明兴科技

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近期重要事件

今天 发布公告:
2025-12-13 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于选举鲁岽先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》 2.审议《关于选举安明秋先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》 3.审议《关于选举李峰先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》 4.审议《关于选举杨传刚先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》 5.审议《关于选举袁刚先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》 6.审议《关于选举李丽芬为公司第三届董事会独立董事的议案》 7.审议《关于选举张晓燕为公司第三届董事会独立董事的议案》 8.审议《关于公司拟变更董事会组成人数并修改<公司章程>的议案》 9.审议《关于设立审计委员会并修改<公司章程>的议案》 10.审议《关于修订公司相关制度的议案》 11.审议《关于制定<山东明兴金属科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 12.审议《关于制定<山东明兴金属科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》 13.审议《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 14.审议《关于取消〈监事会议事规则〉的议案》
2025-11-28 发布公告:
2025-10-30 实施分红: 详情>> 10派0.80元(含税),股权登记日为2025-10-30,除权除息日为2025-10-31,派息日为2025-10-31
2025-10-24 发布公告:
2025-09-11 发布公告: 《明兴科技:2025年第一次临时股东会会议决议公告》
2025-09-11 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
2025-08-21 发布公告:
2025-08-21 业绩披露: 详情>> 2025年中报每股收益0.03元,净利润65.1万元,同比去年增长-73.90%
2025-08-21 股东人数变化:
2025-05-19 分配预案: 详情>> 2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
2025-05-15 股东大会: 召开年度股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 2.审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 3.审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》 4.审议《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》 5.审议《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 6.审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年审计机构的议案》 7.审议《关于公司2025年向山东明兴矿业集团有限公司借款并支付利息的议案》 8.审议《关于公司2025年向泰安鹰锐投资合伙企业(有限合伙)借款并支付利息的议案》 9.审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
2025-04-25 业绩披露: 详情>> 2024年年报每股收益0.19元,净利润485.29万元,同比去年增长4.14%
2025-04-25 股东人数变化:
2024-12-31 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

高管持股变动

查看更多公司持股变动>> 自上市以来,未发生高管持股变动。注:此部分内容一般为上市公司自愿披露。

股东持股变动

自上市以来,未发生股东持股变动。注:此部分内容只有达到监管层披露要求时,上市公司才会披露。

担保明细

全部
序 号:1 担保金额:750.00万 币种:人民币 担保期限:2024-04-01至2025-03-27
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:750.00万 币种:人民币 担保期限:2025-03-25至2026-03-23
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:980.00万 币种:人民币 担保期限:2023-06-12至2026-06-07
担 保 方:山东泰丰控股集团有限公司,山东明兴矿业集团有限公司,鲁岽 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:750.00万 币种:人民币 担保期限:2023-03-29至2024-03-26
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:750.00万 币种:人民币 担保期限:2024-04-01至2025-03-27
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:980.00万 币种:人民币 担保期限:2023-06-12至2026-06-07
担 保 方:山东泰丰控股集团有限公司,山东明兴矿业集团有限公司,鲁岽 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2023-02-16至2024-02-01
担 保 方:山东明兴金属科技股份有限公司 担保类型:连带责任担保
被担保方:新泰市新港物资有限公司 关联交易:
序 号:5 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2023-12-07至2025-01-06
担 保 方:山东明兴金属科技股份有限公司 担保类型:连带责任担保
被担保方:新泰市新港物资有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:1757.46万 币种:人民币 担保期限:2023-02-16至2024-02-01
担 保 方:山东明兴金属科技股份有限公司 担保类型:
被担保方:新泰市新港物资有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:2046.72万 币种:人民币 担保期限:2023-12-07至2026-12-06
担 保 方:山东明兴金属科技股份有限公司 担保类型:
被担保方:新泰市新港物资有限公司 关联交易:
序 号:6 担保金额:980.00万 币种:人民币 担保期限:2023-06-12至2026-06-07
担 保 方:山东泰丰控股集团有限公司,山东明兴矿业集团有限公司,鲁岽 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:7 担保金额:750.00万 币种:人民币 担保期限:2023-03-29至2024-03-26
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:8 担保金额:750.00万 币种:人民币 担保期限:2024-04-01至2025-03-27
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:980.00万 币种:人民币 担保期限:2022-05-17至2023-05-15
担 保 方:山东泰丰控股集团有限公司,山东明兴矿业集团有限公司,鲁岽 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:750.00万 币种:人民币 担保期限:2022-03-30至2023-03-27
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:750.00万 币种:人民币 担保期限:2023-03-29至2024-03-26
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:5 担保金额:980.00万 币种:人民币 担保期限:2023-06-12至2026-06-07
担 保 方:山东泰丰控股集团有限公司,山东明兴矿业集团有限公司,鲁岽 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:6 担保金额:980.00万 币种:人民币 担保期限:2023-05-17至2023-06-06
担 保 方:山东泰丰控股集团有限公司,山东明兴矿业集团有限公司,鲁岽 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:7 担保金额:1200.00万 币种:人民币 担保期限:2023-03-16至2023-07-14
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:8 担保金额:0.00 币种:人民币 担保期限:2023-12-07至2026-12-06
担 保 方:山东明兴金属科技股份有限公司 担保类型:连带责任担保
被担保方:新泰市新港物资有限公司 关联交易:
序 号:9 担保金额:0.00 币种:人民币 担保期限:2023-02-16至2024-02-01
担 保 方:山东明兴金属科技股份有限公司 担保类型:连带责任担保
被担保方:新泰市新港物资有限公司 关联交易:
序 号:10 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2023-02-16至2024-02-01
担 保 方:山东明兴金属科技股份有限公司 担保类型:
被担保方:新泰市新港物资有限公司 关联交易:
序 号:11 担保金额:1000.00万 币种:人民币 担保期限:2023-12-07至2026-12-06
担 保 方:山东明兴金属科技股份有限公司 担保类型:
被担保方:新泰市新港物资有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:980.00万 币种:人民币 担保期限:2022-05-17至2023-05-15
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司,鲁岽 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:750.00万 币种:人民币 担保期限:2022-03-30至2023-03-27
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:980.00万 币种:人民币 担保期限:2023-06-12至2026-06-07
担 保 方:山东泰丰控股集团有限公司,山东明兴矿业集团有限公司,鲁岽 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:750.00万 币种:人民币 担保期限:2023-03-29至2024-03-26
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:1 担保金额:980.00万 币种:人民币 担保期限:2021-05-22至2022-05-19
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司,鲁岽 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:2 担保金额:750.00万 币种:人民币 担保期限:2021-03-31至2022-03-30
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:3 担保金额:980.00万 币种:人民币 担保期限:2022-05-17至2023-05-15
担 保 方:山东泰丰控股集团有限公司,山东明兴矿业集团有限公司,鲁岽 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:4 担保金额:750.00万 币种:人民币 担保期限:2022-03-30至2023-03-27
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易:
序 号:5 担保金额:750.00万 币种:人民币 担保期限:2022-03-03至2022-06-14
担 保 方:山东明兴矿业集团有限公司 担保类型:
被担保方:山东明兴金属科技股份有限公司 关联交易: