转让：
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王闻超,金晓燕拟转让公司90.00%股权给江苏微风堂健康管理有限公司，进度：进行中
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2019年12月12日，微风堂分别与王闻超、金晓燕签署《股份转让协议》，约定微风堂以每股1元的价格受让王闻超、金晓燕分别持有的闵龙股份3,000,000股和1,500,000股股份，转让方式为特定事项协议转让。交易完成后，微风堂将直接持有闵龙股份4,999,000股股份，占公司总股本的比例为99.98%，成为公司的控股股东。 本次转让后江苏微风堂健康管理有限公司将持有公司99.98%股权。
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