| 2025-12-30 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
2.审议《关于公司及子公司2026年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
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| 2025-12-01 |
发布公告：
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《铭丰股份:股票解除限售公告》
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| 2025-10-21 |
发布公告：
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《铭丰股份:执行公司事务董事任命公告》 等2篇公告
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| 2025-10-14 |
发布公告：
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《铭丰股份:执行公司事务董事辞任公告》
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| 2025-09-16 |
发布公告：
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《铭丰股份:公司章程》 等2篇公告
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| 2025-09-12 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于修订<东莞铭丰包装股份有限公司章程>的议案》
2.审议《关于修订<东莞铭丰包装股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3.审议《关于修订<东莞铭丰包装股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<东莞铭丰包装股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.审议《关于修订<东莞铭丰包装股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6.审议《关于修订<东莞铭丰包装股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7.审议《关于修订<东莞铭丰包装股份有限公司对外投融资管理制度>的议案》
8.审议《关于修订<东莞铭丰包装股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
9.审议《关于修订<东莞铭丰包装股份有限公司防范关联方资金占用管理制度>的议案》
10.审议《关于制定<东莞铭丰包装股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
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| 2025-08-28 |
分配预案：
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2025年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2025-08-28 |
业绩披露：
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2025年中报每股收益-0.23元，净利润-1771.42万元，同比去年增长-444.33%
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| 2025-08-28 |
股东人数变化：
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截止2025-06-30，公司股东人数比上期（2024-12-31）减少0户
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| 2025-06-24 |
实施分红：
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10派1.5元(含税)，股权登记日为2025-06-24，除权除息日为2025-06-25，派息日为2025-06-25
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| 2025-05-19 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
2.审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
3.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
4.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
5.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6.审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
7.审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
8.审议《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
9.审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
10.审议《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
11.审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
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| 2025-04-28 |
业绩披露：
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2024年年报每股收益0.07元，净利润560.5万元，同比去年增长-77.39%
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| 2025-04-28 |
股东人数变化：
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截止2024-12-31，公司股东人数比上期（2024-06-30）减少0户
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| 2025-04-28 |
参控公司：
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参控东莞铭丰包装有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控东莞铭丰生物质科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控四川铭丰包装有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控广东丰泰生物降解材料有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司
- 参控贵州铭丰包装有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控铭丰包装(美国)有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
- 参控铭丰包装(香港)有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
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| 2025-03-05 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于全资子公司拟向银行申请项目贷款暨公司及关联方提供担保的议案》
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| 2024-12-25 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
2.审议《关于公司及子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
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