苏州诚都航空新材料有限公司部分股权

为满足公司战略发展需要，进一步优化业务布局，提升市场竞争力，公司拟与杨士诚先生分别对苏州诚都航空新材料有限公司投资400万元，投资后苏州诚都航空新材料有限公司注册资本由原200万元增加至1000万元，投资后公司取得苏州诚都航空新材料有限公司40%的股权。

为满足公司日常经营和业务发展所需,江苏港缆新材料科技有限公司(以下简称“子公司”)拟向银行申请流动资金抵押贷款及信用贷款,子公司以房产和土地使用权做抵押,由江苏宏基精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)(如银行需要)及公司股东徐建明(如需要)及其妻子朱梅华(如需要)、徐建祥(如需要)及其妻子徐雪琴(如需要)提供无限责任担保,其中由公司(如银行需要)提供连带担保部分,担保金额不超30,000,000.00元。 20260427：股东大会通过。

2026年度,公司预计与关联方张家港市宏基精密铝材科技有限公司,苏州诚都航空新材料有限公司,徐建明等发生销售商品,担保,提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额380,000,000元。 20260427：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方张家港保税区宏利丰商务咨询合伙企业(有限合伙),徐建明,徐建祥等发生资金拆借,担保的日常关联交易，预计关联交易金额36000.0000万元。 20250519：股东大会通过。 20260403：(2025)年与关联方实际发生金额143,007,731.54元。

公司子公司江苏港缆新材料科技有限公司（以下简称：子公司）为满足生产经营需要，前期向江苏银行股份有限公司淮安分行申请的1000万元信用贷款于2025年6月24日到期，现向江苏银行股份有限公司淮安分行申请无还本续贷，由公司及公司法人徐建明及其夫人朱梅华及公司股东徐建祥提供连带责任担保，担保期为1年，具体以子公司与江苏银行股份有限公司淮安分行签订的相关合同或协议为准。

为满足公司日常经营和业务发展所需,江苏港缆新材料科技有限公司(以下简称“子公司”)拟向银行申请流动资金抵押贷款及信用贷款,子公司以房产和土地使用权做抵押,由江苏宏基铝业科技股份有限公司(以下简称“公司”)(如银行需要)及公司股东徐建明(如需要)及其妻子朱梅华(如需要)、徐建祥(如需要)及其妻子徐雪琴(如需要)提供无限责任担保,其中由公司(如银行需要)提供连带担保部分,担保金额不超30,000,000.00元。 20250519：股东大会通过。

公司在上述预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。预计2024年与关联方发生关联交易金额为元。预计2024年与关联方发生关联交易金额为240,000,000元。 20240517：股东大会通过 20240826：因子公司江苏港缆新材料科技有限公司于2024年5月17日取得新的不动产权证书:苏(2024)洪泽区不动产权第0003321号,宗地面积73585.00㎡,房屋建筑面积2105.42㎡,预计后续因公司补充流动资金所需以该不动产权证向银行申请抵押借款,本次需新增预计日常关联交易,新增预计发生金额20,000,000元。 20240918：股东大会通过 20250425：2024年实际发生金额196,026,083.40元

公司子公司江苏港缆新材料科技有限公司（以下简称：子公司）为满足生产经营需要，前期向江苏银行股份有限公司淮安分行申请的1000万元信用贷款于2024年6月25日到期，现向江苏银行股份有限公司淮安分行申请无还本续贷，由公司及公司法人徐建明及其夫人朱梅华及公司股东徐建祥提供连带责任担保，担保期为1年，具体以子公司与江苏银行股份有限公司淮安分行签订的相关合同或协议为准。

为满足公司日常经营和业务发展所需,江苏港缆新材料科技有限公司(以下简称“子公司”)拟向银行申请流动资金抵押贷款及信用贷款,子公司以坐落于江苏省淮安市洪泽县经济开发区东三道南侧、S328东侧的房地产提供抵押担保,抵押物为不动产(权证号为苏(2017)洪泽县不动产权第0002081号),由江苏宏基铝业科技股份有限公司(以下简称“公司”)(如银行需要)及公司股东徐建明(如需要)及其妻子朱梅华(如需要)、徐建祥(如需要)及其妻子徐雪琴(如需要)提供无限责任担保。担保金额不超45,000,000.00元。 20240517：股东大会通过

1、2023年度关联方资金拆借预计：预计向徐建明拆入资金累计金额10,000,000.00元；预计向徐建祥拆入资金累计金额10,000,000.00元；预计向徐敏芬拆入资金累计金额5,000,000.00元；注：关联方资金拆借不计利息。2、2023年度关联担保预计：2.1、预计公司以房产和土地使用权做抵押向银行借款，由徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴提供保证担保，担保金额不超40,000,000.00元；2.2、预计子公司江苏港缆新材料科技有限公司以房产和土地使用权为公司作抵押担保向银行借款，由公司（如银行需要）、徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴提供保证担保，担保金额不超30,000,000.00元；2.3、预计徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴以保证担保为公司及子公司向银行借款，担保金额不超35,000,000.00元；其中为子公司保证担保借款部分由公司（如银行需要）提供连带担保，担保金额不超15,000,000.00元；2.4、预计徐广雅、徐焕、缪益科、陈莉花、徐伟、林惠浩以个人房产为公司提供抵押担保向银行借款，徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴及子公司江苏港缆新材料科技有限公司（如银行需要）提供保证担保，担保金额不超20,000,000.00元。 20230516：股东大会通过。 20240426：2023年与关联方实际发生金额121,200,000原。

公司子公司江苏港缆新材料科技有限公司（以下简称：子公司）为满足生产经营需要，前期向江苏银行股份有限公司淮安分行申请的1000万元信用贷款于2023年6月8日到期，现向江苏银行股份有限公司淮安分行申请续贷，由公司及公司法人徐建明及其夫人朱梅华及公司股东徐建祥提供连带责任担保，担保期为1年，具体以子公司与江苏银行股份有限公司淮安分行签订的相关合同或协为准。

2022年度,公司预计与关联方徐建明,徐建祥,朱梅华等发生担保,拆借的日常关联交易，预计关联交易金额12800.0000万元。 20220516：股东大会通过 20230425：实际发生金额80,000,000元。

为满足公司日常经营和业务发展所需,江苏港缆新材料科技有限公司(以下简称“子公司”)拟向银行申请流动资金抵押贷款及信用贷款,子公司以坐落于江苏省淮安市洪泽县经济开发区东三道南侧、S328东侧的房地产提供抵押担保,抵押物为不动产(权证号为苏(2017)洪泽县不动产权第0002081号),由江苏宏基铝业科技股份有限公司(以下简称“公司”)(如银行需要)及公司股东徐建明(如需要)及其妻子朱梅华(如需要)、徐建祥(如需要)及其妻子徐雪琴(如需要)提供无限责任担保。担保金额不超45,000,000.00元。

公司股东徐建明、徐建祥计划与李留臣先生成立新公司，拟定公司名称：江苏向芯力晶体科技有限公司（以下简称“向芯力”）。经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用设备销售；电子专用材料销售；光电子器件销售；半导体分立器件销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；非金属矿物制品制造；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；光学玻璃销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。最终公司名称及经营范围以工商行政部门核准为准。“向芯力”公司生产经营所需车间面积约1000㎡，拟向港缆公司租赁生产车间，车间租赁费10万元/年，其余生产所需用水、电、气等按实际使用按月收取。最终以双方签订的场地使用租赁协议为准。 20220914：股东大会通过

公司全资子公司江苏港缆新材料科技有限公司（以下简称：子公司）为满足生产经营需要，现向江苏银行淮安分行申请流动资金贷款不超过1000万元，由公司及公司法人徐建明及其夫人朱梅华及公司股东徐建祥提供连带责任担保，担保期为1年，具体以与江苏银行淮安分行签订的相关合同或协议为准。

为满足公司日常经营和业务发展所需，江苏港缆新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向银行申请流动资金抵押贷款及信用贷款，子公司可以坐落于江苏省淮安市洪泽县经济开发区东三道南侧、S328东侧的房地产提供抵押担保，抵押物为不动产（权证号为苏（2017）洪泽县不动产权第0002081号），由江苏宏基铝业科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东徐建明（如需要）及其妻子朱梅华（如需要）、徐建祥（如需要）及其妻子徐雪琴（如需要）提供无限责任担保。 20220516：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方徐建明,徐建祥,朱梅华等发生担保,拆借的日常关联交易，预计关联交易金额13700万元。 20210517：股东大会通过 20220422：实际发生金额8745.9300万元

2020年度,公司预计与关联方徐建明,徐建祥,朱梅华等发生担保,拆借的日常关联交易，预计关联交易金额17100.0000万元。 20200515：股东大会通过 20210423：(2020)年与关联方实际发生金额7185万元

1、2019年度关联方资金拆借预计:预计向徐建明拆入资金累计金额15,000,000.00元;预计向徐建祥拆入资金累计金额10,000,000.00元;预计向徐敏芬拆入资金累计金额5,000,000.00元;预计向缪益科拆入资金累计金额5,000,000.00元;预计向徐祺玮拆入资金累计金额5,000,000.00元;注:关联方资金拆借不计利息。2、2019年度关联担保预计:2.1、预计徐建明以个人人寿保单为公司提供质押担保向银行借款,金额1,000,000.00元;2.2、预计徐广雅以个人房产为公司提供抵押担保向银行借款,金额6,000,000.00元,同时徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴提供保证担保;2.3、预计公司以房产和土地使用权做抵押向银行借款,金额30,000,000.00元,同时徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴提供保证担保;2.4、预计公司以《企业授信保证保险单》作质押向银行借款,金额5,000,000.00元,同时徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴提供保证担保;2.5、预计徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴以保证担保为公司向银行借款,金额5,000,000.00元;2.6、预计缪益科、陈莉花、徐伟、林惠浩以个人房产为公司提供抵押担保向银行借款,金额5,000,000.00元,同时徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴提供保证担保;2.7、预计徐焕、钱永良、朱建红以个人房产为公司提供抵押担保向银行借款,金额10,000,000.00元,同时徐建明、徐建祥、子公司江苏港缆新材料科技有限公司提供保证担保。2.8、预计子公司江苏港缆新材料科技有限公司以房产和土地使用权为公司作抵押担保向银行借款,金额30,000,000.00元,同时徐建明、徐建祥提供保证担保。 20190513：股东大会通过

本次关联交易是追认 2017 年度偶发性关联交易。　　 1、采购商品关联交易情况： 　　2017年度，公司向张家港市宏基精密铝材科技有限公司采购原材料8,547.01元，采购的原材料为张家港市宏基精密铝材科技有限公司车间产生的废铝等回料。 　　2、出售商品关联交易情况： 　　2017年度，公司向张家港市宏基精密铝材科技有限公司销售商品1,067,558.02元，张家港市宏基精密铝材科技有限公司因经营规模较小，产能较低，为及时向客户供货向公司采购的铝型材。 　　3、出租机器设备和房屋情况：2017年度，公司向张家港市宏基精密铝材科技有限公司出租机器设备222,222.22元；向张家港市宏基精密铝材科技有限公司出租房屋102,187.90元。 　　公司向张家港市宏基精密铝材科技有限公司出租车间及办公场所，租赁期间为2017年1月1日至2019年12月31日，租金为人民币6.00万元/年。公司向张家港市宏基精密铝材科技有限公司出租仓库，租赁期间为2017年1月1日至2019年12月31日，租金为人民币5.00万元/年。公司向张家港市宏基精密铝材科技有限公司出租机器设备，租赁期间为2014年10月1日至2025年12月31日（包含免租期15个月），租金为人民币72.00万元/年（含税），该合同于2016年11月变更为租赁期2014年10月1日至2019年12月31日，租赁设备减少，租金变更为2016年度人民币40万元（含税），2017-2019年度人民币26.00万元/年（含税）。 　　4、关联担保情况： 　　公司于2017年1月25日向农业银行借款人民币81.00万元，由股东徐建明以人寿保单为公司提供质押担保。 　　公司于2017年4月20日向农业银行借款人民币400.00万元，由缪益科、陈莉花、徐伟、林惠浩以个人房产作抵押担保，同时由徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴提供保证担保。 　　公司于2017年5月8日向农业银行借款人民币100.00万元，由徐广雅以个人房产作抵押担保，同时由徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴提供保证担保。公司于2017年10月23日向农业银行借款人民币400.00万元，由徐广雅以个人房产作抵押担保，同时由徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴提供保证担保。 　　公司于2017年11月22日向农业银行借款人民币900.00万元，由公司以房产和土地使用权（乘航勤星路9号）作为抵押担保，同时由徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪芬提供保证担保。 　　公司于2017年7月28日向苏州银行借款人民币450.00万元，由徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴、钱永良、朱建红提供保证担保。 　　公司于2017年7月6日向工商银行借款人民币1,050.00万元，由公司以名下的房产、土地使用权（乘航勤星路8号）作抵押担保。 　　公司于2017年3月2日向江苏银行借款人民币500.00万元，公司以《企业授信保证保险单》（保险单编号： 　　3223520173205820000004）为银行借款提供担保，保险单的投保人为江苏宏基铝业科技股份有限公司，被保险人为江苏银行股份有限公司张家港支行。同时由徐建明、朱梅华提供保证担保。 　　公司于2017年12月13日向浦发银行借款人民币375.00万元，由钱永良、朱建红以个人房产作为抵押担保，同时由子公司江苏港揽新材料科技有限公司、徐建明、徐建祥提供保证担保。 　　公司于2017年12月26日向浦发银行借款人民币625.00万元，由钱永良、徐焕、朱建红以个人房产作为抵押，同时由子公司江苏港揽新材料科技有限公司、徐建明、徐建祥提供保证担保。 　　公司于2017年3月9日向太仓农商行借款人民币2,000.00万元，由子公司江苏港揽新材料科技有限公司以房产及土地使用权作抵押担保，同时由徐建明、徐建祥提供保证担保。 　　子公司江苏港揽新材料科技有限公司于2017年3月10日向太仓农商行借款人民币250.00万元，由子公司江苏港揽新材料科技有限公司以房产及土地使用权作抵押担保，同时由徐建明、徐建祥提供保证担保。 　　5、关联方资金拆借情况： 　　2017年度，公司向董事徐建明拆入资金7,841,879.51元；向徐敏芬拆入资金3,487,151.23元；向董事缪益科拆入资金300,000.00元；向董事徐祺玮拆入资金2,500,000.00元；向张家港市宏基精密铝材科技有限公司拆借资金2,500,000.00元。 　　注：报告期内本公司与关联方资金往来不计利息。 20180509：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方陈莉花,缪益科,徐焕发生资金拆借,担保的日常关联交易，预计关联交易金额9631.0000万元。 20180509：股东大会通过