柏荷堂九种体质(上海)生物科技有限公司11%股权

公司根据经营需要，于2024年6月21日将持有的柏荷堂九种体质（上海）生物科技有限公司11%股权以0元的价格转让给无关联第三方新生慧产(上海)教育科技有限公司，转让完成后，公司持有柏荷堂九种体质（上海）生物科技有限公司的股权比例由51%降至40%，不具有控制关系，成为公司的参股公司。对此事项进行补充确认。

中药饮片车间、口服饮片车间、综合办公楼以及相应土地使用权(不动产证编号:皖(2019)亳州市不动产权第0586738号)

为保证天马国药资产完整性,减少与母公司斯力泰集团的关联交易,同时也是履行天马国药新三板挂牌时的承诺,天马国药决定将向斯力泰集团收购如下资产:中药饮片车间、口服饮片车间、综合办公楼,以及相应土地使用权(不动产证编号:皖(2019)亳州市不动产权第0586738号),上述资产均为天马国药生产经营所必须,目前天马国药以租赁的形式使用。上述资产转让价格将参考评估价格,按市场价格确定,暂定3105万元。

亳州市经济开发区天马中药材信息咨询服务中心(普通合伙)60%认缴份额

　　根据公司经营发展需要，公司决定将所持有的亳州市经济开发区天马中药材信息咨询服务中心（普通合伙）60%认缴份额，以人民币1元价格转让给公司实际控制人马峰。

2025年度,公司预计与关联方安徽斯力泰食品销售有限公司,安徽天马生物科技有限公司,亳州芜湖投资开发有限责任公司等发生销售电力和水,租赁,担保等的日常关联交易，预计关联交易金额4040万元。 20250526：股东大会通过

公司在预计2024年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要,签署相关协议。预计2024年与关联方发生关联交易金额为5540万元。 20240524：股东大会通过 20250428：2024年与关联方实际发生金额32,946,128.12元。

2023年，天马国药与关联方发生且未及时审议的关联交易情况如下：1、关联采购方面：公司租用亳州芜湖投资开发有限责任公司的人才公寓为职工提供住宿，2023年产生20,610.00元的关联租赁。2、关联销售方面：2023年公司向关联方安徽斯力泰食品销售有限公司销售药食同源类产品，全年累计销售29,604,671.36元，该批产品最终销往乌兹别克斯坦等境外客户。由于水电线路调整，关联方安徽天马生物科技有限公司使用天马国药水电，天马国药全年产生水电费关联收入274,776.66元。公司租用亳州芜湖投资开发有限责任公司的人才公寓为职工宿舍，2023年产生20,610.00元的关联租赁。3、关联方共同对外投资：2023年公司设立子公司国药壹号（安徽）生物工程研究有限公司（注册资本3999万）和健康国药（安徽）生物科技发展有限公司（注册资本3119万元），为注册方便，分别引入个人关联方马艺菡、马峰为小股东，注册成立后个人关联方陆续将所持股份无偿转让给天马国药（目前马艺菡以将所持有的国药壹号（安徽）生物工程研究有限公司转回天马国药名下，马峰将于近日完成健康国药（安徽）生物科技发展有限公司股份的转回），最终实现天马国药全资控股，目前两公司均未实缴，均无经营活动。4、关联担保：关联方安徽斯力泰健康产业集团有限公司、马峰、马绍桓、朱松珍为公司的银行贷款提供担保，担保的贷款金额合计2000万元。

因生产经营及业务发展的需要，公司拟从关联方安徽天马生物科技有限公司处借入资金490万元，为无息借用，约定资金使用时长为一年。

2023年上半年，天马国药与关联方发生且未及时经审议的关联交易情况如下：1．销售商品情况公司根据业务需要，上半年对关联方安徽斯力泰食品销售有限公司销售11,291,280.00元商品，该批商品主要是药食同源类产品。 20230918：股东大会通过。

公司实际控制人及其关联方无偿为公司提供担保,未签订书面协议,未约定担保费用以及反担保措施。

为公司实际控制人及其关联方无偿为公司提供担保,未签订书面协议,未约定担保费用以及反担保措施。 20220517：股东大会通过

2020年度内，天马国药与关联方发生且未及时经审议的关联交易情况如下：1、关联销售3、资金拆入单位：元4、关联租赁（本公司为承租方）5、资金拆出单位：元1、2020年11月10日，公司关联方天马生物按照市场价向公司采购一批中药饮片，合计金额882,230.00元，该采购价格按照天马国药向第三方销售价格表确定。2、关联担保：斯力泰集团以其所拥有的厂房建筑为天马国药向徽商银行股份有限公司亳州中药城支行的1000万贷款提供抵押担保，斯力泰集团、天马生物、马峰、朱文侠为天马国药向徽商银行股份有限公司亳州中药城支行以及亳州药都农村商业银行股份有限公司500万的贷款提供保证担保。上述担保行为有利于增强公司资信状况。3、资金拆入：资金拆借行为为斯力泰集团、朱文侠对公司的资金拆入，属于无息借款，主要为补充公司的流动资金，有利于公司扩大生产规模，缓解流动资金不足的情形，上述资金拆入的关联交易是公司控股股东、董事对公司的一种财务援助，不存在损害公司股东利益的情形。4、关联租赁：厂房租赁交易是天马国药收购母公司斯力泰集团土地、厂房之前，以常年租赁的形式取得相应资产使用权，2020年12月，天马国药对上述资产进行了收购，关联租赁结束。5、资金拆出：2020年1-5月份，天马国药通过为天马生物统一购买抗疫物资等方式合计被天马生物占用75,995.60元，2020年8月17日，天马国药向天马生物转账11,830,000.00元，上述资金占用行为合计占用天马国药11,905,995.60元，2020年8月25日，天马生物归还11,830,000.00元，截止2020年12月16日，上述占款全部归还。 20210420：股东大会通过

为保证天马国药资产完整性,减少与母公司斯力泰集团的关联交易,同时也是履行天马国药新三板挂牌时的承诺,天马国药决定将向斯力泰集团收购如下资产:中药饮片车间、口服饮片车间、综合办公楼,以及相应土地使用权(不动产证编号:皖(2019)亳州市不动产权第0586738号),上述资产均为天马国药生产经营所必须,目前天马国药以租赁的形式使用。上述资产转让价格将参考评估价格,按市场价格确定,暂定3105万元。

根据公司经营发展需要，公司决定将所持有的亳州市经济开发区天马中药材信息咨询服务中心（普通合伙）60%认缴份额，以人民币1元价格转让给公司实际控制人马峰。

1.因临时资金需求,公司董事朱文侠向公司提供无息借款900,858.78元,属于对公司的资金援助。2.因临时资金需求,公司控股东马峰实际控制的企业安徽斯力泰健康产业集团有限公司向公司提供无息借款5,900,000.00元,主要用来补充公司流动资金、扩大生产规模、采购原材料等。 20200525：股东大会通过

2019年9月23日,公司因日常生产经营需要,与徽商银行亳州中药城支行签订《流动资金借款合同》,进行融资,向徽商银行亳州中药城支行贷款1000.00万元人民币,贷款期限12个月。公司控股股东安徽斯力泰健康产业集团有限公司以其工业用途房产为天马国药及天马生物(全称“安徽天马生物科技有限公司”,为斯力泰全资子公司)贷款提供1500万的最高额抵押担保(天马生物2019年9月23日向徽商银行亳州中药城支行贷款500万元),担保的主合同为天马国药及天马生物2019年9月23日至2022年9月23日期间签订的综合授信协议、借款合同、融资合同、银行承兑协议或其他形成债权债务关系的法律文件及其修订和补充文件。公司实际控制人马峰及公司董事、总经理马绍桓为天马国药及天马生物提供1500万的最高额保证担保,担保的主合同为天马国药及天马生物2019年9月23日至2021年9月23日期间签订的综合授信协议、借款合同、融资合同、银行承兑协议或其他形成债权债务关系的法律文件及其修订和补充文件。2019年9月6日,公司与亳州药都农村商业银行股份有限公司签订《金农信E链核心企业合作协议》,根据该协议,亳州药都农村商业银行给予公司综合授信最高额1000万元。公司可在最高授信额度内,根据实际资金需求,另行与银行签订借款合同。同日,天马国药向亳州药都农村商业银行借款95万元,公司实际控制人马峰为公司提供95万元的最高额保证担保,担保的主债权为2019年09月06日至2020年03月06日期间因债权人向债务人授信而形成的一系列债权。 20191230：股东大会通过